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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-11-22
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境外会计师事务所由“武汉众环会计师事务所有限公司”变为“利安达信隆会计师事务所有限责任公司” ，2005-12-23 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2005-11-22
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公布董监事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,中介机构变动 |
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| (600498)“烽火通信”
烽火通信科技股份有限公司于2005年11月18日以传真方式召开二届九次董事会临时会议及二届二次监事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于提名公司第三届董、监事会成员候选人的议案。
二、通过改聘利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司2005年度外部审计机构的议案。
董事会决定于2005年12月23日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-11-22
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于选举公司第三届董事会成员的议案》
2、审议《关于选举公司第三届监事会成员的议案》
3、审议《关于变更公司2005年度外部审计机构的议案》 |
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2005-10-29
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600498)“烽火通信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,748,146,208.65 3,632,581,244.05
股东权益(不含少数股东权益) 2,259,371,759.27 2,286,495,491.23
每股净资产 5.51 5.58
调整后的每股净资产 5.41 5.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 107,873,929.71 -130,521,838.87
每股收益 0.026 0.051
净资产收益率(%) 0.47 0.93 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-29 |
拟披露季报 |
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2005-08-23
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600498)“烽火通信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,548,302,388.94 3,632,581,244.05
股东权益(不含少数股东权益) 2,247,864,554.23 2,286,495,491.23
每股净资产 5.48 5.58
调整后的每股净资产 5.37 5.48
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 663,711,432.63 695,361,462.60
净利润 10,565,880.95 18,408,882.19
扣除非经常性损益后的净利润 4,955,852.36 24,453,375.98
每股收益 0.026 0.045
净资产收益率(%) 0.47 0.81
经营活动产生的现金流量净额 -238,395,768.58 -259,081,919.92 |
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2005-08-23
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600498)“烽火通信”
烽火通信科技股份有限公司于2005年8月20日召开二届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年半年度报告及其摘要。
二、同意江廷林辞去公司董事长一职，并选举童国华担任公司董事长 |
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2005-07-12
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600498)“烽火通信”
烽火通信科技股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以2004年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)，扣税后实际派发现金红利为每股0.108元。
股权登记日：2005年7月15日
除息日：2005年7月18日
现金红利发放日：2005年7月22日 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，登记日 ，2005-07-15 |
登记日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，除权日 ，2005-07-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-07-12
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2004年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08，红利发放日 ，2005-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-23 |
拟披露中报 |
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2005-05-28
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600498)“烽火通信”
烽火通信科技股份有限公司于2005年5月27日召开2004年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：以2004年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
三、通过关于续聘武汉众环会计师事务所的议案 |
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2005-04-27
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600498)“烽火通信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,497,683,047.68 3,632,581,244.05
股东权益(不含少数股东权益) 2,291,282,841.83 2,286,495,491.23
每股净资产 5.59 5.58
调整后的每股净资产 5.44 5.48
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -176,268,558.16 -176,268,558.16
每股收益 0.012 0.012
净资产收益率(%) 0.21 0.21 |
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2005-04-25
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召开2004年年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-27 |
召开股东大会 |
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| 烽火通信科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第七次会议于二OO五年四月二十一日在公司会议厅召开。会议决定，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2005年5月27日上午9时
二、会议地点：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼一号会议厅
三、会议召集人：公司董事会
四、会议议题：
1、 审议《2004年度董事会工作报告》
2、 审议《2004年度监事会工作报告》
3、 审议《2004年度公司财务决算报告》
4、 审议《2004年度公司利润分配方案》
5、 审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
6、 审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
五、会议出席人员
1、 截至2004年5月19日（星期四）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、 本公司董事、监事和高级管理人员。
3、 本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
六、会议登记办法
1、 法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、 登记时间：2003年5月23-24日上午8:30-12:00，下午1:00-5:30
3、 登记地址：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦8楼烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
七、其他事宜
1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；
2、会议联系电话：027-87693885
3、会议联系传真：027-87691704
4、邮政编码：430074
5、联系人：程慧芳
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董 事 会
2004年4月21日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席烽火通信科技股份有限公司二OO四年股东大会，并履行表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均为有效）
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2005-04-23
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600498)“烽火通信”
2005年4月21日，烽火通信科技股份有限公司与武汉虹信通信技术有限公司就共同投资成立武汉烽火国际技术有限公司签署了《共同出资组建武汉烽火国际技术有限公司协议》，新公司注册资本4000万元，其中公司以现金出资2800万元人民币，持有其70%股权。
本次交易构成关联交易 |
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2005-04-23
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公布日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600498)“烽火通信”
