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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2010-10-20
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关于2010年1至9月业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中铁二局股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-9月公司实现归属于母公司净利润69000万元左右，比上年同期归属于母公司净利润(调整后)42896万元增长60%左右。具体财务数据公司将于2010年10月28日在2010年第三季度报告中披露。
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2010-09-29
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拟披露季报 ，2010-10-28 |
拟披露季报 |
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2010-09-16
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司近日收到有关中标通知书两份，公司分别中标新建成都至重庆铁路客运专线 CYSG-5标段、新建林歹至织金(新店)铁路站前工程，中标价分别为人民币313692万元、291568万元。
截止2010年9月14日，公司累计中标工程67项，中标金额4279615万元(其中铁路项目14项，金额3308028万元)。
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2010-09-08
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司近日收到有关中标通知书五份，公司分别中标新建天津至保定铁路工程 JBSG-4标段、成都地铁2号线二期工程(西延伸线)土建1标段、贵州省仁怀至赤水高速公路土建工程 RCTJ-16标段、贵州省惠水至兴仁高速公路土建工程第9标段、贵州省思南至遵义高速公路土建工程第3标段，中标价分别为人民币298235万元、64538万元、38348万元、59502万元、30944万元。
截止2010年9月3日，公司累计中标工程65项，中标金额3674355万元(其中铁路项目12项，金额2702768万元)。
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2010-08-20
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2010年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 28,955,158,471.61 25,773,278,774.75
所有者权益(或股东权益) 4,403,410,017.08 4,188,726,238.26
每股净资产 3.0177 2.8706
报告期(1-6月) 上年同期
营业总收入 21,111,929,151.09 16,847,163,734.59
净利润 464,541,571.34 277,992,342.38
扣除非经常性损益后的净利润 423,479,447.37 260,002,894.59
基本每股收益 0.3184 0.1905
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.2902 0.1782
加权平均净资产收益率(%) 10.69 7.20
每股经营活动产生的现金流量净额 1.2838 -0.4035
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2010-07-13
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2010年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中铁二局股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年上半年公司实现归属于母公司净利润为45000万元左右，比上年同期(净利润为27799.23万元)增长60%左右。具体财务数据将于2010年8月20日在公司2010年半年度报告中披露。
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2010-06-29
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拟披露中报 ，2010-08-20 |
拟披露中报 |
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2010-06-22
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临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司于2010年6月21日召开2010年第一次临时股东大会，会议以现场投票与网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过关于公司本次配股方案的议案：以公司2009年12月31日总股本1459200000股为基数，按不超过每10股配售2股的比例向全体股东配售；公司控股股东中铁二局集团有限公司及股东中铁宝桥集团有限公司承诺以现金全额认配其应认配的股份。
二、通过关于公司本次配股募集资金运用可行性报告。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的议案。
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2010-06-22
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司于2010年6月21日召开第四届董事会2010年第五次会议，会议审议通过《公司内幕信息知情人管理制度》等事项。
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2010-06-18
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关于召开临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁二局股份有限公司董事会决定于2010年6月21日9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票及网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司本次配股方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738528”，投票简称为“中铁投票”。
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2010-06-03
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召开2010年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁二局股份有限公司董事会决定于2010年6月21日上午9:30召开2010年第一次临时股东大会，会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议关于公司本次配股方案议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738528”；投票简称为“中铁投票”。
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2010-06-03
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召开2010年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2010-06-21 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1．审议《关于公司符合配股资格的议案》；
2．逐项审议《关于公司本次配股方案的议案》；
(1) 配售股票的类型及面值
(2) 配股基数、比例和数量
(3) 配股价格及定价方式
(4) 配售对象
(5) 本次配股的募集资金用途
(6) 本次配股的发行时间
(7) 上市地点
(8) 配股前滚存未分配利润的分配方案
(9) 承销方式
(10) 本次配股决议的有效期限
3．审议《关于本次配股募集资金使用可行性报告的议案》；
4．审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次配股事宜的议案》；
5．审议《关于前次募集资金使用情况说明的议案》 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2010-06-08 |
除权除息日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2010-06-07 |
登记日，分配方案 |
