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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-31
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南筑信投资股份有限公司于2009年3月28日召开五届二十三次董事会及五届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：不分配，不转增。
二、通过董事会对中审亚太会计师事务所有限公司(下称：中审亚太)审计意见所涉事项的专项说明。
三、通过公司2008年度报告及其摘要。
四、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
五、通过续聘中审亚太为公司2009年度审计机构的议案。
六、同意霍峰辞去公司董事长职务，选举李爱国为公司董事长。
七、同意孙文强辞去公司总裁职务，并聘任其为公司副总裁；聘任张志泉为公司总裁。
董事会决定于2009年4月22日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其他事项。
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2009-03-31
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-22 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《2008 年年度公司董事会工作报告》；
2、《2008 年年度公司监事会工作报告》；
3、《公司独立董事2008 年年度述职报告》
4、《2008 年年度公司财务决算报告》；
5、《公司2008 年度利润分配预案》；
6、《公司2008 年年度报告及摘要》；
7、《关于修改〈公司章程〉的议案》；
8、《关于调整独立董事津贴的议案》；
9、《关于续聘中审亚太会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机构的议案》 |
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2009-03-31
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关于收到限期整改通知公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2008年12月19日收到中国证监会海南监管局《关于要求公司限期整改的通知》(简称：限期整改通知)，为此公司已于2009年1月6日作了回复，现应监管部门的要求将该通知全文予以公告，具体内容详见2009年3月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-31
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澄清公告 |
上交所公告 |
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据了解, 2009年3月27日《21世纪经济报道》刊登了一篇以《海航置业欲借壳ST筑信 海南政府积极推动》为题的报道，因该报道涉及到海南筑信投资股份有限公司，为此公司对该事项澄清如下：
李爱国是以个人身份当选公司董事，并由公司五届二十三次董事会选举为董事长，他的当选与他目前的职业身份并无直接联系。
经书面函证公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司及实际控制人逯鹰，其回复函确认：此前曾与海航置业控股(集团)有限公司等一些公司进行了接触，寻求合作机会；截至本公告日，未与任何一家潜在合作方达成意向或协议；目前也未与任何潜在合作方进行谈判。
董事会确认，除上述事项外，公司没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)公告为准。
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2009-03-31
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
营业收入 320,684,743.59 268,967,367.11
归属于上市公司股东的净利润 -76,381,702.91 135,593,383.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -17,990,070.76 -5,861,379.88
基本每股收益 -0.258 0.495
扣除非经常性损益后的基本每股收益 -0.061 -0.021
全面摊薄净资产收益率(%) -121.67 97.92
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) -28.66 -4.23
每股经营活动产生的现金流量净额 0.069 -0.087
2008年末 2007年末
总资产 892,967,882.83 900,223,803.03
所有者权益(或股东权益) 62,776,252.91 138,479,402.57
归属于上市公司股东的每股净资产 0.212 0.469
公司2008年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2009-03-30
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因媒体报道需澄清，3月30日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-27 |
拟披露季报 |
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2009-03-27
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媒体报道需澄清全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2009-03-26
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2009年3月25日召开2009年第一次临时股东大会，会议补选李爱国为公司董事。
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2009-03-24
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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海南筑信投资股份有限公司股票价格于2009年3月19日起连续三个交易日触及涨幅限制。
经书面函证公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司及实际控制人逯鹰，均确认到目前为止并在可预见的两周之内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
董事会确认，除公司已披露的重大事项外，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。公司与有关债权人、债务人就债务重组的商谈仍在进行中。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险 |
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2009-03-23
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(600515) ST筑信:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 7644859.33
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 7026674.81
中信建投证券有限责任公司哈尔滨中医街证券营业部 5011206.04
招商证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 4615964.00
中国银河证券股份有限公司温州证券营业部 3554459.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司合肥六安路证券营业部 7499145.40
