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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-08-01
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公布内部职工股及NET置换股上市提示公告，停牌一天 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600515)“ST一投”
经上海证券交易所审核同意，第一投资招商股份有限公司内部职工股3291.4560万股、NET置换股1805.3357万股将于2005年8月8日在上海证券交易所上市流通。公司董、监事、高管人员持有的公司内部职工股286011股，根据规定将继续冻结 |
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2005-07-30
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公布重大事项的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600515)“ST一投”
第一投资招商股份有限公司近期收到海南省旅游局有关批复，公司下属企业海南望海国际大酒店升为四星级饭店 |
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2005-07-30
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公布涉讼事项及进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600515)“ST一投”
第一投资招商股份有限公司分别在2005年4月22日、5月13日以临2005-003、011号公告的形式披露过两起由原告撤诉的诉讼事项，现将该事项的进展情况公告如下：
1、海南海泰正诚置业有限公司(下称：海泰正诚置业)近期与公司及第一投资集团股份有限公司签订了《协议书》，三方商定海泰正诚置业在“阳光·经典”项目中的合作分利款为人民币1200万元。公司前期已向海泰正诚置业支付了分利款3306924元，尚欠8693076元未付。如今，该部分欠款的支付期限已超出了协议约定的期限，按协议条款规定，公司须支付违约金300万元。如此，公司欠海泰正诚置业分利款加违约金合计11693076元。
2、海南和创投资咨询有限公司(下称：和创投资)近期与第一投资集团股份有限公司及公司签订了《协议书》，三方商定退还和创投资在“阳光·经典”项目中的合作投资款人民币370万元，另外偿付230万元作为对和创投资的投资补偿。公司前期已支付给和创投资103.20万元，尚欠和创投资496.80万元。
除上述诉讼事项及前期披露过的诉讼事项外，公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 |
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2005-07-26
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公布诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600515)“ST一投”
第一投资招商股份有限公司近期接到不同法院送达的有关公司涉讼的民事判决书、执行通知书，现将有关情况公告如下：
一、中国银行海南省分行与公司及子公司的借款纠纷案的诉讼进展状况
海南省海口市中级人民法院已于2005年5月16日签发了2004海中法民二初字第86号《民事判决书》。
公司近期收到海南省海口市中级人民法院(2005)海中法执字第109号《执行通知书》，限令公司等被告自动履行上述《民事判决书》中的判决内容，否则将由法院强制执行。
二、中国建设银行海南省分行与公司及子公司的借款纠纷案的诉讼进展状况
1、中国建设银行股份有限公司海南省分行诉被告公司、第一投资集团股份有限公司(下称：第一集团股份公司)、海南欣龙无纺股份有限公司(下称：欣龙控股公司)、海南望海国际大酒店有限公司(下称：望海大酒店)、海口南洋大厦有限公司(下称：南洋大厦)、海南第一百货商场有限公司(下称：第一百货商场)借款纠纷案。
公司近期收到海南省海口市中级人民法院(2005)海中法民二初字第40号《民事判决书》，判决如下：
(1)、限被告公司于该判决生效之日起十日内向原告偿还借款本金4000万元及截止2005年6月20日的利息2506167.84元。展期届满后至还清上述欠款之日止的逾期利息按中国人民银行同期贷款利率计付；
(2)、被告第一集团股份公司、欣龙控股公司对上述债务承担连带清偿责任。其承担保证责任后，有权向公司追偿；
(3)、原告与被告望海大酒店、南洋大厦、第一百货商场分别签订的《贷款抵押合同》有效；
(4)、驳回原告的其他诉讼请求。
案件受理费219638元，由被告负担。
2、中国建设银行股份有限公司海南省分行诉被告一公司、被告二海南望海商城有限公司(下称：望海公司)、被告三第一百货商场借款纠纷案。
公司近期收到海南省海口市中级人民法院(2005)海中法民二初字第48号《民事判决书》，判决如下：
(1)、限被告公司于该判决生效之日起十日内向原告偿还借款本金4650万元及利息(利息计算：2004年6月21日至2004年9月26日按年利率6.039%计算；2004年9月27日至还清上述欠款之日止按年利率6.039%加收40%计付，已付利息69.80万元从中扣除)；
(2)、原告与被告望海公司、第一百货商场分别签订的《贷款抵押合同》有效；
(3)、被告望海公司、第一百货商场对上述债务承担连带清偿责任。其承担保证责任后，有权向被告公司追偿；
(4)、原告对被告望海公司、第一百货商场提供的权属证号海房字第39907号、39908号、39911号、39899号房屋享有优先受偿权。
案件受理费253017元，由被告负担。
除上述诉讼事项及前期披露过的诉讼事项外，公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 |
