| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2005-10-17
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公布关于股权分置改革相关股东会议的决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600518)“康美药业”
广东康美药业股份有限公司于2005年10月14日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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2005-10-11
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公布公告 |
上交所公告，非常补贴 |
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| (600518)“康美药业”
广东康美药业股份有限公司接广东省揭阳市发展和改革局的有关文件通知，公司“广东康美药业股份有限公司中药饮片高技术产业化示范工程”项目列入国家高技术产业发展专项计划，并给予国家补助资金1000万元 |
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2005-10-10
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600518)“康美药业”
根据有关文件的要求，广东康美药业股份有限公司现发布股权分置改革相关股东会议的第二次提示公告。
董事会决定于2005年10月14日上午10:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月12日-10月14日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-09-30
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公布召开股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600518)“康美药业”
根据有关文件的要求，广东康美药业股份有限公司现发布股权分置改革相关股东会议的第一次提示公告。
董事会决定于2005年10月14日上午10:30召开股权分置改革相关股东会议，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月12日-10月14日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案 |
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2005-09-29
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拟披露季报 ，2005-10-22 |
拟披露季报 |
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2005-09-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-30,恢复交易日：2005-10-25 ，2005-10-25 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-09-28
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股东大会股权登记日次日至股改程序结束日停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-30,恢复交易日：2005-10-25，连续停牌 ，2005-09-30 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-21
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公布关于股权分置改革方案股东沟通协商结果公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600518)“康美药业”
广东康美药业股份有限公司董事会受公司全体非流通股股东的委托办理公司股权分置改革相关事宜。于2005年9月12日刊登股权分置改革方案后，公司董事会通过多种方式与投资者进行了交流，公司股权分置改革方案维持不变。
根据有关文件的相关规定，公司股票将于2005年9月22日复牌。
公司股权分置改革方案详见2005年9月12日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的《公司股权分置改革说明书(摘要)》 |
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2005-09-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600518)“康美药业”
广东康美药业股份有限公司于2005年9月16日召开2005年度第一次临时股东大会，会议审议通过修改公司章程的议案 |
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2005-09-16
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召开2005年度股东大会 ，2005-10-14 |
召开股东大会 |
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| 广东康美药业股份有限公司股权分置改革方案。
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2005-09-15
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公布关于向流通股股东征集股权分置改革建议的公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600518)“康美药业”
广东康美药业股份有限公司于2005年9月12日披露了股权分置改革说明书，为广泛征求流通股股东意见，公司设计了《公司股权分置改革征求意见表》，并在公司网站Http://www.kangmei.com.cn上开设了“股权分置改革”专区，希望广大股东积极参与，提出意见和建议。填写意见表后传真(0663-2926693)或发邮件(kangmei@126.com)至公司，也可直接在公司网站在线填写或致电公司(0663-2913819)发表意见 |
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22，连续停牌 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2005-09-12
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公布关于召开股权分置改革相关股东会议的通知，连续停牌 |
上交所公告，股权分置,日期变动 |
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| (600518)“康美药业”
广东康美药业股份有限公司于2005年9月11日以通讯的方式召开三届十三次董事会，会议审议同意将非流通股股东关于股权分置改革的建议提交相关股东会议审议；并且一致同意公司董事会就股权分置改革事宜，向公司全体流通股股东征集在相关股东会议上的投票表决权。
公司非流通股股东为获得所持有的公司非流通股上市流通权，向公司流通股股东执行对价安排的基本情况为：以现有总股本10620万股为基数，由普宁市康美实业有限公司、普宁市金信典当行有限公司、普宁市国际信息咨询服务有限公
司、许冬瑾、许燕君等五家非流通股股东向方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每10股支付2.5股股票对价，共支付675万股股票给流通股股东。
支付对价后，普宁市康美实业有限公司有限售条件的股份数为56532956股，假设改革方案实施之日为T日，则其在T+12个月内不上市交易，在T+24个月内可上市流通数量不超过百分之五，在T+36个月内可上市流通数量不超过百分之十，在T+36个月后剩余有限售条件股份方可上市流通；其余非流通股股东有限售条件的股份数各为3979261股，假设改革方案实施之日为T日，则其在T+12个月内不上市交易，在T+12个月后，该部分股份可以上市流通。
