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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-11-01
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-11-17 |
召开股东大会 |
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| （1）、关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案；
（2）、关于修改公司章程的议案 |
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标
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刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 5,538,842,561.37 3,393,574,826.03
所有者权益(或股东权益) 2,625,034,393.68 984,004,920.77
归属于上市公司股东的每股净资产 4.10 1.88
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 172,671,261.37 450,095,419.47
基本每股收益 0.31 0.80
全面摊薄净资产收益率(%) 6.58 17.15
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 6.51 16.56
每股经营活动产生的现金流量净额 0.18
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2008-10-28
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董事会决议公告
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上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2008年10月24日以通讯表决方式召开三届二十四次董事会，会议审议通过2008年第三季度报告等事项。
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2008-10-15
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公布2008年第三季度业绩快报 |
上交所公告，财务指标 |
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本业绩快报为方大炭素新材料科技股份有限公司初步测算数据，有可能与最终核算的财务数据存在差异，具体财务数据公司将在2008年第三季度报告中予以详细披露。
单位：元
2008年1-9月 2007年1-9月
调整后
营业收入 2,206,035,396.01 1,330,492,542.99
营业利润 621,923,065.19 204,434,345.38
利润总额 649,417,074.34 247,027,462.17
净利润(归属于母公司) 449,589,245.88 164,480,981.20
基本每股收益 0.80 0.31
全面摊薄的净资产收益率(%) 17.52 17.19
2008年9月30日 2007年9月30日
调整后
总资产 5,589,034,379.33 3,165,074,899.95
归属于母公司的所有者权益 2,627,245,746.08 956,831,957.25
每股净资产 4.11 1.82
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2008-10-08
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限售流通股股权质押公告
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上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司近日获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(持有公司股份331134220股，占公司总股本的51.78%，下称：方大集团)将其所持有的公司4000万股限售流通股股权质押给中国民生银行股份有限公司大连分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止目前，方大集团累计质押公司限售流通股16200万股，占公司总股本的25.33%。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
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2008-09-10
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公布签订技术研究合同公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司近日与华能山东石岛核电有限公司和中核能源科技有限公司三方签订了《高温气冷堆核电站示范工程碳堆内构件制造技术研究合同》，委托公司研究高温气冷堆核电站示范工程碳堆内构件关键技术，合同金额1000万元人民币。
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2008-08-27
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限售流通股股权质押公告
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上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(持有公司股份331134220股，占公司总股本的51.78%，下称：方大集团)将其所持有的公司2000万股限售流通股股权质押给中国民生银行股份有限公司大连分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，登记日为2008年8月15日。
截止目前，方大集团将其持有的公司限售流通股累计质押12200万股，占公司总股本的19.08%。
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2008-08-27
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为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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经方大炭素新材料科技股份有限公司三届二十一次董事会临时会议审议通过，公司为控股52.11%的子公司合肥炭素有限责任公司在徽商银行合肥逍遥津支行申请的500万元贷款提供连带责任担保，期限一年。
截止本公告日，公司对外担保累计总额为34700万元，无逾期对外担保。
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2008-08-22
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2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
调整后
总资产 4,043,487,929.91 3,393,574,826.03
所有者权益(或股东权益) 1,268,749,098.48 984,004,920.77
每股净资产 2.42 1.88
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,533,160,422.39 789,296,520.88
调整后
净利润 277,424,158.10 55,572,131.41
扣除非经常性损益后的净利润 263,899,737.02 48,407,280.56
基本每股收益 0.5288 0.1059
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.5030 0.0923
净资产收益率(%) 21.87 5.65
每股经营活动产生的现金流量净额 0.17 -0.04
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2008-07-25
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使用闲置募集资金补充流动资金公告
