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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-09-17
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》（辽宁方大回避表决）
(1)发行股票的种类和面值；
(2) 发行方式；
(3) 发行数量；
(4) 发行对象及认购方式；
(5) 锁定期安排；
(6) 上市地点；
(7) 发行价格；
(8) 定价依据；
(9) 募集资金数量及用途；
（10）本次非公开发行股票决议的有效期限。
3. 审议《关于非公开发行A股股票预案》
4. 审议《关于签署〈资产认购股份意向书〉及<资产认购股份补充意向书〉的议案》（辽宁方大回避表决）
6. 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案》
7. 审议《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》
8. 审议《关于<前次募集资金使用情况说明>的议案》
9. 审议《关于募集资金使用管理办法的议案》
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11.审议《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》（辽宁方大回避表决）
12.审议《关于北京方大炭素科技有限公司股权转让的议案》（辽宁 |
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2007-09-17
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董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况,关联交易 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年9月13日召开三届十六次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行股票相关事项的议案：根据与有关监管部门沟通的结果，对公司非公开发行股票相关事项作如下调整：
本次非公开发行股票数量约为16000万股-26800万股(含26800万股)人民币普通股(A股)，发行对象为不超过十名机构投资者，其中，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(持有公司51.62%的股权，下称：辽宁方大)拟以所持的抚顺莱河矿业有限公司97.99%的股权(资产评估结果为1205599708.82元，评估基准日为2007年6月30日)认购不超过124674220股股份，认购价格为9.67元/股，差额部分公司使用募集资金收购；辽宁方大以外的不超过九家机构投资者以现金认购，认购价格不低于9.67元/股；募集资金数量上限不超过拟投入项目的资金需要总数量110935万元。
公司据此于2007年9月10日与辽宁方大签订《资产认购股份补充意向书》，并对关联交易报告作相应补充。
二、通过关于北京方大炭素科技有限公司股权转让的议案。
三、通过关于提请股东大会非关联股东批准辽宁方大免于发出要约收购的申请的议案。
四、通过关于批准有关审计报告及《盈利预测报告书》的议案。
董事会决定于2007年10月9日14:00召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738516”；投票简称为“方大投票”。
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2007-09-17
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风险提示公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，除方大炭素新材料科技股份有限公司已披露的关于拟进行非公开发行股票的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-17
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重大关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司与控股股东辽宁方大集团实业有限公司(持有公司51.62%的股权，下称：辽宁方大)及公司实际控制人方威约定，由公司收购辽宁方大、方威分别持有的北京方大炭素科技有限公司(注册资本6800万元，公司持有其45%的股权，下称：北京方大)40%、15%的股权，以2007年7月31日为评估基准日的北京方大净资产评估值68029866.56元为基础，协商确定上述股权转让价格分别为2720万元、1020万元。
本次股权转让完成后，北京方大将成为公司的全资子公司。
上述事项构成关联交易。
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2007-09-14
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因重要事项未公告，9月14日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-09-13
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因重要事项未公告，9月13日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-09-12
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因重要事项未公告，9月12日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-09-03
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，除方大炭素新材料科技股份有限公司已披露的关于拟进行非公开发行股票的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-24
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年8月22日召开三届十四次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向不超过十名的特定对象非公开发行A股股票方案的议案：本次发行数量约为16000万股-26800万股(含26800万股)境内上市人民币普通股(A股)，发行价格不低于8.71元/股。
二、通过公司与控股股东辽宁方大集团实业有限公司(持有公司51.62%的股权，下称：方大集团)签署《资产认购意向书》的议案。
三、通过关于非公开发行A股股票涉及重大关联交易的议案：公司与方大集团于2007年8月21日签订了资产认购合同，方大集团拟以其所持的抚顺莱河矿业有限公司(注册资本2198万元)97.99%的股权(价格以2007年6月30日为评估基准日的资产评估净值确定)认购公司本次非公开发行股份数量总额的51.62%，差额部分辽宁方大用现金补足或公司使用募集资金收购。
四、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案。
五、通过关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案。
六、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
上述非公开发行股票的方案需提交公司股东大会审议，并报中国证监会核准。
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2007-08-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-20,恢复交易日：2007-08-24，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 方大炭素新材料科技股份有限公司近期有重要事项待董事会研究决定后公布，公司股票将于2007年8月20日起临时停牌，待相关信息披露后按规定复牌。 |
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2007-08-20
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2007-08-20,恢复交易日：2007-08-24 ，2007-08-24 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 方大炭素新材料科技股份有限公司近期有重要事项待董事会研究决定后公布，公司股票将于2007年8月20日起临时停牌，待相关信息披露后按规定复牌。 |
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2007-08-20
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司近期有重要事项待董事会研究决定后公布，公司股票将于2007年8月20日起临时停牌，待相关信息披露后按规定复牌。
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2007-08-20
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2007年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,536,609,364.67 2,375,189,915.13
股东权益 625,556,045.42 582,375,950.68
每股净资产 1.56 2.91
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 679,842,787.46 253,467,174.30
净利润 43,180,094.74 -46,841,166.87
基本每股收益 0.1080 -0.2342
净资产收益率(%) 6.90 -8.04
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0345 0.0562
