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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-05-13
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月12日召开,会议审议通过公司2016年度利润分配预案、公司2016年度报告及摘要、关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-12
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关于公司控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-12/600516_20170512_1.pdf
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2017-05-10
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第六届董事会第二十九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十九次临时会议于2017年5月9日召开,会议审议通过关于增加2017年度日常关联交易的议案、关于对追偿收回款项进行奖励的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-10
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关于增加2017年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-10/600516_20170510_2.pdf
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2017-05-06
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关于收购江苏喜科墨股权事项的进展公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-06/600516_20170506_1.pdf
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2017-05-03
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关于公司控股股东股份解除质押的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-28
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2017年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2017年第二次临时股东大会于2017年4月27日召开,会议审议通过关于变更董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600516_20170428_1.pdf
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2017-04-28
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关于改选董事长的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600516_20170428_3.pdf
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2017-04-28
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第六届董事会第二十八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十八次临时会议于2017年4月27日召开,会议审议通过关于改选董事长的议案、“关于调整董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600516_20170428_2.pdf
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2017-04-26
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0428
加权平均净资产收益率(%) 1.25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-18
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-12 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1董事会工作报告
2监事会工作报告
3公司2016年度财务决算报告
4公司2016年度利润分配预案
5公司2016年度报告及摘要
6关于公司募集资金实际使用情况的专项报告
7关于申请办理综合授信业务的议案
8关于计提减值准备的议案
9.00关于选举独立董事的议案
9.01选举魏彦珩先生为公司第六届董事会独立董事 |
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2017-04-18
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关于选举独立董事的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600516_20170418_4.pdf
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2017-04-18
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600516_20170418_7.pdf
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2017-04-18
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2017年5月12日10点00分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议公司2016年度利润分配预案、公司2016年度报告及摘要、关于申请办理综合授信业务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600516_20170418_8.pdf
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2017-04-18
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第六届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接：
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2017-04-18
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关于计提减值准备的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-18
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.04
加权平均净资产收益率(%) 1.16
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600516_2016_n.pdf
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2017-04-18
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关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-04-18
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第六届董事会第九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第九次会议于2017年4月15日召开,会议审议通过2016年度利润分配预案、2016年度报告全文及摘要、关于申请办理综合授信业务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-18/600516_20170418_1.pdf
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2017-04-11
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-04-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.00关于选举董事的议案
1.01选举杨光先生为公司第六届董事会董事 |
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2017-04-11
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关于变更公司董事的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600516_20170411_2.pdf
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2017-04-11
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2017年4月27日10点00分召开2017年第二次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于选举董事的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600516_20170411_3.pdf
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2017-04-11
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第六届董事会第二十七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十七次临时会议于2017年4月10日召开,会议审议通过关于变更公司董事的议案、关于召开公司2017年第二次临时股东大会的议案。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-11/600516_20170411_1.pdf
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2017-04-07
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关于使用闲置募集资金购买理财产品赎回公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-26 |
拟披露季报 |
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2017-03-30
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关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-30/600516_20170330_1.pdf
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2017-03-29
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关于公司控股股东股份解除质押及质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/600516_20170329_1.pdf
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2017-03-25
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关于收购江苏喜科墨股权获得商务部反垄断局审查通过的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-25/600516_20170325_1.pdf
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2017-03-22
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关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-22/600516_20170322_1.pdf
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2017-03-17
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第六届监事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-17/600516_20170317_2.pdf
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2017-03-17
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第六届董事会第二十五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第二十五次临时会议于2017年3月16日召开,会议审议通过《关于〈方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于<方大炭素新材料科技股份有限公司股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权公司董事会办理股权激励相关事宜的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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