| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-05
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(600498)“烽火通信”公布补充说明公告 |
上交所公告，其它 |
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近来，有投资者和新闻媒体对烽火通信科技股份有限公司2002年年报中披露
的募集资金投向提出了一些疑问，本着对投资者负责的态度，公司现就2002年年
报中披露的募集资金投向予以补充说明，详见6月5日《上海证券报》。
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2003-07-15
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(600498)“烽火通信”公布2002年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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烽火通信科技股份有限公司实施2002年度利润分配方案：以2002年12月31日
总股本41000万股为基数，每10股派发现金红利1.20元(含税)。
股权登记日：2003年7月18日
除息日：2003年7月21日
现金红利发放日：2003年7月25日 |
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2004-04-29
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-04-10
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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2004年4月8日，烽火通信科技股份有限公司与武汉中商集团股份有限公司(下称：
武汉中商)、余少华、武汉烽火网络有限责任公司(下称：烽火网络)签署了投资协议
书：公司将以现金方式对烽火网络增资1980万元；武汉中商以现金方式对烽火网络增
资3000万元。增资完成后，烽火网络注册资本变更为7500万元，公司占烽火网络股权
比例的78%。武汉中商占烽火网络股权比例的20%。
该项投资尚待公司有权批准机构审议批准。
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2004-05-25
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召开2003年年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第五次会议于二OO四年四月二十一日在公司会议厅召开。会议决定，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2004年5月25日上午9时
二、会议地点：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼会议厅
三、会议议题：
1、审议《2003年度董事会工作报告》
2、审议《2003年度监事会工作报告》
3、审议《2003年度公司财务决算报告》
4、审议《关于变更部分募集资金用途的议案》
5、审议《关于公司与武汉中商共同向烽火网络增资的议案》
6、审议《2003年度公司利润分配方案》
7、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
8、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
四、会议出席人员
1、截至2004年5月17日（星期一）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
五、会议登记办法
1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月20-21日上午8:30-12:00，下午1:00-5:30
3、登记地址：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦8楼 烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
六、其他事宜
1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；
2、会议联系电话：027-87693885
3、会议联系传真：027-87691704
4、邮政编码：430074
5、联 系 人：程慧芳
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司董事会
2004年4月21日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席烽火通信科技股份有限公司二零零三年股东大会，并履行表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均为有效）
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 1,345,225,854.61 1,540,120,426.15
净利润 25,651,514.39 65,143,988.20
总资产 3,683,626,432.57 3,067,463,937.45
股东权益(不含少数股东权益) 2,299,866,607.75 2,322,600,358.81
每股收益 0.063 0.16
每股净资产 5.61 5.66
调整后的每股净资产 5.49 5.56
净资产收益率 1.12% 2.81%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03 -0.0003
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2003年度利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
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2003-04-19
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(600498)“烽火通信”公布董监事会决议及召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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烽火通信科技股份有限公司于2003年4月17日召开二届二次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过2002年度公司利润分配预案：每10股派1.2元(含税)。
二、通过公司2002年年度报告正文及摘要。
三、通过关于续聘武汉众环会计师事务所的议案。
董事会决定于2003年5月28日上午召开2002年年度股东大会，审议以上有关
事项。
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2003-04-19
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(600498)“烽火通信”2002年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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项 目 2002年 2001年 比上年增减(%)
总资产(万元) 306746.39 302642.76 1.36
股东权益(扣除少数股东权益)(万元) 227340.04 225775.02 0.69
主营业务收入(万元) 154012.04 180058.48 -14.45
净利润(万元) 6514.40 16743.53 -61.09
扣除非经常性损益后的净利润(万元) 6527.36 15012.74 -56.52
每股收益(元) 0.16 0.41 -60.98
每股净资产(元) 5.54 5.51 0.54
调整后的每股净资产(元) 5.44 5.47 -0.55
净资产收益率(%) 2.87 7.42 -61.32
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.88 13.40 -78.51
每股经营活动产生的现金流量净额(元) -0.0003 -0.33
公司2002年年报经审计，审计意见类型：无保留意见。
年度利润分配或资本公积金转增股本预案：每10股派1.20元(含税)。
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,高管变动,日期变动,投资项目 |
