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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2013-06-15
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关于控股股东增持公司股份计划实施期满的公告 |
上交所公告，股东名单 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-24
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第五届监事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-24
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第五届董事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第六次临时会议于2013年5月22日召开，会议审议通过《关于调整首期股票期权激励计划授予激励对象的议案》、《关于调整首期股票期权激励计划之行权价格和行权数量的议案》、《关于公司首期股票期权激励计划第三个行权期行权有关安排的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-05-24
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关于首期股票期权激励计划第三个行权期行权有关安排的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派3.04登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度转增，10转增10登记日 ，2013-05-21 |
登记日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度转增，10转增10转增上市日 ，2013-05-23 |
转增上市日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年度利润分配及转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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烽火通信科技股份有限公司实施2012年度利润分配及转增股本方案为：每10股转增10股派3.2元(含税)。
股权登记日：2013年5月21日
除权（除息）日：2013年5月22日
新增无限售条件流通股份上市流通日：2013年5月23日
现金红利发放日：2013年5月27日
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-05-16
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2012年年度转增，10转增10除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派3.04除权日 ，2013-05-22 |
除权除息日，分配方案 |
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2013-05-16
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2012年年度分红，10派3.2(含税)，税后10派3.04红利发放日 ，2013-05-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2013-05-11
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2012年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司2012年年度股东大会于2013年5月10日召开，会议审议通过《2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》、《公司2012年度报告正文及摘要》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-25
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2013年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.22
加权平均净资产收益率(%) 1.96
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 11.14
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年年度报告正文及摘要》、《关于聘任2013年审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于对2012年度日常关联交易事项进行确认的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于预计2013年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2013年5月10日（星期五）9:00召开公司2012年年度股东大会，审议《2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》、《关于批准2012年度报告正文及摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-22
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-22
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.07
加权平均净资产收益率(%) 10.87
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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关于对2012年度日常关联交易事项进行确认的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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第五届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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第五届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第五次会议于2013年4月18日召开，会议审议通过《2012年度利润分配及资本公积金转增股本预案》、《2012年年度报告正文及摘要》、《关于聘任2013年审计机构的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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2012年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 1.07
加权平均净资产收益率(%) 10.87
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-20
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关于召开2012年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2013年5月10日（星期五）9:00召开公司2012年年度股东大会，审议《2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》、《关于预计2013年度日常关联交易的议案》、《关于批准2012年度报告正文及摘要的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-04-20
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召开2012年度股东大会 ，2013-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 审议《2012年度董事会工作报告》
2 审议《2012年度监事会工作报告》
3 审议《2012年度独立董事述职报告》
4 审议《2012年度公司财务决算报告》
5 审议《2012年度公司利润分配及资本公积金转增股本方案》
6 审议《关于聘任2013年审计机构的议案》
7 审议《关于预计2013年度日常关联交易的议案》
8 审议《关于批准2012年度报告正文及摘要的议案》 |
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2013-04-20
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关于预计2013年日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-04-12
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关于副总裁辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-29
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拟披露季报 ，2013-04-25 |
拟披露季报 |
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2013-03-27
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第五届董事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第五次临时会议于2013年3月25日召开，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》、《关于为藤仓烽火光电材料科技有限公司提供担保的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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2013-03-27
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第五届监事会第三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2013-03-27
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文 |
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