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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-06
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公布撤销股票交易其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司主营业务运营正常，经审计的扣除非经常性损益后的净利润为正值，且股东权益为正值。公司向上海证券交易所申请撤销股票交易其他特别处理已获批准。
根据有关规定，自2008年3月7日起撤销公司股票交易其他特别处理，股票简称变更为“方大炭素”，股票代码保持不变，股价日涨跌幅限制恢复为10%。
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2008-03-05
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因重要事项未公告，3月5日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2008-02-29
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股东大会决议公告
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上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2008年2月28日召开2007年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度利润分配方案：不分配。
二、续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度的财务审计机构。
三、通过公司2007年度报告及其摘要。
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2008-02-01
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司本次有限售条件的流通股1677万股将于2008年2月13日起上市流通。
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2008-01-24
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,665,740,327.04 477,571,873.44
归属于公司股东的净利润 102,163,061.44 9,999,274.05
基本每股收益 0.2554 0.0250
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2408 0.0191
全面摊薄净资产收益率(%) 14.76 1.70
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 13.91 0.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.15 1.53
2007年末 2006年末
调整后
总资产 2,882,220,857.16 2,454,492,054.47
所有者权益(或股东权益) 692,110,333.85 589,499,404.50
归属于公司股东的每股净资产 1.73 1.47
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2008-01-24
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2008年1月22日召开三届十九次董事会及三届十三次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2007年度利润分配预案：不进行利润分配。
二、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2008年度审计机构的议案。
三、通过关于会计政策变更的议案。
四、通过2007年年度报告及其摘要。
五、通过关于向上海证券交易所申请撤销股票交易其他特别处理的议案。
董事会决定于2008年2月28日上午召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2008-01-24
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召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议董事会工作报告；
（2）审议监事会工作报告；
（3）审议公司2007年度财务决算报告；
（4）审议公司2007年度利润分配预案；
（5）审议关于聘请公司2008年度审计机构的议案；
（6）审议公司2007年度报告及摘要 |
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2008-01-24
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公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司近日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)对兰州海龙新材料科技股份有限公司(公司原名，下称：海龙科技)的行政处罚决定书，因海龙科技2005年为大股东兰州炭素集团有限责任公司(下称：兰炭集团)提供资金及2004年为兰炭集团等关联方提供担保事宜未按规定进行披露，根据有关规定，中国证监会对海龙科技处以罚款30万元；分别对海龙科技时任董事长谢信跃、副董事长杨立新处以警告及罚款5万元；分别对海龙科技时任董事长任银光、时任董事何世荣、张耀宗、邓广星、王军，独立董事田中禾、宋华、翁雪鹤处以警告。
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2008-01-22
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拟披露年报 ，2008-01-24 |
拟披露年报，延期披露定期报告 |
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| 2008-01-22 |
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2008-01-04
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公布限售流通股股权质押公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(持有公司股份20646万股，占公司总股本的51.62%，下称：方大集团)将其所持有的公司1000万股限售流通股股权质押给兰州市商业银行科技支行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，登记日为2007年12月21日。
截止目前，方大集团累计质押9000万股公司限售流通股(占公司总股本的22.5%)。
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2008-01-04
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2008年1月3日以通讯表决方式召开三届十九次董事会临时会议，会议审议同意公司向控股股东辽宁方大集团实业有限公司(下称：方大集团)借款5000万元人民币，借款期限为一年，利率按照银行同期贷款利率计算，公司以此5000万元作为保证金，在兰州市商业银行科技支行办理银行承兑汇票10000万元，用于预付公司原料款，方大集团以其所持有的公司限售流通股1000万股为该笔银行承兑汇票作质押担保。
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2007-12-03
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，方大炭素新材料科技股份有限公司除已披露的关于拟进行非公开发行股票的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东辽宁方大集团实业有限公司、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-23
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年11月22日召开2007年第五次临时股东大会，会议审议通过关于改选公司独立董事等议案。
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2007-11-19
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风险提示公告
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上交所公告 |
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经书面函证，方大炭素新材料科技股份有限公司除已披露的关于拟进行非公开发行股票的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东辽宁方大集团实业有限公司、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-07
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，高管变动,日期变动,收购/出售股权（资产） |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年11月5日以通讯表决方式召开三届十八次董事会及三届十二次监事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司将所持有的青岛龙德炭素材料有限公司90%的股权转让给沈阳国盛防腐保温有限公司，转让价款为人民币2650万元。
二、通过改选公司独立董事的议案。
三、聘任黄成仁为公司副总经理。
四、通过公司治理专项活动整改报告，具体内容详见2007年11月7日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
董事会决定于2007年11月22日上午召开2007年第五次临时股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-11-07
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召开2007年度第5次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-22 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议《关于改选公司独立董事的议案》；
（2）审议《关于制定〈独立董事制度〉的议案》；
（3）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
（4）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
（5）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
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2007-11-05
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风险提示公告
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上交所公告 |
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经书面函证，方大炭素新材料科技股份有限公司除已披露的关于拟进行非公开发行股票的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东辽宁方大集团实业有限公司、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-01
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司股票价格在2007年10月29日-31日连续三个交易日触及涨幅限制。
经征询公司控股股东及董事会，得知均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事项。
公司董事会确认，公司目前生产经营一切正常，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-31
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 2,547,348,777.24 2,375,189,915.13