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烽火通信科技股份有限公司于2004年4月21日召开二届五次董事会及二届二次监
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过变更部分募集资金用途的议案。
二、通过与武汉中商集团股份有限公司共同增资武汉烽火网络有限责任公司(下
称：烽火网络公司)的议案：公司决定以现金方式对烽火网络公司增资1980万元。
三、聘任何书平为公司总裁。
四、通过2003年度公司利润分配预案：以2003年12月31日总股本41000万股为基
数，每10股派发现金红利1.2元(含税)。
五、通过修改公司章程有关条款的议案。
六、通过继续聘任武汉众环会计师事务所为公司2004年审计机构的议案。
七、通过2003年公司年度报告正文及其摘要。
八、2004年4月16日，公司第一届职工代表大会选举余会德担任公司职工监事。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2004-05-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,投资项目 |
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烽火通信科技股份有限公司于2004年5月25日召开2003年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过变更部分募集资金用途的议案。
二、通过公司与武汉中商共同向烽火网络增资的议案。
三、通过2003年度公司利润分配方案：以2003年12月31日总股本41000万股为
基数，每10股派发现金红利1.2元(含税)。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过续聘武汉众环会计师事务所的议案。
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2004-07-01
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被剔除上证180 |
入选、剔出指数，基本资料变动 |
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2004-07-13
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，登记日 |
登记日，分配方案 |
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2004-07-14
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，除权日 |
除权除息日，分配方案 |
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2004-07-20
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2003年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派0.96，红利发放日 |
红利发放日，分配方案 |
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2003-08-23
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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因烽火通信科技股份有限公司工作人员工作疏忽，公司2003年8月20
日披露的《2003年度半年度报告摘要》5.8.1募集资金运用部分出现录入
错误，现予以更正。详见8月23日的《上海证券报》和《证券时报》。
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2003-08-20
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2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 3,199,967,996.97 3,067,463,937.45
股东权益(不包含少数股东权益) 2,284,790,120.79 2,273,400,358.81
每股净资产 5.57 5.54
调整后每股净资产 5.51 5.44
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 502,685,962.11 793,900,538.47
净利润 11,095,267.43 46,385,336.90
扣除非经常性损益后的净利润 1,494,208.09 32,779,527.68
净资产收益率(%) 0.49 2.01
每股收益 0.027 0.11
经营活动产生的现金流量净额 -98,397,019.75 -322,327,534.13 |
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2003-08-20
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临时公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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烽火通信科技股份有限公司于2003年8月18日以传真方式召开二届二次临时董
事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告正文及摘要。
二、同意胡广文辞去公司副总裁职务。
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2003-09-02
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关联交易公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易 |
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2003年8月28日，烽火通信科技股份有限公司与武汉邮电科学研究院(下
称：武汉院)向公司提供进口业务代理服务事宜，签署了《进口委托代理服务
原则协议》。代理服务范围：武汉院向公司提供原材料、设备和/或产品的进
口代理服务。
同日，公司与武汉院就武汉院向公司提供培训、情报服务事宜，签署了
《培训、情报服务委托协议》。
上述协议有效期均为一年，并构成了公司的关联交易。
烽火通信科技股份有限公司于2003年8月28日召开二届三次董、监事会，会
议审议通过如下决议：
一、通过关于武汉证管办巡回检查提出问题的整改报告。
二、通过关于《进口委托代理服务原则协议》的关联交易。
三、通过关于《培训、情报服务委托协议》的关联交易。
四、通过独立董事马贤明的辞职报告 |
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2003-11-14
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延期召开2003年第一次临时股东大会，上午9时，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 公司第二届董事会第四次临时会议通过了《关于修改＜关于收购烽火网络公司之关联交易的议案＞的议案》,本项议案属于对原定于2003年11月10日召开的公司2003年第一次临时股东大会原有提案的修改。按照《公司章程》的有关规定,原有提案的修改公告发出日至股东大会召开日之间必须有十五天的间隔期。因此,经研究决定：原定于2003年11月10日召开的公司2003年第一次临时股东大会(会议内容及通知详见2003年10月10日的《上海证券报》、《证券时报》)延期至2003年11月14日上午九时整举行,会议登记时间延期至2003年11月12日上午8：30-12：00、下午1：00-5：30,会议地址及出席股东大会股东的股权登记日等其他事项不变。
根据《公司章程》的相关规定,公司延期召开股东大会的,不得变更原通知规定的有权出席股东大会股东的股权登记日。因此,凡在二OO三年十一月三日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人均有权出席延期临时股东大会。
特此公告
烽火通信科技股份有限公司董事会
二OO三年十月二十八日
烽火通信科技股份有限公司(以下简称″公司″)第二届董事会第四次会议于二OO三年十月三日在安徽潜山召开。会议决定召开2002年第一次临时股东大会,现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年11月10日上午9时
二、会议地点：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼会议厅
