| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2018-10-12
|
第七届董事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2018年10月11日召开，会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于投资设立全资子公司的议案、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600516_20181012_1.pdf
|
|
|
2018-10-12
|
关于续聘会计师事务所的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600516_20181012_7.pdf
|
|
|
2018-10-12
|
关于召开2018年第四次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2018年10月29日10点00分召开2018年第四次临时股东大会，审议关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案、关于续聘会计师事务所的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年10月29日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年10月29日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600516_20181012_8.pdf
|
|
|
2018-10-12
|
召开2018年度第4次临时股东大会 ，2018-10-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案
2 关于续聘会计师事务所的议案 |
|
|
2018-10-11
|
关于公司使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-11/600516_20181011_1.pdf
|
|
|
2018-09-28
|
拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2018-09-15
|
关于公司高级管理人员辞职的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-15/600516_20180915_1.pdf
|
|
|
2018-08-24
|
关于公司2018年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600516_20180824_8.pdf
|
|
|
2018-08-24
|
2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
基本每股收益(元) 1.7702
加权平均净资产收益率(%) 28.06
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600516_2018_z.pdf
|
|
|
2018-08-24
|
关于变更董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600516_20180824_3.pdf
|
|
|
2018-08-24
|
第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第一次会议于2018年8月22日召开，会议审议通过关于改选公司董事长的议案、公司2018年半年度报告全文及摘要、关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600516_20180824_1.pdf
|
|
|
2018-08-24
|
第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600516_20180824_2.pdf
|
|
|
2018-08-24
|
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-24/600516_20180824_4.pdf
|
|
|
2018-08-23
|
2018年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方大炭素新材料科技股份有限公司2018年第三次临时股东大会于2018年8月22日召开，会议审议通过关于修订《方大炭素高层管理人员薪酬管理制度》的议案、关于子公司对外投资的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-23/600516_20180823_1.pdf
|
|
|
2018-08-17
|
关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-17/600516_20180817_1.pdf
|
|
|
2018-08-07
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 方大炭素高层管理人员薪酬管理制度
2 关于子公司对外投资的议案
3 关于修订<公司章程>部分条款的议案
4.00 关于增补公司董事的议案
4.01 增补敖新华先生为公司第七届董事会董事
5.00 关于增补公司独立董事的议案
5.01 增补吴粒女士为公司第七届董事会独立董事
|
|
|
2018-08-07
|
关于增补公司董事的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/600516_20180807_4.pdf
|
|
|
2018-08-07
|
第七届董事会第五次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第五次临时会议于2018年8月6日召开，会议审议通过关于增补公司董事的议案、关于公司参与投资设立宝方炭材料科技有限公司的议案、关于修订《公司章程》部分条款的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/600516_20180807_1.pdf
|
|
|
2018-08-07
|
关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/600516_20180807_2.pdf
|
|
|
2018-08-07
|
关于召开2018年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2018年8月22日10点00分召开2018年第三次临时股东大会，审议关于增补公司董事的议案、关于修订<公司章程>部分条款的议案、关于子公司对外投资的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年8月22日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年8月22日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/600516_20180807_5.pdf
|
|
|
2018-08-07
|
召开2018年度第3次临时股东大会 ，2018-08-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1 方大炭素高层管理人员薪酬管理制度
2 关于子公司对外投资的议案
3 关于修订<公司章程>部分条款的议案
4.00 关于增补公司董事的议案
4.01 增补敖新华先生为公司第七届董事会董事
5.00 关于增补公司独立董事的议案
5.01 增补吴粒女士为公司第七届董事会独立董事 |
|
|
2018-08-07
|
关于使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-07/600516_20180807_6.pdf
|
|
|
2018-08-02
|
关于聘任公司高级管理人员的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-02/600516_20180802_1.pdf
|
|
|
2018-08-01
|
2018年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经方大炭素新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年半年度实现归属于上市公司股东的净利润312,500万元—320,900万元，与去年同期相比增长659%到679%。
预计2018年半年度实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润311,900万元—320,300万元，与去年同期相比增长663%到683%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-01/600516_20180801_1.pdf
|
|
|
2018-07-31
|
关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-31/600516_20180731_1.pdf
|
|
|
2018-07-19
|
关于使用承兑汇票支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-19/600516_20180719_1.pdf
|
|
|
2018-07-17
|
关于参加甘肃辖区上市公司投资者网上集体接待日活动的公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-17/600516_20180717_1.pdf
|
|
|
2018-07-14
|
关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-14/600516_20180714_1.pdf
|
|
|
2018-07-10
|
关于子公司对外投资的公告 |
上交所公告 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600516_20180710_4.pdf
|
|
|
2018-07-10
|
第七届董事会第二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
|
|
方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第二次临时会议于2018年7月9日召开，会议审议通过关于聘任及解聘公司高级管理人员的议案、关于修订〈方大炭素高层管理人员薪酬管理制度〉的议案、关于子公司对外投资的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600516_20180710_1.pdf
|
|
|
2018-07-10
|
关于聘任及解聘公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
|
|
(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-07-10/600516_20180710_3.pdf
|
|
| | | |
