方大炭素(600516) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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方大炭素（600516）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2020-04-01	关于召开2020年第三次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2020年4月16日10点00分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于预计2020年度日常关联交易的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年4月16日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600516_20200401_3.pdf
2020-04-01	召开2020年度第3次临时股东大会，2020-04-16	召开股东大会，临时股东大会
1 关于预计2020年度日常关联交易的议案
2020-03-26	拟披露季报，2020-04-30	拟披露季报

2020-03-21	关于公司控股股东股份质押的公告	上交所公告
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-21/600516_20200321_1.pdf
2020-03-14	关于委托理财进展的公告	上交所公告
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-14/600516_20200314_1.pdf
2020-03-06	2020年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司2020年第二次临时股东大会于2020年3月5日召开，会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案、关于申请办理综合授信业务的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-03-06/600516_20200306_3.pdf
2020-02-29	关于公司控股股东股份质押的公告	上交所公告
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-29/600516_20200229_1.pdf
2020-02-19	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-03-05	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案 2 关于申请办理综合授信业务的议案
2020-02-19	第七届董事会第二十八次临时会议决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十八次临时会议于2020年2月18日召开，会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案、关于申请办理综合授信业务的议案、关于召开方大炭素2020年第二次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-19/600516_20200219_3.pdf
2020-02-19	关于召开2020年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2020年3月5日10点00分召开2020年第二次临时股东大会，审议关于申请办理综合授信业务的议案、关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年3月5日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年3月5日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-19/600516_20200219_4.pdf
2020-02-19	关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的公告	上交所公告，收购/出售股权（资产）,投资项目
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-19/600516_20200219_1.pdf
2020-02-19	关于公司控股股东部分股份解除质押的公告	上交所公告，股份冻结
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-19/600516_20200219_5.pdf
2020-02-19	召开2020年度第2次临时股东大会，2020-03-05	召开股东大会，临时股东大会
1 关于变更部分募集资金投资项目用于收购考伯斯部分股权的议案 2 关于申请办理综合授信业务的议案
2020-02-06	关于子公司提前归还部分募集资金的公告	上交所公告，投资项目
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-02-06/600516_20200206_1.pdf
2020-01-31	2019年年度业绩预减公告	上交所公告，业绩预测
经方大炭素新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2019年度实现归属于上市公司股东的净利润与上年同期相比预计减少332,604.77万元～372,604.77万元，同比减少59.47%～66.62%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润与上年同期（法定披露数据）相比预计减少337,003.37万元～377,003.37万元，同比减少60.98%～68.22%。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-31/600516_20200131_1.pdf
2020-01-23	关于解聘公司高级管理人员的公告	上交所公告，高管变动
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2020-01-18	关于解聘公司高级管理人员的公告	上交所公告，高管变动
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2020-01-17	董事及高级管理人员集中竞价减持股份计划公告	上交所公告
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-17/600516_20200117_1.pdf
2020-01-15	2020年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司2020年第一次临时股东大会于2020年1月14日召开，会议审议通过关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-01-15/600516_20200115_1.pdf
2020-01-11	关于公司技术中心被认定为国家企业技术中心的公告	上交所公告
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2020-01-10	关于收到民事裁定书的公告	上交所公告
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2020-01-04	董监高集中竞价减持股份计划公告	上交所公告
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2020-01-03	关于完成工商变更登记的公告	上交所公告，基本资料变动
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2020-01-03	董事及高级管理人员集中竞价减持股份结果公告	上交所公告，其它
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2019-12-28	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案
2019-12-28	召开2020年度第1次临时股东大会，2020-01-14	召开股东大会，临时股东大会
1 关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案
2019-12-28	关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的公告	上交所公告
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600516_20191228_2.pdf
2019-12-28	关于召开2020年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2020年1月14日10点00分召开2020年第一次临时股东大会，审议关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案。表决方式：现场投票和网络投票相结合；网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；交易系统投票时间：2020年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台投票时间：2020年1月14日9:15-15:00。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600516_20191228_4.pdf
2019-12-28	第七届董事会第二十五次临时会议决议公告	上交所公告
方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十五次临时会议于2019年12月27日召开，会议审议通过关于使用闲置资金购买理财产品和证券投资的议案、关于增加2019年度日常关联交易的议案、关于召开公司2020年第一次临时股东大会的议案。仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600516_20191228_1.pdf
2019-12-28	关于增加2019年度日常关联交易的公告	上交所公告
(600516)“方大炭素”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-12-28/600516_20191228_3.pdf
2019-12-27	拟披露年报，2020-04-18	拟披露年报，延期披露定期报告
原披露日期: 2020-03-20; 一次变更日期: 2020-04-18; 一次变更公告日期: 2020-03-11;