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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2009-04-09
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司近日收到有关《中标通知书》，公司分别中标湘桂铁路衡阳至永州段扩能改造工程站前工程 GTXG-2标段(工期975日历天)、阜石路(双峪环岛－西五环路)道路工程5＃标段(工期625日历天)、宝汉高速公路宝鸡至陕甘界路基桥隧工程施工 BP8标段、珲春至乌兰浩特高速公路吉林至沈阳联络线吉林至草市高速公路建设项目三期工程路基、路面、桥梁、隧道施工招标04标段(工期578日历天)、广州市对口支援汶川县威州镇(县城)灾后恢复重建项目市政工程第一标段、四川省绵阳至遂宁高速公路遂宁段路面工程 B1和 B2合同段。以上中标项目中标价分别为人民币300908万元、20689万元、19456万元、16222万元、10215万元、94373万元。
截止2009年4月5日公司累计中标项目金额为1062815万元。
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2009-04-07
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召开2008年度股东大会，停牌一天 ，2009-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1. 审议《公司2008年度董事会工作报告》；
2. 审议《公司2008年度监事会工作报告》；
3. 审议《独立董事2008年度述职报告》；
4. 审议《公司2008年年度报告》及其摘要；
5. 审议《公司2008年度财务决算报告》；
6. 审议《关于2008年比较会计报表调整上年数及2008年会计政策变更影响数的预案》；
7. 审议《关于2008年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
8. 审议《关于2009年日常性关联交易的议案》；
9. 审议《公司2009年度财务预算方案》；
10. 审议《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》;
11. 审议《关于向农业银行申请综合授信51亿元并提供担保的议案》；
12. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2009-04-07
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召开2008年年度股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁二局股份有限公司董事会决定于2009年4月27日上午召开2008年年度股东大会，审议公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案等事项。
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2009-03-28
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拟披露季报 ，2009-04-29 |
拟披露季报 |
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| 2009-04-24 |
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2009-03-27
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2008年年度报告更正公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司已披露的2008年年度报告中出现差错，现予以更正，具体内容详见2009年3月27日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2009-03-24
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2009年度第一期短期融资券发行公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司已于2009年3月16日完成了2009年第一期短期融资券的发行工作。该期融资券发行额为8亿元人民币，期限为1年，发行利率为2.73%。
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2009-03-18
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日常性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中铁二局股份有限公司根据现有的施工任务和经营计划及已签订的机械设备购置合同，预计2009年度将与关联方(公司第一大股东中铁二局集团有限公司及其股东中国中铁股份有限公司)发生各项日常性关联交易金额约95.67亿元，其中关联承包工程约计81.52亿元，关联分包工程约计11.79亿元，关联采购设备1.86亿元，关联物资销售0.5亿元；具体交易金额以实际发生额为准。
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2009-03-18
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2008年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2008年 2007年
调整后
营业收入 23,463,935,562.67 18,068,880,783.49
归属于上市公司股东的净利润 460,890,176.57 376,979,041.36
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 389,419,947.32 118,548,565.32
基本每股收益 0.3159 0.4134
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2669 0.1300
全面摊薄净资产收益率(%) 12.03 10.43
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 10.16 3.28
每股经营活动产生的现金流量净额 0.7301 0.0922
2008年末 2007年末
调整后
总资产 22,061,698,853.30 17,694,419,552.77