董事会投票委托征集方式：征集对象为截止2005年9月29日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体流通股股东；征集时间为2005年10月3日-2005年10月10日；本次征集投票权为征集人无偿自愿征集，并通过中国证监会指定的报刊和网站上发布公告的方式公开进行。
董事会决定于2005年10月14日上午10:30召开股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为2005年10月12日-10月14日中上海证券交易所股票交易日的9:30至11:30、13:00至15:00，审议公司股权分置改革方案。
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2005-09-12
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股改方案沟通协商期停牌，连续停牌，停牌起始日：2005-09-12,恢复交易日：2005-09-22 ，2005-09-22 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2005-08-12
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2005年中期主要财务指标，停牌一小时 |
刊登中报 |
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| (600518)“康美药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
(调整后)
总资产 867,255,528.36 853,965,351.73
股东权益(不含少数股东权益) 530,968,076.95 511,876,537.18
每股净资产 5.000 4.820
调整后的每股净资产 4.928 4.727
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 286,030,147.47 259,375,779.17
净利润 35,021,539.77 32,157,586.31(调整后)
扣除非经常性损益后的净利润 34,644,648.35 31,555,446.53(调整后)
每股收益 0.330 0.303(调整后)
净资产收益率(%) 6.60 6.80(调整后)
经营活动产生的现金流量净额 58,068,521.99 30,031,469.73(调整后) |
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2005-08-12
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召开2005年度第1次临时股东大会 ，2005-09-16 |
召开股东大会 |
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| 1、审议《关于修改公司章程的议案》 |
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2005-08-12
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会的公告，停牌一小时 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600518)“康美药业”
广东康美药业股份有限公司于2005年8月10日召开三届十二次董事会及三届八次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过2005年半年度报告及其摘要。
二、通过修改公司章程的议案。
董事会决定于2005年9月16日上午召开2005年度第一次临时股东大会，审议以上有关事项 |
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2005-06-30
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拟披露中报 ，2005-08-12 |
拟披露中报 |
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2005-05-20
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公布2004年度分红派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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| (600518)“康美药业”
广东康美药业股份有限公司实施2004年度利润分配方案为：以公司2004年末总股本106200000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
股权登记日：2005年5月25日
除息日：2005年5月26日
现金红利发放日：2005年5月31日 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，除权日 ，2005-05-26 |
除权除息日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，登记日 ，2005-05-25 |
登记日，分配方案 |
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2005-05-20
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2004年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.2，红利发放日 ，2005-05-31 |
红利发放日，分配方案 |
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2005-04-23
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2005年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600518)“康美药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末 总资产 872,316,270.95 853,965,351.73 股东权益(不含少数股东权益) 526,903,218.61 511,876,537.18 每股净资产 4.961 4.820 调整后的每股净资产 4.879 4.727
报告期 年初至报告期期末 经营活动产生的现金流量净额 27,625,410.68 27,625,410.68 每股收益 0.141 0.141 净资产收益率(%) 2.85 2.85 |
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2005-04-16
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股东大会决议公告 |
上交所公告，分配方案,基本资料变动,借款 |
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广东康美药业股份有限公司于2005年4月15日召开2004年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配方案：以公司2004年末总股本106200000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、2005年度续聘广东正中珠江会计师事务所为公司的会计审计单位。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于变更公司经营范围的议案。
六、通过关于分别向中信实业银行、浦东发展银行、华夏银行及中国银行申请5000万元、1.5亿元、8000万元及9000万元以内银行综合授信额度，期限均为一年的议案。
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2005-04-01
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拟披露季报 ，2005-04-23 |
拟披露季报 |
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2005-03-02
