| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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2004-05-25
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召开2003年度股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 本公司于2004年4月24日在 h t t p:// w w w. s s e. c o m. c n和《中国证券报》、《上海证券报》刊登的《海南第一投资招商股份有限公司关于的通知》(公告编号临2004-008)中会议召开时间应为：2004年5月25日上午9:30,误为：2003年5月25日上午9:30；会议登记时间应为：2004年5月21日至2004年5月25日,误为：2003年5月21日至2003年5月25日。
特此更正。
海南第一投资招商股份有限公司董事会
2004年4月29日
一、会议时间：2004年5月25日上午9：30
二、会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15层公司会议室
三、会议审议事项：
1、审议公司2003年董事会工作报告；
2、审议公司2003年监事会工作报告；
3、审议公司2003年度财务报告；
4、审议公司2003年度利润分配方案；
5、审议公司2003年年度报告及摘要；
6、审议关于公司更名事项：
公司名称拟变更为：中文名称：第一投资招商股份有限公司(公司更名事项已经取得国家工商行政管理局的名称核准通知书)英文名称：THE FIRST INVESTMENT ＆ MERCHANT CO., LTD (以工商登记为准)。
7、审议关于修改《公司章程》的事项(修改内容参见本次董事会决议公告)；
8、审议关于修改《董事会议事规则》的事项(修改内容参见本次董事会决议公告)。
四、会议出席对象：
1、截止2004年5月20日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、其他有关人员。
五、会议登记办法：
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间：2004年5月21日至2004年5月25日。
3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦公司投资证券部。
4、其他事项：会期半天,与会股东食宿自理。
联系人：陈煜
联系电话：0898-68530096 传真： 0898-68580238 邮编：570105
海南第一投资招商股份有限公司董事会
2004年4月22日
附件：1、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席海南第一投资招商股份有限公司2003年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
股东帐户：
持股数：
受托人(签名)： 受托人身份证号码：
委托日期：2004年 月 日 (复印有效)
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2004-04-24
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2004年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位:元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,022,914,737.19 1,049,047,936.71
股东权益(不含少数股东权益) 453,816,782.41 441,589,634.52
每股净资产 1.86 1.81
调整后的每股净资产 1.83 1.78
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -61,210,811.30 -61,210,811.30
每股收益 0.05 0.05
净资产收益率(%) 2.69 2.69
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2004-04-24
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2003年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：元
2003年 2002年
主营业务收入 226,427,834.26 249,574,485.07
净利润 12,348,016.02 23,915,605.10
总资产 1,049,047,936.71 785,334,252.01
股东权益(不含少数股东权益) 441,589,634.52 431,294,228.05
每股收益(全面摊薄) 0.051 0.155
每股净资产 1.81 2.80
调整后每股净资产 1.78 2.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.08 0.19
净资产收益率(%，全面摊薄) 2.80 5.55
公司2003年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2004-04-24
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临时公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,日期变动 |
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海南第一投资招商股份有限公司于2004年4月22日召开第四届董事会2004年第三次
会议及第四届监事会2004年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过公司2003年年度报告及其摘要。
三、通过公司2003年第一季度报告。
四、通过公司更名、修改公司章程部分条款的议案：公司名称拟变更为第一投资
招商股份有限公司(公司更名事项已经取得国家工商行政管理局的名称核准通知书)。
董事会决定于2004年5月25日上午召开2003年度股东大会，审议以上有关事项。
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2004-04-30
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召开2003年度股东大会的通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南第一投资招商股份有限公司于2004年4月24日在http://www.sse.com.cn和《中
国证券报》、《上海证券报》刊登的《公司关于召开2003年度股东大会的通知》中会议