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2005-07-12
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公布股票交易价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600515)“ST一投”
第一投资招商股份有限公司股票价格已连续三天达到跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，今年公司已对外发布的有关诉讼、其他应收款、资产抵押等重大事项的公告为临2005-003、004、005、011号公告，分别于2005年4月22日、23日、26日及5月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》，公司2004年年度报告摘要及2005年一季度报告于2005年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》，全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司已于2005年6月20日发布了中期业绩预亏公告。
除此以外，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-07-01
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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| (600515)“ST一投”
第一投资招商股份有限公司于2005年6月30日召开第四届董事会2005年第三次会议及第四届监事会2005年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过调整公司董、监事会董、监事的议案。
二、通过续聘杜传利为公司独立董事的议案。
三、聘任陈煜为公司董事会秘书。
四、免去陈煜公司证券事务代表职务；聘任李磊为公司证券事务代表。
五、通过吴皖民辞去公司监事会主席及监事职务的议案。
董事会决定于2005年8月1日上午召开2005年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2005-07-01
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召开2005年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2005-08-01 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议关于修改《董事会议事规则》的议案；
2、审议关于修改《股东大会议事规则》的议案；
3、审议关于制订《独立董事制度》的议案；
4、审议关于免去许献红先生董事职务的议案；
5、审议关于补选吴皖民先生为公司董事的议案；
6、审议关于续聘杜传利先生为公司独立董事的议案；
7、审议关于吴皖民先生辞去监事、监事会主席职务的议案；
8、审议关于补选王广良先生为公司监事的议案 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-22 |
拟披露中报 |
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2005-06-21
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公布股票交易价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600515)“ST一投”
第一投资招商股份有限公司股票价格已连续三天达到跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，今年公司已对外发布的有关诉讼、其他应收款、资产抵押等重大事项的公告为临2005-003、004、005、011号公告，分别于2005年4月22日、23日、26日及5月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》，公司2004年年度报告摘要及2005年一季度报告于2005年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》，全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。公司已于同日发布了中期业绩预亏公告。
除此以外，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-06-21
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公布董事会公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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| (600515)“ST一投”
第一投资招商股份有限公司于2005年6月17日收到上海证券交易所有关文件《关于对公司及董事长蒋会成等公开谴责的决定》。
公司董事会高度重视，专门组织全体成员开会讨论了文件中所涉及的事项。公司及董事会受公开谴责的成员诚恳接受上海证券交易所的处罚决定，董事会全体成员郑重承诺：保证重大信息及时和公平披露，保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并就该保证承担相应的法律责任 |
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2005-06-21
