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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,213,536,332.87 5,711,258,616.03
所有者权益(或股东权益) 2,680,237,815.38 2,638,952,604.42
归属于上市公司股东的每股净资产 4.1909 4.1263
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,846,092.64 40,846,092.64
基本每股收益 0.0639 0.0639
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0604 0.0604
全面摊薄净资产收益率(%) 1.5240 1.5240
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.4418 1.4418
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1731
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-28 |
拟披露季报 |
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2009-03-11
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年3月10日以通讯表决方式召开四届三次董事会，会议审议通过关于修改董事会专业委员会实施细则的议案等事项。
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2009-03-10
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限售流通股股权质押公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(持有公司限售流通股331134220股，占公司总股本的51.78%，下称：方大集团)于2009年3月4日将其持有原质押给中信银行股份有限公司沈阳分行(下称：沈阳分行)的8000万股限售流通股办理了解除质押手续，同时将7000万股限售流通股继续质押给沈阳分行，并于2009年3月4日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止目前，方大集团将其持有的公司限售流通股累计质押17500万股(占公司总股本的27.36%)。
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2009-02-27
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年2月26日召开2009年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于抚顺方大高新材料有限公司20万吨煅后焦生产基地建设项目的议案。
二、通过关于子公司北京方大炭素科技有限公司、抚顺莱河矿业有限公司分别与乌兰浩特钢铁有限责任公司签订钢材代销协议、购销合同的议案。
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2009-02-24
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2008年年报补充公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年1月23日在相关媒体披露了公司2008年年报及其摘要，公司现对其中(八)董事会报告“管理层讨论与分析”中补充公告“主要控股子公司的经营情况”及“营业收入分地区情况”，具体内容详见2009年2月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-01-23
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据方大炭素新材料科技股份有限公司全资子公司北京方大炭素科技有限公司(下称：北京方大)于2008年3月5日与公司控股股东的全资子公司乌兰浩特钢铁有限责任公司(下称：乌钢)签订的《钢材代销协议》，截止2008年12月31日，北京方大与乌钢共签订工矿产品购销合同6.2万吨，合同金额30226万元，实际采购60849.76吨，采购金额303358917.79元。北京方大预先收到客户预付钢材款后再向乌钢采购钢材，目前北京方大与客户签订的钢材销售合同约为7.6万吨，截止2008年12月31日还有约1.4万吨尚未执行。相关钢材合同预计2009年上半年才能执行完毕，之后北京方大不再代销乌钢钢材。
根据公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司(下称：莱河矿业)于2008年10月11日与乌钢签订的《工矿产品购销合同》(合同金额12000万元)，截止2008年12月31日，莱河矿业累计向乌钢销售铁精矿粉36441.16吨，实现主营业务收入19896968.95元。上述购销合同预计2009年6月底前执行完毕，执行完毕后莱河矿业不再向乌钢销售铁精矿粉。
上述事项构成关联交易。
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2009-01-23
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预计2009年度日常关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司现将2009年度日常关联交易的基本情况预计如下：
公司向控股股东辽宁方大集团实业有限公司的子公司沈阳炼焦煤气有限公司采购冶金焦，预计交易总金额为320万元。
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2009-01-23
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召开2009年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2009-02-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于抚顺方大高新材料有限公司20 万吨煅后焦生产基地建设项目的议案
（2）补充审议子公司北京方大炭素科技有限公司与乌兰浩特钢铁有限责任公司签订钢材代销协议的议案
（3）补充审议子公司抚顺莱河矿业有限公司与乌兰浩特钢铁有限责任公司签订购销合同的议案 |
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2009-01-23
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年1月21日召开四届二次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配预案：以2008年末公司总股本639538949股为基数，每10股派2.46元(含税)。
二、通过续聘北京五联方圆会计师事务所有限公司为公司2009年度会计审计机构的议案。
三、通过公司2008年年度报告及其摘要。
四、通过公司2009年度日常关联交易报告。
上述事项须提交公司2008年度股东大会审议，会议召开日期另行通知。
五、通过补充审议公司全资子公司北京方大炭素科技有限公司与公司控股股东的全资子公司乌兰浩特钢铁有限责任公司(下称：乌钢)签订钢材代销协议的议案。
六、通过补充审议公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司与乌钢签订购销合同的议案。
七、通过公司控股60%的子公司抚顺方大高新材料有限责任公司20万吨煅后焦生产基地建设项目的议案，该项目总投资15323.30万元。
八、通过关于任免公司高管人员的议案。
九、通过关于募集资金使用情况的报告。
