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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-12-27
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关于取得实用新型专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600516_20181227_1.pdf
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-03-22 |
拟披露年报 |
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2018-12-26
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关于承担国家科技重大专项课题通过验收的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-26/600516_20181226_1.pdf
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2018-12-21
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关于股权激励计划股票期权第一个行权期行权结果暨股份上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司本次股票期权行权条件成就数量: 18,599,000股；上市流通时间：2018年12月26日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-21/600516_20181221_1.pdf
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2018-12-13
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600516_20181213_7.pdf
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2018-12-13
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关于增加2018年度日常关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600516_20181213_12.pdf
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2018-12-13
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召开2018年度第6次临时股东大会 ，2018-12-28 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《方大炭素董事会议事规则》的议案
2 关于修订《方大炭素监事会议事规则》的议案
3 关于修订《方大炭素关联交易管理制度》的议案
4 关于使用闲置资金购买理财产品的议案 |
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2018-12-13
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关于控股子公司拟破产清算的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-13
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关于召开2018年第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2018年12月28日10点00分召开2018年第六次临时股东大会，审议关于修订《方大炭素董事会议事规则》的议案、关于使用闲置资金购买理财产品的议案、关于修订《方大炭素关联交易管理制度》的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年12月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年12月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600516_20181213_14.pdf
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2018-12-13
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关于使用闲置资金购买理财产品的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-13
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第七届董事会第九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第九次临时会议于2018年12月12日召开，会议审议通过关于使用闲置资金购买理财产品的议案、关于增加2018年度日常关联交易的议案、关于聘任证券事务代表的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-13/600516_20181213_1.pdf
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2018-12-13
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关于全资子公司参股设立四川铭源石墨烯科技有限公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-29
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关于公司使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-28
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2018年第五次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2018年第五次临时股东大会于2018年11月27日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-28/600516_20181128_1.pdf
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2018-11-23
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董事及高级管理人员减持股份计划公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-20
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关于股权激励计划授予限制性股票第一期解锁暨上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司本次解锁股票数量: 34,563,000股；上市流通时间：2018年11月23日。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-15
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关于股权激励计划授予股票期权\/限制性股票第一期行权\/解锁条件成就的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600516)“方大炭素”公布关于股权激励计划授予股票期权/限制性股票第一期行权/解锁条件成就的公告
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-10
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年) |
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2018-11-10
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接:
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2018-11-10
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关于召开2018年第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2018年11月27日10点00分召开2018年第五次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2018年11月27日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2018年11月27日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600516_20181110_6.pdf
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2018-11-10
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召开2018年度第5次临时股东大会 ，2018-11-27 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2 关于公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)
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2018-11-10
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第七届董事会第七次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第七次临时会议于2018年11月9日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于解聘公司高级管理人员的议案、关于公司未来三年股东回报规划（2018-2020年）等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-10/600516_20181110_1.pdf
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2018-10-31
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关于回购注销部分限制性股票通知债权人的公告 |
上交所公告，回购 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-31/600516_20181031_1.pdf
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2018-10-30
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2018年第四次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会于2018年10月29日召开，会议审议通过关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案、关于续聘会计师事务所的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-30/600516_20181030_1.pdf
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2018-10-27
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关于转让全资子公司股权暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产） |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600516_20181027_4.pdf
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2018-10-27
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第二次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案、公司2018年第三季度报告全文及摘要。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600516_20181027_1.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 2.5295
加权平均净资产收益率(%) 43.28
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600516_2018_3.pdf
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2018-10-12
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600516_20181012_2.pdf
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2018-10-12
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关于投资设立全资子公司的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600516_20181012_6.pdf
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2018-10-12
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关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 |
上交所公告，股本变动,回购 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600516_20181012_3.pdf
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2018-10-12
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第七届董事会第六次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第六次临时会议于2018年10月11日召开，会议审议通过关于续聘会计师事务所的议案、关于投资设立全资子公司的议案、关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-12/600516_20181012_1.pdf
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