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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,389,256,143.14 2,375,189,915.13
股东权益(不含少数股东权益) 593,492,218.74 582,375,950.68
每股净资产 1.48 2.91
报告期 年初至报告期期末
净利润 11,116,268.06 11,116,268.06
基本每股收益 0.028 0.028
净资产收益率(%) 1.87 1.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.91 1.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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2007-04-19
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公布股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,关联交易 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年4月18日召开2006年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配方案：不分配。
二、通过公司2007年度日常关联交易报告。
三、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度财务审计机构。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
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2007-04-14
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召开2007年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议《关于公司对外担保事项的议案》；
（2）、审议《关于公司变更募集资金投向的议案》
（3）、审议《关于聘任董事、独立董事的议案》。
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2007-04-14
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动,日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年4月12日召开三届十四次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对外担保事项的议案：截止2006年12月31日，公司对外提供担保余额为28497.82万元。其中：为甘肃万轩铝业发展有限公司提供担保余额为7094.77万元；为甘肃省铝业(集团)有限责任公司提供担保余额为1403.05万元；为三门峡惠能热电有限责任公司提供担保余额为20000万元。公司董事会拟提交2007年第三次临时股东大会审议批准对上述担保继续履行。
二、通过公司变更募集资金投向的议案：同意将8529.89万元募集资金用于补充公司流动资金。
三、通过关于调整公司董事及独立董事的议案：其中同意邓广星辞去公司董事、副总经理及董事会秘书职务。
四、聘任马杰为公司董事会秘书、赵文霞为证券事务代表。
董事会决定于2007年4月30日上午召开2007年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-04-11
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更正公告 |
上交所公告，其它 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年4月10日发布的《澄清公告》中，对“公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%”应表述为“公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅累计达到15%”，特此更正。
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2007-04-10
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司股票连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，为澄清有关事项，公司特向上海证券交易所申请自2007年4月5日起临时停牌。现就有关事项公告如下：
公司近期曾就非公开发行股份事宜进行了咨询和前期准备，并与有权部门进行了初步沟通。但是，鉴于证券监管部门对原海龙科技大股东占用资金问题的立案调查尚未终结及其他事项，公司目前并不具备实施非公开发行股份的条件，截至目前公司董事会亦未就非公开发行股份事宜进行过任何形式的审议。公司股票将于2007年4月10日复牌。
公司发布的信息以在《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上刊登的公告为准。
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2007-04-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-05,恢复交易日：2007-04-10，连续停牌 ，2007-04-05 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2007-04-06
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-04-05,恢复交易日：2007-04-10 ，2007-04-10 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2007-04-05
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司近期有重要事项有待进一步论证，公司股票将于2007年4月5日起临时停牌，待相关信息披露后按规定复牌。
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2007-03-31
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年3月30日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议同意方威辞去公司董事职务，选举何忠华为公司第三届董事会董事。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-24 |
拟披露季报 |
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2007-03-27
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2006年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
(调整后)
总资产 2,350,345,612.76 1,462,563,424.18
股东权益(不含少数股东权益) 557,602,103.31 551,725,936.46
每股净资产 2.79 2.76
调整后的每股净资产 2.79 2.76
2006年 2005年
(调整后)
主营业务收入 474,088,297.95 522,639,118.07
净利润 10,771,814.79 -139,613,234.71
每股收益 0.0539 -0.6981
最新每股收益 0.0269
净资产收益率(%) 1.93 -25.30
每股经营活动产生的现金流量净额 1.53 0.06
公司2006年年报经审计，审计意见类型：无保留有强调事项。
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2007-03-27
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2007年日常关联交易报告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司现将预计2007年度日常关联交易的基本情况公告如下：
公司向控股股东辽宁方大集团实业有限公司(下称：方大实业)的控股子公司辽宁方大集团国贸有限公司(下称：国贸公司)采购原材料，2006年度交易总金额为4802.05万元，预计2007年度交易总金额为15000万元；公司向方大实业租赁资产，预计2007年度交易总金额为120万元。
公司于2006年12月与国贸公司签订了《原料采购合同》。截止目前，公司尚未与方大实业签订资产租赁协议。
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2007-03-27
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-04-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议董事会工作报告；
（2）审议监事会工作报告；
（3）审议公司2006年度财务决算报告；
（4）审议公司2006年度利润分配预案；
