| 公告日期 |
备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
|
2008-10-28
|
公布保荐代表人变更公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司接非公开发行股票的保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)的通知，因公司原持续督导保荐代表人李辉离职，根据有关要求，银河证券另行委派李亚峰接替李辉，公司的持续督导项目签字保荐代表人变更为金崝、李亚峰。
|
|
|
2008-10-28
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
中铁二局股份有限公司股票于2008年10月23日、24日、27日连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经征询，公司实际控制人和控股股东不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的重大事项；经询问，公司正在筹划发行分离交易可转换公司债券15亿元，该事项尚未提交公司董事会、股东大会审议批准；公司管理层判断，公司股价异常波动可能与“国务院批复2万亿铁路投资计划”报道有关。
公司及控股股东承诺，公司除筹划发行分离交易可转换公司债券15亿元外，在未来三个月内不筹划股权转让、发行股份、重大资产重组、收购等重大事项。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-10-27
|
(600528) 中铁二局:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
东海证券有限责任公司上海水城南路证券营业部 19788061.83
国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 9752672.24
国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 6092884.73
机构专用 5481034.70
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 5048603.37
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 17187994.10
招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 7121866.64
齐鲁证券有限公司北京朝外大街证券营业部 6867100.80
财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 5495505.25
联合证券有限责任公司厦门湖滨南路证券营业部 4951500.70
|
|
|
2008-10-24
|
董事会公告
|
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司近日接到大量投资者来电询问公司是否存在海外业务损失和外汇资产汇兑损失。针对上述问题，经公司董事会内部核查，现就有关情况公告如下：
公司各项业务均在国内开展，公司及其下属子公司没有从事海外施工业务和投资，不存在任何海外业务损失；公司无任何海外投资业务，也无相关金融衍生品投资事项，不存在任何金融衍生品投资损失。
公司发布的信息以指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
|
|
|
2008-10-24
|
股改保荐代表人变更公告
|
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司接股权分置改革(简称：股改)保荐机构中国银河证券股份有限公司(下称：银河证券)通知，因公司原股改保荐代表人司宏鹏离职，银河证券另行委派金崝接替司宏鹏，公司股改保荐代表人变更为金崝。
|
|
|
2008-10-16
|
重大工程中标公告
|
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司近日收到太中银铁路有限责任公司《中标通知书》，公司中标新建铁路太原至中卫(银川)线站后四电及给排水工程施工SDS-Ⅳ标段，中标价为人民币435258716元，工期730日历天。
截止2008年10月15日，公司累计中标工程总额230.99亿元(其中铁路工程中标92.22亿元)，为2008年度计划承揽工程项目总额179亿元的129.04%。
|
|
|
2008-10-13
|
重大工程中标公告
|
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司近日收到广深港客运专线有限责任公司《中标通知书》，公司中标广深港客运专线广深段羊台山隧道出口以南综合工程ZH-3标段，中标价为人民币1697549187元，工期598日历天。
截止2008年10月10日，公司累计中标工程总额226.64亿元，其中铁路工程87.87亿元，非铁路工程138.77亿元。
|
|
|
2008-09-25
|
拟披露季报 ，2008-10-28 |
拟披露季报 |
|
|
|
|
2008-09-23
|
公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司近日分别收到湖南省高速公路建设开发总公司、昆明新颐侨江投资有限公司、广州市地下铁道总公司《中标通知书》，公司中标湖南省宁远至道县高速公路项目土建施工招标第1合同段；昆明主城东二环快速系统改扩建工程4合同段施工(工期355日历天)；广州市轨道交通(下称：轨交)二、八号线延长线盾构7标段[三元里站-远景站盾构区间]，[江夏站-陈田村站盾构区间]盾构掘进施工工程；轨交二/八号线延长线嘉禾车辆段±0.00以上工程。
上述四项工程中标价分别为人民币130125973元、399081784元、144809670元、567584746元，合计1241602173元。截止2008年8月19日，公司累计中标工程总额209.6611亿元。
