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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-08-13
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董事会临时会议决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年8月12日以通讯表决方式召开四届十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于为公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(下称：辽宁方大)的间接控股子公司方大特钢科技股份有限公司(下称：方大特钢)提供担保的议案：公司与方大特钢就发行公司债券或向银行贷款提供互保，互保额度人民币10亿元(含10亿元)，在此额度内可一次或分次使用，担保方式为等额连带责任保证；互保债券和贷款的借款期限最长不超过7年，担保人承担保证责任的期间最长不超过债券(或贷款)存续期及债券(或贷款)到期之日起2年；互保协议书有效期5年。
截止本公告公布之日，公司担保累计余额为182400万元；目前公司对外担保贷款逾期金额累计3500万元。
二、通过关于辽宁方大拟为公司提供人民币2-5亿元借款(为循环额度)的议案：借款期限自借款协议生效后内的12个月内；贷款的年利率以同期债权人向金融机构融资基准利率为准。
上述事项均构成关联交易。
董事会决定于2010年8月30日上午召开2010年第四次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-08-13
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召开2010年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2010-08-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 一、关于为方大特钢提供担保的议案
二、关于辽宁方大集团实业有限公司向公司提供借款的议案 |
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2010-07-20
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年7月16日以通讯表决方式召开四届十一次董事会临时会议，会议审议同意公司为其控股65.54%的子公司抚顺炭素有限责任公司在大连银行沈阳分行的授信敞口5000万元提供连带责任保证担保。
截止本公告公布之日，公司担保累计余额为82400万元，目前公司逾期对外担保累计3500万元。
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2010-07-20
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(600516) 方大炭素:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
财通证券有限责任公司绍兴人民中路证券营业部 42090749.33
国信证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 27697228.19
中信金通证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 14420000.00
申银万国证券股份有限公司温州人民路证券营业部 9190204.00
安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业部 7274320.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 34716032.00
民生证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 5736221.12
机构专用 5335400.00
国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 4017983.00
中信证券股份有限公司苏州中新路证券营业部 2504268.84
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2010-07-14
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年7月13日召开2010年第三次临时股东大会，会议审议通过关于改变募集资金实施地点和实施方式以特种石墨生产线项目部分募集资金收购控股股东持有的成都炭素股权的议案。
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2010-07-08
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关于控股子公司扩建工程完工公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司近日获悉，公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司扩建40万吨铁矿精粉工程已经完工投产，新增产能40万吨，目前铁矿精粉产能已达到100万吨。
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2010-07-02
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关于披露公司收购报告书摘要的提示性公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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就方大炭素新材料科技股份有限公司曾披露的公司控股股东股权变动[抚顺市兰岭矿业有限责任公司、抚顺明抚经贸有限公司分别将其持有的辽宁方大集团实业有限公司54%、44%的股权转让给北京方大国际实业投资有限公司(下称：方大国际)]事宜，方大国际已编制《公司收购报告书摘要》，现予发布。目前方大国际正依据有关要求，申请豁免要约收购。
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2010-07-02
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关于控股子公司配售股份的提示性公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司(下称：成都蓉光)拟采用向在册股东以配售股份方式增加资本，计划配股方式为：每10股配售6股，每股配售价暂定为1元，共计划配售3900万股。公司拟认购所配售股份，并承诺若成都蓉光其他股东不愿认购配售股份，公司可认购配股余额。
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2010-07-01
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重大诉讼判决公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司(原兰州海龙新材料科技股份有限公司)近日收到兰州市红古区人民法院(下称：法院)有关民事判决书，就公司2004年为三门峡惠能热电有限公司向中国农业银行股份有限公司陕县支行(下称：陕县农行)借款两亿元(该项借款于2009年至2015年逐笔分批到期)提供担保一案(公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司于2010年3月22日向法院起诉公司和陕县农行，请求确认2004年公司与陕县农行签订的两亿元担保合同无效)，判决如下：
依法确认被告陕县农行与被告公司于2004年8月27日、2004年12月10日分别签订的(410503111)农银保字(2004)第08001号、第12001号保证合同无效；陕县农行对上述保证合同无效承担全部民事责任、公司不承担全部民事责任。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-25
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董事会决议及关联交易暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年6月19日召开四届十一次董事会，会议审议通过关于改变募集资金部分投资项目实施地点及方式，并以部分募集资金收购控股股东所持股权的议案：经对公司本部4000t/a特种石墨生产线自建项目(截至2009年12月31日已累计投入募集资金11577.58万元)所需设备等因素重新测算，现拟用原计划投入该项目的募集资金65562万元中的45262万元保证该项目正常建设完成，并能投产达标的情况下，将投入该项目的募集资金结余额度，用于收购公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(下称：辽宁方大)持有的成都炭素有限责任公司(注册资本人民币1000万元，评估净资产值为20330万元，下称：成都炭素)100%股权，根据辽宁方大有关承诺，以其收购成都炭素时的购入价格20300万元为本次收购价格。本次收购构成关联交易。