所有者权益(或股东权益) 3,831,421,633.75 3,616,018,818.13
归属于上市公司股东的每股净资产 2.6257 3.9649
公司2008年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2008年度利润分配预案：每10股派2元(含税)。
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2009-03-18
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董监事会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司于2009年3月16日召开第四届董、监事会2009年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年年度报告及其摘要。
二、通过关于2008年比较会计报表调整上年数及2008年会计政策变更影响数的预案。
三、通过公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2008年末公司股本总数1459200000股为基数，每10股派2元(含税)；不转增。
四、通过关于2009年日常性关联交易的预案。
五、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2009年度财务报告审计机构的预案。
六、同意公司与深圳品牌投资有限公司股东及主要业务合作伙伴共同投资设立四川中铁二局物流有限公司(暂定名)，注册资本为人民币18000万元，其中公司以自有资金出资9180万元，占注册资本的51%。
七、同意设立公司中山分公司。
八、同意公司向民生银行交通金融事业部成都分部、中国银行股份有限公司成都青羊支行、兴业银行成都西安路支行分别申请综合授信额度人民币10亿元、72亿元(包括目前已占用的流动资金贷款额度4亿元、保函额度2122621450.19元)、2亿元，授信期限均为12个月，授信方式均为信用。
九、通过公司向中国农业银行成都市北站支行申请综合授信额度人民币51亿元(其中流动资金贷款、银行承兑汇票及保函43亿元、短期融资券8亿元；期限为12个月，授信方式为信用)并提供担保的预案，同意公司继续为7家控股子公司开展保函信贷证明业务提供连带责任保证担保，最高担保额度8.8亿元，担保期限12个月。
十、通过公司继续为12家控股子公司向有关银行使用授信额度提供总额不超过508500万元的连带责任保证担保的预案，担保期限12个月。
截止目前，公司对外担保(含对控股子公司担保)金额总计为人民币838419918.00元；无逾期对外担保。
上述有关预案需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2009-03-13
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司近日收到有关《中标通知书》，公司分别中标湘桂铁路永州至柳州段扩能改造站前工程 XG-4 标段(工期36个月)、蓝烟线电气化改造工程(工期365日历天)、新建锡林浩特至乌兰浩特铁路锡林浩特至芒罕屯工程 XWSD-1 标段(工期923日历天)、广州市轨道交通二、八号线延长线工程轨道施工Ⅰ标、贵州省板坝(桂黔界)至江底(黔滇界)公路土建工程 T1 合同段、深圳田贝至大水坑道路工程 -I 标段龙观路北段、机场景观改造及机场南干道改扩建工程、国道205深圳段改建工程 SMA 沥青混凝土路面 G5202 标段、汶川县绵虒小学重建项目、西安市地铁一号线一期工程汉城路-纺织城段土建工程(8标段)、穗莞深城际轨道交通项目首开工段 K95+000-K97+650 桥梁下部工程。
以上十一项工程中标价分别为人民币227005万元、136445万元、21150万元、22463万元、40889万元、16335万元、23532万元、22369万元、3243万元、25278万元、11896万元，累计中标金额为人民币550605万元。
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2009-02-25
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公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司近日接到中国银行间市场交易商协会(下称：交易商协会)发来的有关《接受注册通知书》，交易商协会接受公司短期融资券注册，注册金额15亿元，有效期截至2011年2月5日。
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2009-01-14
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变更保荐机构及保荐代表人公告 |
上交所公告 |
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鉴于中铁二局股份有限公司于2008年12月18日与万联证券有限责任公司(下称：万联证券)签订了《关于公开发行认购权和债券分离交易的可转换公司债券(下称：分离交易可转债)之保荐协议》，聘请万联证券担任本次分离交易可转债发行、上市及上市后持续督导工作的保荐机构。根据有关规定，公司于同日与2007年非公开发行人民币普通股(A股)的保荐机构中国银河证券股份有限公司(持续督导期限至2008年12月31日止)签订了《关于公司非公开发行人民币普通股(A股)股票并上市的保荐协议之终止协议》，公司非公开发行股票持续督导工作由万联证券承接，万联证券指定保荐代表人项骏、卢宇林负责具体的持续督导工作。
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2009-01-04
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拟披露年报 ，2009-03-18 |
拟披露年报 |
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2008-12-23
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司近日分别收到贵广铁路公司筹备组、南京地下铁道有限责任公司、苏州轨道交通有限公司、武汉地铁集团有限公司《中标通知书》，公司分别中标新建贵阳至广州铁路站前工程 GGTJ-1 标段、南京地铁一号线南延线轨道工程 D1S-TA17 标段(工期约425日历天)、苏州市轨道交通一号线供电系统设备集成管理服务与牵引降压供电系统安装施工项目(工期为42个月)、武汉市轨道交通二号线一期工程第十八标段18A分标段土建工程(工期为715日历天)，中标价分别为人民币466984.73万元、27830.01万元、10235.45万元、30474.73万元。
截止2008年12月23日，公司累计中标工程总额392.53亿元(其中铁路工程中标240.54亿元)。