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[20051预亏](600515) ST一投：公布业绩预告修正公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600515)“ST一投”公布业绩预告修正公告
第一投资招商股份有限公司财务部门预计今年中期业绩在第一季度亏损的基础上仍将亏损，但数额不会太大(上年同期净利润为15975896.66元) |
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2005-06-04
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公布诉讼进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600515)“ST一投”
第一投资招商股份有限公司近期接到不同法院送达的有关公司涉讼的起诉书、民事判决书，现将有关情况公告如下：
一、新近发生未曾披露的诉讼事项
中国建设银行股份有限公司海南省分行诉被告一公司、被告二海南望海商城有限公司、被告三为公司控股子公司海南第一百货商场有限公司(下称：第一百货)借款纠纷案。
案由：2002年12月27日，原告与公司签订《人民币资金借款合同》，借款金额46500000元，期限1年，即从2002年12月27日至2003年12月27日，同时与被告
二、三签订了《(贷款)抵押合同》，约定以海南望海商城有限公司、第一百货名下的位于海口市海秀大道望海商城房产(房产权证号：海房字第39907、39908、39911、39899号)作为该借款抵押。2003年12月25日，原告与被告一签订《借款展期协议书》，展期金额46500000元，展期9个月，借款到期日为2004年9月26日，同时与被告二、三签订了《贷款抵押合同》，约定以被告二、三的上述房产作为借款抵押。
现原告于2005年5月17日向海南省海口市中级人民法院递交《起诉状》，其诉讼请求为：
1、请求判被告一即公司立即清偿所欠原告贷款本金46500000元及至清偿之日止的利息(截止2005年3月20日，本息合计共48601426.99元)。
2、判决该案的抵押合同有效，原告对抵押物有优先受偿权，被告二、三对被告一所欠原告的全部债务承担连带清偿责任。
3、请求判决三被告承担该案全部诉讼费用。
二、原先在临2004-018号公告中披露过的诉讼事项的进展情况
该案是中国银行海南省分行(下称：海南中行)与公司及子公司的借款纠纷案，现海南省海口市中级人民法院2005年5月16日签发的有关《民事判决书》对该案判决如下：
1、于该判决生效之日起十日内，第一百货偿还海南中行借款本金29608400元及利息372010.71元(从2005年4月21日至清偿之日止，按中国人民银行规定的同期逾期贷款利息计付)。
2、海南中行对该案所涉及抵押的房屋和土地享有优先受偿权。
3、公司控股股东第一投资集团股份有限公司、公司对该案所涉及抵押物清偿上述债务不足部分承担连带清偿责任。案件受理费161504元及诉讼保权费60520元由第一百货承担。
除上述诉讼事项及前期披露过的诉讼事项外，公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 |
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2005-05-31
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600515)“ST一投”
第一投资招商股份有限公司于2005年5月30日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过修改公司章程的议案 |
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2005-05-18
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公布股票交易价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600515)“ST一投”
第一投资招商股份有限公司股票价格已连续三天达到跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，今年公司已对外发布的有关诉讼、其他应收款、资产抵押等重大事项的公告分别于2005年4月22日、23日、26日及5月13日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》，公司2004年年度报告摘要及2005年第一季度报告于2005年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》，全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
公司董事长蒋会成因故不能正常到公司上班、总裁许献红自休假后公司未能与他取得联系。由于公司涉诉，部分经营性资产、持有的控股或参股企业股权被法院依法查封或冻结，但公司下属企业日常经营照常进行。
除此以外，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定的信息披露报刊，如果公司有需要披露的信息，将及时在指定报刊上予以披露。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-05-13
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公布股票交易价格异常波动的公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600515)“ST一投”
第一投资招商股份有限公司股票价格已连续三天达跌幅限制，公司董事会郑重声明：截止到目前为止，今年公司对外发布的有关诉讼、其他应收款、资产抵押等重大事项公告为临2005-003、004、005、011号公告，分别于2005年4月22日、23日、26日及5月13日发布在《上海证券报》、《中国证券报》，公司2004年年度报告摘要及2005年一季度报告于2005年4月30日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》，全文刊登在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。