股东权益(不含少数股东权益) 658,391,804.56 582,375,950.68
每股净资产 1.6460 2.9119
报告期 年初至报告期期末
净利润 32,835,759.14 76,015,853.88
基本每股收益 0.0821 0.1900
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1830
净资产收益率(%) 4.99 11.55
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 4.98 11.12
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1790
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2007-10-31
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(600516) ST方大:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 18813955.30
中国国际金融有限公司上海陆家嘴环路证券营业部 12179386.62
东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 6112562.75
招商证券股份有限公司南京中山南路证券营业部 3477527.00
中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 2880712.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
联合证券有限责任公司沈阳南三经街第二营业部 10737047.12
东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 7280664.61
宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 6947345.00
东方证券股份有限公司沈阳热闹路证券营业部 5831251.50
中信证券股份有限公司大连中山广场证券营业部 3572265.43
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2007-10-22
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风险提示公告 |
上交所公告，风险提示 |
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经书面函证，方大炭素新材料科技股份有限公司除已披露的关于拟进行非公开发行股票的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-20
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拟披露季报 ，2007-10-31 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2007-10-23 |
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2007-10-15
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[20073预增](600516) ST方大：2007年第三季度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第三季度业绩预增公告
经方大炭素新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司前三季度实现的净利润(归属于母公司净利润)约为7600万元，与上年同期相比增加约12547万元(上年同期未按新会计准则调整的净利润为-49471608.48元)。具体数据将在公司2007年第三季度报告中予以披露。
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2007-10-15
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司股票价格在2007年10月10日-12日连续三个交易日触及跌幅限制。
经征询，公司及其控股股东均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。
公司董事会确认，公司目前生产经营一切正常，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2007-10-12
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(600516) ST方大:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及跌幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
浙商证券有限责任公司义乌江滨北路证券营业部 9564713.07
华泰证券有限责任公司武汉江汉二路证券营业部 8738479.75
东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 8626750.00
宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 8134096.80
中信证券股份有限公司上海沪闵路证券营业部 7220358.18
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
红塔证券股份有限公司北京板井路证券营业部 10991606.80
申银万国证券股份有限公司辽宁大连武汉街营业部 7008535.68
国信证券有限责任公司大连花园广场证券营业部 6860333.88
国金证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 6647075.08
中信建投证券有限责任公司大连市同兴街证券营业部 5184486.54
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2007-10-10
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2007年10月9日召开2007年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案。
二、通过关于签署《资产认购股份意向书》及《资产认购股份补充意向书》的议案。
三、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性报告的议案。
四、通过关于新老股东共享本次发行前滚存未分配利润的议案。
五、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
六、通过关于公司非公开发行股票相关事项的议案。
七、通过关于北京方大炭素科技有限公司股权转让的议案。
八、批准公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司免于发出要约收购的申请。
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2007-10-08
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风险提示公告
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上交所公告 |
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经书面函证，除方大炭素新材料科技股份有限公司已披露的关于拟进行非公开发行股票的重大事项外，到目前为止并在可预见的两周之内，公司及其控股股东、实质控制人均确认不存在应披露而未披露的重大影响股价敏感信息，包括但不限于涉及公司股权转让、债务重组、业务重组、资产剥离等其他重大资产重组事项。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-27
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公布召开2007年第四次临时股东大会的二次通知 |
上交所公告，再融资预案 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司决定于2007年10月9日14:00召开2007年第四次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，公司股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行A股股票发行方案等议案。
本次网络投票的股东投票代码为“738516”，投票简称为“方大投票”。
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2007-09-20
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司股票价格在2007年9月17日-19日连续三个交易日触及涨幅限制。
经征询公司控股股东及董事会，得知均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露事宜。
公司董事会确认，公司目前生产经营一切正常，没有任何根据有关规定应予以披露而未披露的事项和对公司股票交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的为准，请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-19
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(600516) ST方大:ST股票、*ST股票和S股连续三个交易日触及涨(跌)幅限制的股票 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 15926031.94
国金证券有限责任公司成都人民南路证券营业部 14960727.52
汉唐证券有限责任公司深圳福星路证券营业部 7835218.00
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 6981669.00
兴业证券股份有限公司福州湖东路证券营业部 4776294.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
长江证券有限责任公司北京万泉河路证券营业部 20372418.96
中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 11739104.90
宏源证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营业部 8405779.18
平安证券有限责任公司深圳蛇口招商路证券营业部 7417723.00
东方证券股份有限公司抚顺西七路证券营业部 6477886.74
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2007-09-17
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召开2007年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2007-10-09 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2.审议《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》（辽宁方大回避表决）
(1)发行股票的种类和面值；
(2) 发行方式；
(3) 发行数量；
(4) 发行对象及认购方式；
(5) 锁定期安排；
(6) 上市地点；
(7) 发行价格；
(8) 定价依据；
(9) 募集资金数量及用途；
（10）本次非公开发行股票决议的有效期限。
3. 审议《关于非公开发行A股股票预案》
4. 审议《关于签署〈资产认购股份意向书〉及<资产认购股份补充意向书〉的议案》（辽宁方大回避表决）
6. 审议《关于本次非公开发行A股股票募集资金运用的可行性报告的议案》
7. 审议《关于新老股东共享本次发行前滚存的未分配利润的议案》
8. 审议《关于<前次募集资金使用情况说明>的议案》
9. 审议《关于募集资金使用管理办法的议案》
10.审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次向特定对象非公开发行A股股票相关事宜的议案》
11.审议《关于公司非公开发行股票相关事项的议案》（辽宁方大回避表决）
12.审议《关于北京方大炭素科技有限公司股权转让的议案》（辽宁 |
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