召开时间应为：2004年5月25日上午9：30；会议登记时间应为：2004年5月21日至2004
年5月25日 |
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2004-10-27
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600515)"第一投资"
第一投资招商股份有限公司控股股东第一投资集团股份有限公司与香港建设
(控股)有限公司于2003年5月15日签署权益转让合同书，以8500万元价款收购海
南中谷物业有限公司的67%股权及权益。公司为上述权益转让合同书支付价款的5
0%即4250万元提供担保，担保函于2003年8月11日提供。该担保属关联担保。
公司为广州本草堂有限公司向中国光大银行股份有限公司广州分行借款4500
万元提供担保，担保期限为二年。该担保协议于2004年8月26日签署。
公司对外签署协议互保金额为15000万元，实际对外担保发生额为19250万元
，对外担保余额为19250万元，关联公司及其他公司为公司及控股子公司担保余
额为20410万元。
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2004-12-18
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公布董事会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,关联交易,诉讼仲裁 |
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| (600515)“第一投资”
第一投资招商股份有限公司于2003年9月24日与海口农工贸(罗牛山)股份有
限公司签订《相互担保协议》，约定在5000万元的额度内相互提供向金融机构贷
款的担保。在该协议框架下，公司于2003年12月19日为海口农工贸(罗牛山)股份
有限公司提供4500万元的银行贷款担保，保证期限为2003年12月19日至2004年12
月19日。上述4500万元贷款已经归还，公司为该笔贷款的担保责任已经解除。
公司于2004年5月8日为关联公司海南望海商城有限公司向中国光大银行海口
支行借款1400万元提供担保，担保期限二年。该担保属关联担保。
公司于2004年5月8日为海南海风信息产业发展有限公司向中国光大银行海口
支行借款1400万元提供担保，担保期限二年。
公司于2004年6月2日为海口市海外实业发展公司向中国光大银行海口支行借
款700万元提供担保，担保期限二年。
公司对外签署协议互保金额为15000万元，实际对外担保发生额为22750万元
，对外担保余额为18250万元。关联公司及其他公司为公司及控股子公司担保余
额为18000万元，其中，第一大股东等关联公司为公司及控股子公司提供的尚未
解除的关联担保金额合计14000万元。
(600515)“第一投资”公布涉讼事项及进展公告
第一投资招商股份有限公司已接到不同法院送达的有关公司涉讼的起诉书、
民事裁定书，现将有关情况公告如下：
一、澄迈恒大实业有限公司(原告)与公司(被告)经营合同纠纷案，公司已与
原告达成调解协议，并已接到海南省海口市中级人民法院有关民事调解书。经海
南省海口市中级人民法院主持调解，双方自愿达成如下调解协议：1、被告以人
民币2500万元的价格收购原告持有的海南第一物流配送有限公司25%的股权，但
原告须按被告的要求，将该股权过户至被告指定者名下，该股权过户的相关事宜
由被告负责办理，原告须按被告要求提供办理前述股权过户所需要的全部合法文
件并主动予以配合，并在付款方式上达成协议。2、被告于本调解书生效后三个
工作日内一次性以现金方式补偿原告因本案诉讼而发生的各种费用100万元。3、
案件受理费255010元，财产保全费181770元均由原告负担。上述协议符合有关法
律规定，法院予以确认。该调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力。
二、中国建筑第八工程局海南分公司(原告)与公司(被告)建设工程施工合同
纠纷案仍在诉讼中：诉讼请求为(1)请求判令被告向原告支付工程款及利息、违
约金约计4500万元(具体以结算为准)；(2)请求判决原告按合同法第286条规定对
施工的“阳光·经典”公寓楼房屋具有优先受偿权；(3)由被告承担本案诉讼费
用。本案尚在海南省海口市中级人民法院审理中，目前由法院指定的中介机构对
工程决算进行审核。
三、香港建设(控股)有限公司因权益转让合同纠纷诉公司案仍在诉讼中：原
告为香港建设(控股)有限公司；被告一为第一投资集团有限公司、被告二为公司
；诉讼请求为(1)判令被告一向原告支付权益受让款3250万元，违约金9552500元
(暂计算至2004年9月30日)及相应利息；(2)判令被告二对被告一支付上述款项承
担连带清偿责任；(3)由两被告承担本案的诉讼费用和保全费用。本案尚在海南
省高级人民法院审理中。
四、交通银行珠海支行诉公司借款合同纠纷案：原告为交通银行珠海支行；
被告为公司、第一投资集团股份有限公司。诉讼请求为(1)请求判令被告公司返
还借款本息人民币80389400元(其中本金8000万元，利息389400元，按年利率5.8
41%自2004年9月21日暂计至10月20日)；(2)请求判令被告第一投资集团股份有限
公司承担连带清偿责任；(3)请求判令两被告承担本案全部诉讼费用。本案尚在
珠海市中级人民法院审理中。
五、中国银行海南省分行与公司及子公司借款纠纷案：原告为中国银行海南
省分行；被告一为公司控股子公司海南第一百货商场有限公司，被告二为第一投
资集团股份有限公司，被告三为公司，被告四为海南同创租赁公司，被告五为公
司控股子公司海南第一物流配送有限公司。诉讼请求为(1)判令被告以偿还原告
借款本金3000万元及至本金还清之日止的利息；(2)判令被告二、被告三对被告
一上述债务承担连带清偿责任；(3)判令原告对被告三、被告四、被告五提供的
贷款抵押物享有优先受偿权；(4)本案诉讼费用由被告承担。该案在诉前保全阶
段。
六、中国光大银行海口支行申请诉前保全冻结公司财产案：
1、海南省海口市秀英区人民法院于2004年11月5日签发的(2004)秀民保字第
25号民事裁定书裁定如下：“冻结被申请人海南望海商城有限公司及公司的银行
存款14119641.29元或查封等额的财产。”
2、海南省海口市秀英区人民法院于2004年11月5日签发的(2004)秀民保字第
26号民事裁定书裁定如下：“冻结被申请人海口市海外实业发展公司及公司的银
行存款7071139.81元或查封等额的财产。”公司已接到海南省海口市秀英区人民
法院于2004年11月9日签发的有关协助执行通知书，通知海南省工商行政管理局
冻结了公司持有的海南施达商业有限公司97.5%股权、海南第一商业管理有限公
司95%股权、海南第一物流配送有限公司75%股权、海南第一投资装饰工程有限公
司90%股权。
3、海南省海口市秀英区人民法院于2004年11月5日签发的(2004)秀民保字第
27号民事裁定书裁定如下：“冻结被申请人海南海风信息产业发展有限公司及公