|
|
|
2008-09-18
|
澄清公告
|
上交所公告 |
|
|
2008年9月17日，有关媒体载文《中铁二局子公司股权恐生变 合作股权或清算转让》。目前，多家媒体和投资者致电中铁二局股份有限公司询问雷曼兄弟公司(下称：雷曼兄弟)破产，是否影响其与公司合作事宜，公司现就有关情况澄清公告如下：
公司与雷曼兄弟投资管理部管理的基金公司的关联公司 ALAM(其股东之一为雷曼兄弟的一只基金，其管理人是独立法人实体，不在雷曼兄弟破产保护申请的范围之内)于2008年5月28日共同出资成立合资公司，注册资本2990万美元，其中，公司出资1524.90万美元，ALAM 现金出资1465.10万美元，分别持有合资公司51%、49%股权，出资已全部到位。合资公司的具体管理、发展运作由公司实施。目前投资的项目运作正常。
公司选定的信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-09-05
|
临时股东大会决议公告
|
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司于2008年9月4日召开2008年第三次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于转让成都中铁锦华置业有限公司股权的预案。
二、通过关于处置焊轨基地设备的预案。
三、通过关于购买民生银行2亿元理财产品的预案。
四、通过关于成都市盈庭置业有限公司借款8.5亿元的预案。
五、聘任德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告审计机构。
|
|
|
2008-08-20
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中铁二局股份有限公司于2008年8月18日召开第三届董事会2008年第八次会议及第三届监事会2008年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2008年半年度报告及其摘要。
二、同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币5亿元，期限为24个月。
三、同意公司向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请综合授信人民币40亿元，用于本外币流动资金贷款、银行承兑汇票等值人民币5亿元(敞口额度)，国内保函、信贷证明35亿元，期限为12个月。
四、通过关于公司及其控股子公司中铁二局贵州锦隆房地产开发有限公司(下称：贵州锦隆)将所持的成都中铁锦华置业有限公司(注册资本2352万元，公司及贵州锦隆分别持有其89.2%、4.25%的股权，下称：中铁锦华)全部股权转让给成都华山高校投资管理有限公司的议案：以中铁锦华于评估基准日2008年3月31日的净资产评估值6777.28万元为基础，经协商确定标的股权的转让价格分别为6020万元、280万元，合计6300万元人民币。实施本次转让，公司可实现转让收益5303.46万元(税前)。
五、通过关于处置焊轨基地设备的议案：公司将2007年非公开发行股票募集资金购置的京津项目焊轨生产线设备中长期闲置的调直机、精磨机、除锈机和GAAS80焊轨机四台设备转让给济南铁路局，以2008年4月30日标的资产的评估值34343427.30元为基础，经协商确定交易价格为34040400.00元。
上述两项交易均涉及募集资金项目转让。
六、通过关于购买中国民生银行股份有限公司2亿元理财产品的议案。
七、通过关于成都市盈庭置业有限公司借款8.5亿元的议案。
八、通过选聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008年报审计机构的议案。
董事会决定于2008年9月4日上午召开2008年第三次临时股东大会，审议以上有关事项。
|
|
|
2008-08-20
|
公布关联交易公告 |
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司委托衡平信托有限责任公司[公司控股股东中铁二局集团有限公司(下称：中铁集团)为其第二大股东，下称：衡平信托]以“成都市盈庭置业有限公司(系公司全资子公司，注册资本5000万元，下称：盈庭置业)增资扩股和债权投资资金信托计划”(下称：信托计划)通过中国民生银行股份有限公司(下称：民生银行)发行“非凡理财尊享7号理财产品”融资10亿元，该理财产品募集资金将全部投资于衡平信托发起的信托计划，投资运作主要包括：一、衡平信托将1.5亿元的理财资金以增资扩股的方式投资于盈庭置业，并按增资后该公司注册资本比例取得其占该公司注册资本的75%的股权，该部分股权在理财产品到期日前由公司溢价收购；中铁集团为公司按期履行支付股权购买款项的义务提供不可撤销的连带责任保证担保。二、剩余的理财资金用于盈庭置业项目的开发建设，在理财产品到期日前由盈庭置业还本付息；中铁集团为盈庭置业按期履行还本付息的义务提供不可撤消的连带责任保证担保。为确保该理财产品成功，公司拟以自有资金购买该理财产品B款2亿元(占该理财产品总金额的20%)，投资期限为24个月，受有条件提前终止条款限制；起息日以合同规定为准；预计投资收益率为8.5%。
按上述信托计划，衡平信托以融资资金向盈庭置业增资扩股1.5亿元后，衡平信托承诺再以委托贷款的方式贷款人民币8.5亿元给盈庭置业用于项目的开发建设，根据双方拟签订的《借款合同》，借款期限为24个月，借款年利率为11.0%。
上述事项构成关联交易。
|
|
|
2008-08-20
|
召开2008年度第3次临时股东大会，停牌一天 ，2008-09-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1、审议《关于转让成都中铁锦华置业有限公司股权的预案》；
2、审议《关于处置焊轨基地设备的预案》；
3、审议《关于购买民生银行2 亿元理财产品的预案》；
