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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-05-12
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2005年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025除权日 ，2006-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-12
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2005年年度分红，10派0.25(含税)，税后10派0.025红利发放日 ，2006-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-12
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2005年年度送股，10送2送股上市日 ，2006-05-19 |
送股上市日，分配方案 |
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2006-05-12
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2005年年度送股，10送2除权日 ，2006-05-18 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-12
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2005年年度送股，10送2登记日 ，2006-05-17 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-12
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公布实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案的公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600518)“G康美”
广东康美药业股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以2005年末公司总股本106200000股为基数，每10股送2股转增3股派0.25元(含税)。
股权登记日：2006年5月17日
除权除息日：2006年5月18日
新增可流通股份上市日：2006年5月19日
现金红利发放日：2006年5月23日
实施送股及资本公积金转增股本方案后，按新股本总额159300000股摊薄计算的2005年度每股收益为0.456元 |
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2006-04-29
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，分配方案,高管变动,基本资料变动,借款 |
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| (600518)“G康美”公布股东大会决议公告
广东康美药业股份有限公司于2006年4月28日召开2005年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的方案：以公司2005年末总股本106200000.00股为基数，每10股送2股转增3股派0.25元(含税)。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2006年度会计审计机构。
四、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
五、通过关于重新修订《公司章程》的议案。
六、通过关于变更公司经营范围的议案。
七、决定向浦东发展银行申请2亿元以内、华夏银行申请8000万元以内及中国银行申请1亿元以内银行综合授信额度，期限均为一年。
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2006-04-28
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 973,940,193.76 790,042,195.46
股东权益(不含少数股东权益) 591,074,093.83 573,592,850.20
每股净资产 5.566 5.401
调整后的每股净资产 5.516 5.348
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 17,376,684.31 17,376,684.31
每股收益 0.165 0.165
净资产收益率(%) 2.96 2.96
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2006-04-18
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2005年度股东大会补充通知及延期公告
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上交所公告，股东大会事项变动,日期变动 |
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广东康美药业股份有限公司于2006年4月15日以通讯方式召开三届十九次董事会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司2005年度股东大会增加审议公司大股东普宁市康美实业有限公司提出的《关于提名公司第四届监事会监事人选的预案》。
二、通过关于取消三届十七次董事会审议通过的《关于修改<公司章程>的议案》的议案。
根据有关规定，公司董事会决定将原定于2006年4月26日召开的2005年度股东大会延期至2006年4月28日上午召开。
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2006-04-07
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公布关于增加2005年度股东大会临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600518)“G康美”
根据中国证监会和上海证券交易所有关通知要求，经广东康美药业股份有限公司大股东普宁市康美实业有限公司提议，公司董事会于2006年4月6日以通讯方式召开三届十八次董事会，会议审议通过关于重新修订《公司章程》及变更公司经营范围的议案，并同意将上述议案作为新增临时提案提交于2006年4月26日召开的2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-28 |
拟披露季报 |
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2006-03-22
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-28 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1）、审议公司2005年度董事会工作报告；
2）、审议公司2005年度监事会工作报告；
3）、审议公司2005年度报告（正文及摘要）；
4）、审议公司2005年度财务决算报告；
5）、审议公司2005年度利润分配议案；
6）、审议《公司2005年度资本公积金转增股本议案》；
7）、审议《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；
8）、审议关于提名公司第四届董事会董事人选的议案；
9）、审议关于提名公司第四届董事会独立董事人选的议案；
10）、审议关于重新修订《公司章程》的议案
11）、审议《关于向浦东发展银行申请2亿元以内银行综合授信额度,期限一年的议案》；
12）、审议《关于向华夏银行申请8000万元以内银行综合授信额度,期限一年的议案》；
13）、审议《关于向中国银行申请1亿元以内银行综合授信额度,期限一年的议案》。
14）、审议《关于变更公司经营范围》的议案
15）、审议《关于提名公司第四届监事会监事人选的预案》 |
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2006-03-22
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，分配方案,高管变动,借款,日期变动 |
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| (600518)“G康美”
广东康美药业股份有限公司于2006年3月20日召开三届十七次董事会及三届九次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年年度报告及其摘要。
二、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2005年末总股本106200000.00股为基数，每10股送2股转增3股派0.25元(含税)。
三、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2006年度会计审计单位的议案。
四、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的预案。
五、通过修改公司章程的议案。
六、通过关于向浦东发展银行、华夏银行及中国银行分别申请2亿元以内、8000万元以内及1亿元以内银行综合授信额度，期限均为一年的议案。
董事会决定于2006年4月26日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-03-22
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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| (600518)“G康美”
单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 790,042,195.46 853,965,351.73
股东权益(不含少数股东权益) 573,592,850.20 511,876,537.18
每股净资产 5.401 4.820
调整后的每股净资产 5.348 4.727
2005年 2004年
主营业务收入 584,613,750.09 553,110,449.40
净利润 72,646,313.02 71,210,125.42
每股收益 0.684 0.671
净资产收益率(%) 12.67 13.91
每股经营活动产生的现金流量净额 1.254 0.739
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送2股转增3股派0.25元(含税) |
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2006-03-21