除此以外，公司没有应披露而未披露的事宜，《上海证券报》、《中国证券报》为公司指定的信息披露报刊。敬请广大投资者注意投资风险 |
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2005-05-13
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公布涉讼事项及进展情况的公告，停牌一小时 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600515)“ST一投”
第一投资招商股份有限公司近期接到不同法院送达的有关公司涉讼的起诉书、民事裁定书、执行通知书及民事调解书，现将有关情况公告如下：
一、新近发生未曾披露的诉讼事项
1、中国建设银行股份有限公司海南省分行诉被告公司、第一投资集团股份有限公司、海南欣龙无纺股份有限公司、海南望海国际大酒店有限公司、海口南洋大厦有限公司、海南第一百货商场有限公司借款纠纷案。
公司近期收到法院转交的《起诉状》。
案由：2003年6月27日，申请人与被申请人签订借款合同，合同编号为建琼营SL030627号，约定借款金额人民币4000万元，期限1年，即从2003年6月27日至2004年6月26日，同时由海南欣龙无纺股份有限公司提供担保。2004年8月9日，借贷双方签订《借款展期协议书》，展期12个月，展期后，借款到期日为2005年6月26日。同时由第一投资集团股份有限公司、海南欣龙无纺股份有限公司为借款提供连带保证责任，海口南洋大厦有限公司、海南第一百货商场有限公司、海南望海国际大酒店有限公司为该笔贷款提供抵押物作为担保。
现原告以公司无法清偿到期债务、并已卷入重大诉讼为由宣布上述展期后的贷款到期，并于2005年4月4日向海口市中级人民法院提起诉讼，要求法院判决(1)中止合同编号为建琼营SL展字040627号《借款展期协议书》；(2)公司偿还原告本金4000万元及利息1925667.53元(截止2005年3月31日)；(3)被告第一投资集团股份有限公司、海南欣龙无纺股份有限公司对公司欠原告本金4000万元的本息承担连带责任；(4)被告担负本案全部诉讼费用；(5)原告与海口南洋大厦有限公司、海南第一百货商场有限公司、海南望海国际大酒店有限公司签订的抵押合同有效,原告有权提前处置抵押物。
目前公司尚未收到开庭时间通知。
二、原先披露过的诉讼事项的进展状况
1、香港建设(控股)有限公司因权益转让合同纠纷诉公司及第一投资集团股份有限公司一案。
海南省高级人民法院于2005年5月8日下达(2005)琼执字第4-2号《执行通知书》，判公司在收到通知后三日内履行调解书所确定的全部义务，并承担延迟履行期间的债务利息及本案执行费，逾期不履行的，由法院强制执行。
2、中国光大银行广州分行诉广州本草堂有限公司、海南第一物流配送有限公司、公司、海南望海国际大酒店有限公司借款合同纠纷案。
广东省广州市中级人民法院于2005年4月21日下达(2004)穗中发执字第2616号《民事裁定书》，裁定如下：
拍卖被执行人海南第一物流配送有限公司所有的位于海口市海口南站西侧的土地使用权[海口市国用(2003)字第008892号]以清偿债务。
同时广东省广州市中级人民法院于2005年4月30日下达(2004)穗中发执字第2616号《拍卖通知书》，通知将于2005年5月25日上午9时在海口市龙昆北路30号宏源大厦12楼海南物资拍卖有限公司拍卖大厅对公司控股子公司海南第一物流配送有限公司位于海口市海口南站西侧的土地使用权[海口市国用(2003)字第008892号]进行拍卖处理。
3、海南和创投资咨询有限公司诉第一投资集团股份有限公司、公司合同纠纷案。
海南省海口市中级人民法院于2005年4月20日下达海中法民一初字第17号《民事裁定书》，准许原告海南和创投资咨询有限公司以其愿与被告协商处理为由撤回起诉。一审案件受理费42010元，减半收取21005元，由原告海南和创投资咨询有限公司承担。
4、中国光大银行海口支行(下称：光大银行)借款合同纠纷案。
(1)光大银行诉海南海风信息产业有限公司(下称：海风公司)、公司借款合同纠纷案。
海南省秀英区人民法院于2005年5月9日下达(2005)秀民二初字第10号《民事调解书》，经法院主持调解，原、被告双方当事人自愿达成如下协议：光大银行与海风公司、公司一致确认海风公司尚欠光大银行借款本金人民币1400万元，海风公司、公司应于2005年7月20日前还清借款本金及利息(利息自2005年1月21日起至还清之日止，利率标准按双方当事人在合同中约定执行)；本案受理费80558
元、诉前财产保全费71068元由海风公司、公司自愿负担，并于2005年7月20日前付给光大银行。
(2)光大银行诉海口市海外实业发展公司(下称：海外公司)、公司借款合同纠纷案。
海南省秀英区人民法院于2005年5月9日下达(2005)秀民二初字第9号《民事调解书》，经法院主持调解，原、被告双方当事人自愿达成如下协议：光大银行与海外公司、公司一致确认海外公司尚欠光大银行借款本金人民币567万元，海外公司、公司应于2005年5月16日前还清借款本金及利息(利息自2005年1月21日起至还清之日止，利率标准按双方当事人在合同中约定执行)；本案受理费45367
元、诉前财产保全费35875元由海外公司、公司自愿负担，并于2005年7月20日前付给光大银行。
(3)光大银行诉海南望海商城有限公司(下称：望海公司)、公司借款合同纠纷案。
海南省秀英区人民法院于2005年5月9日下达(2005)秀民二初字第8号《民事调解书》，经法院主持调解，原、被告双方当事人自愿达成如下协议：光大银行与望海公司、公司一致确认望海公司尚欠光大银行借款本金人民币1400万元，望海公司、公司应于2005年7月20日前还清借款本金及利息(利息自2005年1月21日起至还清之日止，利率标准按双方当事人在合同中约定执行)；本案受理费80608
