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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-01-22
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2007-01-23 |
登记日，分配方案 |
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2007-01-22
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对价方案：对全体股东10转增12.096股，除权日 ，2007-01-24 |
除权除息日，分配方案 |
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2007-01-09
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董事会公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司近日收到辽宁方大集团实业有限公司(下称：方大集团)转来中国证券监督管理委员会有关批复文件，同意豁免方大集团因司法拍卖持有10323万股公司股票(占总股本的51.62%)而应履行的要约收购义务；该豁免在公司重大资产重组方案获得股东大会批准后正式生效。
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2007-01-09
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重大资产购买获批公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司日前收到中国证券监督管理委员会有关文件，同意公司按照相关文件规定的程序实施重组。
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2006-12-30
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公布大股东及关联方资金占用清偿情况公告
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上交所公告，资金占用 |
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| 公布大股东及关联方资金占用清偿情况公告
截止2006年12月29日，兰州海龙新材料科技股份有限公司大股东兰州炭素集
团有限责任公司所欠公司款项45178.84万元和所欠公司控股子公司兰州炭素进出
口有限公司(公司持有其60%的股权)款项1046.46万元，共计46225.30万元已全部
归还完毕。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-03-27 |
拟披露年报 |
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2006-12-29
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公布股权分置改革相关股东会议暨临时股东大会表决结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司于2006年12月27日召开股权分置改革相关股东会议暨2006年第六次临时股东大会，会议以现场投票、网络投票及委托董事会投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2006-12-26
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，关联交易 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司于2006年12月22日召开2006年第五次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过公司重大资产购买暨关联交易的议案 |
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2006-12-15
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公布股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关法律法规的要求，兰州海龙新材料科技股份有限公司现发布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示性公告。
董事会决定于2006年12月27日14:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为2006年12月25日-27日每日上午9:30-11:30、下午1:00-3:00，审议公司股权分置改革方案。 本次网络投票的股东投票代码为“738516”；投票简称为“海龙投票”。 |
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2006-12-12
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公布股权分置改革相关股东会议的第一次提示性公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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根据有关规定，兰州海龙新材料科技股份有限公司现发布召开股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议的第一次提示性公告。
董事会决定于2006年12月27日14:30召开股改相关股东会议，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年12月25日-27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738516”；投票简称为“海龙投票”。 |
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2006-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-15,恢复交易日：2007-01-25 ，2007-01-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2006-12-12
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2006-12-15,恢复交易日：2007-01-25，连续停牌 ，2006-12-15 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2006-12-06
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召开2006年度第5次临时股东大会 ，2006-12-22 |
召开股东大会 |
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| 《兰州海龙新材料科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易的议案》
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2006-12-06
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公布召开股权分置改革相关股东会议暨2006年度第六次临时股东大会的通知 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会决定于2006年12月27日14:30召开股权分置改革(下称“股改”)相关股东会议暨2006年度第六次临时股东大会，会议采取现场投票、网络投票及委托董事会投票相结合的表决方式进行，流通股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的具体时间为2006年12月25日-27日每日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司股改方案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738516”；投票简称为“海龙投票”。 本次董事会征集投票权方案：本次投票权征集的对象为截止2006年12月14日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体流通股股东；征集时间自2006年12月25日至26日每日9:00-17:00；本次征集采用公开方式在指定的报刊和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上发布公告进行投票权征集行动 |
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2006-12-06
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公布召开2006年度第五次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司董事会决定于2006年12月22日14:30召开2006年度第五次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议《公司重大资产购买暨关联交易的议案》。 本次网络投票的股东投票代码为“738516”；投票简称为“海龙投票” |
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2006-12-06
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召开2006年度第6次临时股东大会 ，2006-12-27 |
召开股东大会 |
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| 《兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革方案》 |
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2006-11-28
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司于2006年11月26日召开2006年第四次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案 |
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2006-11-28
