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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-01-12
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关于董事、高级管理人员减持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/600498_20180112_1.pdf
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2018-01-12
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关于使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-01-12/600498_20180112_2.pdf
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2018-01-03
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关于使用闲置募集资金购买银行理财产品到期收回的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-29
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拟披露年报 ，2018-04-14 |
拟披露年报 |
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2017-12-26
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年12月25日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长和副董事长的议案》、《关于确定公司第七届董事会专门委员会成员的议案》、《关于聘任公司第七届董事会董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-12-26/600498_20171226_4.pdf
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2017-12-26
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2017-12-26
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2017年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司2017年第三次临时股东大会于2017年12月25日召开,会议审议通过关于修改《公司章程》有关条款的议案、关于董事会换届选举董事的议案、关于改聘审计机构的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-12-26
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关于职工监事换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2017-12-22
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关于董事、高级管理人员减持股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2017-12-16
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关于高级管理人员减持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2017-12-13
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关于高级管理人员减持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2017-12-02
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第六届监事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2017-12-02
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关于修改《公司章程》有关条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2017-12-02
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关于增加部分募投项目实施主体的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2017-12-02
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关于召开2017年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司董事会决定于2017年12月25日14点30分召开2017年第三次临时股东大会,审议关于董事会换届选举董事的议案、关于董事会换届选举独立董事的议案、关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月25日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月25日9：15-15：00。
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2017-12-02
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第六届董事会第十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司第六届董事会第十二次临时会议于2017年12月1日召开,会议审议通过《关于修改<公司章程>有关条款的议案》、《关于改聘审计机构的议案》、《关于提名公司第七届董事会成员候选人的议案》等事项。
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2017-12-02
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召开2017年度第3次临时股东大会 ，2017-12-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于修改《公司章程》有关条款的议案
2关于改聘审计机构的议案
3关于增加公司募集资金投资项目实施主体的议案
4.00关于董事会换届选举董事的议案
4.01董事候选人鲁国庆先生
4.02董事候选人吕卫平先生
4.03董事候选人徐杰先生
4.04董事候选人何书平先生
4.05董事候选人童国华先生
4.06董事候选人梁军先生
4.07董事候选人陶军先生
5.00关于董事会换届选举独立董事的议案
5.01独立董事候选人胡华夏先生
5.02独立董事候选人余明桂先生
5.03独立董事候选人岳琴舫先生
5.04独立董事候选人田志龙先生
6.00关于监事会换届选举股东代表监事的议案
6.01监事候选人余少华先生
6.02监事候选人丁峰先生
6.03监事候选人吴海波先生
6.04监事候选人张海燕女士 |
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2017-12-02
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关于改聘审计机构的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2017-11-24
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关于武汉邮电科学研究院与电信科学技术研究院筹划重组事项的提示性公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-21
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关于限制性股票激励计划第二期解锁暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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烽火通信科技股份有限公司本次解锁股票数量：9,101,560股;上市流通时间：2017年11月27日。
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公告全文参考链接：
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2017-11-21
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第六届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司第六届董事会第十一次临时会议于2017年11月20日召开,会议审议通过《关于公司限制性股票激励计划第二个解锁期解锁的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-11-21
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第六届监事会第四次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-11-17
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关于部分限制性股票回购注销完成公告 |
上交所公告，回购,股本变动 |
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(600498)“烽火通信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-28
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关于使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600498)“烽火通信”公布
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2017-10-25
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第六届董事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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烽火通信科技股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2017年10月23日召开,会议审议通过《烽火通信科技股份有限公司2017年第三季度报告》、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》、《关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的议案》。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-25/600498_20171025_3.pdf
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2017-10-25
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第六届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-10-25
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.57
加权平均净资产收益率(%) 8.04
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公告全文参考链接：
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2017-10-25
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关于使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600498)“烽火通信”公布
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公告全文参考链接：
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2017-10-25
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关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-10-17
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600498_20171014_1.pdf
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2017-10-16
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关于签订募集资金专户存储三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600498)“烽火通信”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-14/600498_20171014_1.pdf
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