元、诉前财产保全费71118元由望海公司、公司自愿负担，并于2005年7月20日前付给光大银行。
除上述诉讼事项及前期披露过的诉讼事项外，公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。
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2005-05-09
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公布股票实行特别处理的公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动 |
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| (600515)“第一投资”
由于第一投资招商股份有限公司2004年年度报告被安永大华会计师事务所出具无法表示意见的审计报告，根据有关规定，公司股票于2005年5月9日停牌一天，自2005年5月10日起实行特别处理。公司简称改为“ST一投”，股票报价的日涨跌幅限制为5%。
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2005-05-09
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证券简称由“第一投资”变为“ST一投” ，2005-05-10 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-04-30
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公布控股股东持有的公司股权被冻结的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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| (600515)“第一投资”
第一投资招商股份有限公司2005年4月29日获悉，海南省高级人民法院对申请执行人中国民生银行股份有限公司广州分行与被执行人第一投资集团股份有限公司公证债权文书一案，作出有关民事裁定书，具体裁定如下：
1、轮候冻结被执行人第一投资集团股份有限公司持有的公司16763918股社会法人股和52958628股发起法人股共计69722546股法人股；
2、自本轮候冻结生效之日起，冻结期限为一年，从2005年4月28日到2006年4月27日 |
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2005-04-30
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600515)“第一投资”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,153,316,038.34 1,116,831,650.65
股东权益(不含少数股东权益) 81,456,767.14 84,944,790.90
每股净资产 0.33 0.35
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 21,619,391.79 21,619,391.79
每股收益 -0.01 -0.01
净资产收益率(%) -4.28 -4.28 |
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2005-04-30
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-05-30 |
召开股东大会 |
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| 2005年5月30日上午9：30
二、会议地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司会议室
三、会议审议事项：
1、审议公司2004年度董事会工作报告；
2、审议公司2004年度监事会工作报告；
3、审议公司2004年度财务决算报告；
4、审议公司2004年度利润分配方案；
5、审议公司2004年年度报告及摘要；
6、审议关于修改《公司章程》的议案。
四、会议出席对象：
1、截止2005年5月25日交易结束后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；
2、公司董事、监事及高级管理人员；
3、其他有关人员。
五、会议登记办法：
1、凡符合上述条件的公众股股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；法人股东持单位营业执照复印件(盖章)、法人股东帐户、持股凭证、法定代表人证明书、法人授权委托书、出席人身份证；个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡及持股凭证、委托人身份证办理出席会议的登记手续。异地股东可用传真或信函的方式登记。
2、登记时间：2005年5月26日至2005年5月30日。
3、登记地点：海南省海口市滨海大道南洋大厦15楼公司投资证券部。
4、其他事项：会期半天,与会股东食宿自理。
联系人：陈煜
联系电话：0898-68530096 传真：0898-68513887 邮编：570105
第一投资招商股份有限公司
董事会
2005年4月27日
附件：1、授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表我单位(个人)出席第一投资招商股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人(签名)：
委托人身份证号码：
股东账户：
持股数：
受托人(签名)：
受托人身份证号码：
委托日期：2005年 月 日 (复印有效)
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2005-04-30