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2008-12-23
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司近日分别收到贵广铁路公司筹备组、南京地下铁道有限责任公司、苏州轨道交通有限公司、武汉地铁集团有限公司《中标通知书》，公司分别中标新建贵阳至广州铁路站前工程 GGTJ-1 标段、南京地铁一号线南延线轨道工程 D1S-TA17 标段(工期约425日历天)、苏州市轨道交通一号线供电系统设备集成管理服务与牵引降压供电系统安装施工项目(工期为42个月)、武汉市轨道交通二号线一期工程第十八标段18A分标段土建工程(工期为715日历天)，中标价分别为人民币466984.73万元、27830.01万元、10235.45万元、30474.73万元。
截止2008年12月23日，公司累计中标工程总额392.53亿元(其中铁路工程中标240.54亿元)。
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2008-12-23
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司近日分别收到贵广铁路公司筹备组、南京地下铁道有限责任公司、苏州轨道交通有限公司、武汉地铁集团有限公司《中标通知书》，公司分别中标新建贵阳至广州铁路站前工程 GGTJ-1 标段、南京地铁一号线南延线轨道工程 D1S-TA17 标段(工期约425日历天)、苏州市轨道交通一号线供电系统设备集成管理服务与牵引降压供电系统安装施工项目(工期为42个月)、武汉市轨道交通二号线一期工程第十八标段18A分标段土建工程(工期为715日历天)，中标价分别为人民币466984.73万元、27830.01万元、10235.45万元、30474.73万元。
截止2008年12月23日，公司累计中标工程总额392.53亿元(其中铁路工程中标240.54亿元)。
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2008-12-17
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司于2008年12月16日召开2008年第四次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于向交通银行股份有限公司成都分行申请综合授信10亿元的预案。
二、通过关于授权控股子公司使用招商银行股份有限公司成都人民中路支行综合授信额度并提供担保的预案。
三、通过关于转让公司全资子公司成都中铁二局宏源房地产综合开发公司100%股权的预案。
四、通过关于修改《公司章程》的预案。
五、通过公司拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的预案：本次发行分离交易可转债不超过人民币15亿元，即发行不超过1500万份债券，按面值人民币100元发行；债券期限为自发行之日起6年；每份债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；认股权证的存续期为自认股权证上市之日起18个月，行权比例为1:1，即每一份认股权证代表认购一股公司发行的股票的权利。本次发行分离交易可转债，原股东享有一定比例的优先认购权。
六、通过关于发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告的预案。
七、通过关于前次募集资金使用情况说明的预案。
八、通过关于转让山东中铁城镇建设有限公司股权的预案。
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2008-12-12
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公布召开2008年第四次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁二局股份有限公司董事会决定于2008年12月16日上午9:30召开2008年第四次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司拟发行分离交易可转换公司债券发行方案的预案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738528”；投票简称为“中铁投票”。
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2008-12-06
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公布2008年第三季度报告的更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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中铁二局股份有限公司于2008年10月28日在相关媒体刊登的《2008年第三季度报告》财务报表合并抵销过程中，“合并利润表”中“营业总收入”和“营业总成本”的“本期金额(7-9月)”填列出现差错，现予以更正，更正内容详见2008年12月6日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2008-12-04
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股东大会通知的更正公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁二局股份有限公司于2008年11月29日在相关媒体披露的《关于召开2008年第三次临时股东大会的通知公告》中，所有描述为“2008年第三次临时股东大会”均应更正为“2008年第四次临时股东大会”，会议其它事项不变。
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2008-12-02
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有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中铁二局股份有限公司本次有限售条件的流通股529826400股将于2008年12月5日起上市流通。
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2008-11-29
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于向交行申请综合授信10亿元的预案》；
2. 审议《关于授权控股子公司使用招商银行综合授信额度并提供担保的预案》；
3. 审议《关于转让宏源公司100％股权的预案》；
4. 审议《关于修改<公司章程>的预案》；
