海岛建设(600515) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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海岛建设（600515）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-12-27	有限售条件的流通股上市公告	上交所公告，股本变动
海南海岛建设股份有限公司本次限售流通股上市数量为45,365,266股；上市日期为2013年1月8日。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-15	2012年第五次临时股东大会决议公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
海南海岛建设股份有限公司2012年第五次临时股东大会于2012年12月14日召开，会议审议通过《关于出售全资子公司海南第一物流配送有限公司股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-13	第六届董事会第三十五次会议决议公告	上交所公告
海南海岛建设股份有限公司第六届董事会第三十五次会议于2012年12月12日召开，会议审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于子公司海南望海国际大酒店有限公司与子公司海南望海国际商业广场有限公司签订〈精品楼租赁合同〉的议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-13	2012年第二次职工代表大会决议公告	上交所公告
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-13	关于召开2012年第六次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
海南海岛建设股份有限公司董事会决定于2012年12月28日上午9:30召开公司2012年第六次临时股东大会，审议《关于公司董事会换届选举议案》、《关于公司监事会换届选举议案》、《关于修改〈公司章程〉的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-13	第六届监事会第十六次会议决议公告	上交所公告
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-12-13	关于修改《公司章程》的公告	上交所公告，基本资料变动
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-12-08	2012年第四次临时股东大会决议公告	上交所公告
海南海岛建设股份有限公司2012年第四次临时股东大会于2012年12月7日召开，会议审议通过《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订〈特约商户合同〉的议案》、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与渤海易生商务服务有限公司海口分公司签订〈特约商户合同〉的议案》、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-29	关于支付购买房产资金的公告	上交所公告
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-29	关于出售全资子公司海南第一物流配送有限公司股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-29	第六届董事会第三十四次会议决议公告	上交所公告
海南海岛建设股份有限公司第六届董事会第三十四次会议于2012年11月28日召开，会议审议通过了《关于出售全资子公司海南第一物流配送有限公司股权的议案》、《关于召开公司2012年第五次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-29	关于召开2012年第五次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
海南海岛建设股份有限公司董事会决定于2012年12月14日上午9:30召开公司2012年第五次临时股东大会，审议《关于出售全资子公司海南第一物流配送有限公司股权的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-17	关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与海航国际旅游岛开发建设(集团)有限公司签订《特约商户合同》的公告	上交所公告，重大合同
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-17	关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-17	关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与渤海易生商务服务有限公司海口分公司签订《特约商户合同》的公告	上交所公告，重大合同
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-17	关于与全资子公司确定互保额度的公告	上交所公告
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-17	第六届董事会第三十三次会议决议公告	上交所公告
海南海岛建设股份有限公司第六届董事会第三十三次会议于2012年11月16日召开，会议审议通过了《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订〈特约商户合同〉的议案》、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与渤海易生商务服务有限公司海口分公司签订〈特约商户合同〉的议案》、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司确定互保额度的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-17	关于召开2012年第四次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
海南海岛建设股份有限公司董事会决定于2012年12月7日上午9:30召开公司2012年第四次临时股东大会，审议《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与海航国际旅游岛开发建设（集团）有限公司签订〈特约商户合同〉的议案》、《关于提请股东大会批准公司及控股子公司互保额度的议案》、《关于子公司海南望海国际商业广场有限公司与三亚唐拉雅秀酒店投资有限公司关联交易的议案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-13	全资子公司为公司贷款提供抵押担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-11-13	第六届董事会第三十二次会议决议公告	上交所公告
海南海岛建设股份有限公司第六届董事会第三十二次会议于2012年11月12日召开，会议审议通过了《关于全资子公司为公司贷款提供抵押担保的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-11-07	关于募集资金使用的公告	上交所公告
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	第六届董事会第三十一次会议决议公告	上交所公告
海南海岛建设股份有限公司第六届董事会第三十一次会议于2012年10月29日召开，会议审议通过了《关于暂缓聘请内控审计机构的议案》、《公司2012年第三季度报告》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-31	2012年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) -0.103 加权平均净资产收益率(%) -11.86 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.058 仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-10-27	关于本公司及股东承诺履行情况的说明	上交所公告，其它
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-29	关于募集资金使用的公告	上交所公告
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-28	拟披露季报，2012-10-31	拟披露季报

2012-09-28	关于募集资金使用的公告	上交所公告
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-22	关于延期换届选举第七届董事会成员的提示性公告	上交所公告，高管变动
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-21	2012年第三次临时股东大会决议公告	上交所公告
海南海岛建设股份有限公司2012年第三次临时股东大会于2012年9月20日召开，会议审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》、《关于续聘中审亚太会计师事务所的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-09-14	股东股权质押公告	上交所公告，股份冻结
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文
2012-09-06	关于支付购买房产资金的公告	上交所公告
(600515)“海岛建设”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。