董事会决定于2010年7月13日上午召开2010年第三次临时股东大会，审议以上事项。
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2010-06-25
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召开2010年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2010-07-13 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于改变募集资金实施地点和实施方式以特种石墨生产线项目部分募集资金收购控股股东持有的成都炭素股权的议案》 |
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2010-06-23
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关于实际控制人再次增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司接实际控制人方威(通过辽宁方大集团实业有限公司持有公司股份662268440股，占公司总股本的51.78%)通知，方威根据其有关增持计划，通过上海证券交易所交易系统再次增持公司部分股份。截止2010年6月21日,方威以个人名义已持有公司股份13207107股，达到公司股份总数的1.03%。
方威承诺，在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2010-06-14
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关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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2010年6月11日，方大炭素新材料科技股份有限公司已将其2009年第三次临时股东大会通过同意使用的闲置募集资金50000万元归还至公司募集资金账户。
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2010-06-12
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关于归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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2010年6月11日，方大炭素新材料科技股份有限公司已将其2009年第三次临时股东大会通过同意使用的闲置募集资金50000万元归还至公司募集资金账户。
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2010-06-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年6月10日召开2009年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年度利润分配方案。
二、通过关于聘请公司2010年度审计机构的议案。
三、通过关于预计2010年度日常关联交易报告。
四、通过公司2009年年度报告及其摘要。
五、通过关于预计2010年度与方大国贸发生日常关联交易报告。
六、通过关于为全资子公司提供担保的议案。
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2010-06-01
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董监事会决议公告暨股东大会增加临时提案的补充通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年5月28日召开四届十次董事会临时会议及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于预计2010年度与辽宁方大集团国贸有限公司发生日常关联交易报告的议案。
二、通过公司为全资子公司北京方大炭素科技有限公司向江苏银行北京分行办理授信业务提供20000万元最高额保证担保的议案。
截止本公告公布之日，公司担保累计余额为77400万元，无逾期对外担保。
三、通过关于解聘和聘任财务总监的议案。
经公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提议，根据有关规定，公司董事会同意将上述第一、二项议案作为新增临时提案提交公司定于2010年6月10日召开的2009年年度股东大会审议，会议其它内容不变。
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2010-06-01
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关于增补2010年度日常关联交易报告的公告 |
上交所公告 |
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根据购销双方生产经营需要，方大炭素新材料科技股份有限公司向控股股东的控股子公司辽宁方大集团国贸有限公司购买沥青及针状焦等原料，预计2010年新增日常关联交易金额不超过50000万元。
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2010-05-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年5月21日以通讯表决方式召开四届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意闫奎兴因工作变动不再担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员等职务，选举何忠华为公司董事长。
二、鉴于国内外经济形势和证券市场发生了重大变化，公司于2009年5月份披露的股票期权激励计划(草案)已不具备可操作性，故决定撤回该计划。公司将对该计划做适当调整后，再行实施。
三、同意公司为其控股52.11%的子公司合肥炭素有限责任公司在光大银行合肥分行胜利路支行的授信敞口3000万元的综合授信提供最高额保证，担保方式为连带责任保证。
截止本公告公布之日，公司担保累计余额为57400万元，无逾期对外担保。
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2010-05-24
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年5月21日以通讯表决方式召开四届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意闫奎兴因工作变动不再担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员等职务，选举何忠华为公司董事长。
二、鉴于国内外经济形势和证券市场发生了重大变化，公司于2009年5月份披露的股票期权激励计划(草案)已不具备可操作性，故决定撤回该计划。公司将对该计划做适当调整后，再行实施。
三、同意公司为其控股52.11%的子公司合肥炭素有限责任公司在光大银行合肥分行胜利路支行的授信敞口3000万元的综合授信提供最高额保证，担保方式为连带责任保证。
截止本公告公布之日，公司担保累计余额为57400万元，无逾期对外担保。
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2010-05-22
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年5月21日以通讯表决方式召开四届九次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意闫奎兴因工作变动不再担任公司董事长及董事会战略委员会主任委员等职务，选举何忠华为公司董事长。
二、鉴于国内外经济形势和证券市场发生了重大变化，公司于2009年5月份披露的股票期权激励计划(草案)已不具备可操作性，故决定撤回该计划。公司将对该计划做适当调整后，再行实施。
三、同意公司为其控股52.11%的子公司合肥炭素有限责任公司在光大银行合肥分行胜利路支行的授信敞口3000万元的综合授信提供最高额保证，担保方式为连带责任保证。
截止本公告公布之日，公司担保累计余额为57400万元，无逾期对外担保。
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2010-05-19
