| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2014-12-25
|
第六届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司第六届董事会第一次会议于2014年12月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于确定公司第六届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司第六届董事会董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-24
|
股权激励计划限制性股票授予结果公告 |
上交所公告，股本变动 |
|
|
(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-24
|
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案获国务院国有资产监督管理委员会批复同意的公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-11
|
关于召开2014年第三次临时股东大会的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
|
|
(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-06
|
关于召开2014年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2014年12月24日14时召开公司2014年第三次临时股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年12月24日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议关于选举公司第六届董事会董事的议案、关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、“关于签署附生效条件的《烽火通信科技股份有限公司与拉萨行动电子科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《烽火通信科技股份有限公司与拉萨行动电子科技有限公司之业绩补偿协议》的议案”等事项。
网络投票代码：738498;投票简称：烽火投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-06
|
第五届董事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第十三次临时会议于2014年12月5日召开,会议审议通过关于收购武汉虹信鼎康科技有限责任公司及武汉烽火琦祥科技发展有限公司全部股权之关联交易的议案、关于调整募集配套资金发行底价及相应调整发行数量的议案、关于修订《烽火通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-12-06
|
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书修订说明 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-06
|
关于收购股权的关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
|
|
(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-12-06
|
召开2014年度第3次临时股东大会 ，2014-12-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于选举公司第六届董事会董事的议案
1.01 董事候选人童国华先生
1.02 董事候选人鲁国庆先生
1.03 董事候选人吕卫平先生
1.04 董事候选人徐杰先生
1.05 董事候选人何书平先生
1.06 董事候选人朱志强先生
1.07 董事候选人郭亚晋先生
1.08 独立董事候选人夏新平先生
1.09 独立董事候选人胡华夏先生
1.10 独立董事候选人余明桂先生
1.11 独立董事候选人岳琴舫先生
2 关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案
2.01 监事候选人余少华先生
2.02 监事候选人丁峰先生
2.03 监事候选人符宇航女士
2.04 监事候选人赵晓晋女士
3 关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金条件的议案
4 关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案
4.01 本次交易的总体方案
4.02 交易对方
4.03 交易标的
4.04 标的资产的定价原则及交易价格
4.05 交易方式
4.06 本次发行的种类和面值
4.07 发行方式
4.08 发行对象及认购方式
4.09 定价基准日
4.10 发行价格
4.11 发行数量
4.12 锁定期
4.13 上市地点
4.14 募集配套资金的用途
4.15 现金对价的支付时间
4.16 上市公司滚存未分配利润的安排
4.17 烽火星空截至评估基准日滚存未分配利润的安排
4.18 标的资产过渡期间损益的归属
4.19 标的资产交割的合同义务和违约责任
4.20 决议有效期
5 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条、《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
6 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十三条规定的议案
7 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第四十四条及其适用意见要求的议案
8 关于签署附生效条件的《烽火通信科技股份有限公司与拉萨行动电子科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《烽火通信科技股份有限公司与拉萨行动电子科技有限公司之业绩补偿协议》的议案
9 烽火通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要的议案
10 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事项的议案
11 关于批准本次交易相关审计报告、备考审计报告、备考审阅报告及评估报告的议案
12 关于本次交易评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的相关性以及评估定价公允性的议案
13 关于本次交易不构成关联交易的议案 |
|
|
2014-12-06
|
第五届监事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-27
|
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事宜的补充公告 |
上交所公告，再融资预案,资产(债务)重组 |
|
|
(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-14
|
第五届监事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-14
|
重大事项进展暨复牌公告 |
上交所公告 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议审议通过《烽火通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案》及其他议案。
经申请,公司股票将于2014年11月14日复牌。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-11-14
|
关于限制性股票授予相关事项的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-14
|
