| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2003-06-10
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2002年年度送股，10送0.8送股上市日 ，2003-06-17 |
送股上市日，分配方案 |
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2003-06-10
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2002年年度转增，10转增5除权日 ，2003-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-10
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2002年年度转增，10转增5转增上市日 ，2003-06-17 |
转增上市日，分配方案 |
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2003-06-10
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2002年年度转增，10转增5登记日 ，2003-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2004-10-27
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2004年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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| (600515)“第一投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,187,293,893.23 1,049,047,936.71
股东权益（不含少数股东权益） 453,630,121.52 441,589,634.52
每股净资产 1.86 1.81
调整后的每股净资产 1.83 1.76
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 - -85,728,676.07
每股收益 -0.02 0.05
净资产收益率（%） -0.87 2.65
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2004-10-27
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2004-10-09
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公布公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600515)“第一投资”
第一投资招商股份有限公司得知，经海南省海口市中级人民法院(2004)海中法保字第17-1号协助执行通知书裁定，公司位于海口市滨海填海区玉兰路9号“阳光·经典”小区部分房产1号楼102房，2号楼101、103、202、203、204、301、303、403、502、603房，3号楼101、102、104、201、202、203、204、301、302、502、603房，4号楼101、401、603房，5号楼203、402、403房，6号楼203、303、501房，7号楼602、703房，8号楼102、202、203、206、304、305、601房，9号楼402房，10号楼201房，联排别墅5、6、8、18栋，因诉前财产保全已被查封。
经海南省海口市中级人民法院(2004)海中法保字第20号协助执行通知书和海
南省高级人民法院(2004)琼立保字第1号民事裁定书分别裁定，公司位于海口市
滨海填海区玉兰路9号“阳光·经典”小区部分房产2号楼101、202、203、204、
302、303、502、603房，3号楼101、102、104、202、203、204、301、302、502、
603房，4号楼101、603房，5号楼203房，6号楼203、303房，7号楼103、703房，
8号楼102、202、203、206、304、305、601房，9号楼402房，10号楼201房，
联排别墅5、6、8、9、11、14、17、18、19、24栋，独立别墅2、6栋房产，均因
诉前财产保全已被查封。
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2003-05-28
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召开2002年度股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 海南第一投资招商股份有限公司第三届董事会关于增加股东大会提案的公告
接本公司第一大股东海南第一投资集团有限公司提交的关于公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的新提案,现将提案内容公告如下：公司2002年度利润分配预案为：以2002年末总股本154160000股为基数,每10股派发0.8股股票股利和0.2元现金股利(含税),本次分配总额共计15416000元,剩余未分配利润1906481.64'元结转下一年度。2002年末资本公积金为212601183.23元,其中股本溢价165113998.82元。本次以资本公积金每10股转增5股,合计转增股本77080000股。
本公司董事会经审议决定将该提案提交2003年5月28日召开的年度股东大会审议表决。
海南第一投资招商股份有限公司董事会
2003年5月15日
一、会议时间：2003年5月28日上午9：30
二、会议地点：海南省海口市滨海大道文华大酒店二楼宴会一厅
三、会议审议事项：
1、审议公司2002年董事会工作报告；
2、审议公司2002年监事会工作报告；
3、审议公司2002年度财务决算报告；
4、审议公司2002年度利润分配方案；
5、审议公司2002年度资本公积金转增股本方案；
6、审议公司2002年年度报告；
7、审议关于终止海南第一农水产品加工冷藏中心项目的议案；
8、审议关于同意周希祥先生辞去公司董事职务并提名谢庄先生为公司独立
董事候选人和提高独立董事津贴的议案；
9、审议海南第一投资招商股份有限公司募集资金管理办法。
四、会议出席对象：
1、截止2003年5月20日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、其他有关人员。
五、会议登记办法：
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；
法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人
授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；
委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身
份证办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间：2003年5月26日至2003年5月28日。
3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦公司投资证券部。
4、其他事项：会期半天,与会股东食宿自理。
联系人：陈煜
联系电话：0898-68530096传真：0898-68513887邮编：570105
海南第一投资招商股份有限公司董事会
2003年4月24日
附件：1、授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席海南第一投资招商股份有限公
司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
股东帐户：
持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日(复印有效)
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2003-05-27
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(600515)“第一投资”公布董事会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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海南第一投资招商股份有限公司于2003年5月26日召开第三届董事会2003年第
五次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于将海南第一百货商场(以下简称“一百”)变更为子公司的议案：
公司拟与海南倍高商贸有限公司将一百变更为有限责任公司，变更后的一百将成为
公司的控股子公司。变更后一百拟注册资本为6000万元，公司出资5940万元，出资
比例为99%。
二、通过关于受托管理经营金世纪商城的议案：同意公司接受海口市海外实业
发展公司委托，负责金世纪商城的管理经营。
三、通过关于购买海秀苑公寓楼房产的议案：同意公司出资1000.1万元购买海
秀苑公寓楼22656平方米房产。
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2003-05-29