烽火通信科技股份有限公司现将预计2005年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东武汉邮电科学研究院之间因接受服务而形成交易，2004年的交易总金额为2813.67万元，预计2005年度交易总金额为1960万元；公司向武汉电信器件公司、武汉光迅科技有限责任公司及武汉虹信通信技术有限责任公司采购货物，2004年的交易总金额为8104.01万元，预计2005年度交易总金额为9700万元；公司向武汉光迅科技有限责任公司及武汉虹信通信技术有限责任公司销售货物，2004年的交易总金额为426.51万元，预计2005年度交易总金额为450万元 |
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2005-04-23
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600498)“烽火通信”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 3,632,581,244.05 3,683,626,432.57
股东权益 2,286,495,491.23 2,299,866,607.75
每股净资产 5.58 5.61
调整后的每股净资产 5.48 5.49
2004年 2003年
主营业务收入 1,552,082,126.95 1,345,225,854.61
净利润 35,160,727.82 25,651,514.39
每股收益(全面摊薄) 0.086 0.063
净资产收益率(全面摊薄、%) 1.54 1.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.19 0.03
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税) |
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2005-04-23
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,日期变动 |
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| (600498)“烽火通信”
烽火通信科技股份有限公司于2005年4月21日召开二届七次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意与日本株式会社藤仓共同合资设立烽火藤仓光纤科技有限公司。
二、通过关于设立武汉烽火国际技术有限公司之关联交易的议案。
三、通过2004年度利润分配预案：以2004年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
四、通过修改公司章程有关条款的议案。
五、通过关于预计2005年度日常关联交易的议案。
六、通过关于变更固定资产折旧年限的议案。
七、通过续聘武汉众环会计师事务所为公司2005年审计机构的议案。
八、通过2004年年度报告及其摘要。
董事会决定于2005年5月27日上午召开2004年年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-14
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公布公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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烽火通信科技股份有限公司于2005年4月13日与日本株式会社藤仓草签了关于共同设立合资公司的合同：双方决定共同出资设立烽火藤仓光纤科技有限公司(下称：合资公司)，合资公司的注册资本为1650万美元，其中公司以现有部分光纤设备资产评估值出资，其出资额相当于990万美元，出资比例为60%。合资期限为20年 |
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-27 |
拟披露季报 |
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2004-10-28
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600498)“烽火通信”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,571,748,183.06 3,683,626,432.57
股东权益（不含少数股东权益） 2,279,934,575.53 2,299,866,607.75
每股净资产 5.56 5.61
调整后的每股净资产 5.37 5.49
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 57,509,348.58 -253,330,985.34
每股收益 0.025 0.07
净资产收益率（%） 0.45 1.26
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2004-10-28
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2005-04-23
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2001-08-06
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2001.08.06是烽火通信(600498)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:21: 发行总量:8800万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-08-01
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2001.08.01是烽火通信(600498)申购款解冻日 |
发行与上市-申购款解冻日，发行(上市)情况 |
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| 申购款解冻日首发A股(发行价:21: 发行总量:8800万股,发行后总股本:41000万股) |
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2001-07-31
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2001.07.31是烽火通信(600498)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:21: 发行总量:8800万股,发行后总股本:41000万股) |
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2003-05-28
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召开2002年年度股东大会，上午9时,会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 烽火通信科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第二次会议于二OO三年四月十七日在公司会议厅召开。会议决定，现将有关事项公告如下：
一、会议时间：2003年5月28日上午9时
二、会议地点：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦四楼会议厅
三、会议议题：
1、审议《2002年度董事会工作报告》
2、审议《2002年度监事会工作报告》
3、审议《2002年度公司财务决算报告》
4、审议《2002年度公司利润分配方案》
5、审议《关于续聘武汉众环会计师事务所的议案》
6、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》
7、审议《关于独立董事津贴标准的议案》
四、会议出席人员
1、截至2003年5月20日（星期二）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘任的中介机构代表及董事会邀请的特约嘉宾。
五、会议登记办法
1、法人股股东持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记手续；个人股东持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续（委托代理人应持有委托书）；异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2003年5月26日上午8:30-12:00，下午1:00-5:30
3、登记地址：武汉市洪山区邮科院路88号烽火科技大厦8楼 烽火通信科技股份有限公司董事会秘书处
六、其他事宜
1、本次会议会期半天，出席会议股东住宿及交通费自理；
2、会议联系电话：027-87693885
3、会议联系传真：027-87691704
4、邮政编码：430074
5、联 系 人：程慧芳
特此公告。
烽火通信科技股份有限公司
董事会
2003年4月17日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人/本公司出席烽火通信科技股份有限公司二零零一年股东大会，并履行表决权。
委托人姓名： 委托人身份证号：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
受托人姓名： 受托人身份证号：
受托日期： 年 月 日
（本授权委托书原件及复印件均为有效）
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2003-04-30
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(600498)“烽火通信”2003年第一季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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项 目 2003年3月31日
总资产(万元) 320452.75
股东权益(不含少数股东权益)(万元) 227434.31
每股净资产(元) 5.54
调整后的每股净资产(元) 5.44
2003年1-3月
经营活动产生的现金流量净额(万元) -1337.69
每股收益(元) 0.0016
净资产收益率(%) 0.03
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 0.03
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2003-05-29
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(600498)“烽火通信”公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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烽火通信科技股份有限公司于2003年5月28日召开2002年年度股东大会，会议
审议通过如下决议：
一、通过公司2002年度公司利润分配方案：每10股派1.2元(含税)。
二、通过关于续聘武汉众环会计师事务所的议案。
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2003-06-05
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(600498)“烽火通信”公布补充说明公告 |
上交所公告，其它 |
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近来，有投资者和新闻媒体对烽火通信科技股份有限公司2002年年报中披露
的募集资金投向提出了一些疑问，本着对投资者负责的态度，公司现就2002年年
报中披露的募集资金投向予以补充说明，详见6月5日《上海证券报》。
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