（5）审议公司2007年度日常关联交易报告
（6）审议关于聘请公司2007年度审计机构的议案；
（7）审议公司2006年度报告及摘要
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2007-03-27
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董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年3月23日召开三届九次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2006年度利润分配预案：不分配。
二、通过公司2007年度日常关联交易报告。
三、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2007年度审计机构的议案。
四、通过2006年年度报告及其摘要。
董事会决定于2007年4月18日上午召开2006年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2007-03-13
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-03-30 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于改选公司董事的议案》 |
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2007-03-13
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董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年3月12日召开三届八次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过方威辞去公司董事长及董事职务；选举闫奎兴为公司董事长的议案。
二、通过提名何忠华为公司第三届董事会董事候选人的议案。
董事会决定于2007年3月30日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-03-02
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司股票已连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到15%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前，公司生产经营一切正常，没有应披露而未披露的信息。《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)为公司指定信息披露媒体。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-02-27
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监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年2月26日召开三届七次监事会，会议选举李金安为公司第三届监事会主席。
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2007-02-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年2月26日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过关于改选公司部分董、监事的议案。
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2007-02-09
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关于限售流通股股权质押公告 |
上交所公告，股份冻结 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司获悉，公司股东辽宁方大集团实业有限公司因贷款将其所持有的公司8000万股限售流通股股权质押给中信银行沈阳分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，登记日为2007年2月7日。
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2007-02-08
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）、审议《关于改选公司董事的议案》
（2）、审议《关于改选公司监事的议案》 |
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2007-02-08
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年2月6日召开三届十三次董事会临时会议及三届六次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于改选公司部分董、监事的议案。
二、通过关于解聘和聘任部分高级管理人员的议案。
董事会决定于2007年2月26日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上第一项议案。
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2007-01-26
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证券简称由“*ST海龙”变为“*ST方大” ，2007-01-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-01-26
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关于变更股票简称公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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经兰州海龙新材料科技股份有限公司2006年第四次临时股东大会批准，公司名称变更为“方大炭素新材料科技股份有限公司”。工商登记手续已办理完毕。经上海证券交易所审核同意，公司股票简称将于2007年1月29日起变更为“*ST方大”，证券代码保持不变。
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2007-01-22
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对价方案：对全体股东10转增12.096股，G分配股权登记日 ，2007-01-23 |
G分配股权登记日，分配方案 |
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2007-01-22
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股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股本变动,股权分置,基本资料变动 |
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兰州海龙新材料科技股份有限公司实施本次股权分置改革方案：公司以资本公积金向公司重组后新的控股股东辽宁方大集团实业有限公司每10股定向转增10股；向流通股股东每10股定向转增12.096股。按照转增后流通股数量计算，流通股股东相当于每10股获得1.048股的对价安排。
股权登记日：2007年1月23日
对价股份上市日：2007年1月25日，当日公司股票复牌；股价不设涨跌幅度限制。
自2007年1月25日起，公司股票简称改为“*ST海龙”，股票代码保持不变。
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2007-01-22
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对价方案：对全体股东10转增12.096股，G分配转增股上市日 ，2007-01-25 |
G分配转增股上市日，分配方案 |
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2007-01-22
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对价方案：对全体股东10转增12.096股，G分配转增股到账日 ，2007-01-24 |
G分配转增股到账日，分配方案 |
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2007-01-22
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证券简称由“S*ST海龙”变为“*ST海龙” ，2007-01-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-01-22
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对价方案：重大资产置换，登记日 ，2007-01-23 |
登记日，分配方案 |
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