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召开2004年度股东大会，停牌一天 ，2005-04-15 |
召开股东大会 |
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| 公司的有关具体时间及事项情况如下：
1、会议时间：2005年4月15日(星期五)上午10：00
2、会议地点：广东省普宁市科技工业园广东康美药业股份有限公司中药饮片生产基地综合楼五楼会议室
3、会议审议事项：
1)、审议公司2004年度董事会工作报告；
2)、审议公司2004年度监事会工作报告；
3)、审议公司2004年度报告(正文及摘要)；
4)、审议公司2004年度财务决算报告；
5)、审议公司2004年度利润分配议案；
6)、审议关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案；
7)、审议关于修改《公司章程》的议案；
8)、审议关于变更公司经营范围的议案；
9)、审议关于向中信实业银行申请5000万元以内银行综合授信额度,期限一年的议案；
10)、审议关于向浦东发展银行申请1.5亿元以内银行综合授信额度,期限一年的议案；
11)、审议关于向华夏银行申请8000万元以内银行综合授信额度,期限一年的议案；
12)、审议关于向中国银行申请9000万元以内银行综合授信额度,期限一年的议案。
4、出席会议人员
1)、本公司董事、独立董事、监事、高级管理人员及董事会邀请的其他人员。
2)、截止2005年4月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；
3)、因故不能参加会议的股东可授权代理人出席(授权委托人式样附后),该代理人不必持有本公司股份；
4)、公司聘请的律师。
5、参加会议登记事项：
1)、登记时间：2005年4月11日,上午8：30-11：00,下午2：30-4：30。
2)、登记地点：广东省普宁市长春路本公司秘书处。
3)、登记手续：个人股东亲自出席会议的应持本人身份证,股东帐户卡；委托代理人出席会议的,应持委托人身份证原件或复印件,代理人身份证,授权委托书原件,委托人股东帐户卡；法人股股东由法定代表人出席会议的,应持本人身份证,营业执照复印件和股东帐户卡；代理人出席会议的,代理人应持本人身份证,法人股东单位的法定代表人依法出具书面加盖法人印章或由其法定代表人签名的委托书原件和股东帐户卡进行登记。异地股东可用信函或传真方式登记。(信函到达邮戳或传真到达时间应不迟于4月11日下午4：30)。
4)、参加股东大会时请出示相关证件的原件。
联 系 人：邱锡伟、温少生
联系电话：(0663)2917777-8005、8006、8009
传 真：(0663)2916111
邮 编：515300
6、其他事项：参加会议的股东食宿与交通费自理。
特此公告
广东康美药业股份有限公司董事会
二00五年三月二日
附件1： 股东登记表
兹登记参加广东康美药业股份有限公司2004年度股东大会。
姓名： 联系电话：
股东帐户号码： 身份证号码：
持股数：
年 月 日
授权委托书
兹授权委托 先生/女士代表我单位/个人出席广东康美药业股份有限公司2004年度股东大会,并代为行使表决权。
委托人签名(或盖章)： 委托股东帐号：
委托人持股数： 委托人身份证号码：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
(本授权书复印件及剪报均有效)
附件2：邱锡伟个人简介
邱锡伟,男性,35岁,工商管理研究生(在读),经济师,普宁市政协委员、普宁市药业商会副秘书长、揭阳市科技工作者学会副会长；曾任深圳市歌朗娜表业有限公司行政人事主任、内部审核员,历任本公司第二届、第三届董事会秘书兼行政办公室主任,不持有本公司股票。
附件3：拟受聘公司第三届董事会高级管理人员声明
本人接受广东康美药业股份有限公司第三届董事会拟聘任为该公司副总经理,广东康美药业股份有限公司已公开披露的本人的资料是真实、完整的。本人承诺受聘后将根据广东康美药业股份有限公司和全体股东的最大利益,忠实、诚信、勤勉地履行职责。
声明人：邱锡伟
二○○五年二月二十八日
附件4：广东康美药业股份有限公司独立董事
关于第三届董事会聘任高级管理人员事项的独立意见
根据中国证监会证监发［2001］102号文及广东康美药业股份有限公司章程的有关规定,本人对公司第三届董事会聘任公司高级管理人员事项发表以下意见：
一、公司第三届董事会第十次会议关于聘任邱锡伟为副总经理的决议符合《公司法》和中国证监会有关规章及《公司章程》的规定。
二、根据《公司法》和中国证监会有关规章及《公司章程》的规定,该人选均具备担任上市公司高级管理人员的资格。
三、该人选具备相关专业知识和决策能力,能胜任公司相应高级管理人员职务。
四、该人选均已书面同意接受以上提名,并声明公司已公开披露的资料真实、完整,该人选已承诺受聘后将切实履行职责。
根据上述情况,本人同意公司第三届董事会第十次会议聘任该人选为公司副总经理。
独立董事：李定安 赖卓平 王锦春
二○○五年二月二十八日 |
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2005-03-02
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,借款,日期变动,投资项目 |
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| (600518)“康美药业”
广东康美药业股份有限公司于2005年2月28日召开三届十次董事会及三届七次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2004年年度报告及其摘要。
二、通过公司2004年度利润分配预案：以公司2004年末总股本106200000股为基数，每10股派1.50元(含税)。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2005年度会计审计单位的议案。
四、通过修改公司章程的议案。
五、通过关于变更公司经营范围的议案。
六、聘任邱锡伟为公司副总经理。
七、通过关于向中信实业银行申请5000万元以内银行综合授信额度，期限一年的议案。
八、通过关于向浦东发展银行申请1.5亿元以内银行综合授信额度，期限一年的议案。
九、通过关于向华夏银行申请8000万元以内银行综合授信额度，期限一年的议案。
十、通过关于向中国银行申请9000万元以内银行综合授信额度，期限一年的议案。
十一、通过《前次募集资金使用情况的说明》的议案。
董事会决定于2005年4月15日上午召开2004年度股东大会，审议以上有关事项。
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2005-03-02
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2004年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2004年末 2003年末
(调整后)
总资产 853,965,351.73 704,688,669.37
股东权益 511,876,537.18 442,436,411.76
每股净资产 4.820 6.249
调整后的每股净资产 4.727 6.044
2004年 2003年
(调整后)
主营业务收入 553,110,449.40 464,483,122.67
净利润 71,210,125.42 51,204,090.02
每股收益(全面摊薄) 0.671 0.723
净资产收益率(全面摊薄、%) 13.91 11.57
每股经营活动产生的现金流量净额 0.739 1.102
公司2004年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2004年度利润分配预案：每10股派1.50元(含税)。
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2004-05-15
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2003年年度送股，10送1登记日 ，2004-05-19 |
登记日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度送股，10送1送股上市日 ，2004-05-21 |
送股上市日，分配方案 |
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2004-05-15
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2003年年度送股，10送1除权日 ，2004-05-20 |
除权除息日，分配方案 |
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