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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-07-11
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公布2005年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600498)“G烽火”
烽火通信科技股份有限公司实施2005年度利润分配方案为：以2005年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
股权登记日：2006年7月14日
除息日：2006年7月17日
现金红利发放日：2006年7月21日 |
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2006-07-11
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2005年年度分红，10派1.2(含税)，税后10派1.08登记日 ，2006-07-14 |
登记日，分配方案 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-22 |
拟披露中报 |
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2006-05-27
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600498)“G烽火”
烽火通信科技股份有限公司于2006年5月26日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配方案：以2005年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
二、通过修改公司章程有关条款的议案。
三、通过续聘利安达信隆会计师事务所的议案 |
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2006-05-16
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公布关于非经营性资金占用清欠进展情况的公告 |
上交所公告，资金占用 |
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| (600498)“G烽火”
截至到目前，烽火通信科技股份有限公司关联方非经营性占用公司资金余额为零 |
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2006-04-25
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2006年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600498)“G烽火”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,792,070,892.77 3,941,969,140.24
股东权益(不含少数股东权益) 2,287,981,099.56 2,282,042,979.19
每股净资产 5.58 5.56
调整后的每股净资产 5.38 5.37
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -230,924,313.66 -230,924,313.66
每股收益 0.02 0.02
净资产收益率(%) 0.28 0.28 |
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2006-04-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易,借款,日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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| (600498)“G烽火”
烽火通信科技股份有限公司于2006年4月20日召开三届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于聘任公司新一届经营班子的议案：其中，聘任何书平为公司新一届经营班子总裁。
二、通过2005年度利润分配预案：以2005年12月31日总股本41000万股为基数，每10股派1.20元(含税)。
三、通过修改公司章程有关条款的议案。
四、通过2005年年度报告及其摘要。
五、通过关于预计2006年度日常关联交易的议案。
六、批准公司在俄罗斯合资建立光缆企业，预计项目整体投资额为500万美元，公司预计投资额为270万美元。
七、批准公司以持有的北京烽火志诚软件技术有限公司全部40%股份，投资大唐软件技术有限责任公司(下称：大唐软件)，占投资后大唐软件10%的股份。
上述两项投资需国资委和政府相关部门审批。
八、批准公司向金融机构申请总额不超过15亿元的综合授信额度。
九、通过续聘利安达信隆会计师事务所为公司2006年度审计机构的议案。
董事会决定于2006年5月26日上午召开2005年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项 |
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2006-04-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-05-26 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、审议《2005 年度董事会工作报告》
2、审议《2005 年度监事会工作报告》
3、审议《2005 年度公司财务决算报告》
4、审议《2005 年度公司利润分配方案》
5、审议《关于修改<公司章程>有关条款的议案》
6、审议《关于续聘利安达信隆会计师事务所的议案》
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2006-04-22
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2005年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600498)“G烽火”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 3,941,969,140.24 3,632,581,244.05
股东权益(不含少数股东权益) 2,282,042,979.19 2,286,495,491.23
每股净资产 5.56 5.58
调整后的每股净资产 5.37 5.48
2005年 2004年
主营业务收入 1,570,232,659.69 1,552,082,126.95
净利润 42,158,961.49 35,160,727.82
每股收益 0.103 0.086
净资产收益率(%) 1.85 1.54
每股经营活动产生的现金流量净额 0.73 0.19
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配预案：每10股派1.20元(含税) |
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2006-04-22
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公布预计2006年日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600498)“G烽火”
烽火通信科技股份有限公司现将预计2006年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司与控股股东武汉邮电科学研究院(下称：研究院)的子公司武汉光讯科技股份有限公司之间因销售及采购而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过4200万元；公司与研究院的子公司武汉市中光通信公司之间因销售、采购及提供劳务而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过1660万元；公司与研究院之间因销售及承租而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过450万元；公司与研究院的子公司武汉虹信通信科技有限责任公司之间因销售、采购及提供劳务而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过2300万元；公司与研究院的子公司武汉同博科技有限公司之间因销售、采购及接受劳务而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过2600万元；公司与研究院的子公司武汉电信器件有限公司之间因销售、采购及提供劳务而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过3510万元；公司与股东武汉现代通信电器厂之间因销售而形成交易，预计2006年度交易总金额不超过300万元。
公司已与研究院及其关联公司签订了《生产辅助服务原则协议》、《综合服务协议》、《房屋租赁合同》及《培训、情报服务委托协议》等关联交易协议；2006年度公司与关联方可能发生的交易进行了合理的预测，具体协议待实际发生时再予以签订 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-25 |
拟披露季报 |
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2006-03-02
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对价方案：对流通股东10送4.8股，G对价送股到账日 ，2006-03-07 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2006-03-02
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证券简称由“烽火通信”变为“G烽火” ，2006-03-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-03-02
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对价方案：对流通股东10送4.8股，G对价送股上市日 ，2006-03-07 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2006-03-02
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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| (600498)“烽火通信”
烽火通信科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的4.8股股份对价。流通股股东本次获得的股份对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2006年3月3日
