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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-07-10
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关于聘任及解聘公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600516_20180710_3.pdf
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2018-07-07
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关于子公司使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-07/600516_20180707_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-24 |
拟披露中报 |
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2018-06-13
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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| (600516)“方大炭素”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/600516_20180613_4.pdf |
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2018-06-13
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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| (600516)“方大炭素”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-13/600516_20180613_5.pdf |
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2018-06-13
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第七届董事会第一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第一次临时会议于2018年6月12日召开,会议审议通过关于选举董事长的议案、关于聘任高级管理人员和证券事务代表的议案、关于投资设立全资子公司的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-13
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2018年第二次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2018年第二次临时股东大会于2018年6月12日召开,会议审议通过关于选举监事的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-05
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关于控股股东发行可交换公司债券获得无异议函的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-05/600516_20180605_1.pdf
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2018-06-02
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关于对股票期权行权价格及限制性股票回购价格进行调整的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-02/600516_20180602_1.pdf
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2018-05-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举杨光先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举闫奎兴先生为公司第七届董事会董事
2.03 选举何忠华先生为公司第七届董事会董事
2.04 选举党锡江先生为公司第七届董事会董事
2.05 选举舒文波先生为公司第七届董事会董事
2.06 选举杨远继先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举侍乐媛女士为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举李晓慧女士为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举李新女士为公司第七届监事会监事
4.02 选举石晋华先生为公司第七届监事会监事
4.03 选举芦璐女士为公司第七届监事会监事
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2018-05-26
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关于召开2018年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2018年6月12日10点00分召开2018年第二次临时股东大会,审议关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案、关于选举董事的议案、关于选举独立董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月12日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月12日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-26
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召开2018年度第2次临时股东大会 ，2018-06-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案
2.00 关于选举董事的议案
2.01 选举杨光先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举闫奎兴先生为公司第七届董事会董事
2.03 选举何忠华先生为公司第七届董事会董事
2.04 选举党锡江先生为公司第七届董事会董事
2.05 选举舒文波先生为公司第七届董事会董事
2.06 选举杨远继先生为公司第七届董事会董事
3.00 关于选举独立董事的议案
3.01 选举侍乐媛女士为公司第七届董事会独立董事
3.02 选举李晓慧女士为公司第七届董事会独立董事
3.03 选举魏彦珩先生为公司第七届董事会独立董事
4.00 关于选举监事的议案
4.01 选举李新女士为公司第七届监事会监事
4.02 选举石晋华先生为公司第七届监事会监事
4.03 选举芦璐女士为公司第七届监事会监事 |
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2018-05-26
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关于董事会监事会换届选举的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-26/600516_20180526_8.pdf
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2018-05-26
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第六届董事会第四十八次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第四十八次临时会议于2018年5月25日召开,会议审议通过关于董事会换届选举的议案、关于确定第七届董事会独立董事津贴的议案、关于召开2018年第二次临时股东大会的通知。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利1.900元(含税)。
股权登记日：2018/5/24
除息日：2018/5/25
现金红利发放日：2018/5/25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-18
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关于2017年年度报告中环境保护相关情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600516_20180517_1.pdf
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2018-05-18
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利1.900元(含税)。
股权登记日：2018/5/24
除息日：2018/5/25
现金红利发放日：2018/5/25
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-05-17
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关于2017年年度报告中环境保护相关情况的补充公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-05-17/600516_20180517_1.pdf
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2018-04-28
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关于子公司使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600516_20180427_2.pdf
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2018-04-28
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关于签署项目投资建设框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600516_20180427_1.pdf
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2018-04-28
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2018年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 1.0591
加权平均净资产收益率(%) 17.79
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600516_2018_1.pdf
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2018-04-28
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第六届监事会第三十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600516_20180428_4.pdf
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2018-04-28
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关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600516_20180428_5.pdf
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2018-04-28
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第六届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2018年4月27日召开,会议审议通过关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案、关于聘任公司董事会秘书的议案、公司2018年第一季度报告全文及正文。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600516_20180428_3.pdf
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2018-04-28
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关于聘任公司董事会秘书的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-28/600516_20180428_8.pdf
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2018-04-27
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关于签署项目投资建设框架协议的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600516_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于子公司使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600516_20180427_2.pdf
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2018-04-03
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关于公司控股股东拟发行可交换公司债券的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-03/600516_20180403_1.pdf
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2018-03-31
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2017年年度股东大会于2018年3月30日召开,会议审议通过公司2017年年度报告全文及摘要、公司2017年度利润分配预案、关于预计2018年度日常关联交易的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-31/600516_20180331_1.pdf
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2018-03-30
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关于公司控股股东解除股票质押式回购交易的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600516_20180330_2.pdf
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2018-03-30
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关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-03-30/600516_20180330_1.pdf
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