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上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2008年7月23日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会，会议审议同意公司使用总额为人民币10000万元的闲置募集资金(不超过本次募集资金净额的10%)暂时补充流动资金，使用期限不超过6个月。
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2008-07-23
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拟披露中报 ，2008-08-22 |
拟披露中报，延期披露定期报告 |
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| 2008-07-25 |
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2008-07-23
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公布延期披露2008年半年度报告公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司现将2008年半年度报告披露时间由原预约的2008年7月25日延期至8月22日。
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2008-07-18
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公布董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2008年7月17日召开三届二十次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司与保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：中国银河)和募集资金开户银行签订的《募集资金三方监管协议》，公司在银行开立用于本次非公开发行的募集资金专项帐户。中国银河依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对公司募集资金使用情况进行监督。
二、同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金项目(高炉炭砖项目)的自筹资金53632792.67元。
三、同意公司为控股子公司成都蓉光炭素股份有限公司在招商银行股份有限公司成都双楠支行申请的2500万元贷款提供连带责任担保，借款期限一年。
截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额为34200万元，无逾期对外担保。
四、通过关于进一步深入推进公司治理专项活动的整改报告的议案，具体内容详见2008年7月18日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-08
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非公开发行股票发行情况暨股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行股票分两次进行，第二次向九名特定投资者发行共计114864729股A股股票，发行价格为9.98元/股，募集资金净额为人民币1109350000.00元。公司于2008年7月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行新增股份的登记手续。本次发行股份限售期为自2008年7月4日起12个月，预计可上市流通时间为2009年7月4日。本次发行前后公司股权结构变化如下：
单位：股
本次发行前 本次发行后
股份类型 股份数 比例(%) 股份数 比例(%)
一、有限售条件的流通股 331,134,220 63.11 445,998,949 69.74
其中：本次发行股份 - - 114,864,729 17.96
二、无限售条件的流通股 193,540,000 36.89 193,540,000 30.26
合计 524,674,220 100 639,538,949 100
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2008-07-04
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为控股子公司提供担保公告
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上交所公告 |
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经方大炭素新材料科技股份有限公司三届二十一次董事会研究决定，同意公司为控股52.11%的子公司合肥炭素有限责任公司在中信银行合肥分行申请的2000万元贷款提供连带责任担保，期限为一年。
截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额为31700万元，无逾期对外担保。
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2008-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2008年7月1日召开三届二十一次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司投资设立全资子公司抚顺方大高新材料有限公司，注册资本2000万元人民币。
二、同意公司受让白明所持有的兰州海诚工程有限公司(公司及白明分别持有其60%、40%的股份，下称：兰州海诚)全部股权，根据双方签订的《股权转让协议》，标的股权的转让价格为人民币209.79万元。
三、同意公司为合肥炭素有限责任公司向中信银行合肥分行申请的流动资金借款2000万元提供同等金额的担保。
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2008-06-10
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2008年半年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经方大炭素新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年1-6月实现净利润约为27100万元，与上年同期相比增加500%以上(上年同期净利润为43180094.74元)，具体财务数据公司将在2008年半年度报告中予以详细披露。
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2008-06-03
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公布限售流通股股权质押公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(持有公司股份331134220股，占公司总股本的63.11%，下称：方大集团)将其所持有的公司1200万股限售流通股股权质押给交通银行股份有限公司兰州分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续，登记日为2008年5月22日。截止目前，方大集团将其持有的公司限售流通股累计质押10200万股(占公司总股本的19.44%)。
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2008-05-30
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公布公告 |
上交所公告 |
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截止2008年5月29日，方大炭素新材料科技股份有限公司及其控股子公司已累计向四川地震灾区捐款390万元(含员工捐款20.7万元)。另，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司在本次抗震救灾中已累计捐款1100万元。
公司及所属各子公司均未受到本次地震影响，生产经营正常。
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2008-05-16