董事会决定于2009年2月26日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上第五至七项议案。
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2009-01-23
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 3,342,698,114.11 2,072,793,147.73
归属于上市公司股东的净利润 545,310,680.80 251,504,653.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 413,182,746.48 223,522,564.18
基本每股收益 0.9525 0.4794
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.7217 0.4260
全面摊薄净资产收益率(%) 20.66 25.56
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.66 22.72
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.4751 0.2810
2008年末 2007年末
调整后
总资产 5,711,258,616.03 3,393,574,826.03
所有者权益(或股东权益) 2,638,952,604.42 984,004,920.77
归属于上市公司股东的每股净资产 4.13 1.88
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
公司2008年度利润分配预案：每10股派2.46元(含税)。
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2009-01-13
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年1月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举闫奎兴为公司第四届董事会董事长。
二、同意公司与抚顺高新建设发展有限公司共同向公司全资子公司抚顺方大高新材料有限公司(目前处于筹建阶段，下称：方大高新)追加投资，使其注册资本由2000万元增加到5000万元，其中公司追加投资1000万元，累计投资3000万元，占注册资本的60%。方大高新变为公司控股子公司。
三、同意公司为控股52.11%的合肥炭素有限责任公司向徽商银行合肥逍遥津支行申请的1000万元贷款提供连带责任保证担保。
截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额为35700万元，公司无逾期对外担保。
四、聘任舒文波为公司总经理、马杰为公司董事会秘书、马华东为公司证券事务代表。
五、选举周丽宏为公司第四届监事会主席。
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2009-01-13
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年1月12日召开四届一次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、选举闫奎兴为公司第四届董事会董事长。
二、同意公司与抚顺高新建设发展有限公司共同向公司全资子公司抚顺方大高新材料有限公司(目前处于筹建阶段，下称：方大高新)追加投资，使其注册资本由2000万元增加到5000万元，其中公司追加投资1000万元，累计投资3000万元，占注册资本的60%。方大高新变为公司控股子公司。
三、同意公司为控股52.11%的合肥炭素有限责任公司向徽商银行合肥逍遥津支行申请的1000万元贷款提供连带责任保证担保。
截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额为35700万元，公司无逾期对外担保。
四、聘任舒文波为公司总经理、马杰为公司董事会秘书、马华东为公司证券事务代表。
五、选举周丽宏为公司第四届监事会主席。
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2009-01-13
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年1月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-01-13
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年1月12日召开2009年第一次临时股东大会，会议选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
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2009-01-08
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2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经方大炭素新材料科技股份有限公司财务部门初步测算，预计公司2008年度实现净利润与追溯调整后的上年同期(251504653.94元)相比增长100%以上，与追溯调整前的上年同期(102163061.44元)相比增长400%以上。具体财务数据将在公司2008年度报告中予以详细披露。
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2009-01-07
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公布归还募集资金公告 |
上交所公告 |
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根据方大炭素新材料科技股份有限公司三届二十二次董事会通过的决议并按其要求，公司已于2009年1月4日将闲置募集资金暂时补充流动资金的总额人民币10000万元归还至公司募集资金账户。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-01-23 |
拟披露年报 |
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2008-12-26
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公布限售流通股股权质押公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司获悉，公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司(持有公司股份331134220股，占公司总股本的51.78%，下称：方大实业)将其所持有的公司2300万股限售流通股股权质押给中信银行股份有限公司大连分行，为公司控股子公司抚顺炭素有限责任公司的控股子公司辽宁方大集团国贸有限公司贷款5000万元提供担保，并已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了质押登记手续。
截止目前，方大实业将其持有的公司限售流通股累计质押18500万股(占公司总股本的28.93%)。
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2008-12-26
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公布更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司接非公开发行股票的保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)有关函，因公司原保荐代表人李辉离职，银河证券现委派邹维刚、李亚峰担任公司的保荐代表人，继续履行对公司非公开发行股票工作的持续督导工作。
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2008-12-24