光大证券股份有限公司宁波槐树路证券营业部 5855840.00
广发证券股份有限公司北京朝阳门北大街证券营业部 3808860.00
宏源证券股份有限公司北京北洼路证券营业部 3315538.00
国泰君安证券股份有限公司天津六纬路证券营业部 2489134.20
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2009-03-10
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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海南筑信投资股份有限公司于2009年3月9日召开五届二十二次董事会，会议审议通过关于补选公司董事的议案。
董事会决定于2009年3月25日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上事项。
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2009-03-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于补选李爱国先生为公司董事的议案》 |
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2009-03-10
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-03-25 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于补选李爱国先生为公司董事的议案》 |
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2009-03-09
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董事辞职公告 |
上交所公告，高管变动 |
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海南筑信投资股份有限公司董事会于2009年3月6日收到孙承英的书面辞职报告，其因身体原因辞去公司董事职务。该辞职自辞职报告送达公司董事会时生效。
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2009-03-03
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司股票价格于2009年2月26日起连续三个交易日触及跌幅限制。
经书面函证公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司及实际控制人逯鹰，均确认到目前为止并在可预见的两周之内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
除公司已披露的重大事项外，公司董事会确认，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。公司与有关债权人、债务人就债务重组事项的商谈仍在进行中。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-03-02
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(600515) ST筑信:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 3945366.96
英大证券有限责任公司南京汉中路证券营业部 1387827.00
国泰君安证券股份有限公司呼和浩特新城西街营业部 1248575.00
中银国际证券有限责任公司天津南京路证券营业部 838323.00
广发证券股份有限公司福州古田路证券营业部 780263.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司哈尔滨西十道街证券营业部 2387678.16
齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 1415250.24
中国建银投资证券有限责任公司海口龙华路证券营业部 1280612.10
光大证券股份有限公司苏州苏惠路证券营业部 783000.00
国元证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业部 702337.02
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2009-02-28
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诉讼进展公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司近日收悉海口市中级人民法院(下称：海口中院)有关《民事裁定书》，就海南南亚贸易有限公司(下称：南亚公司)诉公司借款纠纷一案，因南亚公司逾期未向海口中院交受理费，海口中院依照相关规定，裁定：本案按撤诉处理。
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2009-02-25
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境内会计师事务所由“亚太中汇会计师事务所有限公司”变为“中审亚太会计师事务所有限公司” ，2009-02-09 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2009-02-25
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所聘会计师事务所更名公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于近日接到2008年度所聘请的亚太中汇会计师事务所有限公司(下称：亚太中汇)有关函，亚太中汇吸收原中审会计师事务所有限公司总所及其湖北、上海、广东分所，并从2009年2月9日开始正式更名为“中审亚太会计师事务所有限公司”。上述更名相关工商变更登记手续已办理完毕。
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2009-02-05
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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海南筑信投资股份有限公司股票价格自2009年2月2日起连续三个交易日触及涨幅限制。
经书面函证，公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司及实际控制人逯鹰均确认到目前为止并在可预见的两周之内，不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
除公司已披露的重大事项外，公司董事会确认，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。
关于债务重组事项，公司与有关债权人、债务人的商谈仍在进行中。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2009-02-04
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(600515) ST筑信:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司深圳吉祥中路证券营业部 4227077.00
中信金通证券有限责任公司临安钱王大街证券营业部 2577779.00
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 2275570.00
东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1248528.00
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 934427.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司海口市海府大道东湖证券营业部 2654912.28
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 2061368.00
财富证券有限责任公司长沙韶山北路证券营业部 1629932.00
