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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-10-14
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年10月13日以通讯表决方式召开四届二次董事会临时会议，会议审议通过公司控股子公司抚顺莱河矿业有限公司扩建40万吨铁精矿粉工程的议案：该工程总投资为6334万元(实际金额以最终设计方案为准)，资金来源为企业自筹和银行贷款解决。
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2009-09-30
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拟披露季报 ，2009-10-28 |
拟披露季报 |
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2009-09-11
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开通投资者关系互动平台及举办公司治理说明会公告 |
上交所公告，其它 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司将开通投资者关系互动平台，网址为：http://chinairm.p5w.net/ssgs/index.jsp?code=600516。
公司将于2009年9月15日15:00-17:00，在深圳证券信息有限责任公司提供的投资者关系互动平台上举行公司治理说明会，投资者可登录公司投资关系互动平台或“甘肃上市公司投资者关系互动平台”(http://irm.p5w.net/gansu/)参与。
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2009-09-03
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更换保荐代表人公告 |
上交所公告，保荐机构(代表人)变更 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司近日收到2008年非公开发行股票项目保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：中国银河)有关函，李亚峰因工作原因离职，中国银河委派郑炜接替李亚峰担任公司持续督导的保荐代表人，公司非公开发行股票项目的持续督导保荐代表人变更为邹维刚、郑炜。
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2009-08-26
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2009年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,062,561,283.24 5,711,258,616.03
所有者权益(或股东权益) 2,625,122,625.89 2,638,952,604.42
每股净资产 4.1047 4.1263
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 1,015,076,323.22 1,533,160,422.39
净利润 142,387,787.63 277,424,158.10
扣除非经常性损益后的净利润 78,910,269.20 263,899,737.02
基本每股收益 0.2226 0.5288
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1234 0.5030
净资产收益率(%) 5.42 21.87
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0963 0.1749
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2009-08-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年8月24日以通讯表决方式召开四届七次董事会，会议审议通过如下决议：
一、同意公司为控股52.11%的合肥炭素有限责任公司向招商银行合肥四牌楼支行流动资金贷款提供1000万元授信担保；为控股60%的抚顺方大高新材料有限公司向抚顺市商业银行东洲支行借款5000万元提供连带责任保证。
截止本公告公布之日，公司担保累计余额为44400万元，无逾期对外担保。
二、通过变更公司副总经理的议案。
三、通过公司2009年半年度报告及摘要。
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2009-07-16
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(600516) 方大炭素:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
第一创业证券有限责任公司佛山季华四路证券营业部 16991271.91
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 11584320.00
华西证券有限责任公司杭州学院路证券营业部 10941118.56
渤海证券股份有限公司上海彰武路证券营业部 10830997.81
金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 10012460.15
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 81813403.13
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 40558606.44
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 30329281.66
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 27461873.26
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 25265350.41
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2009-07-15
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(600516) 方大炭素:涨幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信建投证券有限责任公司上海市华灵路证券营业部 78819872.79
光大证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 28124795.96
中国建银投资证券有限责任公司江门堤东路证券营业部 23172504.84
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 19975736.44
国信证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 14604491.56
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 28859084.62
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 17523881.39
华创证券经纪有限责任公司贵阳新华路证券营业部 13407460.95
上海证券有限责任公司温州谢池商城证券营业部 13381272.97
招商证券股份有限公司福州群众东路证券营业部 11607593.80
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2009-07-09
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2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派2.46元(含税)。
股权登记日：2009年7月13日
除权除息日：2009年7月14日
新增可流通股份上市日：2009年7月15日
现金红利发放日：2009年7月22日
实施上述方案后，按新股本1279077898股摊薄计算的2008年年度每股收益为0.30元。
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2009-07-08
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2008年年度转增，10转增10登记日 ，2009-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派2.46(含税)，税后10派2.214登记日 ，2009-07-13 |
登记日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年年度转增，10转增10转增上市日 ，2009-07-15 |
转增上市日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派2.46(含税)，税后10派2.214除权日 ，2009-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年年度分红，10派2.46(含税)，税后10派2.214红利发放日 ，2009-07-22 |
红利发放日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年年度转增，10转增10除权日 ，2009-07-14 |
除权除息日，分配方案 |
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2009-07-08
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2008年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司实施2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股转增10股派2.46元(含税)。
股权登记日：2009年7月13日
除权除息日：2009年7月14日
新增可流通股份上市日：2009年7月15日
现金红利发放日：2009年7月22日
实施上述方案后，按新股本1279077898股摊薄计算的2008年年度每股收益为0.30元。
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2009-07-06
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(600516) 方大炭素:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中信证券股份有限公司南京高楼门证券营业部 49124649.47
华创证券经纪有限责任公司贵阳新华路证券营业部 41749984.55
