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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-30
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第七届董事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议于2019年3月29日召开,会议审议通过关于预计2019年度日常关联交易的议案、关于调整子公司金融证券投资额度的议案、关于申请办理综合授信业务的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于召开2019年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2019年4月16日10点00分召开2019年第二次临时股东大会,审议关于预计2019年度日常关联交易的议案、关于申请办理综合授信业务的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2019年4月16日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2019年4月16日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2019-03-30
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关于预计2019年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600516_20190330_3.pdf
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2019-03-30
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第七届董事会第十三次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第十三次临时会议于2019年3月29日召开，会议审议通过关于预计2019年度日常关联交易的议案、关于调整子公司金融证券投资额度的议案、关于申请办理综合授信业务的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600516_20190330_1.pdf
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2019-03-30
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第七届监事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-30/600516_20190330_2.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-09
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关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-27
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关于子公司使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-01
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关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-01/600516_20190201_2.pdf
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2019-02-01
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关于公司控股股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-25
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第七届董事会第十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第十二次临时会议于2019年1月24日召开，会议审议通过关于调整董事会战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-25
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年1月24日召开，会议审议通过关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于增补董事的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-22
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2018年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经方大炭素新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2018年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比，增加179,704.67万元～209,704.67万元，同比增加49.64%～57.93%。
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比，增加172,753.13万元～202,753.13万元，同比增加49.41%～58.00%。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-19
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第七届董事会第十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第十一次临时会议于2019年1月18日召开，会议审议通过关于聘任公司财务总监的议案、关于变更公司董事会秘书的议案、关于高层管理人员2018年度奖励薪酬的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-19
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关于聘任公司财务总监的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-19
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关于变更公司董事会秘书的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-19/600516_20190119_3.pdf
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2019-01-16
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关于公司及子公司使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-12
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关于控股子公司吉林方大江城碳纤维有限公司部分资产被司法拍卖的公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于变更董事的议案
2.01 选举刘一男先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举张天军先生为公司第七届董事会董事 |
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2019-01-08
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关于修订《公司章程》部分条款的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
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2019-01-08
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关于变更董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-08
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关于聘任及解聘公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-08
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关于子公司使用闲置资金购买理财产品实施情况的公告 |
上交所公告，委托理财 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-01-08
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关于投资者联系电话变更的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接:
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2019-01-08
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2019年1月24日10点00分召开2019年第一次临时股东大会，审议关于修订《公司章程》部分条款的议案、关于变更董事的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年1月24日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年1月24日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600516_20190108_7.pdf
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2019-01-08
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关于改选董事长的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600516_20190108_5.pdf
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2019-01-08
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-01-24 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于修订《公司章程》部分条款的议案
2.00 关于变更董事的议案
2.01 选举刘一男先生为公司第七届董事会董事
2.02 选举张天军先生为公司第七届董事会董事
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2019-01-08
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第七届董事会第十次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第十次临时会议于2019年1月7日召开，会议审议通过关于变更公司董事的议案、关于改选董事长的议案、关于解聘及聘任公司高级管理人员的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-08/600516_20190108_1.pdf
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2019-01-05
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董事及高级管理人员减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-01-05/600516_20190105_1.pdf
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2018-12-29
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2018年第六次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2018年第六次临时股东大会于2018年12月28日召开，会议审议通过关于修订《方大炭素董事会议事规则》的议案、关于修订《方大炭素关联交易管理制度》的议案、关于使用闲置资金购买理财产品的议案等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-29/600516_20181229_1.pdf
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2018-12-27
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关于取得实用新型专利证书的公告 |
上交所公告，获取认证 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-27/600516_20181227_1.pdf
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