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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2020-05-29
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关于收到上海证券交易所问询函的公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-29/600516_20200529_2.pdf
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2020-05-28
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2019年年度转增，10转增4登记日 ，2020-06-03 |
登记日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司实施2019年年度转增股本方案为：以资本公积金向全体股东每股转增0.4股。
股权登记日：2020/6/3
除权日：2020/6/4
新增无限售条件流通股份上市日：2020/6/5
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-28/600516_20200528_1.pdf
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2020-05-28
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2019年年度转增，10转增4转增上市日 ，2020-06-05 |
转增上市日，分配方案 |
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2020-05-28
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2019年年度转增，10转增4除权日 ，2020-06-04 |
除权除息日，分配方案 |
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2020-05-21
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关于收购考伯斯股权获得国家市场监督管理总局审查通过的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-05-19
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董监高集中竞价减持股份进展公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-19/600516_20200519_1.pdf
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2020-05-16
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第七届董事会第三十二次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第三十二次临时会议于2020年5月15日召开，会议审议通过《关于调整董事会审计委员会成员的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600516_20200516_3.pdf
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2020-05-16
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2019年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2019年年度股东大会于2020年5月15日召开，会议审议通过2019年度利润分配预案、2019年年度报告全文及摘要、关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-16/600516_20200516_1.pdf
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2020-05-12
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第七届董事会第三十一次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第三十一次临时会议于2020年5月9日召开，会议审议通过关于聘任及解聘公司高级管理人员的议案、关于调整子公司金融证券投资额度的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600516_20200512_1.pdf
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2020-05-12
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关于调整子公司金融证券投资额度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接:
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2020-05-12
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关于聘任及解聘公司高级管理人员的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-05-12/600516_20200512_2.pdf
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2020-05-08
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关于转让控股子公司70%股权及部分债权的公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-30
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2020年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.0286
加权平均净资产收益率(%) 0.52
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公告全文参考链接:
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2020-04-23
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关于召开2019年度业绩说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于子公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目,委托理财 |
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(600516)“方大炭素”公布
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公告全文参考链接:
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2020-04-18
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召开2019年度股东大会 ，2020-05-15 |
召开股东大会 |
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| 1 2019年度董事会工作报告
2 2019年度监事会工作报告
3 公司2019年度财务决算报告
4 公司2019年度利润分配预案
5 公司2019年年度报告全文及摘要
6 关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
7.00 关于选举董事的议案
7.01 选举邱亚鹏先生为公司第七届董事会董事 |
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2020-04-18
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关于召开2019年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2020年5月15日10点00分召开2019年年度股东大会，审议公司2019年度利润分配预案、公司2019年年度报告全文及摘要、关于选举董事的议案等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年5月15日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600516_20200418_16.pdf
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2020-04-18
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关于公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告，其它 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于变更董事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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关于2019年度利润分配及资本公积金转增股本预案的专项说明 |
上交所公告，分配方案 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600516_20200418_11.pdf
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2020-04-18
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600516_20200418_17.pdf
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2020-04-18
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2019年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.75
加权平均净资产收益率(%) 14.67
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2020-04-18
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第六次会议于2020年4月16日召开，会议审议通过2019年度利润分配预案、关于公司2019年募集资金存放与实际使用情况的专项报告、2019年年度报告全文及摘要等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600516_20200418_10.pdf
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2020-04-18
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关于变更职工监事的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-18/600516_20200418_18.pdf
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2020-04-17
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2020年第三次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司2020年第三次临时股东大会于2020年4月16日召开，会议审议通过关于预计2020年度日常关联交易的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600516_20200417_2.pdf
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2020-04-17
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关于子公司到期归还募集资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-17/600516_20200417_1.pdf
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2020-04-01
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召开2020年度第3次临时股东大会 ，2020-04-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 关于预计2020年度日常关联交易的议案 |
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2020-04-01
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关于预计2020年度日常关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600516)“方大炭素”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600516_20200401_2.pdf
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2020-04-01
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关于召开2020年第三次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司董事会决定于2020年4月16日10点00分召开2020年第三次临时股东大会，审议关于预计2020年度日常关联交易的议案。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2020年4月16日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2020年4月16日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600516_20200401_3.pdf
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2020-04-01
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第七届董事会第二十九次临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第七届董事会第二十九次临时会议于2020年3月31日召开，会议审议通过关于预计2020年度日常关联交易的议案、关于召开方大炭素2020年第三次临时股东大会的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2020-04-01/600516_20200401_1.pdf
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