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公布发行股份购买资产及股份变动报告书 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,股东名单 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司本次向控股股东辽宁方大集团实业有限公司(下称“辽宁方大”)定向发行124674220股A股股票，购买辽宁方大持有的抚顺莱河矿业有限公司97.99%股权，股票发行价格为9.67元/股。相关股权变更登记已于2008年5月12日完成；公司于2008年5月15日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行的登记手续。辽宁方大本次认购股份及所持公司其他股份限售期均为自2008年5月15日起36个月，预计可上市流通时间为2011年5月15日。本次发行前后公司股本结构变化如下：
本次发行前 本次发行后
股份类型 股份数(股) 比例 股份数(股) 比例
一、有限售条件的流通股 206,460,000 51.62% 331,134,220 63.11%
其中：本次发行股份 - - 124,674,220 23.76%
二、无限售条件的流通股 193,540,000 48.38% 193,540,000 36.89%
合计 400,000,000 100% 524,674,220 100%
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2008-04-29
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公布公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2008年4月25日收到中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)有关批复文件，核准公司非公开发行新股不超过14332.5780万股；核准公司向辽宁方大集团实业有限公司(下称：方大集团)发行124674220股人民币普通股购买相关资产；同意豁免方大集团因以资产认购公司非公开发行股份而增持124674220股股份，合计持有公司63.11%的股份而应履行的要约收购义务。
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2008-04-25
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2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,075,124,602.92 2,882,220,857.16
所有者权益(或股东权益) 738,735,492.54 692,110,333.85
归属于上市公司股东的每股净资产 1.85 1.73
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 48,088,020.34 48,088,020.34
基本每股收益 0.1202 0.1202
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.1096 0.1096
全面摊薄净资产收益率(%) 6.51 6.51
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.93 5.93
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.0038
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2008-03-27
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拟披露季报 ，2008-04-25 |
拟披露季报 |
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2008-03-21
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公布公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司非公开发行A股股票和向特定对象发行股份购买资产于2008年3月20日分别获得中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会和并购重组审核委员会有条件审核通过。公司将在收到中国证监会书面核准通知后另行公告。
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2008-03-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-18,恢复交易日：2008-03-21 ，2008-03-21 |
恢复交易日，停牌公告 |
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| 中国证券监督管理委员会定于2008年3月20日召开并购重组审核委员会工作会议，审核方大炭素新材料科技股份有限公司向辽宁方大集团实业有限公司发行股份购买资产事宜。公司股票于2008年3月18日起停牌，待公司收到有关审核结果并公告后复牌 |
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2008-03-18
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公布公告，连续停牌 |
上交所公告，停牌 |
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中国证券监督管理委员会定于2008年3月20日召开并购重组审核委员会工作会议，审核方大炭素新材料科技股份有限公司向辽宁方大集团实业有限公司发行股份购买资产事宜。公司股票于2008年3月18日起停牌，待公司收到有关审核结果并公告后复牌。
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2008-03-18
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未如期刊登临时公告，连续停牌，停牌起始日：2008-03-18,恢复交易日：2008-03-21，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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| 中国证券监督管理委员会定于2008年3月20日召开并购重组审核委员会工作会议，审核方大炭素新材料科技股份有限公司向辽宁方大集团实业有限公司发行股份购买资产事宜。公司股票于2008年3月18日起停牌，待公司收到有关审核结果并公告后复牌 |
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2008-03-13
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限售流通股股权质押公告
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上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(持有公司限售流通股20646万股，占总股本的51.62%，下称：方大集团)于2008年3月10日将其持有原质押给中信银行股份有限公司沈阳分行(下称：沈阳分行)的公司8000万股限售流通股办理了解除质押手续，并同时将该等股份继续质押给沈阳分行，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止目前，方大集团累计质押公司限售流通股9000万股(占公司总股本的22.5%)。
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2008-03-06
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证券简称由“ST方大”变为“方大炭素” ，2008-03-07 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2008-03-06
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公布撤销股票交易其他特别处理公告，停牌一天 |
上交所公告，基本资料变动,停牌 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司主营业务运营正常，经审计的扣除非经常性损益后的净利润为正值，且股东权益为正值。公司向上海证券交易所申请撤销股票交易其他特别处理已获批准。
根据有关规定，自2008年3月7日起撤销公司股票交易其他特别处理，股票简称变更为“方大炭素”，股票代码保持不变，股价日涨跌幅限制恢复为10%。
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