方正证券有限责任公司杭州延安路证券营业部 40646545.70
华创证券经纪有限责任公司贵阳北京路证券营业部 21115562.09
广发证券股份有限公司佛山汾江中路证券营业部 15431913.53
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国银河证券股份有限公司北京月坛证券营业部 252282827.62
申银万国证券股份有限公司南昌北京西路证券营业部 202363973.15
安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 179578362.72
中国国际金融有限公司北京建国门外大街证券营业部 92760180.48
国都证券有限责任公司北京阜外大街证券营业部 79425130.63
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2009-07-02
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签订订货合同公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司近日与华能山东石岛湾核电有限公司和中核能源科技有限公司三方签订了首批《高温气冷堆核电站示范工程碳堆内构件设备订货合同》(简称：订货合同)，合同总金额2800万元人民币，2011年开始供货，2011年12月31日前该合同全部交货完毕。
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2009-07-01
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限售股份上市流通的提示性公告 |
上交所公告，股本变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司第二次向九家机构投资者非公开发行的114864729股股票的限售期为12个月，即将期满，将于2009年7月6日起上市流通。
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2009-06-29
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拟披露中报 ，2009-08-26 |
拟披露中报 |
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2009-06-24
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年6月23日召开2008年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本方案。
二、通过关于聘请公司2009年度审计机构的议案。
三、通过公司2008年度报告及摘要。
四、通过公司2009年度预计日常关联交易报告。
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2009-06-10
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董事会临时会议决议暨股东大会新增提案公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年6月9日以通讯表决方式召开四届一次董事会临时会议，会议审议通过了公司控股股东辽宁方大集团实业有限公司提出的公司2008年度资本公积金转增股本的议案：以公司2008年12月31日总股本639538949股为基数，每10股转增10股。
董事会同意将上述议案作为新增临时提案提交定于2009年6月23日召开的公司2008年年度股东大会审议，会议其它事项不变(原四届二次董事会通过的2008年度利润分配预案继续有效)。
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2009-06-10
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(600516) 方大炭素:换手率达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
中国建银投资证券有限责任公司无锡健康路证券营业部 58477486.66
中国建银投资证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 25225078.71
西南证券股份有限公司深圳福强路营业部 22780643.88
中银国际证券有限责任公司郑州农业路证券营业部 20639203.47
国元证券股份有限公司沈阳松花江街证券营业部 16949971.93
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 28081059.25
机构专用 19224867.64
海通证券股份有限公司上海四川南路营业部 17877569.68
机构专用 16815040.46
机构专用 15159330.10
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2009-06-02
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议董事会工作报告；
（2）审议监事会工作报告；
（3）审议公司2008年度财务决算报告；
（4）审议公司2008年度利润分配预案；
（5）审议关于聘请公司2009年度审计机构的议案；
（6）审议公司2008 年度报告及摘要；
（7）公司2009 年度预计日常关联交易报告；
（8）《关于2008 年度资本公积金转增股本的议案》
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2009-06-02
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议董事会工作报告；
（2）审议监事会工作报告；
（3）审议公司2008年度财务决算报告；
（4）审议公司2008年度利润分配预案；
（5）审议关于聘请公司2009年度审计机构的议案；
（6）审议公司2008 年度报告及摘要；
（7）公司2009 年度预计日常关联交易报告；
（8）《关于2008 年度资本公积金转增股本的议案》
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2009-06-02
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董事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年6月1日以通讯表决方式召开四届六次董事会，会议决定于2009年6月23日上午召开2008年度股东大会，审议公司2008年度利润分配预案等事项。
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2009-06-02
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-06-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）审议董事会工作报告；
（2）审议监事会工作报告；
（3）审议公司2008年度财务决算报告；
（4）审议公司2008年度利润分配预案；
（5）审议关于聘请公司2009年度审计机构的议案；
（6）审议公司2008 年度报告及摘要；
（7）公司2009 年度预计日常关联交易报告； |
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2009-05-14
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关于归还募集资金的公告 |
上交所公告 |
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2009年5月13日，方大炭素新材料科技股份有限公司已将经2008年第一次临时股东大会审议通过的、暂时用于补充流动资金的闲置募集资金30000万元归还至公司募集资金账户。
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2009-05-12
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年5月11日召开四届五次董事会及四届四次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司副总经理变更的议案。
二、同意公司为控股35.39%的成都蓉光炭素股份有限公司在上海银行股份有限公司成都分行申请流动资金借款1700万元提供连带责任保证担保。
截止本公告公布之日，公司对外担保累计总额为37400万元，无逾期对外担保。
三、通过《公司股票期权激励计划(草案)》：本次激励计划拟授予激励对象2190万份股票期权，每份股票期权拥有在有效期(自授权日起60个月)内的可行权日以本次激励计划确定的行权价格、行权条件和行权比例购买公司普通股股票的权利。标的股票来源为公司向激励对象定向发行2190万股股票(占本激励计划生效时公司股本总额63953.89万股的3.424%)，其中2090万份期权在授权日授予激励对象，行权价格为13.92元；其余100万份股票期权预留给可能授予的激励对象。本议案需经中国证券监督管理委员会备案无异议后，提交公司股东大会审议，会议召开日期另行通知。
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2009-04-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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方大炭素新材料科技股份有限公司于2009年4月25日以通讯表决方式召开四届四次董事会，会议审议通过公司2009年一季度报告等事项。
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2009-04-28
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2009年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 6,213,536,332.87 5,711,258,616.03
所有者权益(或股东权益) 2,680,237,815.38 2,638,952,604.42
归属于上市公司股东的每股净资产 4.1909 4.1263
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 40,846,092.64 40,846,092.64
基本每股收益 0.0639 0.0639
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0604 0.0604
全面摊薄净资产收益率(%) 1.5240 1.5240
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.4418 1.4418
每股经营活动产生的现金流量净额 0.1731
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