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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-11-25
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年11月24日以通讯表决方式召开四届十九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司为控股子公司提供担保的议案：公司拟为控股52.11%的合肥炭素有限责任公司向中信银行合肥分行申请流动资金贷款2000万元提供担保；为控股58.01%的成都蓉光炭素股份有限公司向招商银行股份有限公司成都双楠支行申请的综合授信2500万元提供连带责任保证担保；期限均为一年。
截止本公告日，公司担保累计余额为202100万元；对外担保贷款逾期金额累计3500万元(已于2009年计提了相应预计负债)。
二、同意公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司对选矿生产线拆除的固定资产进行报废。
董事会决定于2010年12月10日上午召开2010年第八次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2010-11-16
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年11月15日召开2010年第七次临时股东大会，会议审议通过关于为全资子公司提供担保的议案。
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2010-11-15
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关于2010年第二期短期融资券发行结果公告，停牌一天 |
上交所公告，短期融资券 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年11月10日在银行间债券市场成功发行2010年第二期短期融资券(简称：10方大CP02，代码：1081382)，发行额度为人民币50000万元，发行期限为365天，起息日为2010年11月11日，发行票面利率为3.87%。此次募集资金已于2010年11月11日划入公司指定账户。
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2010-11-05
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年11月2日以通讯表决方式召开四届十八次董事会临时会议，会议审议通过关于设立方大科技产业园(下称：产业园)并授权公司高管办理相关事宜的议案：
公司拟与成都市政府(下称：市政府)签订战略合作投资建设协议书，在成都·资阳工业发展区设立产业园(占地1200亩)，总投资金额约为21.2亿元，其中包含三个公司拟建项目：公司全资子公司成都炭素有限责任公司建立特种石墨生产基地项目、子公司成都蓉光炭素股份有限公司(下称：蓉光炭素)建设项目、公司建立新型炭材料研发中心项目，投资金额分别约为14.6亿元、4.6亿元、2亿元。该园区由公司统一规划筹建，资金来源以公司自有资金为主。上述投资项目，具体方案和投资金额尚在与政府洽谈中，存在重大不确定性。
董事会授权公司高管与市政府相关部门洽谈设立产业园相关事宜，待协商一致后，协议事项的签署报经董事会审议、股东大会批准后具体实施。
另，按照市政府有关通知精神，蓉光炭素正在与市政府相关部门协商《蓉光炭素土地收储及补偿协议》，正式补偿协议尚未签订，待协议签订后，将整体搬迁至产业园内，在整体搬迁过程中将会对蓉光炭素的生产经营产生一定影响。
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2010-11-04
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因重要事项未公告，11月4日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-11-03
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因重要事项未公告，11月3日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2010-10-26
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年10月25日召开四届十三次董事会及四届十五次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年第三季度报告。
二、通过公司为全资子公司北京方大炭素科技有限公司向杭州银行股份有限公司北京分行申请的综合授信15000万元提供连带责任保证的议案，期限一年。
目前公司对外担保贷款逾期金额累计3500万元。
董事会决定于2010年11月15日上午召开2010年第七次临时股东大会，审议以上第二项议案。
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2010-10-26
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召开2010年度第7次临时股东大会，停牌一天 ，2010-11-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 《关于为全资子公司提供担保的议案》 |
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2010-10-26
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,184,681,614.74 5,545,086,001.38
所有者权益(或股东权益) 2,858,221,535.16 2,637,984,640.02
归属于上市公司股东的每股净资产 2.2346 2.0624
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 123,800,354.52 278,461,701.01
基本每股收益 0.0968 0.2177
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0924 0.1992
加权平均净资产收益率(%) 4.60 10.11
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.39 9.26
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.09
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2010-10-19
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年10月18日以通讯表决方式召开四届十七次董事会临时会议，会议审议同意张天军(因工作变动)不再担任公司副总经理职务；聘任朱海威和唐学会为公司副总经理。
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2010-10-16
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关于限售流通股股权质押解除及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司近日获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(持有公司股份662268440股，占公司总股本的51.78%；下称：辽宁方大)将其持有的原质押给吉林省信托有限责任公司(下称：吉林信托)的28400万股限售流通股办理了解除质押手续；同时将该等股权再次质押给吉林信托，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止目前，辽宁方大已累计质押公司限售流通股59400万股，占公司总股本的46.44%。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-26 |
拟披露季报 |
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2010-09-29
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年9月28日召开2010年第六次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于董事会成员变动的议案。
二、通过关于放弃收购相关铁矿资源商业机会的议案。
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2010-09-29
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年9月28日以通讯表决方式召开四届十六次董事会临时会议，会议推选宋慧莉为公司副董事长。
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2010-09-28
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2010年第三季度业绩预增公告，停牌一天 |
上交所公告，业绩预测 |
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经方大炭素新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-9月归属于公司股东的净利润与上年同期(净利润为152729297.46元)相比上升50%以上。具体财务数据将在公司2010年第三季度报告中详细披露。
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2010-09-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年9月20日召开2010年第五次临时股东大会，会议审议通过关于新增2010年度日常关联交易的议案。
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2010-09-14
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关于2010年度第一期短期融资券发行结果公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年9月6日发行的2010年度第一期短期融资券(简称：10方大CP01，代码：1081290)，实际发行总额为人民币5亿元，期限365天，每张面值为人民币100元，票面年利率采用浮动利率形式，由基准利率和利差构成。付息方式为附息式浮动利率，自缴款日开始计息，在短期融资券存续期内每3个月付息一次，最后一期利息与本金一同支付。上述短期融资券发行的募集资金已于2010年9月7日全额到账。
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2010-09-08
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召开2010年度第6次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于董事会成员变动的议案。
（2）关于放弃收购相关铁矿资源商业机会的议案 |