司的银行存款14109653.55元或查封等额的财产。”公司已接到(1)海南省海口市
秀英区人民法院于2004年11月8日签发的有关协助执行通知书，通知光大保德信
基金管理有限公司冻结了公司购买的量化核心基金份额2495675份。(2)(2004)秀
民保字第27号协助冻结存款通知书(回执)通知，公司在中国光大银行海口支行营
业部存款19190.91元被冻结。(3)(2004)秀民保字第27号协助冻结存款通知书(回
执)通知，公司在中国光大银行海口明珠支行存款247.80元被冻结。(4)(2004)秀
民保字第27号协助冻结存款通知书(回执)通知，公司在中国光大银行海口明珠支
行083922120100304185686和083922120100437000292帐户下的存款6194406.61元
被冻结。
该案在诉前保全阶段。
七、中国光大银行广州分行申请诉前保全冻结公司财产案：广东省广州市中
级人民法院于2004年10月30日签发的有关执行通知书以及于11月3日和4日签发的
有关民事裁定书，通知公司及控股子公司海南望海国际大酒店有限公司、海南第
一物流配送有限公司，分别裁定如下：
1、冻结海南望海国际大酒店有限公司所有的(1)位于海口市海秀路6号望海
酒店有关房产。(2)位于海口市美舍路6号[证号：海口市国用(籍)字第G0327号]4
块的土地使用权。(3)银行帐户。(4)酒店的经营收益。(5)酒店的全部设备及设
施(附设备设施清单)。
2、冻结公司所有的(1)位于海口市滨海填海区玉兰路9号“阳光·经典”小
区有关房产。(2)位于滨海大道南洋大厦主楼。(3)位于滨海大道北边证号海口市
国用(2003)第004709号、第004705号的土地使用权。(4)银行帐户。
3、冻结海南第一物流配送有限公司所有的位于海口市粤海铁路海口南站西
侧的土地使用权[证号：海口市国用(2003)第008892号]。
除上述诉讼事项外，公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
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2004-12-16
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公布董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600515)“第一投资”
目前第一投资招商股份有限公司高级管理人员履行职责情况如下：第一、公
司董事长蒋会成自2004年9月上旬至今未在公司上班，亦未参加公司董事会会议
，但对公司重大事项决策意见以签批文件形式作出；第二、自2004年11月起至今
，公司董事总裁许献红因休假未上班；第三、其他公司高级管理人员均正常上班。
蒋会成未在公司上班一事，目前已在公司债权人中间造成了一定的负面影响
，但最终对公司经营可能产生影响的程度目前无法估计。“阳光·经典住宅小区
”部分土地房产被查封使其销售受到影响，可能对本年度业绩产生不利影响。公
司正积极与有关当事人协商，以便妥善解决诉前保全查封事项。
目前公司的商业和酒店经营业务照常进行，公司本部上班秩序正常。已售出
的房产相关手续正在办理中 |
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2005-01-29
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[20044预亏](600515) 第一投资：公布业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600515)“第一投资”公布业绩预亏公告
经第一投资招商股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2004年度经营业
绩亏损(上年同期净利润为12348016.02元)。目前还无法估计亏损程度。具体经
营业绩将在2004年年度报告中予以披露，提请广大投资者注意风险。
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2002-08-06
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:4.6元/股，新股上市，发行方式：二级市场定价配售 |
新股上市，发行(上市)情况 |
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2002-07-17
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:4.6元/股，申购代码：沪市737515 深市003515 ，配售简称：一投配售，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行，发行(上市)情况 |
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2002-07-25
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:4.6元/股，新股中签率公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签率公告日，发行(上市)情况 |
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2002-07-26
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:4.6元/股，新股发行结果公告日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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2002-07-29
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:4.6元/股，新股中签缴款日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股中签缴款日，发行(上市)情况 |
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2002-07-17
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:4.6元/股，新股网下申购起始日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2002-07-16
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首发A股，发行数量：5000万股，发行价:4.6元/股，新股网上路演推介日，发行方式：二级市场定价配售 |
新股路演推介日，发行(上市)情况 |
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2005-04-30