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2010-06-02
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2009年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中铁二局股份有限公司实施2009年度利润分配方案为：每10股派1.00元(含税)。
股权登记日：2010年6月7日
除息日：2010年6月8日
现金红利发放日：2010年6月17日
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2010-06-02
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2009年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2010-06-17 |
红利发放日，分配方案 |
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2010-05-26
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重大工程中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中铁二局股份有限公司于近日收到有关《中标通知书》，公司分别中标珠三角城际轨道交通佛山至肇庆项目施工总承包(GZZH-3标段)、北京地铁14号线工程土建施工10合同段标段、达万铁路电气化改造工程、新建铁路衡茶吉线井冈山至衡阳段战后四电工程 HCJ-4标段、新建铁路大同至西安客运专线站前工程9标段、合肥至福州铁路客运专线(闽赣段)土建工程 HFMG-8标段、国家高速公路包头至茂名线(G65)陕西境铜川至黄陵公路 TH-C04标段、贵州省遵义至毕节公路土建工程施工第2标段、贵州思南至剑河高速公路土建工程2合同段、大连市地铁一期工程108标段工程施工、四川巴中至达州高速公路工程项目土建工程施工第 BD15合同段、资阳市雁江区沱江三桥建设工程、东莞市城市快速轨道交通 R2线(东莞火车站-东莞虎门站段)土建工程施工2304标、昆明市轨道交通首期工程土建施工项目(标段十二)，中标价分别为人民币65720万元、46597万元、82136万元、90967万元、636953万元、507395万元、30169万元、31917万元、50552万元、31868万元、25558万元、21943万元、43002万元、47688万元。
截止2010年5月24日，公司累计中标工程47项，中标金额3016357万元(其中铁路项目11项，金额2404533万元)。
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2010-05-26
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司于2010年5月21日召开第四届董事会2010年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司本次配股A股股票方案的预案：以公司2009年12月31日总股本1459200000股为基数，按不超过每10股配售2股的比例向全体股东配售。公司控股股东中铁二局集团有限公司及股东中铁宝桥集团有限公司承诺以现金全额认配其应认配的股份。
二、通过关于公司本次配股募集资金运用可行性报告。
三、通过关于前次募集资金使用情况说明的预案。
四、同意召开公司2010年第一次临时股东大会，审议以上及其它相关事项，会议召开时间另行确定。
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2010-04-27
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2010年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 27,738,321,398.93 25,773,278,774.75
所有者权益(或股东权益) 4,238,504,987.58 4,188,726,238.26
归属于上市公司股东的每股净资产 2.9047 2.8706
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 153,605,863.11 153,605,863.11
基本每股收益 0.1053 0.1053
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1042 0.1042
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 3.61 3.61
每股经营活动产生的现金流量净额 0.6363
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2010-04-26
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司于2010年4月23日召开2009年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过2009年度利润分配方案：以2009年末股本总数1459200000股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过关于日常性关联交易的议案。
三、通过公司2009年年度报告及其摘要。
四、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
六、通过关于修改《公司章程》部分条款的议案。
七、通过关于公司监事变动的议案。
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2010-03-29
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拟披露季报 ，2010-04-27 |
拟披露季报 |
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2010-03-27
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(600528) 中铁二局:关于变更2009年年度股东大会召开时间公告 |
上交所公告，日期变动,重要信息变更 |
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中铁二局股份有限公司原定于2010年4月9日召开的2009年年度股东大会，因公司生产经营的需要，现将会议时间变更为2010年4月23日上午。会议其他事项不变。
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2010-03-27
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(600528) 中铁二局:公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司近日收到《中国证监会行政许可申请终止审查通知书》，鉴于公司申请发行分离交易可转换公司债券的事项已超过公司股东大会授权的有效期，经公司请示，中国证监会决定终止公司申请发行分离交易可转换公司债券的行政许可申请审查。
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2010-03-17
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁二局股份有限公司于近日召开第四届董、监事会2010年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2009年年度报告及其摘要。
二、通过关于2009年比较会计报表调整上年数及2009年会计政策变更影响数的预案。
三、通过公司2009年度利润分配预案：以2009年末股本总数1459200000股为基数，每10股派1元(含税)。
四、通过关于日常性关联交易的预案。
五、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2010年度财务报告审计机构的议案。
六、通过关于制订《年报信息披露重大差错责任追究制度》等的议案。
七、通过关于公司2010年度土地投资计划的预案。
八、通过关于公司2010年度土地整理及房地产投资计划的预案。
九、同意公司分别向中国银行股份有限公司成都青羊支行、民生银行交通金融事业部成都分部申请综合授信额度人民币112亿元、20亿元，授信期限分别为12个月、24个月；向华夏银行股份有限公司成都青羊支行申请单项授信额度人民币5亿元、继续向中国农业银行成都市北站支行申请综合授信额度人民币51亿元，授信期限均为12个月；上述授信方式均为信用。
十、通过公司为12家控股子公司使用授信额度提供总额不超过491100万元连带责任担保的议案, 担保期限12个月。
截止目前，公司对外担保(含对控股子公司担保)金额总计为人民币864934918元，无逾期担保。
十一、通过关于变更公司部分监事的议案。
董事会决定于2010年4月9日上午召开2009年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
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2010-03-17