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2007-08-09
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，其它 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年8月7日以通讯表决方式召开三届十七次董事会临时会议，会议审议通过关于公司治理的自查报告及整改计划，具体内容详见2007年8月9日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
公司咨询电话为0931-6239219；传真为0931-6239221；网址为www.fangdatansu.com；电子邮箱为mj205@126.com。
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2007-08-06
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，方大炭素新材料科技股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-08-03
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拟披露中报 ，2007-08-20 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2007-08-10 |
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2007-07-23
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，到目前为止并在可预见的两周之内，方大炭素新材料科技股份有限公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-07-10
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年7月9日召开三届十二次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟投入3.57亿元人民币筹建高炉炭砖生产线项目的议案。该议案需提交下次股东大会审议通过。
二、同意公司对北京方大炭素科技有限公司(公司原投资135万元，占其注册资本的45%)追加2925万元投资，追加投资后，公司共投资3060万元，持股比例保持不变。
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2007-07-10
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告，投资项目 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司三届十二次董事会审议通过了关于投资建设高炉炭砖生产线项目和关于对北京方大炭素科技有限公司追加投资的议案。同时，公司就非公开发行股份事宜进行过了讨论，但是，鉴于证券监管部门对原海龙科技的立案调查尚未终结及其他事项，公司目前并不具备实施非公开发行股份的条件。公司股票将于2007年7月10日起复牌。
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2007-07-09
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公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司近期有重要事项待董事会研究决定后公布，公司股票将于2007年7月9日起临时停牌，待相关信息披露后按规定复牌。
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2007-06-30
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于近日以通讯表决方式召开三届十一次董事会，会议审议通过公司信息披露事务管理制度。
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2007-06-25
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经书面函证，除公司已披露的重大事项外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-06-11
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股价大幅波动风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司近期股价出现较大幅度波动。
经书面函证，除公司已披露的重大事项外，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-28
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股价大幅波动风险提示公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司股价近期出现较大幅度波动。
经问询，到目前为止并在预见的两周之内，公司及其控股股东、实际控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-05-28
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关于撤销股票退市风险警示并实施其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，风险提示,基本资料变动,停牌 |
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经方大炭素新材料科技股份有限公司申请，并获上海证券交易所核准，公司股票自2007年5月29日起撤销退市风险警示并实施其他特别处理，股票简称变更为“ST方大”，股票代码及股票报价的日涨跌幅限制(5%)均保持不变。
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2007-05-28
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证券简称由“*ST方大”变为“ST方大” ，2007-05-29 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2007-05-25
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2006年年度报告及其摘要更正公告，停牌一天 |
上交所公告，定期报告补充（更正）,停牌 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司已披露的2006年年度报告及其摘要中部分数据有误，现予以更正，更正内容详见2007年5月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-05-17
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，诉讼仲裁 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年5月15日召开三届十六次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司青岛龙德炭素材料有限公司(下称：龙德炭素)诉讼事项：龙德炭素因借款纠纷被青岛黄岛农村合作银行向青岛市中级人民法院(下称：青岛中院)提起诉讼，借款金额530万元，该案将于2007年6月7日进行第一次开庭。山东兴华建设集团有限公司因建设工程施工合同纠纷向青岛中院起诉龙德炭素，涉及金额410万元，青岛中院审理后作出了(2006)青民一初字第132号民事判决，龙德炭素提起上诉，经山东省高级人民法院调解，双方达成协议。青岛中院已于2007年4月9日下达了执行通知书，该案正在执行中。
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2007-05-08
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,高管变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年4月30日召开2007年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司对外担保事项的议案。
二、通过公司变更募集资金投向的议案。
三、选举黄成仁、高新才分别为公司第三届董事会董事、独立董事。
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2007-04-24
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年4月20日召开三届十次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司会计政策和会计估计变更的议案，自2007年1月1日起执行新企业会计准则。
二、通过关于投资设立北京方大炭素科技有限公司的议案。
三、通过2007年第一季度报告。
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2007-04-24
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,389,256,143.14 2,375,189,915.13
股东权益(不含少数股东权益) 593,492,218.74 582,375,950.68
每股净资产 1.48 2.91
报告期 年初至报告期期末
净利润 11,116,268.06 11,116,268.06
基本每股收益 0.028 0.028
净资产收益率(%) 1.87 1.87
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.91 1.91
每股经营活动产生的现金流量净额 0.03
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