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2004-09-24
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公布股份被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600515)“第一投资”
第一投资招商股份有限公司接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通
知，经海南省海口市中级人民法院有关协助执行通知书裁定，公司第一大股东第
一投资集团股份有限公司(原海南第一投资集团有限公司)所持有的公司社会法人
股16763918股和发起人法人股52958628股共计69722546股已被冻结，冻结期限为
2004年9月22日至2005年9月21日。 |
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2004-09-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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| (600515)“第一投资”
第一投资招商股份有限公司于2004年9月28日召开第四届董事会2004年第五
次会议，会议审议通过公司与武汉春天生物工程股份有限公司(下称：春天股份)
签订相互担保协议并为其6000万元流动资金贷款提供担保的议案：公司于同日与
春天股份签订相互担保协议。约定双方为各自向境内经中国人民银行批准的合法
金融机构申请人民币或外币贷款提供总额累计不超过6000万元人民币的信用担保
。该协议暂不约定期限。在《相互担保协议》框架内，公司为春天股份6000万元
流动资金贷款提供担保。
公司及控股子公司对外签署互保协议金额累计为15000万元(包括本次互保)
，实际对外担保金额为10500万元(包括本次对外担保)，无逾期担保。
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2004-08-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600515)“第一投资”
第一投资招商股份有限公司于2004年8月20日召开第四届董事会2004年第四
次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年半年度报告及其摘要。
二、同意蒋华辞去公司副总裁职务。
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2004-08-24
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2004年中期主要财务指标 ，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,090,517,190.99 1,049,047,936.71
股东权益(不含少数股东权益) 457,565,531.18 441,589,634.52
每股净资产 1.88 1.81
调整后的每股净资产 1.84 1.76
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 149,730,001.58 116,056,713.05
净利润 15,975,896.66 11,547,675.04
扣除非经常性损益后的净利润 15,541,037.54 11,273,822.55
每股收益 0.07 0.05
净资产收益率(%) 3.49 2.62
经营活动产生的现金流量净额 -77,886,261.51 -50,465,330.86
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2004-03-15
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召开2004年第一次临时股东大会，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2004年3月15日上午9：30
二、会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦公司会议室
三、会议审议事项：
1、审议关于公司变更部分募集资金用途的议案；
2、审议关于公司第四届董事会董事候选人的议案,并选举表决；
3、审议关于同意盛扬先生辞去公司独立董事职务并提名高铁生先生为公司独立董事候选人的议案；
4、审议关于公司第四届监事会监事候选人的议案,选举表决。
四、会议出席对象：
1、截止2004年3月10日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、其他有关人员。
五、会议登记办法：
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间：2004年3月11日至2004年3月15日。
3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦公司投资证券部。
4、其他事项：会期半天,与会股东食宿自理。
联系人：陈先生
联系电话：0898-68530096传真：0898-68580238邮编：570105
海南第一投资招商股份有限公司董事会
2004年2月12日
附件：1、授权委托书授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席海南第一投资招商股份有限公司2004年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
股东帐户：
持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2004年月日(复印有效)
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2004-02-13
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董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,投资项目 |
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海南第一投资招商股份有限公司于2004年2月12日召开第三届董、监事会2004年
第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司变更部分募集资金用途的议案。
二、通过公司第四届董、监事会董、监事候选人的议案。
三、通过同意盛扬辞去公司独立董事职务并提名高铁生为公司独立董事候选人
的议案。
董事会决定于2004年3月15日上午召开2004年第一次临时股东大会，审议以上事
项 |