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年5月14日以通讯表决方式召开四届八次董事会临时会议，会议审议同意关于放弃增资参股四家公司股权事宜：根据公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(下称：辽宁方大)关于避免同业竞争的有关承诺，公司接到辽宁方大有关通知得知，沈阳瑞鑫源建筑材料设备有限公司、沈阳瑞长鸿建筑材料经营有限公司、沈阳瑞德鸿建筑材料设备有限公司和沈阳钧富合经贸有限公司等四家公司和有关单位在辽宁省寻找矿山资源，上述四家公司拟实施增资扩股筹集资金。辽宁方大拟向四家公司每家投资26万元。由于上述四家公司目前寻找矿山资源事项尚处在勘查阶段，尚未取得探矿许可证、采矿许可证等相关证照，公司认为该事项存在重大不确定性且投资条件不成熟，同意放弃增资参股上述四家公司。
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2010-04-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）董事会工作报告
（2）监事会工作报告
（3）独立董事述职报告
（4）公司2009 年度财务决算报告
（5）公司2009 年度利润分配预案
（6）关于聘请2010 年度审计机构的议案
（7）关于预计2010 年度日常关联交易报告
（8）公司2009 年度报告及摘要 |
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2010-04-29
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
营业收入 2,121,889,334.64 3,342,698,114.11
归属于上市公司股东的净利润 19,119,210.80 545,310,680.80
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 24,906,983.75 413,182,746.48
基本每股收益 0.0149 0.4499
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0195 0.4592
加权平均净资产收益率(%) 0.74 31.64
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.97 23.98
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.073 -0.4751
2009年末 2008年末
总资产 5,415,580,386.54 5,711,258,616.03
所有者权益(或股东权益) 2,519,449,979.39 2,638,952,604.42
归属于上市公司股东的每股净资产 1.97 4.13
公司2009年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2010-04-29
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关于举行2009年年度报告业绩网上说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司定于2010年5月5日9:30-11:30，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上采取网络远程方式举行2009年年度报告业绩网上说明会，投资者可登录“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http://chinairm.p5w.net/dqhd/gansu/)参与交流。
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2010-04-29
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-06-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）董事会工作报告
（2）监事会工作报告
（3）独立董事述职报告
（4）公司2009年度财务决算报告
（5）公司2009年度利润分配预案
（6）关于聘请2010年度审计机构的议案
（7）关于预计2010年度日常关联交易报告
（8）公司2009年度报告及摘要
（9）预计2010年度与方大国贸发生日常关联交易报告
（10）关于为全资子公司提供担保的议案 |
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2010-04-29
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,472,189,464.17 5,415,580,386.54
所有者权益(或股东权益) 2,558,835,061.86 2,519,449,979.39
归属于上市公司股东的每股净资产 2.00 1.97
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 39,662,934.45 39,662,934.45
基本每股收益 0.0310 0.0310
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0217 0.0217
加权平均净资产收益率(%) 1.56 1.56
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 1.09 1.09
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0214
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2010-04-29
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2010年4月27日召开四届十次董事会及四届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意陆庆本因工作变动，不再担任公司副总经理职务。
二、通过公司2009年度利润分配预案：不分配，不转增。
三、通过续聘国富浩华会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案。
四、通过关于预计2010年度日常关联交易报告。
五、通过公司2009年年度报告及其摘要。
六、通过关于募集资金存放与使用情况的专项报告。
七、通过年报信息披露重大差错责任追究制度等。
八、通过公司2010年第一季度报告。
董事会决定于2010年6月10日上午召开2009年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-04-29
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预计2010年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司分别与控股股东的下属子公司沈阳炼焦煤气有限公司、方大特钢科技股份有限公司、成都炭素有限责任公司就采购原材料、销售产品、受托加工和销售部分材料发生日常关联交易，预计2010年度交易额分别为500万元、4000万元、1500万元。
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2010-04-21
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关于限售流通股股权质押解除公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司近日获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(持有公司股份662268440股，占公司总股本的51.78%，下称：方大集团)将其原质押给交通银行股份有限公司兰州分行的公司2400万股限售流通股办理了解除质押手续。
截止目前，方大集团持有的公司限售流通股累计质押59400万股，占公司总股本的46.44%。
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2010-04-21
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关于撤回投资公告 |
上交所公告 |
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近日，方大炭素新材料科技股份有限公司与北京中宸世纪环保设备工程有限公司就共同出资设立北京中宸方大能源科技有限公司(下称：中宸方大)的具体合作细节事宜协商，仍不能达成一致。因此公司决定撤消四届四次董事会临时会议通过的关于对中宸方大49%的股权投资，并于2010年4月12日全部收回490万元投资款。
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