5. 审议《关于修改<关联交易决策制度>的预案》；
6.逐项审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券发行方案的预案》；
（1）发行规模
（2）发行价格
（3）发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）债券的利息支付和到期偿还
（7）债券回售条款
（8）担保条款
（9）认股权证的存续期
（10）认股权证的行权期
（11）认股权证的行权比例
（12）认股权证的行权价格
（13）认股权证行权价格及行权比例的调整
（14）本次发行募集资金的用途
（15）本次决议的有效期
（16）开立本次募集资金存储专户
（17）提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
7. 审议《关于发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性报告的预案》；
8.审议《关于前次募集资金使用情况说明的预案》；
9.审议《关于转让山东中铁城镇建设有限公司股权的预案》 |
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2008-11-29
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召开2008年度第4次临时股东大会，停牌一天 ，2008-12-16 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于向交行申请综合授信10亿元的预案》；
2. 审议《关于授权控股子公司使用招商银行综合授信额度并提供担保的预案》；
3. 审议《关于转让宏源公司100％股权的预案》；
4. 审议《关于修改<公司章程>的预案》；
5. 审议《关于修改<关联交易决策制度>的预案》；
6.逐项审议《关于公司拟发行分离交易可转换公司债券发行方案的预案》；
（1）发行规模
（2）发行价格
（3）发行对象、发行方式及向原股东配售的安排
（4）债券期限
（5）债券利率
（6）债券的利息支付和到期偿还
（7）债券回售条款
（8）担保条款
（9）认股权证的存续期
（10）认股权证的行权期
（11）认股权证的行权比例
（12）认股权证的行权价格
（13）认股权证行权价格及行权比例的调整
（14）本次发行募集资金的用途
（15）本次决议的有效期
（16）开立本次募集资金存储专户
（17）提请股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜
7. 审议《关于发行分离交易可转换公司债券募集资金投向可行性报告的预案》；
8.审议《关于前次募集资金使用情况说明的预案》；
9.审议《关于转让山东中铁城镇建设有限公司股权的预案》 |
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2008-11-29
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁二局股份有限公司于近日召开第四届董、监事会2008年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司向交通银行股份有限公司成都分行申请综合授信10亿元(授信方式为信用)的预案，并同意将该授信下的银行保函和信贷证明额度调剂给公司控股子公司中铁二局第二工程有限公司、中铁二局第四工程有限公司、中铁二局第五工程有限公司及中铁二局机械筑路工程有限公司使用，公司提供不超过10亿元的连带责任保证担保。上述授信期限、担保期限均从2008年11月21日起至2009年9月11日止。
截至2008年11月28日，公司对外担保(含对控股子公司担保)金额总计为人民币52933.49万元，无逾期对外担保。
二、通过关于转让公司全资子公司成都中铁二局宏源房地产综合开发公司(下称：宏源公司)股权的预案：公司同意将2008年9月30日确定为收购日，以公司对宏源公司投资成本的账面价值162397455.82元，向公司全资子公司中铁瑞城置业有限公司(下称：中铁瑞城)转让公司持有的宏源公司100%股权。
三、通过关于修改《公司章程》部分条款的预案。
四、通过关于修改《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》及《董、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》的议案。
五、通过公司拟发行分离交易可转换公司债券(下称：分离交易可转债)发行方案的预案：本次发行分离交易可转债不超过人民币15亿元，即发行不超过1500万份债券，按面值人民币100元发行；债券期限为自发行之日起6年；每份债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证；认股权证的存续期为自认股权证上市之日起18个月；行权比例为1:1，即每一份认股权证代表认购一股公司发行的股票的权利。本次发行分离交易可转债，原股东享有一定比例的优先认购权。
六、通过关于发行分离交易可转债募集资金投向可行性报告的预案。
七、通过关于前次募集资金使用情况说明的预案。
八、通过公司及中铁瑞城分别将持有的山东中铁城镇建设有限公司(注册资本1.8亿元，下称：山东城镇)98.33%、1.67%的股权(合计100%)转让给山东明瑞房地产开发有限公司的预案：以基准日2008年9月30日山东城镇净资产评估值16739.03万元为基础，确定转让价款合计为人民币16833万元。
董事会决定于2008年12月16日上午9:30召开2008年第三次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关及其它事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738528”；投票简称为“中铁投票”。
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2008-11-18
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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中铁二局股份有限公司股票于2008年11月13日、14日、17日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司实际控制人和控股股东不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的重大事项；公司及其控股股东承诺，公司除正在筹划发行分离交易可转换公司债券15亿元外(目前尚未提交公司董事会审议)，在未来三个月内不筹划股权转让、发行股份、重大资产重组、收购等重大事项。
公司所有信息均以在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-11-17
