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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-03-17
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第六届董事会第二十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议于2017年3月16日召开,会议审议通过《关于〈方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于<方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-03
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-03/600516_20170303_1.pdf
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2017-02-14
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关于预计2017年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-02-14/600516_20170214_1.pdf
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2017-01-26
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关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-26/600516_20170126_1.pdf
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2017-01-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月16日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-17/600516_20170117_1.pdf
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2017-01-17
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月16日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-05
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关于子公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回及继续购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-05/600516_20170105_1.pdf
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2017-01-04
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关于公司使用闲置募集资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-04/600516_20170104_1.pdf
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2016-12-31
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第六届董事会第二十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十三次临时会议于2016年12月30日召开,会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的议案、关于召开方大炭素2017年第一次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-31
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关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-31/600516_20161231_4.pdf
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2016-12-31
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的议案 |
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2016-12-31
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2017年1月16日10点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更部分募集资金投资项目用于收购江苏喜科墨51%股权及后续增资的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-12-30
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关于闲置募集资金购买理财产品赎回公告 |
上交所公告，委托理财,投资项目 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-24
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关于公司控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-04-18 |
拟披露年报 |
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2016-12-22
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关于全资子公司成都炭素有限责任公司获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接：
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2016-12-20
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关于增加部分日常关联交易金额的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2016-12-07
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2016年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2016年第三次临时股东大会于2016年12月6日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-18
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第六届董事会第二十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十一次临时会议于2016年11月17日召开,会议审议通过关于变更会计师事务所的议案、关于注销全资子公司的议案、关于召开方大炭素2016年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-18
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关于召开2016年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2016年12月6日10点00分召开2016年第三次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更会计师事务所的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-11-18
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关于注销全资子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-18
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-11-18
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召开2016年度第3次临时股东大会 ，2016-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于变更会计师事务所的议案 |
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2016-11-11
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关于更换保荐代表人的公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2016-10-22
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2016年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0458
加权平均净资产收益率(%) 1.36
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-13
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关于获得政府补助的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-13
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关于为子公司提供担保的公告 |
上交所公告，担保(或解除) |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接：
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2016-10-10
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拟披露季报 ，2016-10-22 |
拟披露季报 |
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2016-10-01
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第六届董事会第二十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十次临时会议于2016年9月30日召开,会议审议通过关于聘任公司高级管理人员的议案、关于注销子公司的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2016-10-01
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关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-01/600516_20161001_1.pdf
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2016-10-01
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关于注销子公司的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-10-01/600516_20161001_3.pdf
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