对价股份上市交易日：2006年3月7日，当日公司股票复牌；股价不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算。
自2006年3月7日起，公司股票简称变更为“G烽火”，股票代码保持不变 |
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2006-03-02
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对价方案：对流通股东10送4.8股，G对价股权登记日 ，2006-03-03 |
G对价股权登记日，分配方案 |
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2006-02-21
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公布股权分置改革相关股东会议表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600498)“烽火通信”
烽火通信科技股份有限公司于2006年2月17日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-02-14
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召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告
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上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关文件的要求，烽火通信科技股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2006年2月17日14时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月14日-2月17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2006-01-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-07,恢复交易日：2006-03-07 ，2006-03-07 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-25
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600498)“烽火通信”
根据有关文件的要求，烽火通信科技股份有限公司董事会现发布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2006年2月17日14时召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月14日-2月17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2006-01-25
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-02-07,恢复交易日：2006-03-07，连续停牌 ，2006-02-07 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-18
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公布股权分置改革方案沟通协商情况暨调整股权分置改革方案的公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600498)“烽火通信”
烽火通信科技股份有限公司董事会于2006年1月9日公告股权分置改革方案。至2006年1月17日，公司非流通股股东通过多种渠道与流通股股东进行了沟通。根据双方沟通结果，公司股权分置改革方案部分内容调整如下：
原方案中对价安排数量现调整为：公司非流通股股东以其持有的部分非流通股股份作为对价，支付给公司流通股股东，其对价安排为：流通股股东每持有10股流通股可获得4.8股的股份对价。
原方案中公司非流通股股东武汉邮电科学研究院(下称：武汉邮科院)将部分承诺事项现修改为：本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则武汉邮科院在本次股权分置改革方案实施后所持有的公司股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让。本次股权分置改革方案若获得国资委和相关股东会议的批准，则武汉邮科院在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例在二十四个月内不超过5%，在四十八个月内不超过10%。
请投资者仔细阅读2006年1月18日刊登于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的《公司股权分置改革说明书(修订稿)》及相关附件。修订后的《公司股权分置改革方案》尚须提交公司股权分置改革相关股东会议审议。
公司股票将于2006年1月19日复牌 |
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2006-01-11
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公布股权分置改革网上路演安排的通知 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600498)“烽火通信”
烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2006年1月12日13:00-15:00通过网上路演的形式，协助流通股股东就公司股权分置改革方案与非流通股股东进行沟通与交流。路演网址为www.p5w.net(全景网) |
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2006-01-09
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召开2006年度股东大会 ，2006-02-17 |
召开股东大会 |
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| 《烽火通信科技股份有限公司股权分置改革方案》。
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2006-01-09
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-01-19 ，2006-01-19 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-01-09
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-01-09,恢复交易日：2006-01-19，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-01-09
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公布召开股权分置改革相关股东会议的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600498)“烽火通信”
烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2006年2月17日14:00召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、委托公司董事会投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的具体时间为2006年2月14日-2月17日，每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司股权分置改革方案。
股权分置改革方案：非流通股股东为其持有的非流通股股份获得流通权向流通股股东作出的对价安排，流通股股东每10股获付4股。对价安排的股份总数为3520万股。
公司非流通股股东作出的承诺事项如下：
1、公司全体非流通股股东持有的非流通股股份自获得A股市场上市流通权之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；
2、公司持股5%以上的非流通股股东武汉邮电科学研究院(下称：武汉邮科院)承诺，在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5%，在二十四个月内不超过10%；
3、武汉邮科院承诺，通过证券交易所挂牌交易出售的股份数量，每达到公司的股份总数百分之一时，在该事实发生之日起两个工作日内作出公告，公告期间无须停止出售股份。
本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年2月6日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司流通股股东；征集时间自2006年2月7日至2月16日(期间的工作日，每日9:00-17:00)，及2006年2月17日9:00-12:00；本次征集投票权为董事会无偿自愿征集，征集人将采用公开方式，在指定的报刊(《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)、网站上发布公告进行投票权征集行动 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-04-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600498)“烽火通信”
烽火通信科技股份有限公司于2005年12月24日召开三届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举童国华为公司第三届董事会董事长。
二、聘任熊向峰为公司第三届董事会秘书。
三、选举李木林为公司第三届监事会主席 |
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2005-12-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600498)“烽火通信”
烽火通信科技股份有限公司于2005年12月23日召开2005年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、选举产生公司第三届董、监事会董、监事及独立董事。
二、通过关于变更公司2005年度外部审计机构的议案 |
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2005-11-22
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境外会计师事务所由“武汉众环会计师事务所有限公司”变为“利安达信隆会计师事务所有限责任公司” ，2005-12-23 |
境外会计师事务所变更，基本资料变动 |
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