| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-05-13
|
公布分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
广东康美药业股份有限公司发行90000万元(90万手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的网上、网下申购已于2008年5月8日结束。
本次发行价格为每张100元，确定票面利率为0.8%。
公司原无限售条件流通股股东通过网上优先配售11640.6万元(116406手)，占本次发行总量的12.94%；最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的公司分离交易可转债为3279.5万元(32795手)，占本次发行总量的3.64%，中签率为0.58759344%；最终网下向机构投资者配售的公司分离交易可转债总计为75079.9万元(750799手)，占本次发行总量的83.42%，配售比例为0.58759460%。
|
|
|
2008-05-08
|
公布公开发行分离交易可转债的提示性公告，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
|
|
广东康美药业股份有限公司公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称“分离交易可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2008］622文核准。
本次发行总额90000万元，按票面金额(100元/张)平价发行，债券期限为6年(自2008年5月8日到2014年5月8日)，票面利率询价区间为0.8%-1.8%。每手分离交易可转债的最终认购人可以同时获得公司派发的185份认股权证；权证的存续期为认股权证上市之日起12个月；行权比例为2:1，即每2份认股权证代表认购1股公司发行的A股股票的权利，初始行权价格为人民币10.77元/股。
本次发行的分离交易可转债总额的50%向原股东优先配售，优先配售后的分离交易可转债采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。本次发行网上、网下预设的发行数量比例为50%:50%。原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2008年5月7日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.58元，再按1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整，网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。原股东可优先认购443352手。原无限售条件流通股股东优先认购代码为“704518”，认购名称为“康美配债”。原股东除可参加优先认购外，还可参加优先配售后剩余部分分离交易可转债的申购。网上向一般社会公众投资者发售的申购代码为“733518”，申购简称为“康美发债”。优先配售及网上申购时间均为2008年5月8日上海证券交易所正常交易时间；机构投资者网下申购时间为当日9:30-15:00。网上及网下申购每个投资者的申购数量上限均为45万手。
本次发行的分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
|
|
|
2008-05-06
|
公布分离交易可转债发行公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
广东康美药业股份有限公司本次发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)已获中国证券监督管理委员会证监许可[2008]622号文核准。
本次发行90000万元分离交易可转债，每张面值为100元，按面值发行；债券期限为6年；票面利率询价区间为0.8%-1.8%；每手公司分离交易可转债的最终认购人可以同时获得发行人派发的185份认股权证；权证的存续期自认股权证上市之日起12个月；行权期为认股权证存续期最后五个交易日；行权比例为2:1，即每2份认股权证代表1股公司发行的A股股票的认购权利；行权价格为10.77元/股。
本次分离交易可转债将总额的50%向公司原股东优先配售。原股东优先配售后的分离交易可转债余额采取网下向机构投资者利率询价配售与网上资金申购相结合的方式进行。原股东可优先认购的数量上限为其在股权登记日(2008年5月7日)收市后登记在册的公司股份数乘以0.58元，再按1000元1手转换成手数。网上优先配售不足1手部分按精确算法取整，网下优先配售不足1手部分按照四舍五入的原则取整。按本次发行优先配售比例计算，原股东可优先认购443352手(约占本次发行总规模的49.26%)。其中，有限售条件流通股可优先认购119833手(约占本次发行总规模的13.31%)；无限售条件流通股可优先认购323519手(约占本次发行总规模的35.95%)。本次发行的申购缴款日和网上、网下申购时间均为2008年5月8日上海证券交易所交易系统的正常交易时间(9:30-11:30，13:00-15:00)。原无限售条件流通股股东优先认购代码为“704518”，认购名称为“康美配债”。
公司原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的申购。网上、网下预设的发行数量各为45万手。一般社会公众投资者网上申购代码为“733518”，申购名称为“康美发债”，每个账户申购数量上限为45万手(45000万元)。网下发行对象为机构投资者，机构投资者除可以参与网下申购外还可以参与网上资金申购。参与网下申购的机构投资者的最低申购数量为100万元(含100万元)，每个投资者的申购数量上限为45万手(45000万元)。
本次发行的公司分离交易可转债(含债券及权证)不设持有期限制。
|
|
|
2008-05-06
|
公布公开发行分离交易可转债网上路演公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
|
|
广东康美药业股份有限公司定于2008年5月7日14:00-16:00在全景网(http://www.p5w.net)，就公开发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的相关事宜举行网上路演。
|
|
|
2008-05-06
|
公布公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
广东康美药业股份有限公司关于公开发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)的申请已经获得中国证券监督管理委员会有关批复文件核准，核准公司公开发行不超过90000万元的分离交易可转债。上述核准文件的有效期为六个月。
|
|
|
2008-04-29
|
2008年第一季度主要财务指标 |
刊登季报，业绩预测 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,411,596,638.70 3,201,847,546.37
所有者权益(或股东权益) 2,373,939,641.22 2,319,139,780.43
归属于上市公司股东的每股净资产 3.106 4.551
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 60,915,060.79 60,915,060.79
基本每股收益 0.080 0.080
扣除非经常性损益后基本每股收益 0.081 0.081
全面摊薄净资产收益率(%) 2.57 2.57