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(600515)“第一投资”公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,投资项目 |
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海南第一投资招商股份有限公司于2003年5月28日召开2002年度股东大会，会
议审议通过如下决议：
一、未通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过公司2002年年度报告及摘要。
三、通过关于终止海南第一农水产品加工冷藏中心项目的议案。
四、通过关于同意周希祥辞去公司董事职务并提名谢庄为公司独立董事候选人
的议案。
五、通过海南第一投资集团有限公司关于公司2002年度利润分配及资本公积金
转增股本的提案：每10股送0.8股转增5股派0.2元(含税)。
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2003-05-16
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(600515)“第一投资”公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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接海南第一投资招商股份有限公司第一大股东海南第一投资集团有限公司提
交的关于公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的新提案，现将提案内容
公告如下：公司2002年度利润分配预案为：以2002年末总股本154160000股为基数，
每10股派发0.8股股票股利和0.2元现金股利(含税)。本次以资本公积金每10股转增
5股。
公司董事会经审议决定将该提案提交2003年5月28日召开的年度股东大会审议
表决。
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2004-03-16
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董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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海南第一投资招商股份有限公司于2004年3月15日召开第四届董、监事会2004
年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举蒋会成为公司第四届董事会董事长，担任公司法定代表人。
二、同意聘请公司董事许献红担任公司总裁职务。
三、选举吴皖民为公司第四届监事会监事长。
经公司工会委员会2004年3月12日召集的公司职工大会推举，决定委派海南望
海国际大酒店有限公司代总经理王程彬、海南第一百货商场有限公司副总经理兰汉
杰作为职工代表担任公司第四届监事会监事。
海南第一投资招商股份有限公司于2004年3月15日召开2004年第一次临时股
东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司变更部分募集资金用途的议案。
二、通过公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案 |
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2004-04-24
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拟披露季报 |
拟披露季报 |
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2002-07-24
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2002.07.24是第一投资(600515)股本变动日 |
发行与上市-股本变动，股本变动 |
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| 发行前股本 |
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2002-07-17
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2002.07.17是第一投资(600515)发行起始日 |
发行与上市-发行起始日，发行(上市)情况 |
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| 发行起始日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15416万股) |
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2002-07-24
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2002.07.24是第一投资(600515)发行截止日 |
发行与上市-发行截止日，发行(上市)情况 |
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| 发行截止日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15416万股) |
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2002-07-12
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2002.07.12是第一投资(600515)股权登记日 |
发行与上市-股权登记日，发行(上市)情况 |
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| 股权登记日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15416万股) |
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2002-07-24
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2002.07.24是第一投资(600515)二级市场配售日 |
发行与上市-二级市场配售日，发行(上市)情况 |
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| 二级市场配售日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15416万股) |
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2002-07-25
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2002.07.25是第一投资(600515)中签率公告日 |
发行与上市-中签率公告日，发行(上市)情况 |
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| 中签率公告日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15416万股) |
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2002-07-26
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2002.07.26是第一投资(600515)发行结果公告日 |
发行与上市-发行结果公告日，发行(上市)情况 |
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| 发行结果公告日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15416万股) |
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2002-07-16
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2002.07.16是第一投资(600515)网上路演推介日 |
发行与上市-网上路演推介日，发行(上市)情况 |
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| 网上路演推介日首发A股(发行价:4.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15416万股) |
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2002-08-06
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2002.08.06是第一投资(600515)上市日期 |
发行与上市-上市日期，发行(上市)情况 |
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| 上市日期首发A股(发行价:4.6: 发行总量:5000万股,发行后总股本:15416万股) |
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2003-06-10
