| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-30 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-23 |
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2009-03-19
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1）《公司2008年度董事会工作报告》；
（2）《公司2008年度监事会工作报告》；
（3）《公司2008年度报告（正文及摘要）》；
（4）《公司2008年度财务决算报告》；
（5）《公司2008年度利润分配预案》；
（6）《公司2008年度资本公积金转增股本的预案》；
（7）《关于续聘会计师事务所及支付审计费用的议案》；
（8）《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》；
（9）《关于选举公司第五届董事会董事的议案》(本议案采取累积投票制进
（10）《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》(本议案采取累积投票制进行表决)；行表决)；
（11）《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》(本议案采取累积投票制进行表决)；
（12）《关于公司收购集安市新开河有限责任公司资产的议案》；
（13）《关于变更公司经营范围的议案》；
（14）《关于修改公司章程的议案》；
（15）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；
（16）《关于修改<董事会议事规则>的议案》 |
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2009-03-19
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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康美药业股份有限公司于2009年3月17日召开四届六次董、监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年度报告及其摘要。
二、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以公司2008年末总股本764400000.00股为基数，每10股送5股派0.60元(含税)；同时用资本公积金每10股转增5股。
三、通过2009年度续聘广东正中珠江会计师事务所为公司会计审计单位的议案。
四、通过公司2009年向相关金融机构申请总额为人民币120000万元的综合授信借款的议案。
五、通过关于提名公司第五届董事会董事、独立董事及监事会股东代表监事人选的议案。
六、通过关于公司收购集安市新开河有限责任公司(下称：新开河公司)资产的议案：公司于2009年3月11日与新开河公司订立《资产收购合同》，由公司在集安市投资设立的全资子公司收购新开河公司的整体资产和负债，标的资产范围按照经审定的截至2009年2月28日新开河公司的财务报表核定的范围确定，收购价格为3900万元。
七、通过关于变更公司经营范围的议案：在经营范围中增加“保健食品经营、直接口服饮片、蛋白同化制剂、肽类激素”。
八、通过关于修改公司章程部分条款的议案。
九、通过关于修改公司信息披露事务管理制度的议案。
十、通过关于制定董、监事和高管人员所持公司股份及其变动管理制度的议案。
董事会决定于2009年4月10日上午召开2008年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2009-03-19
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 1,727,164,151.65 1,294,056,733.07
归属于上市公司股东的净利润 294,575,387.85 178,809,537.91
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 291,587,431.47 168,310,777.05
基本每股收益 0.385 0.261
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.381 0.246
全面摊薄净资产收益率(%) 10.10 7.59
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.00 7.14
每股经营活动产生的现金流量净额 0.004 0.319
2008年末 2007年末
调整后
总资产 4,208,585,463.14 3,239,705,401.12
所有者权益(或股东权益) 2,916,114,826.51 2,356,997,635.18
归属于上市公司股东的每股净资产 3.815 4.625
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送5股转增5股派0.60元(含税)。
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2009-03-17
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关于被认定为高新技术企业公告 |
上交所公告，获取认证,税率变动 |
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康美药业股份有限公司近日收到广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，发证时间为2008年12月29日，有效期为三年。
根据相关税收政策，公司自获得该认定后三年内(2008年至2010年)，所得税税率按15%的比例征收。
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2009-03-12
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关于收购新开河进展情况公告 |
上交所公告 |
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根据康美药业股份有限公司第四届董事会2008年度第三次临时会议决议，公司于2009年3月11日与集安市新开河有限责任公司(简称：新开河)签订了资产收购合同，由公司设立的新公司收购新开河的整体资产和负债，收购价格为3900万元。
上述资产收购合同将提交公司股东大会审议批准。
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2009-02-12
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董事会临时会议决议公告 |
上交所公告 |