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.61 2.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.062
|
|
|
2008-04-17
|
公布公告
|
上交所公告 |
|
|
根据中国证券监督管理委员会(下称：中国证监会)发行审核委员会2008年第56次工作会议审核结果，广东康美药业股份有限公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券的申请获得有条件审核通过。公司将在收到中国证监会的正式文件后另行公告。
|
|
|
2008-04-15
|
2008年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
|
|
经广东康美药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年第一季度净利润比上年同期增长150%左右(上年同期净利润为22415358.64元)，具体财务数据将在公司2008年第一季度报告(披露日期2008年4月29日)中予以详细披露。
|
|
|
2008-03-27
|
拟披露季报 ，2008-04-29 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-02-27
|
2007年年度送股，10送1登记日 ，2008-03-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-02-27
|
2007年年度送股，10送1除权日 ，2008-03-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-02-27
|
2007年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.008登记日 ，2008-03-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-02-27
|
2007年年度送股，10送1送股上市日 ，2008-03-05 |
送股上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-02-27
|
2007年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
|
|
广东康美药业股份有限公司实施2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：每10股送1股转增4股派0.12元(含税)。
股权登记日：2008年3月3日
除权除息日：2008年3月4日
新增可流通股份上市日：2008年3月5日
现金红利发放日：2008年3月7日
本次送转股份后，按新股本764400000股全面摊薄计算，2007年度每股收益为0.191元。
|
|
|
2008-02-27
|
2007年年度转增，10转增4除权日 ，2008-03-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-02-27
|
2007年年度转增，10转增4转增上市日 ，2008-03-05 |
转增上市日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-02-27
|
2007年年度转增，10转增4登记日 ，2008-03-03 |
登记日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-02-27
|
2007年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.008红利发放日 ，2008-03-07 |
红利发放日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-02-27
|
2007年年度分红，10派0.12(含税)，税后10派0.008除权日 ，2008-03-04 |
除权除息日，分配方案 |
|
|
|
|
2008-02-22
|
公布股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东康美药业股份有限公司于2008年2月21日召开2007年度股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以公司2007年末总股本509600000.00股为基数，每10股送1股派0.12元(含税)；以资本公积金每10股转增4股。
三、续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度会计审计单位。
四、同意公司2008年向相关金融机构申请总额为人民币90000万元的综合授信借款。
五、通过公司拟发行分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币90000万元，即不超过900万张，每张债券面值人民币100元，按面值发行；债券期限自本次分离交易可转债发行之日起6年；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，无偿派发的认股权证数量不超过2亿份，所附认股权证的行权比例不超过3:1。
六、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
|
|
|
2008-02-19
|
召开2007年度股东大会二次通知 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
广东康美药业股份有限公司董事会决定于2008年2月21日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738518”；投票简称为“康美投票”。
|
|
|
2008-02-01
|
召开2007年度股东大会，停牌一天 ，2008-02-21 |
召开股东大会，年度股东大会 |
|
| 1、公司2007 年度董事会工作报告
2、公司2007 年度监事会工作报告
3、公司2007 年度报告（正文及摘要）
4、公司2007 年度财务决算报告
5、公司2007 年度利润分配预案
6、公司2007 年度资本公积金转增股本预案
7、关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案
8、公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案
9、关于关于公司符合发行分离交易的可转换公司债券条件的议案
10、关于公司拟发行分离交易的可转换公司债券发行方案的议案
11、关于提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易的可转换公司债券相关事宜的议案
12、关于前次募集资金使用情况报告的议案
13、关于调整公司董事、独立董事、监事、高管人员岗位津贴标准的议案 |
|
|
2008-02-01
|
董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
广东康美药业股份有限公司于2008年1月30日召开四届四次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2007年度报告及其摘要。
二、通过关于会计政策变更说明的议案。
三、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2007年末总股本50960万股为基数，每10股送1股转增4股派0.12元(含税)。
四、通过续聘广东正中珠江会计师事务所为公司2008年度会计审计单位的议案。