第五届董事会第十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第十二次临时会议于2014年11月13日召开,会议审议通过关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案、“关于签署附生效条件的《烽火通信科技股份有限公司与拉萨行动电子科技有限公司之发行股份及支付现金购买资产协议》、《烽火通信科技股份有限公司与拉萨行动电子科技有限公司之业绩补偿协议》的议案”、关于《烽火通信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)》及其摘要的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-11-12
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
截至本日,烽火通信科技股份有限公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,并与交易对方就交易方案细节进行进一步完善和确认。
因该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-11-05
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
截至本日,烽火通信科技股份有限公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,并与交易对方就交易方案细节进行进一步完善和确认。
因该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-11-01
|
第五届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第十一次临时会议于2014年10月30日召开,会议审议通过《关于会计政策变更的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-11-01
|
2014年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司2014年第二次临时股东大会于2014年10月31日召开,会议审议通过烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要、烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-11-01
|
关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
|
|
(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-11-01
|
第五届监事会第九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-29
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
截至本日,烽火通信科技股份有限公司及相关中介机构正在全力推进各项工作,并与交易对方就交易方案细节进行进一步完善和确认。
因该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文。
|
|
|
2014-10-25
|
2014年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
|
|
基本每股收益(元) 0.38
加权平均净资产收益率(%) 6.34
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-22
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
截至本日,烽火通信科技股份有限公司及相关中介机构正在推进有关事项相关的尽职调查、审计等各项工作,并与交易对方就交易方案细节进行进一步完善和确认。
因该事项尚存在不确定性,公司股票将继续停牌。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
|
2014-10-16
|
第五届监事会第八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-16
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要
1.1激励对象的范围和确立原则
1.2激励工具及标的股票数量和来源
1.3激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4激励计划的时间安排
1.5限制性股票的授予日和授予价格
1.6激励对象的获授条件及解锁条件
1.7限制性股票不可转让及禁售规定
1.8限制性股票的调整方法和程序
1.9激励对象的收益
1.10公司与激励对象的权利和义务
1.11公司与激励对象发生异动的处理
1.12激励计限制性股票的会计处理
1.13限制性股票回购注销原则
1.14激励计划的管理、修订和终止
2烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法
3关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
|
|
2014-10-16
|
召开2014年度第2次临时股东大会 ，2014-10-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）及摘要
1.1激励对象的范围和确立原则
1.2激励工具及标的股票数量和来源
1.3激励对象获授限制性股票的分配情况
1.4激励计划的时间安排
1.5限制性股票的授予日和授予价格
1.6激励对象的获授条件及解锁条件
1.7限制性股票不可转让及禁售规定
1.8限制性股票的调整方法和程序
1.9激励对象的收益
1.1公司与激励对象的权利和义务
1.11公司与激励对象发生异动的处理
1.12激励计限制性股票的会计处理
1.13限制性股票回购注销原则
1.14激励计划的管理、修订和终止
2烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法
3关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案 |
|
|
2014-10-16
|
第五届董事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司第五届董事会第十次临时会议于2014年10月15日召开,会议审议通过《烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要》、《关于召开2014年第二次临时股东大会的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-16
|
关于召开2014年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2014年10月31日14时召开公司2014年第二次临时股东大会,会议表决方式：现场投票与网络投票相结合,股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权,网络投票时间：2014年10月31日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00,审议烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划(草案修订稿)及摘要、烽火通信科技股份有限公司限制性股票激励计划绩效考核办法、关于提请股东大会授权董事会办理公司限制性股票激励计划相关事宜的议案。
网络投票代码：738498;投票简称：烽火投票。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
|
|
2014-10-16
|
限制性股票激励计划(草案修订稿)摘要公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
|
|
|
2014-10-15
|
公告 |
上交所公告 |
|
|
烽火通信科技股份有限公司正在筹划发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金重大事项。鉴于该事项存在重大不确定性,经向上海证券交易所申请,公司股票自2014年10月15日起连续停牌不超过30日。
仅供参考,请查阅当日全文 |
|
| | | |