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康美药业股份有限公司于2009年2月11日以通讯表决方式召开第四届董事会2009年度第一次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、同意收购北京隆盛堂中药饮片有限责任公司[注册资本及实收资本均为100万元，截止2008年10月31日的所有者权益为-151.91万元，2008年1-10月份实现产品销售收入1022.61万元；该公司已取得有关《药品生产许可证》和《药品GMP证书》(有效期分别至2011年6月7日、9月4日)，下称：隆盛堂]股权：公司于2009年1月14日与隆盛堂的股东王桂英、北京燕顺实业有限公司(下称：燕顺实业)及其控股股东张振江订立的《关于隆盛堂的股权转让合同》，公司分别受让王桂英、燕顺实业所持隆盛堂52%、48%的股权(合计100%股权)，转让价款分别为278.2万元、256.8万元。收购完成后，隆盛堂将成为公司的全资子公司。
二、同意公司在上述股权收购完成后，以自筹资金拟对隆盛堂追加投资不超过5500万元：公司决定将隆盛堂更名为康美(北京)药业有限公司(暂定名)，隆盛堂的注册资本增至人民币500万元。公司拟以不超过2500万元进行企业生产车间、仓库的扩建、改造和购置设备，剩余资金补充企业的流动资金。
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2009-01-14
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公司名称由“广东康美药业股份有限公司”变为“康美药业股份有限公司” |
公司名称变更，基本资料变动 |
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2009-01-14
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变更名称公告 |
上交所公告 |
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根据广东康美药业股份有限公司2008年度第二次临时股东大会决议，公司已于近日办妥名称变更的工商登记手续，并领取了新的营业执照。公司名称变更为“康美药业股份有限公司”(自公告之日起开始启用)，公司注册地址、办公地址、联系电话、股票简称和证券代码不变。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-19 |
拟披露年报 |
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2008-12-27
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公布临时股东大会决议公告
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上交所公告 |
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| 公布临时股东大会决议公告
广东康美药业股份有限公司于2008年12月26日召开2008年度第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于计划投资18000万元购建公司管理总部和研发中心的议案。
二、通过关于修订公司《募集资金管理制度》的议案。
三、同意公司拟将企业名称变更为“康美药业股份有限公司”(名称变更初步申请已获国家工商行政管理总局有关通知书核准)。
四、通过修改公司章程相关条款的议案。
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2008-12-11
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于计划投资18000万元购建公司管理总部和研发中心的议案》；
（2）《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》(该议案业经2008年10月26日第四届董事会2008年度第四次临时会议审议通过)；
（3）《关于变更公司名称的议案》(该议案业经2008年10月26日第四届董事会2008年度第四次临时会议审议通过)；
（4）《关于修改公司章程的议案》(该议案业经2008年10月26日第四届董事会2008年度第四次临时会议审议通过) |
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2008-12-11
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董事会临时会议决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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广东康美药业股份有限公司于2008年12月10日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年度第五次临时会议，会议审议通过关于计划以自筹资金投资18000万元在深圳市购建公司管理总部和研发中心的议案，建设周期预计12个月。
董事会决定于2008年12月26日上午召开2008年度第二次临时股东大会，审议以上及其他事项。
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2008-12-11
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召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-26 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）《关于计划投资18000万元购建公司管理总部和研发中心的议案》；
（2）《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》(该议案业经2008年10月26日第四届董事会2008年度第四次临时会议审议通过)；
（3）《关于变更公司名称的议案》(该议案业经2008年10月26日第四届董事会2008年度第四次临时会议审议通过)；
（4）《关于修改公司章程的议案》(该议案业经2008年10月26日第四届董事会2008年度第四次临时会议审议通过) |
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,952,995,514.43 3,201,847,546.37
所有者权益(或股东权益) 2,711,437,210.88 2,319,139,780.43
归属于上市公司股东的每股净资产 3.547 4.551
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 55,245,404.18 182,646,236.41
基本每股收益 0.072 0.239
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.243
全面摊薄净资产收益率(%) 2.04 6.74
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 2.04 6.84
每股经营活动产生的现金流量净额 0.129
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2008-10-28
