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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2023-04-26
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海南机场设施股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600515_20230426_GALE.pdf
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2023-04-26
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海南机场设施股份有限公司关于2023年第一季度房地产业务主要经营数据的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-26/600515_20230426_QT1Q.pdf
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2023-04-22
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海南机场设施股份有限公司关于2022年年度报告及摘要更正的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-22/600515_20230422_KZLA.pdf
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2023年度财务预算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2022年年度报告及摘要》
7 《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
9 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10 《关于制定理制度>的议案》 |
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2023-04-21
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召开2022年度股东大会 ，2023-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《公司2022年度董事会工作报告》
2 《公司2022年度监事会工作报告》
3 《公司2022年度财务决算报告》
4 《公司2023年度财务预算报告》
5 《公司2022年度利润分配预案》
6 《公司2022年年度报告及摘要》
7 《关于公司2023年度预计日常关联交易的议案》
8 《关于提请股东大会批准公司向金融机构融资额度的议案》
9 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》
10 《关于制定理制度>的议案》 |
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2023-04-21
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海南机场设施股份有限公司第十届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600515_20230421_9QF5.pdf
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2023-04-21
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海南机场设施股份有限公司关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600515_20230421_U3S3.pdf
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2023-04-21
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海南机场设施股份有限公司关于2022年度计提信用及资产减值损失的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600515_20230421_A69A.pdf
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2023-04-21
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海南机场设施股份有限公司关于2022年第四季度房地产业务主要经营数据的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600515_20230421_1CRL.pdf
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2023-04-21
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海南机场设施股份有限公司关于2023年度预计日常关联交易的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600515_20230421_XH4E.pdf
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2023-04-21
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海南机场设施股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600515_20230421_45GV.pdf
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2023-04-21
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海南机场设施股份有限公司第十届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600515_20230421_M21A.pdf
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2023-04-21
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海南机场设施股份有限公司2022年年度报告 |
刊登年报 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600515_20230421_O6PD.pdf
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2023-04-21
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海南机场设施股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-21/600515_20230421_VK14.pdf
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2023-04-15
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海南机场设施股份有限公司2023年3月机场业务生产经营数据快报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-15/600515_20230415_V4GB.pdf
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2023-04-01
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海南机场设施股份有限公司关于全资子公司签署《洲际项目B座（13-18层）购买协议之补充协议》暨构成关联交易的公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600515_20230401_FCPN.pdf
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2023-04-01
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海南机场设施股份有限公司第十届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600515_20230401_NJ2K.pdf
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2023-04-01
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海南机场设施股份有限公司第十届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-04-01/600515_20230401_UKAX.pdf
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2023-03-23
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海南机场设施股份有限公司关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/600515_20230323_W0FL.pdf
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2023-03-23
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拟披露季报 ，2023-04-26 |
拟披露季报 |
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2023-03-23
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海南机场设施股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/600515_20230323_4E7H.pdf
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2023-03-23
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海南机场设施股份有限公司第十届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-23/600515_20230323_6OHJ.pdf
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2023-03-22
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海南机场设施股份有限公司关于增补第十届监事会职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/600515_20230322_AA7S.pdf
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2023-03-22
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海南机场设施股份有限公司关于控股子公司签署房屋租赁合同的自愿性披露公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-22/600515_20230322_RNML.pdf
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2023-03-21
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海南机场设施股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-21/600515_20230321_TJ4G.pdf
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2023-03-16
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海南机场设施股份有限公司2023年2月机场业务生产经营数据快报 |
上交所公告 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-16/600515_20230316_UA3S.pdf
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2023-03-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈海南机场设施股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈海南机场设施股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈海南机场设施股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举杨小滨先生为公司第十届董事会非独立董事
5.02 选举符葵先生为公司第十届董事会非独立董事
5.03 选举符启丽女士为公司第十届董事会非独立董事
5.04 选举张庶辉先生为公司第十届董事会非独立董事
5.05 选举隋彤彤女士为公司第十届董事会非独立董事
5.06 选举廖虹宇先生为公司第十届董事会非独立董事
6.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
6.01 选举林光明先生为公司第十届董事会独立董事
6.02 选举欧阳凌先生为公司第十届董事会独立董事
6.03 选举唐跃军先生为公司第十届董事会独立董事
7.00 《关于选举第十届监事会监事的议案》
7.01 选举郑小勇先生为公司第十届监事会非职工监事
7.02 选举杨勐先生为公司第十届监事会非职工监事 |
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2023-03-04
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召开2023年度第1次临时股东大会 ，2023-03-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订〈公司章程〉的议案》
2 《关于修订〈海南机场设施股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》
3 《关于修订〈海南机场设施股份有限公司董事会议事规则〉的议案》
4 《关于修订〈海南机场设施股份有限公司监事会议事规则〉的议案》
5.00 《关于选举第十届董事会非独立董事的议案》
5.01 选举杨小滨先生为公司第十届董事会非独立董事
5.02 选举符葵先生为公司第十届董事会非独立董事
5.03 选举符启丽女士为公司第十届董事会非独立董事
5.04 选举张庶辉先生为公司第十届董事会非独立董事
5.05 选举隋彤彤女士为公司第十届董事会非独立董事
5.06 选举廖虹宇先生为公司第十届董事会非独立董事
6.00 《关于选举第十届董事会独立董事的议案》
6.01 选举林光明先生为公司第十届董事会独立董事
6.02 选举欧阳凌先生为公司第十届董事会独立董事
6.03 选举唐跃军先生为公司第十届董事会独立董事
7.00 《关于选举第十届监事会监事的议案》
7.01 选举郑小勇先生为公司第十届监事会非职工监事
7.02 选举杨勐先生为公司第十届监事会非职工监事 |
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2023-03-04
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海南机场设施股份有限公司第九届监事会第二十四次会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/600515_20230304_CAPC.pdf
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2023-03-04
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海南机场设施股份有限公司关于职工代表大会选举第十届职工代表监事的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/600515_20230304_PV1P.pdf
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2023-03-04
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海南机场设施股份有限公司关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告，其它 |
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仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-03-04/600515_20230304_Q4KE.pdf
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