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2004年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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| (600515)“第一投资”
单位：人民币元
2004年末 2003年末
总资产 1,116,831,650.65 1,049,047,936.71
股东权益(不含少数股东权益) 84,944,790.90 441,589,634.52
每股净资产 0.35 1.81
调整后的每股净资产 0.31 1.78
2004年 2003年
主营业务收入 260,573,450.20 226,427,834.26
净利润 -356,644,868.48 12,348,016.02
每股收益 -1.46 0.05
净资产收益率(%) -419.85 2.80
每股经营活动产生的现金流量净额 0.33 0.08
公司2004年年报经审计，审计意见类型：无法表示意见 |
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2005-04-30
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公布董监事会决议暨召开股东大会的公告 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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| (600515)“第一投资”
第一投资招商股份有限公司于2005年4月27日召开第四届董事会2005年第二次会议及第四届监事会2005年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年度利润分配方案：不分配，不转增。
二、通过公司2004年年度报告及其摘要。
三、通过公司2005年第一季度报告。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过董事会对安永大华会计师事务所审计意见所涉及事项的专项说明的议案。
董事会决定于2005年5月30日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-04-23
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公布资产抵押情况说明的公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,质押 |
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| (600515)“第一投资”
应中国证监会海南监管局及上海证券交易所的要求，第一投资招商股份有限公司对公司资产的抵押状况进行了自查，发现四起公司资产为关联方贷款抵押和其他资产被关联方用于抵偿债务的事项，现将有关情况公告如下：
一、公司以所属控股企业海南施达商业有限公司持有的第一商城2910.44平方米房产及南洋大厦101、102、B03、B02、202号房共计2802.44平方米房产为公司控股股东第一投资集团股份有限公司向中国工商银行海南省分行贷款1800万元做抵押，期限为2003年12月19日至2004年12月17日。
二、公司以海南施达商业有限公司持有的南洋大厦201、209号房共计598.12平方米房产及海南望海国际大酒店有限公司持有的望海酒店第八、十层楼共计1905.08平方米房产和海南望海商城有限公司的其他房产为海南望海商城有限公司向中国工商银行海口市国贸支行贷款4000万元做抵押，期限为2002年9月28日至2004年6月26日。
三、公司以控股子公司海南第一百货商场有限公司持有的望海商城第一、第五层的部分房产为海南望海商城有限公司向交通银行海南省分行贷款4000万元做抵押，期限为2002年12月30日至2004年12月29日。
四、公司曾于2004年9月28日发布临2004-014号公告：公司为武汉春天生物工程股份有限公司6000万元流动资金贷款提供担保。该担保抵押物为海南施达商业有限公司持有的望海酒店东侧附楼2、3层合计515.16平方米房产及海南望海国际大酒店有限公司持有的望海酒店11层350.65平方米房产。当时未约定担保期限。现由于情况变化，经双方协商，准备撤销该项担保，目前正在办理撤销担保的手续。一旦担保撤销，随之部分的资产抵押也将解除。
其中，前三项贷款均已逾期，相关债权人未采取诉讼措施。
另外，公司属下资产位于澄迈马岛经济开发区价值3889.20万元的413.4亩土地被第一投资集团股份有限公司用于抵偿债务，目前尚未办理过户手续；公司属下资产价值2500万元的土地权益证书被第一投资集团股份有限公司用于抵偿债务。
同时，公司觉得有必要披露第一投资集团股份有限公司以其所属控股或关联企业为公司所属企业向银行贷款提供抵押的事项：
1、第一投资集团股份有限公司以其控股企业海口南洋大厦有限公司所持有的南洋大厦第一、七、二十七层共计2447.64平方米房产为海南第一百货商场有限公司向中国工商银行海南省分行贷款830万元做抵押。抵押期限2004年1月19日至2005年1月18日。
2、第一投资集团股份有限公司以其控股企业海南望海商城有限公司所持有的望海商城地下一层1335.9平方米房产及第六层1482.27平方米房产为海南第一百货商场有限公司向深圳发展银行海口市分行贷款3600万元做抵押。抵押期限2004年9月30日至2005年7月31日。
3、海南第一百货商场有限公司向中国银行海南省分行贷款3000万元，期限2003年12月15日至2004年12月15日。为此项贷款，第一投资集团股份有限公司关联企业同创租赁有限公司以南宝路土地2亩做抵押，同时，第一投资集团股份有限公司为此项贷款做信用担保。
4、第一投资集团股份有限公司关联企业第一实业公司以龙舌坡17号首层铺面642.04平方米房产和龙华二横街4号第一栋首层铺面272.02平方米房产为海南望海国际大酒店有限公司向交通银行海南省分行贷款200万元做抵押。同时，第一投资集团股份有限公司为此项贷款做信用担保。
