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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-06-30
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,投资设立(参股)公司,资产(债务)重组 |
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第一投资招商股份有限公司于2007年6月29日召开五届六次董事会及五届五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程部分条款的议案。
二、同意公司设立第一投资招商股份有限公司天津分公司。
三、同意公司分别投资人民币1000万元设立两家全资子公司-“天津美域投资有限公司(暂定名)”和“天津创信投资有限公司(暂定名)”。
四、通过公司治理专项活动自查报告及整改计划，具体内容详见2007年6月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、通过信息披露事务管理制度。
六、通过公司控股股东天津市大通建设发展集团有限公司(下称：大通建设)为公司追加提供债务重组过桥资金的议案：根据公司债务重组进程，大通建设决定在向公司提供8000万元人民币过桥资金的基础上，再追加提供不超过3000万元人民币，专门用于解决公司的银行债务问题，借款期限为180天，该期限不收取资金使用费。如超过该期限尚未归还上述过桥资金，则公司应按同期银行贷款基准利率向大通建设支付资金使用费。
董事会决定于2007年7月18日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-06-30
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[20072预亏](600515) ST一投：公布2007年中期业绩预亏公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年中期业绩预亏公告
经第一投资招商股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年中期业绩将出现亏损(上年同期净利润为-4465289.60元)，具体数据将在公司2007年中期报告中披露。
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2007-06-30
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-07-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于修改《公司章程》的议案。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-28 |
拟披露中报 |
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2007-06-25
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，除第一投资招商股份有限公司已披露的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-11
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，除第一投资招商股份有限公司已披露的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-09
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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第一投资招商股份有限公司于2007年6月7日召开2007年第四次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司向控股股东天津市大通建设发展集团有限公司(下称：大通建设)发行股票购买资产暨关联交易的议案：本次非发行不超过19854万股境内上市人民币普通股(A股)，发行价格不低于2.20元/股，用于购买大通建设拥有的相关资产，交易金额总计为436791517.00元。
二、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、同意大通建设就本次交易免予发出要约。
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2007-06-08
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因未刊登股东大会决议公告，6月8日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 。
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2007-06-06
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关于2007年第四次临时股东大会网络投票提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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第一投资招商股份有限公司2007年第四次临时股东大会将通过上海证券交易所交易系统向社会公众股股东提供网络投票平台，现再次就网络投票事项发布提示性公告。
本次网络投票时间为2007年6月7日9:30-11:30、13:00-15：00；投票程序比照上海证券交易所新股申购业务操作；投票代码为“738515”；投票简称为“一投投票”。
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2007-06-04
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召开2007年第四次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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第一投资招商股份有限公司董事会决定于2007年6月7日14:00召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738515”；投票简称为“一投投票”。
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2007-05-28
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，第一投资招商股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大信息，包括但不限于公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-28
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召开2007年第四次临时股东大会提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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第一投资招商股份有限公司董事会决定于2007年6月7日14:00召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738515”；投票简称为“一投投票”。
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2007-05-23
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董监事会决议暨延期召开临时股东大会公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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第一投资招商股份有限公司于2007年5月22日召开五届五次董事会及五届四次监事会，会议审议通过关于修改五届二次董事会审议通过的《关于公司向大股东天津市大通建设发展集团有限公司(下称：发展集团)发行股票购买资产暨关联交易的议案》中部分子议案的议案：其中，本次非公开发行股份的发行数量由20300万股调减为不超过19854万股；发行价格由原来的2.15元/股调整为不低于2.20元/股；增加子议案“关于发展集团无偿为公司提供不超过8000万元人民币债务重组过桥资金(借款期限为180天，该期限内不收取资金使用费)的议案”。其他子议案保持不变。
为此，董事会决定取消原定于2007年5月30日召开的公司2007年第四次临时股东大会，决定于2007年6月7日14:00召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为会议召开当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议修改后的《关于公司向发展集团发行股票购买资产暨关联交易的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738515”；投票简称为“一投投票”。
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2007-05-23
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-06-07 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行数量发行方式
2.3、发行对象
2.4、锁定期限
2.5、上市地点
2.6、发行价格及定价依据
2.7、发行方式
2.8、购买资产方案
2.9、本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案
2.10、本次发行决议有效期限
2.11、关于天津市大通建设发展集团有限公司无偿为公司提供有关债务重组过桥资金的议案
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
5、《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议案》； |
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2007-05-15
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公布股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案 |
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第一投资招商股份有限公司于2007年5月11日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案。
二、通过公司2006年年度报告及其摘要。
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2007-05-15
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公布临时股东大会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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第一投资招商股份有限公司于2007年5月11日召开2007年第三次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的方式对下列事项作了如下表决：
一、《关于公司向关联股东天津市大通建设发展集团有限公司(下称：大通建设)发行股票购买资产暨关联交易的议案》，其中子议案“发行价格及定价依据、发行方式、购买资产方案及本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案”被否决，其余子议案获通过。
二、、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
三、通过关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议案。
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2007-05-15