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2003-11-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海南第一投资招商股份有限公司于2003年11月28日召开2003年第二次临时股东大
会，会议审议通过公司控股子公司海南第一百货商场有限公司购买望海商城第一、第
五层房产的议案：同意海南第一百货商场有限公司拟购买海南望海商城有限公司拥有
的海南望海商城的第一层4262.24平方米、第五层5203.45平方米，共计9465.69平方米
房产的财产所有权。根据评估结果，双方同意将前述资产的转让总价确定为人民币为121626821.90元 |
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2004-04-24
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拟披露年报 |
拟披露年报 |
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2003-12-27
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董事会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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海南第一投资招商股份有限公司于2003年12月26日召开第三届董事会2003年第九次
会议，会议审议通过公司与海口农工贸(罗牛山)股份有限公司(下称：罗牛山)续订互保
协议并为其肆仟伍佰万元贷款提供担保的议案：公司与罗牛山于近日续订了《互相担保
协议》，公司为罗牛山获中国工商银行海口市海淀支行展期一年的4500万元银行贷款提
供担保，保证期限为2003年12月19日至2004年12月19日。
公司及控股子公司累计对外签署互保金额为9000万元人民币(包括本次互保)，实际
担保金额为6500万元，无逾期担保。
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2003-11-08
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股份质押解除及质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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接中国证券登记结算有限责任公司上海分公司和海南第一投资招商股份有
限公司大股东通知，公司股东海南第一投资集团有限公司原将其持有的公司
33518119股发起人法人股、10610075股社会法人股质押给中国民生银行股份有
限公司广州分行，已于2003年11月6日解除质押。同日，公司股东海南第一投资
集团有限公司因贷款将其持有的公司52958628股发起人法人股、16763918股社
会法人股质押给中国民生银行股份有限公司广州分行，质押期限为2003年11月6
日至2006年11月6日。
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2003-11-15
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董事会公告 |
上交所公告，其它 |
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海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会于2003年10月27日在《中国证券
报》、《上海证券报》刊登了有关海南第一百货商场有限公司购买望海商城第一、第
五层房产的关联交易公告。闽发证券有限责任公司于2003年11月12日为本次收购资产
关联交易出具了独立财务顾问报告。该报告内容请查询上海证券交易所网站
(http://www.sse.com.cn)。
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2003-11-28
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召开2003年第二次临时股东大会，上午9时30分，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年11月28日上午9：30
二、会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦公司会议室
三、会议审议事项：
审议关于海南第一百货商场有限公司购买望海商城第一、第五层房产的议案；
四、会议出席对象：
1、截止2003年11月21日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、其他有关人员。
五、会议登记办法：
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间：2003年11月24日至2003年11月27日。
3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦公司投资证券部。
4、其他事项：会期半天,与会股东食宿自理。
联系人：陈煜
联系电话：0898-68530096传真：0898-68580238邮编：570105
海南第一投资招商股份有限公司董事会
2003年10月23日
附件：1、授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席海南第一投资招商股份有限公司2003年第二次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
股东帐户：
持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日(复印有效)
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2003-04-02
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(600515)“第一投资”公布公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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海南第一投资招商股份有限公司于2003年3月31日召开第三届董事会2003
年第二次会议，会议审议通过:公司与海南欣龙无纺股份有限公司于近日签订
了《互相担保协议》，协议双方以互保形式分别为对方提供担保，互保总额为
4000万元人民币，互保期限二年。
公司及控股子公司累计对外签署互保金额为9000万元人民币(包括本次互
保)，无逾期担保。
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