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(600528) 中铁二局:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
宏源证券股份有限公司宜兴人民中路证券营业部 112896961.19
国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 48135670.20
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 41991539.00
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 30041659.75
中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 26803133.36
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 79383136.50
机构专用 48829085.25
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 43595031.27
金元证券股份有限公司上海徐虹北路证券营业部 32141119.15
长江证券股份有限公司武汉友谊路证券营业部 31689785.81
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2008-10-31
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司近日收到成都市域铁路有限责任公司、贵广铁路公司筹备组《中标通知书》，通知公司中标新建成都至都江堰铁路站前工程施工Ⅱ标段、贵阳至广州铁路先期开工工程GGTJ1-1，工期均为436日历天，中标价分别为人民币353435.11万元、6376.42万元。
中铁一局集团有限公司(下称：中铁一局)中标新建莆田铁路工江镇至福州段XPFJ-5标段施工总价承包。根据公司与中铁一局达成的意向，公司负责实施该标段中的两段(DK462+638.45～DK472+640和FDK494+603～FDK514+923)线下工程。按照中铁一局中标该项工程的《工程量清单计价表》估算，两段工程总额约为人民币150100万元。目前，公司已按照业主要求进场施工，但尚未与中铁一局就工程价款等具体细节签订协议书。
截止2008年10月29日，公司累计中标工程总额338.98亿元(其中铁路工程中标193.84亿元)。
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2008-10-28
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公布董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司于近日召开第四届董、监事会2008年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度人民币36亿元，其中流动资金贷款10亿元、保函16亿元、短期融资券10亿元，授信期限为12个月，授信方式为信用。
二、通过公司授权控股子公司使用招商银行股份有限公司成都人民中路支行(下称：人民中路支行)综合授信额度的预案：公司将人民中路支行授予公司有关《授信协议》项下人民币34.5亿元的保函及信贷证明授信额度授权给中铁二局第二工程有限公司等公司使用，授权期限至《授信协议》所约定的授信期限届满时止；在授权期限和额度内，由上述控股子公司与人民中路支行签订具体业务合同。本预案需提交公司股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
三、通过公司2008年第三季度报告。
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2008-10-28
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公布重大工程中标公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司近日分别收到京石铁路客运专线公司筹备组、中铁海西投资发展有限公司《中标通知书》，通知公司中标新建石家庄至武汉铁路客运专线(河北段)工程SZ-1标段(工期1172日历天)、莆田市妈祖城核心区投资开发项目填海造地工程施工第1合同段，中标价分别为人民币506278.97万元、55183万元。
截止2008年10月27日，公司累计中标工程总额287.99亿元(其中铁路工程中标142.85亿元)。
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2008-10-28
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2008年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 21,638,965,898.78 17,367,907,024.80
所有者权益(或股东权益) 3,897,761,434.92 3,607,389,549.98
归属于上市公司股东的每股净资产 2.67 3.96
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 121,755,750.16 308,371,884.94
基本每股收益 0.0834 0.2113
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.1722
全面摊薄净资产收益率(%) 3.12 7.91
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 1.98 6.44
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.40
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2008-10-28
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公布保荐代表人变更公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司接非公开发行股票的保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)的通知，因公司原持续督导保荐代表人李辉离职，根据有关要求，银河证券另行委派李亚峰接替李辉，公司的持续督导项目签字保荐代表人变更为金崝、李亚峰。
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