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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| (600518)“G康美”
广东康美药业股份有限公司于2006年3月19日召开2006年度第一次临时股东大会，会议审议通过关于调整公司增发新股方案有关事项的议案 |
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2006-03-20
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因未刊登股东大会决议公告，3月20日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-02-15
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召开2006年度第1次临时股东大会 ，2006-03-19 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、审议《关于公司符合增发人民币普通股(A股)条件的议案》。
2、逐项审议《关于调整公司增发新股方案有关事项的议案》；
（1）发行股票种类
（2）每股面值
（3）发行数量
（4）发行对象
（5）发行价格及定价依据
（6）发行方式
（7）上市地
（8）募集资金用途及数额
（9）增发股票决议有效期
（10）关于本次增发完成后公司的利润分配方案
（11）关于增发新股募集资金运用可行性的议案
3、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次增发A股具体事宜的议案》； |
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2006-02-15
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600518)“G康美”
广东康美药业股份有限公司于2006年2月13日召开三届十六次董事会，会议审议通过关于调整公司增发新股方案有关事项的议案：其中，本次增发股份的总数拟不超过6000万股，每股面值为人民币1元。本次增发采用向网上/网下累计投标询价的发行方式。股权登记日登记在册的公司全体股东可按一定的比例优先认购。
董事会决定于2006年3月19日上午召开2006年度第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项 |
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2006-01-10
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公布短期融资券发行的公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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广东康美药业股份有限公司已于2006年1月5日完成了待偿还最高余额为2亿元人民币短期融资券的发行，总额为2亿元，期限为365天，单位面值为100元人民币，发行价格为96.33元/百元 |
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-22 |
拟披露年报 |
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2005-12-21
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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广东康美药业股份有限公司于2005年12月20日召开2005年度第二次临时股东大会，会议审议通过公司发行短期融资券的议案。
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2005-11-19
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召开2005年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2005-12-20 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 审议《关于公司发行短期融资券的议案》 |
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2005-11-19
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公布董事会决议暨召开临时股东大会的公告 |
上交所公告，短期融资券,日期变动 |
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| (600518)“G康美”
广东康美药业股份有限公司于2005年11月17日召开三届十五次董事会，会议审议通过公司发行短期融资券的议案：同意向中国人民银行申请发行2亿额度的短期融资券。该短期融资券的发行方案需中国人民银行批准后方可实施。
董事会决定于2005年12月20日上午召开2005年度第二次临时股东大会，审议以上事项 |
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2005-10-25
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公布股份结构变动公告 |
上交所公告，股本变动 |
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| (600518)“G康美”
广东康美药业股份有限公司因实施股权分置改革方案后，股份结构变动情况如下：
单位：股
股份类别 变动前 变动数 变动后
非流通股 境内法人持有股份 70500000 -70500000 0
境内自然人持有股份 8700000 -8700000 0
非流通股合计 79200000 -79200000 0
有限制条件的流通股份 其他境内法人持有股份 0 +64491478 64491478
境内自然人持有股份 0 +7958522 7958522
有限制条件流通股合计 0 +72450000 72450000
无限制条件的流通股份 A股 27000000 +6750000 33750000
无限制条件的流通股份合计 27000000 +6750000 33750000
股份总额 106200000 0 106200000
有限售条件流通股份可上市流通的时间：普宁市康美实业有限公司所持有限售条件的股份数量56532956股，其中：2006年10月25日开始，5310000股可上市流通；2007年10月25日开始，合计10620000股可上市流通；2008年10月25日开始，剩余45912956股可上市流通；其余有限售条件流通股份可上市流通时间均为2006年10月25日 |
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2005-10-22
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2005年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600518)“康美药业”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 848,965,872.50 853,965,351.73
股东权益(不含少数股东权益) 549,455,904.51 511,876,537.18
每股净资产 5.174 4.820
调整后的每股净资产 5.113 4.727
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 41,378,183.18 99,446,705.17
每股收益 0.174 0.504
净资产收益率(%) 3.36 9.74 |
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2005-10-20
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G对价送股上市日，每10股流通股获得2.5股股票对价 ，2005-10-25 |
G对价送股上市日 |
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2005-10-20
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G对价股权登记日，每10股流通股获得2.5股股票对价 ，2005-10-21 |
G对价股权登记日 |
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2005-10-20
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证券简称由“康美药业”变为“G康美” ，2005-10-25 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2005-10-20
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600518)“康美药业”
广东康美药业股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的2.5股股票，非流通股股东共计向流通股股东支付675万股股票。流通股股东本次获得的对价不需要纳税。
方案实施的股权登记日：2005年10月21日
2005年10月25日公司股票复牌，全天交易，股票简称变更为“G康美”。
对价股票上市流通日：2005年10月25日；当日公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳入指数计算 |
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2005-10-20
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G对价送股到账日，每10股流通股获得2.5股股票对价 ，2005-10-24 |
G对价送股到账日 |
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2005-10-17
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公布关于股权分置改革相关股东会议的决议公告 |
上交所公告，股权分置 |
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| (600518)“康美药业”
广东康美药业股份有限公司于2005年10月14日召开股权分置改革相关股东会议，会议以现场投票、网络投票与委托董事会征集投票相结合的表决方式审议通过公司股权分置改革方案 |
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