4、审议《关于盈庭置业公司借款8.5 亿元的预案》；
5、审议《关于选聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2008 年报审计机构的预案》 |
|
|
2008-08-20
|
境内会计师事务所由“北京京都会计师事务所有限责任公司”变为“德勤华永会计师事务所有限公司” ，2008-09-04 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
|
|
|
|
2008-08-20
|
2008年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
|
|
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 20,195,758,297.43 16,971,520,982.47
所有者权益(或股东权益) 3,790,178,422.00 3,603,562,287.22
每股净资产 2.60 3.95
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 12,317,406,695.72 8,307,976,009.86
净利润 186,616,134.78 142,495,637.40
扣除非经常性损益后的净利润 173,901,952.41 125,799,786.98
基本每股收益 0.1279 0.1562
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1192 0.1398
净资产收益率(%) 4.92 4.11
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.79 0.30
|
|
|
2008-08-19
|
公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司于2008年8月18日召开2008年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的预案。
二、选举产生公司第四届董、监事会董、监事及独立董事。
|
|
|
2008-08-19
|
公布重大事项公告 |
上交所公告 |
|
|
根据中铁二局股份有限公司控股子公司中铁二局第五工程有限公司(下称：五公司)与中铁一局集团有限公司(下称：中铁一局)达成的意向，五公司以专业特长负责实施中铁一局中标的京沪高速铁路土建工程JHTJ-2标段中的DK285+903ˉDK326+193施工范围内的桥涵(含梁的制运架)工程及无砟轨道制安工程施工。按照中铁一局中标该项工程的《工程量清单计价表》估算，该标段总额约为人民币214842万元。目前，五公司已按照业主要求进场施工，但尚未与中铁一局就工程价款等具体细节签订协议书。
|
|
|
2008-08-19
|
公布董监事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司于2008年8月18日召开第四届董、监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、选举唐志成为公司董事长、法定代表人。
二、选举邓元发为公司副董事长，并聘任其为公司总经理。
三、聘任邓爱民为公司董事会秘书及副总经理、马文军为公司证券事务代表。
四、选举郭敬辉为公司监事会主席。
|
|
|
2008-08-19
|
公布变更投资者咨询联系通讯方式公告 |
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司自2008年8月18日启用新的联系方式，具体如下：
董事会秘书及证券事务代表的联系电话分别为：028-66752811、028-66752888；传真均为：028-66752889；电子信箱均为：ztejdb@cregc.com.cn。
|
|
|
2008-08-12
|
重大工程中标公告
|
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司近日分别收到杭州市地铁集团有限责任公司及东南沿海铁路福建有限责任公司《中标通知书》，公司分别中标杭州地铁1号线工程火车东站站施工项目和新建铁路厦深线(福建段)及福厦线(部分)工程XSFJ-II标段，中标金额分别为135048991.79元、1588077690元，合计1723126681.79元。
|
|
|
2008-08-02
|
召开2008年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2008-08-18 |
召开股东大会，临时股东大会 |
|
| 1. 审议《第三届董事会工作报告》；
2. 审议《第三届监事会工作报告》
3.审议《关于修改公司章程的预案》；
4. 审议《关于提名唐志成先生为公司第四届董事会董事候选人的预案》；
5. 审议《关于提名郑建中先生为公司第四届董事会董事候选人的预案》；
6. 审议《关于提名邓元发先生为公司第四届董事会董事候选人的预案》；
7. 审议《关于提名邓爱民先生为公司第四届董事会董事候选人的预案》；
8. 审议《关于提名吴光先生为公司第四届董事会独立董事候选人的预案》;
9. 审议《关于提名金盛华先生为公司第四届董事会独立董事候选人的预案》；
10. 审议《关于提名彭韶兵先生为公司第四届董事会独立董事候选人的预案》；
11. 审议《关于提名刘广斌先生为公司第四届董事会独立董事候选人的预案》；
12. 审议《关于提名杜剑先生为公司第四届董事会独立董事候选人的预案》;
13. 审议《关于提名郭敬辉先生为公司第四届监事会监事候选人的预案》;
14. 审议《关于提名张诚先生为公司第四届监事会监事候选人的预案》;
15. 审议《关于提名谢封女士为公司第四届监事会监事候选人的预案》;
16. 审议《关于提名武红梅女士为公司第四届监事会监事候选人的预案》 |
|
|
2008-08-02
|
公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
|
|