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召开2007年度第4次临时股东大会 ，2007-05-30 |
召开股东大会 |
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| 1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》；
2.1、发行股票的种类和面值
2.2、发行数量发行方式
2.3、发行对象
2.4、锁定期限
2.5、上市地点
2.6、发行价格及定价依据
2.7、发行方式
2.8、购买资产方案
2.9、本次发行前滚存未分配利润如何享有的议案
2.10、本次发行决议有效期限
3、《关于前次募集资金使用情况说明的议案》；
4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》；
5、《关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议案》；
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2007-05-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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第一投资招商股份有限公司于2007年5月14日召开五届四次董事会，会议决定于2007年5月30日14:00召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738515”；投票简称为“一投投票”。
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2007-05-14
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因未刊登股东大会决议公告，5月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-30
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 777,152,799.66 768,481,872.52
股东权益(不含少数股东权益) 6,750,041.40 7,608,282.37
每股净资产 0.03 0.03
报告期 年初至报告期期末
净利润 309,769.52 309,769.52
基本每股收益 0.001 0.001
净资产收益率(%) 4.59 4.59
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.86 3.86
每股经营活动产生的现金流量净额 0.07
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2007-04-27
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证券简称由“*ST一投”变为“ST一投” ，2007-04-30 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-04-27
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召开2007年第三次临时股东大会提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，日期变动 |
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第一投资招商股份有限公司董事会决定于2007年5月11日13:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738515”；投票简称为“一投投票”。
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2007-04-27
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撤销退市风险警示公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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经审计，第一投资招商股份有限公司2006年度净利润为1817.48万元，扣除非经常性损益后的净利润为534.39万元。因此，经公司申请并获上海证券交易所批准，决定撤销对公司股票实行的退市风险警示。根据有关规定，2007年4月27日公司股票停牌一天，自2007年4月30日起，公司股票简称变更为“ST一投”，股票涨跌幅限制仍为5%，股票代码不变。
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2007-04-24
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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第一投资招商股份有限公司股票交易于2007年4月19日至23日出现异常波动，连续三个交易日累计股价跌幅偏离值达到15%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司没有应披露而未披露的事宜,《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。公司董事会提醒广大投资者注意投资风险。
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2007-04-19
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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第一投资招商股份有限公司股票价格于2007年4月16日-18日出现异常波动，连续三个交易日累计股价跌幅偏离值达到15%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
公司没有应披露而未披露的事宜；《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。提醒广大投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-04-16
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风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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第一投资招商股份有限公司于2007年4月10日披露了股权分置改革方案实施公告，公司股票于2007年4月13日复牌。公司于股票复牌当日同时披露了《2006年年度报告》和《公司向天津市大通建设发展集团有限公司发行股票购买资产暨关联交易的报告书(预案)》等文件。公司股票复牌当日股价出现异常波动，根据上海证券交易所要求，经询问公司大股东和董事会，公司没有应披露而未披露的信息。《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定的信息披露媒体。
上述关联交易事项尚未经公司股东大会通过及证监会核准，仍存在一定的不确定性，公司董事会提醒投资者理性投资，注意投资风险。
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2007-04-13
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-11 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、《公司2006年度董事会工作报告》；
2、《公司2006年度监事会工作报告》；
3、《公司2006年度财务决算报告》；
4、《公司2006年度利润分配方案》；
5、《公司2006年年度报告及摘要》。
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2007-04-13
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因应交易所要求，4月13日下午停牌，盘中停牌 |
上交所公告，停牌 |
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2007-04-13
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
调整后
总资产 707,580,385.67 902,713,632.07
股东权益(不含少数股东权益) -53,223,002.62 -86,760,600.35
每股净资产 -0.22 -0.36
调整后的每股净资产 -0.23 -0.37
2006年 2005年
调整后
主营业务收入 412,134,582.84 403,122,389.68
净利润 18,174,777.69 -222,135,784.71
每股收益 0.07 -0.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.06 0.22
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-04-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,关联交易,日期变动 |
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第一投资招商股份有限公司于2007年4月11日召开五届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于重大会计差错更正追溯调整的议案。
二、通过公司2006年度利润分配预案：不分配。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过董事会对亚太中汇会计师事务所审计意见所涉事项的专项说明。
五、通过关于申请撤销退市风险警示的议案。
六、通过关于会计政策变更的议案。
七、通过关于公司向控股股东天津市大通建设发展集团有限公司(下称：大通建设)非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案。
八、通过董事会关于盈利预测报告的议案。
九、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
十、通过关于提请股东大会同意大通建设就本次交易免予发出要约的议案。
十一、通过关于聘任公司副总裁的议案。
董事会决定于2007年5月11日上午召开2006年度股东大会，审议以上有关及其他相关事项。
董事会决定于2007年5月11日13:00召开2007年第三次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《关于公司向大通建设非公开发行股票购买资产暨关联交易的议案》等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738515”；投票简称为“一投投票”。
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2007-04-13
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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2007年4月11日，第一投资招商股份有限公司与控股股东天津市大通建设发展集团有限公司(下称：大通建设)签署了《发行股份购买资产协议书》，公司拟以向大通建设发行20300万人民币普通股(A股)的方式购买大通建设合法拥有的大通商贸广场一期(现全部为商业用房，并对外出租)、大通商贸广场二期(在建项目，用途为公建及商务公寓，总建筑面积为44847.61平方米)、640车间(闲置状态)和蓟县山水郡(在建项目，规划建筑面积为48334.75平方米)的资产，以及天津地铁捷通置地投资有限公司(注册资本为1000万元，下称：地铁捷通)82%的股权。本次股票的发行价格为2.15元/股；拟购买的资产以评估值为定价依据，即作价431091517.00元；拟购买的股权按照基准日2006年12月31日，地铁捷通经审计的帐面净资产作为依据计算为5728723.74元，经协议约定，将上述对应的股权价值取整为570万元作为交易价格；本次购买的资产及股权的交易金额总计为436791517.00元。大通建设同意将被购买资产及股权总额超出本次发行股份金额计34.15万元无偿赠送给公司。
上述事项构成重大关联交易，尚需经中国证监会核准。
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