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公布董监事会临时会议决议公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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广东康美药业股份有限公司于2008年10月26日以通讯表决方式召开第四届董事会2008年度第四次临时会议及第四届监事会2008年度第二次临时会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年第三季度报告。
二、通过关于修订公司募集资金管理制度的议案。
三、通过公司拟将企业名称变更为“康美药业股份有限公司”的议案。
四、通过关于修改公司章程的议案。
上述有关事项尚需提交临时股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2008-10-28
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公布2008年度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经广东康美药业股份有限公司财务部门初步测算，预计2008年度归属于母公司所有者的净利润同比(上年同期数为146109126.89元)增长50%以上，具体数据以公司披露的2008年年度报告为准。
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2008-10-21
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公布有限售条件的流通股上市流通公告 |
上交所公告，股本变动 |
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广东康美药业股份有限公司本次有限售条件的流通股206608302股将于2008年10月27日起上市流通。
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2008-09-25
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拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报，延期披露定期报告 |
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| 2008-10-27 |
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2008-09-24
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公布控股股东增持公司股份公告 |
上交所公告 |
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广东康美药业股份有限公司接控股股东普宁市康美实业有限公司(增持前持有公司股份254398302股，占公司总股本的33.28%，下称：康美实业)通知，康美实业通过在二级市场买入的方式，于2008年9月23日增持公司股份1032900股。本次增持后，康美实业持有公司股份255431202股，占公司总股本的33.42%。
康美实业拟在本次增持之日起12个月内，继续从二级市场上增持公司股份，累计增持比例不超过公司已发行股份的2%(含本次已增持部分股份)，并承诺在后续增持计划实施期间不减持其持有的公司股份。
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2008-09-02
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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广东康美药业股份有限公司于2008年8月31日召开第四届董事会2008年度第三次临时会议，会议审议同意公司拟投资40000万元(分期投入)设立全资子公司“集安市康美新开河有限公司”(暂定名，下称：子公司)，注册资本为人民币10000万元。子公司拟以不超过20000万元整体收购集安市新开河有限责任公司(截止2007年末帐面总资产25139万元，所有者权益14509万元)所有的资产和负债；剩余资金将分期作为本次收购行为完成后进行的企业改造、扩大生产规模及补充流动资金所需。待正式收购协议签署后，董事会将该事项提交股东大会审议。上述收购事项目前仍在磋商，存在不确定性。
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2008-08-26
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2008年中期主要财务指标
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刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 3,979,626,887.85 3,201,847,546.37
所有者权益(或股东权益) 2,656,191,806.70 2,319,139,780.43
每股净资产 3.475 4.551
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 823,891,515.51 597,504,258.83
净利润 127,400,832.23 63,066,313.42
扣除非经常性损益后的净利润 130,178,292.29 62,630,313.42
基本每股收益 0.167 0.096
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.170 0.095
净资产收益率(%) 4.80 5.20
每股经营活动产生的现金流量净额 0.091 0.199
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2008-07-31
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董事会临时会议决议公告
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上交所公告 |
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广东康美药业股份有限公司于2008年7月29日以传真通讯方式召开第四届董事会2008年度第二次临时会议，会议审议通过公司治理专项活动整改情况及资金占用自查自纠情况的报告，具体内容详见2008年7月31日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-07-01
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拟披露中报 ，2008-08-26 |
拟披露中报，提前披露定期报告 |
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| 2008-08-27 |
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2008-05-26
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公布康美CWB1权证上市首日开盘参考价公告 |
上交所公告，权证 |