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2010-09-08
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总经理由“舒文波”变为“党锡江” ，2010-09-07 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2010-09-08
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年9月7日以通讯表决方式召开四届十五次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董事会成员及部分高级管理人员变动的议案：其中，同意舒文波(由于工作变动)不再担任总经理职务，聘任党锡江为公司总经理。
二、通过关于放弃收购相关铁矿资源商业机会的议案：鉴于公司考虑长远战略发展方向为新材料、新能源产业，今后，公司通过控股股东通知或其他方式得知相关铁矿资源转让、拍卖等商业机会后，将予以放弃。
董事会决定于2010年9月28日上午召开2010年第六次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2010-09-03
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召开2010年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2010-09-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 关于新增2010 年度日常关联交易的议案 |
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2010-09-03
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司股票于2010年8月31日及9月1日、2日连续三个交易日收盘价涨幅偏离值累计达20%，属于股票交易异常波动。
经证实，公司控股股东及实际控制人不存在应披露而未披露对股价产生重大影响的事项。公司及控股子公司生产经营情况一切正常，无应披露而未披露的重大事项。
公司董事会及控股股东、实际控制人确认，截止目前及未来三个月，公司不存在任何根据有关规定应披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等及对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司信息以指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。敬请广大投资者注意投资风险。
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2010-09-03
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董监事会决议及新增日常关联交易暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年9月2日召开四届十四次董事会(临时会议)、监事会，会议审议通过关于新增2010年度日常关联交易的议案：鉴于公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司于2010年7月30日通过拍卖方式取得锦化化工集团氯碱股份有限公司(下称：锦化氯碱)有关股权，成为其潜在控股股东，公司全资子公司北京方大炭素科技有限公司预计2010年与锦化氯碱就销售海盐等产品新增日常关联交易金额约为10000万元。
董事会决定于2010年9月20日上午召开2010年第五次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-09-03
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关于延期上报豁免要约收购申请文件补正材料公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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根据有关股权转让协议，方大炭素新材料科技股份有限公司控股股东的控股股东将变更为北京方大国际实业投资有限公司(下称：方大国际)，其已收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发出的《中国证监会行政许可申请材料补正通知书》，鉴于目前相关工作尚未完成，不能在30个工作日内完成补正材料，方大国际已向中国证监会申请延期上报补正材料。
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2010-09-02
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(600516) 方大炭素:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
光大证券股份有限公司宁波解放南路证券营业部 90481086.64
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 29360625.00
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 22353578.62
英大证券有限责任公司深圳园岭三街证券营业部 20975611.10
光大证券股份有限公司上海斜土路证券营业部 18759663.13
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司武汉市中北路证券营业部 29846491.56
光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 27841218.20
湘财证券有限责任公司北京苏州街证券营业部 21696582.00
机构专用 20670465.33
海通证券股份有限公司深圳红岭中路营业部 17099420.00
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2010-09-01
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年8月30日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为方大特钢提供担保的议案。
二、通过关于关联股东辽宁方大集团实业有限公司向公司提供借款的议案。
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2010-09-01
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关于限售流通股股权质押解除及再质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司近日获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(持有公司股份662268440股，占公司总股本的51.78%，下称：方大集团)将其持有原质押给渤海银行股份有限公司北京分行的4000万股公司限售流通股办理了解除质押手续；同时将该等股权再次质押给上述银行，并在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止目前，方大集团累计质押所持公司限售流通股59400万股，占公司总股本的46.44%。
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2010-09-01
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关于短期融资券注册申请获准公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司近日收到中国银行间市场交易商协会(下称：协会)有关通知书，协会接受公司发行短期融资券注册金额人民币10亿元，在注册额度有效期(2年)内可分期发行。
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2010-08-31
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年8月30日召开2010年第四次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为方大特钢提供担保的议案。
二、通过关于关联股东辽宁方大集团实业有限公司向公司提供借款的议案。
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2010-08-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,889,690,549.73 5,415,580,386.54
所有者权益(或股东权益) 2,654,026,576.09 2,519,449,979.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.075 1.97
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,361,469,099.01 1,015,076,323.22
归属于上市公司股东的净利润 135,385,094.03 142,387,787.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 117,394,174.95 78,910,269.20
基本每股收益 0.1058 0.2226
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0918 0.1234
加权平均净资产收益率(%) 5.23 5.42
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.007 0.0963
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2010-08-13
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董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年8月12日以通讯表决方式召开四届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(下称：辽宁方大)的间接控股子公司方大特钢科技股份有限公司(下称：方大特钢)提供担保的议案：公司与方大特钢就发行公司债券或向银行贷款提供互保，互保额度人民币10亿元(含10亿元)，在此额度内可一次或分次使用，担保方式为等额连带责任保证；互保债券和贷款的借款期限最长不超过7年，担保人承担保证责任的期间最长不超过债券(或贷款)存续期及债券(或贷款)到期之日起2年；互保协议书有效期5年。
截止本公告公布之日，公司担保累计余额为182400万元；目前公司对外担保贷款逾期金额累计3500万元。
二、通过关于辽宁方大拟为公司提供人民币2-5亿元借款(为循环额度)的议案：借款期限自借款协议生效后内的12个月内；贷款的年利率以同期债权人向金融机构融资基准利率为准。
上述事项均构成关联交易。
董事会决定于2010年8月30日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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