5、第一投资集团股份有限公司以海口南洋大厦有限公司所持有的南洋大厦第18层1203.26平方米房产为公司向中国建设银行海南省分行贷款4000万元做抵押，同时，第一投资集团股份有限公司为此项贷款做信用担保。
6、第一投资集团股份有限公司为公司向交通银行珠海分行贷款8000万元提供信用担保 |
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2005-04-21
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公布涉讼事项及进展情况的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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| (600515)“第一投资”
第一投资招商股份有限公司现将有关涉讼事项及进展情况公告如下：
一、新近发生未曾披露的诉讼事项：
1、 海南海泰正诚置业有限公司诉被告公司、第一投资集团股份有限公司合资合作开发房地产合同纠纷案，原告已撤诉。
2、海南和创投资咨询有限公司诉第一投资集团股份有限公司、公司合资合作开发阳光·经典住宅小区合同纠纷案。原告要求海南省海口市中级人民法院(下称：海口中院)判决被告履行完善以房产抵偿360.0497万元的法定手续和承担640万元的利润分成。现经原、被告双方协商达成协议，原告正办理撤诉手续。
3、广州中地行房地产代理有限公司、广州市中地行策略顾问有限公司诉公司合同纠纷案。原告于2005年2月4日向海口市龙华区人民法院递交民事诉状，原定于4月27日开庭。
4、海南省国际信托投资公司诉公司、第一投资集团股份有限公司借款纠纷案。公司2005年3月29日收到海南省国际信托投资公司诉公司、第一投资集团股份有限公司的民事起诉书。目前公司尚未收到开庭时间通知。
二、原先在2004年12月17日临2004-018号公告中披露过的诉讼事项的进展状况：
1、澄迈恒大实业有限公司与公司经营合同纠纷案已经结案。海口中院2005年4月14日下达(2005)海中法执字第14-1号《民事裁定书》，本案结案。判决情况详见2005年4月21日《上海证券报》。
2、香港建设(控股)有限公司因权益转让合同纠纷诉公司及第一投资集团股份有限公司一案已下达民事调解书。海南省高级人民法院2005年3月18日签发(2004)琼民二初字第10号民事调解书。 经海南省高级人民法院主持调解，双方自愿达成有关调解协议。详见2005年4月21日《上海证券报》。
3、交通银行珠海支行诉公司借款合同纠纷案。广东省珠海市中级人民法院2005年3月4日下达(2004)珠中法民二初字第145号民事判决书，作出判决。详见2005年4月21日《上海证券报》。
除上述诉讼事项及前期披露过的诉讼事项外，公司无其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项 |
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2005-04-08
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[20051预亏](600515) 第一投资：2005年第一季度业绩预亏公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2005年第一季度业绩预亏公告
经第一投资招商股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2005年第一季度业绩仍将亏损(上年同期净利润为12227147.89元)。提请广大投资者注意风险。
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2005-04-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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| (600515)“第一投资”
第一投资招商股份有限公司于2005年3月31日以通讯方式召开第四届董事会2005年第一次会议，会议同意张丰山辞去公司董事会秘书及投资证券部经理职务，由公司副总裁廖心明代行董事会秘书职责；聘任陈煜担任公司证券事务代表。
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2005-02-17
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公司名称由“海南第一投资招商股份有限公司”变为“第一投资招商股份有限公司” ，2004-06-01 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2003-06-10
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2002年年度送股，10送0.8登记日 ，2003-06-13 |
登记日，分配方案 |
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2003-06-10
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2002年年度送股，10送0.8除权日 ，2003-06-16 |
除权除息日，分配方案 |
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2003-06-10
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2002年年度送股，10送0.8送股上市日 ，2003-06-17 |
送股上市日，分配方案 |
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