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(600515)“第一投资”公布2002年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动,关联交易,投资设立(参股)公司 |
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海南第一投资招商股份有限公司实施2002年度利润分配及资本公积金转增股
本方案为：以2002年末总股本154160000股为基数，每10股送0.8股转增5股派发
0.2元现金股利(含税)。股权登记日为2003年6月13日，除权(除息)日为2003年6月
16日，新增可流通股份上市流通日为2003年6月17日，现金红利发放日为2003年6
月20日。
实施送转股方案后，按新股本总数摊薄计算的2002年度每股收益为0.098元。
(600515)“第一投资”公布关联交易公告
海南第一投资招商股份有限公司已与海南第一投资集团有限公司签署《合资
经营企业合同》，共同出资成立海南第一投资装饰工程有限公司(以下简称：第一
装饰)；第一装饰注册资本为1000万元，已经注册并领取营业执照。其中，公司以
自有资金出资人民币900万元，占注册资本的90%，第一装饰经营期限为自营业执照
签发之日起30年。
共同出资成立第一装饰之和赤构成了公司关联交易。
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2003-09-08
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召开2003年第一次临时股东大会，上午9时30分，会期半天，停牌一天 |
召开股东大会 |
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| 2003年9月8日上午9：30
二、会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦公司会议室
三、会议审议事项：
1、审议关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案；
2、关于修改公司《董事会议事规则》的议案；
四、会议出席对象：
1、截止2003年9月1日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、其他有关人员。
五、会议登记办法：
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户及持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间：2003年9月2日至2003年9月5日。
3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦公司投资证券部。
4、其他事项：会期半天,与会股东食宿自理。
联系人：陈煜
联系电话：0898-68530096传真：0898-68513887邮编：570105
海南第一投资招商股份有限公司董事会
2003年8月6日
附件：1、授权委托书
授权委托书
兹全权委托先生(女士)代表我单位(个人)出席海南第一投资招商股份有限公司2002年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
股东帐户：
持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2003年月日(复印有效)
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2003-08-08
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(600515)“第一投资”公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，基本资料变动,日期变动 |
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海南第一投资招商股份有限公司于2003年8月6日召开第三届董事会2003年第
六次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年半年度报告及摘要。
二、通过变更公司注册资本及修改公司章程的议案并提交股东大会审议：公
司注册资本变更为24357.28万元。
董事会决定于2003年9月8日上午召开2003年第一次临时股东大会，审议以上
有关事项。
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2003-08-08
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(600515)“第一投资”2003年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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单位：元
2003年6月30日 2002年12月31日
总资产 818,846,007.08 785,334,252.01
股东权益(不含少数股东权益) 440,394,605.07 431,294,228.05
每股净资产 1.81 2.80
调整后的每股净资产 1.76 2.74
2003年1-6月 2002年1-6月
主营业务收入 116,056,713.05 121,171,738.11
净利润 11,547,675.04 10,895,427.69
扣除非经常性损益后的净利润 11,273,822.55 10,818,727.68
每股收益 0.05 0.10
净资产收益率(%) 2.62 5.38
经营活动产生的现金流量净额 -50,465,330.86 -4,553,461.75 |
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2003-09-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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海南第一投资招商股份有限公司于2003年9月8日召开2003年第一次临时股
东大会，会议审议通过关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案：公司注
册资本变更为24357.28万元 |
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2003-10-27
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产） |
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海南第一投资招商股份有限公司于2003年10月23日召开第三届董事会2003 年第八次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2003年第三季度报告。
二、通过海南第一百货商场有限公司购买海南望海商城有限公司( 简称：望海商城)第一、第五层房产的议案。
董事会决定于2003年11月28日上午召开2003年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2003-10-27
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2003年第三季度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登季报 |
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本报告期末
总资产(元) 888,101,992.83
股东权益(不含少数股东权益)(元) 441,143,247.01
每股净资产(元) 1.81
调整后的每股净资产(元) 1.77
2003年7-9月
经营活动产生的现金流量净额(元) -
每股收益(元) 0.003
净资产收益率(%) 0.17
扣除非经常性损益后的净资产收益率(加权平均)(%) 0.17
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2003-09-05
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董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,投资项目 |
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海南第一投资招商股份有限公司于2003年9月3日召开第三届董事会
2003年第七次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于投资“阳光·经典”住宅小区项目二期工程的议案：该
住宅小区项目二期工程总用地面积35508平方米，总建筑面积25654平方米，
预计总投资约9686万元。
二、同意聘请廖心明担任公司副总裁职务。
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2004-08-24
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拟披露中报 |
拟披露中报 |
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