三、 会议议题：
1、 审议《关于聘任第二届董事会独立董事的议案》
2、 审议《关于收购武汉烽火网络有限责任公司之关联交易的议案》
四、 会议出席人员
1、 截至2003年11月3日(星期一)下午交易结束后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
五、 会议登记办法
1、 法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续(委托代理人应持有委托书)；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2003年11月6日上午8?30-12?00,下午1?00-5?30
3、 登记地址：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦8楼 烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
六、 其他事宜
1、 本次会议会期半天,出席会议股东住宿及交通费自理；
2、 会议联系电话：027-87693885
3、 会议联系传真：027-87691704
4、 邮政编码：430074
5、 联 系 人：程慧芳
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董 事 会
2003年10月9日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席烽火通信科技股份有限公司二OO三年第一次临时股东大会,并履行表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
(本授权委托书原件及复印件均为有效)
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2004-04-29
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2004年第一季度主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,758,328,489.13 3,683,626,432.57
股东权益(不含少数股东权益) 2,307,858,378.90 2,299,866,607.75
每股净资产 5.63 5.61
调整后的每股净资产 5.50 5.49
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -142,861,164.10 -142,861,164.10
每股收益 0.019 0.019
净资产收益率(%) 0.34 0.34 |
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2004-07-08
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公布2003年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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烽火通信科技股份有限公司实施2003年度利润分配方案为：以2003年12月31
日总股本41000万股为基数，每10股派现金红利1.20元(含税)。
股权登记日：2004年7月13日
除息日：2004年7月14日
现金红利发放日：2004年7月20日
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2004-08-21
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2001-08-23
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2001.08.23是烽火通信(600498)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| A股上市 |
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2001-07-26
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2001.07.26是烽火通信(600498)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:21: 发行总量:8800万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-07-27
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2001.07.27是烽火通信(600498)资金冻结起始日 |
发行与上市-资金冻结起始日，发行(上市)情况 |
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| 资金冻结起始日首发A股(发行价:21: 发行总量:8800万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-08-23
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2001.08.23是烽火通信(600498)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:21: 发行总量:8800万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-08-01
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2001.08.01是烽火通信(600498)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:21: 发行总量:8800万股,发行后总股本:41000万股) |
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2004-08-21
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2004年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600498)“烽火通信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,692,566,919.30 3,683,626,432.57
股东权益(不包含少数股东权益) 2,318,439,741.86 2,299,866,607.75
每股净资产 5.65 5.61
调整后的每股净资产 5.51 5.49
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 695,361,462.60 502,685,962.11
净利润 18,408,882.19 11,095,267.43
扣除非经常性损益后的净利润 24,453,375.98 1,494,208.09
净资产收益率(%) 0.79 0.49
每股收益 0.0449 0.027
经营活动产生的现金流量净额 -259,081,919.92 -98,397,019.75
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-11-15
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,关联交易,收购/出售股权（资产） |
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烽火通信科技股份有限公司于2003年11月14日召开2003年第一次临时股东大会，
会议审议通过如下决议：
一、聘任向德伟为公司第二届董事会独立董事。
二、通过收购烽火网络之关联交易的议案。
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2003-10-24
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末
总资产(元) 3,240,695,272.24
股东权益(不含少数股东权益)(元) 2,280,751,424
每股净资产(元) 5.56
调整后的每股净资产(元) 5.47
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -38,140,595.17
每股收益(元) -0.01
净资产收益率(%) -0.18
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.38
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