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广东康美药业股份有限公司于2008年5月8日发行的9亿元认股权和债券分离交易的可转换公司债券已于2008年5月20日分离为公司债券和认股权证。认股权证于2008年5月26日在上海证券交易所挂牌交易，现将认股权证首日开盘参考价及相关情况公告如下：
权证简称：康美CWB1；交易代码：580023
初始行权价格：10.77元/股；行权比例：2:1
上市数量：16650万份
存续期：2008年5月26日至2009年5月25日
行权期：2009年5月19日至2009年5月25日
首日开盘参考价：1.029元
首日涨停价格：1.635元
首日跌停价格：0.423元
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2008-05-22
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将于5月26日起上市交易 |
上交所公告，权证 |
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广东康美药业股份有限公司派发的以“康美药业”为标的证券的16650万份认股权证将于2008年5月26日起在上海证券交易所交易市场上市交易。权证交易简称为“康美CWB1”，交易代码为“580023”。
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2008-05-19
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认股权证和公司债券分拆的提示性公告
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上交所公告 |
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广东康美药业股份有限公司本次发行的认股权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)托管手续目前已经完成，公司债券和认股权证上市前的分拆操作正在办理之中。与本次分拆相关的主要信息如下：
债券权证分拆比例：0.185份/元，即每1手分离交易可转债将分拆为1手公司债券和185份认股权证。
发行数量：分离交易可转债总数为90万手(每手附送185份认股权证)，分拆后公司债券总数为90万手，认股权证总数为16650万份。
分拆股权登记日：2008年5月19日
分拆后公司债券代码：126015、债券简称：08康美债
分拆后权证交易代码：580023、权证交易简称：康美CWB1
权证行权标的证券代码：600518、证券简称：康美药业
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2008-05-14
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分离交易可转债网上资金申购摇号中签结果公告，停牌一小时 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广东康美药业股份有限公司认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)网上资金申购中签号码已于2008年5月13日产生，中签号码为：
末“3”位数：980，780，580，380，180
末“4”位数：0336，1586，2836，4086，5336，6586，7836，9086
末“5”位数：88948，38948，32891，52891，72891，92891，12891
末“6”位数：180080，380080，580080，780080，980080，014758
凡申购配号尾数与上述号码相同的投资者均可认购1手(1000元)公司分离交易可转债。
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2008-05-14
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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广东康美药业股份有限公司股票于2008年5月9日、12日、13日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票价格异常波动。
经书面函证，除公司于2008年5月6日、8日、13日发布的关于发行可转换公司债券的相关公告外，公司未来三个月内无整体上市、资产注入、股份转让及重组等重大事项，公司无应披露而未披露的重大事项。
公司确认，公司没有任何根据有关规定应予以披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
公司所有公开披露的信息均以在指定信息披露媒体《上海证券报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的正式公告为准，敬请投资者注意投资风险。
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2008-05-13
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(600518) 康美药业:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 16567061.44
长城证券有限责任公司总部 11596868.40
机构专用 10010898.89
西部证券股份有限公司西安莲湖路第二证券营业部 7133095.05
国信证券有限责任公司北京三里河路证券营业部 6967313.75
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
广发证券股份有限公司普宁流沙证券营业部 20262643.03
中国国际金融有限公司上海淮海中路证券营业部 12403044.70
机构专用 11578282.29
长城证券有限责任公司昆明西昌路证券营业部 11532577.62
机构专用 10185047.58
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2008-05-13
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公布分离交易可转债定价和网下发行结果及网上中签率公告 |
上交所公告，发行(上市)情况 |
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广东康美药业股份有限公司发行90000万元(90万手)认股权和债券分离交易的可转换公司债券(简称：分离交易可转债)的网上、网下申购已于2008年5月8日结束。
本次发行价格为每张100元，确定票面利率为0.8%。
公司原无限售条件流通股股东通过网上优先配售11640.6万元(116406手)，占本次发行总量的12.94%；最终确定的网上向一般社会公众投资者发行的公司分离交易可转债为3279.5万元(32795手)，占本次发行总量的3.64%，中签率为0.58759344%；最终网下向机构投资者配售的公司分离交易可转债总计为75079.9万元(750799手)，占本次发行总量的83.42%，配售比例为0.58759460%。
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