中铁二局股份有限公司于2008年8月1日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第七次会议及第三届监事会2008年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于修改公司章程的议案。
二、通过关于提名公司第四届董、监事会董、监事及独立董事候选人的议案。
董事会决定于2008年8月18日上午召开2008年第二次临时股东大会，审议以上及其它事项。
|
|
|
2008-07-25
|
公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司于2008年7月23日以通讯表决方式召开第三届董事会2008年第六次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意设立公司广西分公司、佛山分公司。
二、同意公司出资300万元成立全资子公司“中铁二局成都园林绿化有限公司”(暂定名)。
三、同意公司出资收购中铁二局集团有限公司持有的成都中铁土地整理公司(下称：土整公司)60%股权，交易双方在标的股权评估价1893.312万元基础上确定以1800万元为该项股权转让价格。本次收购完成后，土整公司为公司的控股子公司。上述事项构成关联交易。
四、通过《关于公司治理整改情况以及资金占用自查自纠的报告》，具体内容详见2008年7月25日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
|
|
|
2008-07-08
|
重大工程中标公告
|
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司近日收到沪宁城际铁路公司《中标通知书》，通知公司中标新建铁路上海至南京城际轨道交通站前工程 HNCJZQ8 标段，中标价为255468.2724万元，工程工期为533天。
|
|
|
2008-07-01
|
拟披露中报 ，2008-08-20 |
拟披露中报 |
|
|
|
|
2008-06-30
|
重大工程中标公告
|
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司现将近日收到有关《中标通知书》的情况公告如下：
成都地铁有限责任公司通知公司中标成都地铁2号线一期工程土建7标段通惠门站土建工程；成都市龙泉驿区土地整理有限公司通知公司中标芦溪河整治及沿岸土地整理工程(第二批)施工(第二次)；贵州高速公路开发总公司通知公司中标贵州省水口至榕江格龙公路土建工程(第二期)AT12标段、AT24标段及贵州省榕江格龙至都匀公路土建工程(第二期)BT21标段。
上述五项工程中标额合计1220028643.90元。
|
|
|
2008-06-18
|
公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
|
|
中铁二局股份有限公司股票于2008年6月13日、16日、17日连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经核实，公司及其实际控制人和控股股东均不存在有关规定所涉及的应披露而未披露的重大事项。
公司董事会确认，公司没有根据有关规定所涉及的应披露而未披露的重大事项或与该事项有关的协议或意向等和对公司股票产生重大影响的信息。
公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
|
|
|
2008-06-17
|
(600528) 中铁二局:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
|
| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国泰君安证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 10080572.82
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 5067690.08
光大证券股份有限公司广州解放北路证券营业部 3795135.17
中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 2841752.00
国信证券有限责任公司广州东风中路证券营业部 2684624.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 5210663.82
山西证券股份有限公司太原府西街营业部 4764902.36
南京证券有限责任公司深圳深南中路证券营业部 4691341.26
华西证券有限责任公司成都西玉龙街证券营业部 3299212.20
东北证券股份有限公司长春西四马路证券营业部 3257424.54
|
|
|
2008-06-12
|
公布重大工程中标公告 |
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司近日收到成都地铁有限责任公司、深圳市地铁有限公司、深圳市地铁三号线投资有限公司、广西岑兴高速公路发展有限公司分别发出的《中标通知书》，公司中标成都地铁2号线一期工程土建14标段、深圳地铁1号线续建土建19标段、深圳市轨道交通二期3号线西延段停车场3154标施工总承包；公司控股子公司中铁二局集团电务工程有限公司中标广西岑溪至兴业高速公路工程项目机电施工第1合同段。上述四项工程中标价分别为278741598元、282274513元、342898298元、109626466元，中标额合计为1013540875元。
|
|
|
2008-06-05
|
重大工程中标公告
|
上交所公告 |
|
|
中铁二局股份有限公司于近日收到北京市轨道交通建设管理有限公司(下称：建设公司)《中标通知书》，公司中标北京市轨道交通大兴线工程土建施工02合同段，中标价为509432990元，工期912日历天。公司在接到中标通知书后的30日内与建设公司签订承包合同。
|
|
| | | |