东兴证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 1085484.48
国元证券股份有限公司蚌埠胜利西路证券营业部 1075395.89
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2009-01-23
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2008年度业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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海南筑信投资股份有限公司预计2008年度业绩为亏损(上年同期净利润为135593383.61元)。
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2009-01-14
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关于被立案调查的公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2009年1月13日接到中国证监会《立案调查通知书》，称因公司涉嫌信息披露违法违规一案，中国证监会已决定对公司立案调查。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-02-28 |
拟披露年报 |
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2008-12-25
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公布诉讼事项公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司近日收悉海口市中级人民法院(下称：海口中院)送达的海南南亚贸易有限公司(原告)诉公司(被告)的起诉状，现将有关事项公告如下：
1996年上半年，被告前身即海南第一投资招商股份有限公司经与原告协商，由原告向当时的海口科技城市信用社借款1000万元(期限为12个月，利率为月息0.89%)，款项全部由被告支配。原告收到借款后，分别将该1000万元最终转入了被告帐户。
因被告未能按时还本付息，2000年3月间，关闭海南发展银行清算组对原告提起诉讼，后经法院两审判决确定，原告贷款1000万元本金、利息和罚息均由原告负责偿还。此后，原告与被告协商解决方案未果，为此，原告拟出新的解决方案，即由原告控股的海口金兴岛美容休闲有限服务公司(下称：美容院)租用被告控股企业海南望海楼酒店(下称：望海酒店)1220平方米进行经营，原告不实际缴纳租金，拟以该房产使用权(租金)抵偿被告所欠债务(本息约1500万元)，至2017年12月31日止抵债完毕。被告原法定代表人(与原告为好友)签名同意按抵债方式办理，后被告股权转让给了天津泰达集团公司，其进驻海口后，以望海酒店的名义起诉黄容(美容院名义上的经营者)，后美兰区法院追加原告、被告及美容院为第三人，现该案正在审理之中。
鉴于原告的多方考虑，决定提起诉讼，请求判令：被告偿还本金1000万元，本案诉讼费由被告承担。
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2008-12-25
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公布股票交易价格异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司股票价格于2008年12月22日起连续三个交易日触及跌幅限制。
经书面函证，公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司及实际控制人逯鹰均确认在2008年10月27日后3个月内不再筹划重大资产重组事项，在此期间不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
除与本公告同日披露的诉讼事项公告外，董事会确认，没有获悉公司根据有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的策划、商谈、意向、协议等和对公司股票价格产生较大影响的信息。关于债务重组事项，公司与有关债权人、债务人的商谈仍在进行中。
公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》以及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
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2008-12-24
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(600515) ST筑信:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业部 1099238.25
光大证券股份有限公司天津友谊路证券营业部 812768.00
长城证券有限责任公司苏州吴中东路证券营业部 655081.00
国泰君安证券股份有限公司福州华林路证券营业部 510022.00
海通证券股份有限公司牡丹江牡丹街证券营业部 469448.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
信泰证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 2957553.00
渤海证券股份有限公司天津新港证券营业部 1815599.39
长城证券有限责任公司海口龙昆北路证券营业部 969785.72
渤海证券股份有限公司天津西康路证券营业部 838901.33
东海证券有限责任公司天津友谊路证券营业部 668971.00
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2008-12-24
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股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2008年12月23日收到第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司(下称：天津大通)通知，获悉天津大通将其持有的公司股份39722546股(占公司总股本的13.44%，其中限售流通股27543906股，占公司总股本的9.32%)质押给渤海国际信托有限公司，以上股权质押登记手续已于2008年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-12-24
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公布股东股权质押公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司于2008年12月23日收到第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司(下称：天津大通)通知，获悉天津大通将其持有的公司股份39722546股(占公司总股本的13.44%，其中限售流通股27543906股，占公司总股本的9.32%)质押给渤海国际信托有限公司，以上股权质押登记手续已于2008年12月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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2008-12-23
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股东股权质押解除公告 |
上交所公告 |
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海南筑信投资股份有限公司近日收到第一大股东天津市大通建设发展集团有限公司(持有公司股份39722546股，占公司总股本的13.44%，其中无限售流通股12178640股，占公司总股本的4.12%，下称：天津大通)通知，获悉：天津大通质押给中国工商银行股份有限公司天津南开支行的公司全部股权的质押登记解除手续，已于2008年12月18日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。
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