五、通过公司2008年向相关金融机构申请总额为人民币90000万元综合授信借款的议案。
六、通过聘任公司部分高管人员的议案。
七、通过公司拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的议案：本次拟发行的分离交易可转债不超过人民币90000万元(900万张)，每张债券面值人民币100元，按面值发行；债券期限为自本次分离交易可转债发行之日起6年；每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的一定数量认股权证，无偿派发的认股权证数量不超过2亿份，所附认股权证的行权比例不超过3:1。本次分离交易可转债将总额的50%向原股东优先配售；原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对机构投资者配售和通过上海证券交易所系统网上定价发行相结合的方式进行。
八、通过关于前次募集资金使用情况报告的议案。
董事会决定于2008年2月21日14:30召开2007年度股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738518”；投票简称为“康美投票”。
|
|
|
2008-02-01
|
2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
|
|
单位：人民币元
2007年 2006年
调整后
营业收入 1,294,056,733.07 825,606,616.19
归属于公司股东的净利润 146,109,126.89 100,005,476.06
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润 135,610,366.03 98,298,684.78
基本每股收益 0.320 0.543
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.297 0.533
全面摊薄净资产收益率(%) 6.30 8.64
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 5.85 8.49
每股经营活动产生的现金流量净额 0.319 0.312
2007年末 2006年末
调整后
总资产 3,201,847,546.37 1,923,772,046.12
所有者权益(或股东权益) 2,319,139,780.43 1,157,475,553.54
归属于公司股东的每股净资产 4.551 5.278
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送1股转增4股派0.12元(含税)。
|
|
|
2008-01-16
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
广东康美药业股份有限公司于2008年1月15日召开2008年度第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于分别计划投资30000万元建设普宁市康美中医院(暂定名)项目及成都康美中药生产基地项目的议案。
二、通过关于增加全资子公司成都康美药业有限公司注册资金的议案。
三、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
四、通过关于增加公司经营范围的议案：增加“蛋白同化制剂、肽类激素”。具体变更范围以工商局核准的内容为准。
|
|
|
2007-12-28
|
拟披露年报 ，2008-02-01 |
拟披露年报 |
|
|
|
|
2007-12-27
|
公布董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告 |
|
|
广东康美药业股份有限公司于2007年12月26日召开第四届董事会2007年度第七次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司拟以自筹资金计划投资30000万元建设普宁市康美中医院(暂定名)项目的议案：项目计划分二期投入，首期建设周期约为24个月。项目固定投资(含土地转让、基建及设备购置费)约22500万元，铺底流动资金7500万元。
二、通过公司以自筹资金计划投资30000万元建设成都康美中药生产基地项目的议案：项目拟征地约200亩，计划建筑面积为9万平方米，固定投资约为20000万元。公司计划分2-3期对项目进行投资，首期建设时间约为24个月。该项目的投资建设及运营管理将由公司全资子公司成都康美药业有限公司(下称：成都康美)负责承担。
三、通过公司计划将成都康美注册资金由3000万元增至3亿元的议案：公司将采用分期注资的办法，根据业务的实际需要情况逐步到位。
董事会决定于2008年1月15日上午召开2008年度第一次临时股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2007-12-27
|
召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-15 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| （1）、《关于计划投资30,000万元建设普宁市康美中医院（暂定名）项目的议案》；
（2）、《关于计划投资30,000万元建设成都康美中药生产基地项目的议案》；
（3）、《关于增加全资子公司成都康美药业有限公司注册资金的议案》；
（4）、《关于修改公司章程的议案》于2007年10月24日经第四届董事会2007年度第六次临时会议审议通过；
（5）、《关于增加公司经营范围的议案》于2007年10月24日经第四届董事会2007年度第六次临时会议审议通过 |
|
|
2007-11-16
|
公告 |
上交所公告，其它 |
|
|
广东康美药业股份有限公司中药饮片二期生产基地经广东省食品药品监督管理局验收通过，取得了药品生产许可证，有效期至2010年12月31日。
|
|
|
2007-10-26
|
2007年第三季度主要财务指标
|
刊登季报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,220,013,953.51 1,923,772,046.12
股东权益(不含少数股东权益) 2,272,813,261.56 1,157,475,553.54
每股净资产 4.460 5.278
报告期 年初至报告期期末
净利润 36,716,294.60 99,782,608.02
基本每股收益 0.072 0.196
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.195
净资产收益率(%) 1.62 4.39
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 1.62 4.37
每股经营活动产生的现金流量净额 0.262
|
|
|
2007-10-26
|
董事会临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
|
|
广东康美药业股份有限公司于2007年10月24日召开第四届董事会2007年度第六次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过修改公司章程的议案。
二、通过增加公司经营范围的议案：拟增加“蛋白同化制剂、肽类激素”。
三、通过《关于设立募集资金专用账户的议案》。
四、通过公司治理专项活动整改报告的议案，具体内容详见2007年10月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
五、通过公司2007年度第三季度报告。
上述有关事项需提交股东大会审议，会议召开时间另行通知。
|
|
| | | |