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，资金占用 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司于2006年11月26日召开三届十一次董事会临时会议，会议审议通过关于解决兰州炭素集团有限责任公司(下称：炭素集团)占用公司控股子公司兰州炭素进出口有限公司(公司持有其60%的股份，下称：进出口公司)资金的议案：炭素集团尚占用进出口公司资金1046万元，进出口公司与炭素集团已于2006年10月1日签署还款协议，约定于2007年2月28日之前全额归还被占用的资金 |
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2006-11-27
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因未刊登股东大会决议公告，11月27日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-11-14
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公布关于非经营性资金占用清欠进展情况公告 |
上交所公告，资金占用 |
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根据上海证券交易所有关通知，现将兰州海龙新材料科技股份有限公司原控股股东兰州炭素集团有限责任公司非经营性资金占用清欠进展情况公告如下： 截至2006年11月8日，公司收到现控股股东辽宁方大集团实业有限公司(下称“方大集团”)代原大股东现金偿还资金占用276621639.36元。根据相关协议，该等资金将用于购买方大集团持有的抚顺炭素有限责任公司65.54%的股权、合肥炭素有限责任公司52.11%的股权及成都蓉光炭素股份有限公司35.39%的股权 |
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2006-11-11
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召开2006年度第4次临时股东大会 ，2006-11-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议关于修改公司章程的议案 |
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2006-11-11
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公司名称由“兰州海龙新材料科技股份有限公司”变为“方大炭素新材料科技股份有限公司” ，2007-01-25 |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2006-11-11
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600516)“S*ST海龙”
兰州海龙新材料科技股份有限公司于2006年11月10日以通讯表决方式召开三届十次董事会临时会议，会议审议通过修改公司章程部分条款的议案。
董事会决定于2006年11月26日上午召开2006年第四次临时股东大会，审议以上事项 |
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2006-11-08
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公布股权分置改革方案股东沟通协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600516)“S*ST海龙”
兰州海龙新材料科技股份有限公司于2006年10月30日公告股权分置改革(下称“股改”)方案后，非流通股股东之间及非流通股股东与流通股股东就公司股改方案进行了沟通与协商，非流通股股东根据沟通结果，决定维持原股改方案不变。 公司股票将于2006年11月9日复牌 |
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2006-11-03
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公布股权过户公告 |
上交所公告，股权转让 |
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| (600516)“S*ST海龙”
兰州海龙新材料科技股份有限公司获悉，辽宁方大集团实业有限公司(下称：辽宁方大)已于近日办理完毕通过司法拍卖获得的10323万股股份过户手续，辽宁方大持有公司股份总数的51.62%，成为公司控股股东。由于辽宁方大收购公司股份触发要约收购义务，辽宁方大已将本次收购、豁免等相关文件上报中国证监会，目前正在审核过程中 |
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2006-10-30
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公布股权分置改革说明书摘要 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600516)“S*ST海龙”
兰州海龙新材料科技股份有限公司股权分置改革(下称“股改”)方案为：公司以资本公积金向公司潜在控股股东辽宁方大集团实业有限公司(下称“辽宁方大”)每10股定向转增10股；向流通股股东每10股定向转增12.096股。按照转增后流通股数量计算，流通股股东相当于每10股获得1.048股的股权分置改革对价安排。 根据有关规定，公司本次股改拟与重大资产购买相结合，辽宁方大通过现金偿还资金占用，恢复公司持续经营能力，实现扭亏盈利。 公司提出改革动议的非流通股股东承诺将遵守有关规定，履行法定承诺义务。 辽宁方大承诺：3年内不转让在公司中所拥有的权益；在相关股东会议召开日前，对本次股改方案未明确表示意见或明确表示反对意见的非流通股股东，有权按照公司2006年6月30日经审计的每股净资产2.46元/股的价格将所持股份出售给辽宁方大；在收购公司股份过户后十个工作日内实施大股东及其关联方资金清偿。 由于本次股改以中国证监会对公司重大资产购买无异议和豁免要约收购义务为前提，因此，本次改革涉及的临时股东大会和相关股东会议的股权登记日、召开日期、地点及方式将另行公告 |
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2006-10-27
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公布公告 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600516)“S*ST海龙”
兰州海龙新材料科技股份有限公司将披露股权分置改革说明书及相关文件的日期推迟至2006年10月30日 |
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2006-10-24
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[20064预盈](600516) S*ST海龙：公布2006年度业绩预告公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| (600516)“S*ST海龙”公布2006年度业绩预告公告
经兰州海龙新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2006年年初至下一报告期末，公司将实现扭亏保壳(上年同期净利润为-13961.32万元)。具体财务数据公司将在2006年度报告中予以披露 |
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2006-10-24
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2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600516)“S*ST海龙”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 1,516,761,687.41 1,462,563,424.18
股东权益(不含少数股东权益) 502,748,641.91 552,975,936.46
每股净资产 2.51 2.76
调整后的每股净资产 2.51 2.76
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 12,886,394.11 24,121,701.90
每股收益 -0.012 -0.247
净资产收益率(%) -0.48 -9.84
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2006-10-23
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公布董事会提示性公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600516)“S*ST海龙”
根据有关文件的规定，兰州海龙新材料科技股份有限公司的非流通股股东一致提出股权分置改革(下称“股改”)的动议，经与上海证券交易所商定，现将有关事项公告如下： 1、公司股票自公告之日起开始停牌；
2、公司将根据股改工作的进展情况，最晚于2006年10月27日披露股改说明书及相关文件。如不能如期披露，公司将于10月27日公告取消本次股改动议，并于下一交易日复牌 |
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2006-10-23
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公布董事会临时会议决议公告及重大资产购买暨关联交易报告书 |
上交所公告，关联交易,收购/出售股权（资产）,资产(债务)重组,资金占用 |
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| (600516)“S*ST海龙”
兰州海龙新材料科技股份有限公司于2006年10月19日召开三届八次董事会临时会议，会议审议通过公司大股东及其关联方资金占用清偿暨重大资产购买方案：公司控股股东兰州炭素集团有限责任公司(下称“兰炭集团”)截至2006年6月30日累计占用公司资金451788439.36元。目前兰炭集团资不抵债，故辽宁方大集团实业有限公司(下称“辽宁方大”)作为收购人提出了《公司大股东及其关联方资金占用清偿暨重大资产购买方案》。主要内容如下：
兰炭集团已通过变现土地使用权，部分投资权益和固定资产的方式偿还占用公司资金17516.68万元，还尚需归还占用公司资金276621639.36元。根据兰炭集团与辽宁方大签署的《协议书》约定，上述尚需归还的资金由辽宁方大以现金方式全额偿还。 公司与辽宁方大于2006年10月16日签署《资产购买协议书》，公司拟购买辽宁方大持有的抚顺炭素有限责任公司(注册资本6326万元人民币，下称“抚顺炭素”)65.54%的股权、成都蓉光炭素股份有限公司(注册资本6500万元人民币)35.39%的股权、合肥炭素有限责任公司(注册资本5000万元人民币，下称“合肥炭素”)52.11%的股权，双方约定以上述股权对应评估价值28126.41万元为收购价格。
上述事项构成关联交易，本次重大资产购买方案在获得公司股东大会审议通
过、中国证监会核准同意及辽宁方大收购公司51.62%的股权获得中国证监会豁免要约收购批准后实施 |
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