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总经理由“陶霖”变为“舒文波” ，2008-12-21 |
总经理变更，基本资料变动 |
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2008-12-24
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2008年12月21日召开三届二十五次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于任免部分高管人员的议案：其中，同意陶霖不再担任总经理职务，聘任舒文波为公司总经理；赵文霞不再担任公司证券事务代表职务，聘任马华东为公司证券事务代表。
三、同意公司拟投资绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)，该基金总规模陆拾亿元人民币，其中公司拟投资人民币9500万元，首次出资额为认缴出资额的10%，即人民币950万元。
四、补充审议通过关于2008年关联交易的议案。
董事会决定于2009年1月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项事项。
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2008-12-24
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公布2008年关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据有关规定，方大炭素新材料科技股份有限公司现将与控股股东的全资子公司乌兰浩特钢铁有限责任公司2008年发生的关联交易公告如下：2008年4月到11月末发生各类钢材采购额为232618072.91元，向关联方销售铁精矿粉的销售额为13253667.40元(均不含税)。
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2008-12-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于董事会换届选举的议案；
（2）审议关于监事会换届选举的议案； |
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2008-12-24
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2008年关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据有关规定，方大炭素新材料科技股份有限公司现将与控股股东的全资子公司乌兰浩特钢铁有限责任公司2008年发生的关联交易公告如下：2008年4月到11月末发生各类钢材采购额为232618072.91元，向关联方销售铁精矿粉的销售额为13253667.40元(均不含税)。
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2008-12-24
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召开2009年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2009-01-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）审议关于董事会换届选举的议案；
（2）审议关于监事会换届选举的议案； |
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2008-12-24
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董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2008年12月21日召开三届二十五次董事会及三届十九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司董、监事会换届选举的议案。
二、通过关于任免部分高管人员的议案：其中，同意陶霖不再担任总经理职务，聘任舒文波为公司总经理；赵文霞不再担任公司证券事务代表职务，聘任马华东为公司证券事务代表。
三、同意公司拟投资绵阳科技城产业投资基金(有限合伙)，该基金总规模陆拾亿元人民币，其中公司拟投资人民币9500万元，首次出资额为认缴出资额的10%，即人民币950万元。
四、补充审议通过关于2008年关联交易的议案。
董事会决定于2009年1月12日上午召开2009年第一次临时股东大会，审议以上第一项事项。
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2008-11-18
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2008年11月17日召开2008年度第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案。
二、通过关于修改公司章程的议案。
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2008-11-15
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实际控制人增持公司股份公告
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上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司接实际控制人方威(通过辽宁方大集团实业有限公司持有公司股份331134220股，占公司总股本的51.78%)通知，其于2008年11月14日以个人名义通过上海证券交易所交易系统(下称：上证所系统)增持公司股份540000股，占公司股份总额的0.08%。
方威拟在未来12个月内，通过上证所系统从二级市场增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份的2%(含本次增持部分)；并承诺在增持期间及法定期限内不减持其持有的公司股份。
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2008-11-01
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公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2008年10月31日以通讯表决方式召开三届二十二次董事会临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟再次使用总额为人民币30000万元的闲置募集资金补充流动资金的议案，使用期限自股东大会审议批准之日起不超过6个月。
二、通过关于修改公司章程的议案。
董事会决定于2008年11月17日下午3:00召开2008年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，社会公众股股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738516”；投票简称为“方大投票”。
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2008-11-01
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召开2008年度第1次临时股东大会 ，2008-11-17 |
召开股东大会 |
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| （1）、关于使用闲置募集资金补充流动资金的议案；
（2）、关于修改公司章程的议案 |
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