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，延期年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3.审议《独立董事2009 年度述职报告》；
4.审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5.审议《公司2010 年度财务预算方案》；
6.审议《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7.审议《关于日常性关联交易的议案》；
8. 审议《公司2009 年年度报告》及其摘要；
9. 审议《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》；
10. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
11. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
12. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
13. 审议《关于谢封女士辞去公司监事的议案》；
14. 审议《关于增补王大奇先生为公司监事的议案》；
15. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2010-03-17
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2009年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2009年 2008年
调整后
营业收入 40,619,088,499.13 24,067,771,784.51
归属于上市公司股东的净利润 684,001,679.20 509,531,247.45
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 631,357,474.26 389,419,947.32
基本每股收益 0.4688 0.3492
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.4327 0.2669
全面摊薄净资产收益率(%) 16.33 12.95
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 15.07 9.89
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0916 0.7102
2009年末 2008年末
调整后
总资产 25,773,278,774.75 22,471,436,646.61
所有者权益(或股东权益) 4,188,726,238.26 3,935,759,944.58
归属于上市公司股东的每股净资产 2.8706 2.6972
公司2009年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2009年度利润分配预案：每10股派1元(含税)。
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2010-03-17
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3.审议《独立董事2009 年度述职报告》；
4.审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5.审议《公司2010 年度财务预算方案》；
6.审议《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7.审议《关于日常性关联交易的议案》；
8. 审议《公司2009 年年度报告》及其摘要；
9. 审议《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》；
10. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
11. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
12. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
13. 审议《关于谢封女士辞去公司监事的议案》；
14. 审议《关于增补王大奇先生为公司监事的议案》；
15. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2010-03-17
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日常性关联交易公告 |
上交所公告 |
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根据中铁二局股份有限公司现有的施工任务和经营计划及已签订的机械设备购置合同，公司与其第一大股东中铁二局集团有限公司等关联方就承包工程、分包工程、物资采购、物资销售及其他事项发生日常性关联交易，预计2010年度的交易金额分别为约45.43亿元、约8.34亿元、1.73亿元、0.13亿元，共计约55.63亿元(具体交易金额以实际发生额为准)；2009年度的实际发生额分别为92.06亿元、9.31亿元、4.78亿元、0.29亿元(含租赁)，合计106.44亿元，较原预计金额增长10.77亿元。
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2010-03-17
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3.审议《独立董事2009 年度述职报告》；
4.审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5.审议《公司2010 年度财务预算方案》；
6.审议《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7.审议《关于日常性关联交易的议案》；
8. 审议《公司2009 年年度报告》及其摘要；
9. 审议《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》；
10. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
11. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
12. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
13. 审议《关于谢封女士辞去公司监事的议案》；
14. 审议《关于增补王大奇先生为公司监事的议案》；
15. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2010-03-17
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召开2009年度股东大会，停牌一天 ，2010-04-09 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2009 年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2009 年度监事会工作报告》；
3.审议《独立董事2009 年度述职报告》；
4.审议《公司2009 年度财务决算报告》；
5.审议《公司2010 年度财务预算方案》；
6.审议《关于2009 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7.审议《关于日常性关联交易的议案》；
8. 审议《公司2009 年年度报告》及其摘要；
9. 审议《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》；
10. 审议《关于为控股子公司提供担保的议案》；
11. 审议《关于修改〈股东大会议事规则〉的议案》；
12. 审议《关于修改〈公司章程〉的议案》；
13. 审议《关于谢封女士辞去公司监事的议案》；
14. 审议《关于增补王大奇先生为公司监事的议案》；
15. 审议《关于调整独立董事津贴的议案》 |
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2010-02-24
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重大工程中标公告 |
上交所公告 |
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近日，中铁二局股份有限公司收到有关中标通知书：
公司/四川华神钢构有限责任公司联合体中标广西沿海铁路钦州北至北海段扩能改造工程站前及部分站后工程 QB 标段；公司/中国建筑股份有限责任公司联合体中标新建青岛北客站及相关工程综合(ZH)I 标段，该两项工程中标价分别为人民币463756万元、307804万元，工期分别为852日历天、914日历天，初步估算公司施工金额分别为457000万元、200000万元，具体数据均需合同签订后方能确定。
公司分别中标新建兰新铁路第二双线西宁至张掖段站前工程 LXS-8标段、贵阳市花溪二道起点段道路工程 B 标段，中标价分别为人民币299751万元、21545万元。
截至2010年2月23日，本年度公司中标工程12项，中标金额1324271万元。
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