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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2011-09-27
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重大工程中标的公告 |
上交所公告 |
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近日，中铁二局股份有限公司收到如下通知书：
1.本公司中标东莞市城市快速轨道交通R2线工程（东莞火车站-东莞虎门站段）2312标。
2.本公司中标深圳港盐田港区西区作业区集装箱码头工程合同四。
3.本公司中标湖北施恩至来凤高速公路及湖北施恩至重庆黔江高速公路宣恩至咸丰（鄂渝界）段一期土建工程施工TJ-6标。
4.本公司中标威宁县乌撒民族文化公园项目。
5.本公司中标上海轨道交通11号线北段二期GT-15标工程。
6.本公司中标昆明市轨道交通3号线工程土建施工项目（西标段）。
7.本公司中标锦州国家石油储备库工程项目地下洞库施工C1合同包。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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第四届董事会2011年第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司第四届董事会2011年第五次会议于2011年8月16日召开，会议审议通过了《关于设立福州隧道分公司的议案》、《关于设立大连工程公司的议案》、《2011年半年度报告》及其摘要等事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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第四届监事会2011年第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司第四届监事会2011年第三次会议于2011年8月15日召开，会议审议通过了《2011年度财务预算调整预案》、《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、《2011年半年度报告》及其摘要。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.2711
加权平均净资产收益率(%) 7.76
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.5196
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-18
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募集资金存放与实际使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-13
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重大工程中标的公告 |
上交所公告 |
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近日，中铁二局股份有限公司收到以下中标通知：
1.贵阳宏益房地产开发有限公司通知，本公司中标贵阳花果园、五里冲项目住宅楼及相应地下室等工程。
2.成都市路桥经营管理有限责任公司通知，本公司中标成都市三环路路面维护整治工程LM2标段。
3. 中铁中南投资发展有限公司通知，本公司中标长沙市人民路东延线（长沙县段）工程。
4. 中铁西南投资管理有限公司通知，本公司中标广西桂林市西二环路建设工程项目第一合同段。
5. 成都高新区住房保障中心通知，本公司中标成都高新区西部园区西南片区员工公寓三期工程。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-07-12
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2011年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告，短期融资券 |
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中铁二局股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年7月11日召开，会议审议通过了《关于发行短期融资券的议案》、《关于发行中期票据的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-18 |
拟披露中报 |
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2011-06-25
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关于召开2011年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁二局股份有限公司定于2011年7月11日上午9:30时召开2011年第一次临时股东大会，审议《关于发行短期融资券的议案》、《关于发行中期票据的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-25
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召开2011年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2011-07-11 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1.审议《关于发行短期融资券的议案》；
2.审议《关于发行中期票据的议案》 |
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2011-06-25
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第四届董事会2011年第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司第四届董事会2011年第四次会议于2011年6月24日召开，会议审议通过了《关于发行短期融资券的预案》、《关于发行中期票据的预案》、《关于召开2011年第一次临时股东大会的提案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-22
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关于终止配股事项公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司于2010年6月21日召开2010年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司本次配股方案的议案》。截至2011年6月20日，配股决议有效期届满，本次配股方案因股东大会决议失效而自动终止。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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2010年度利润分配实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中铁二局股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1.1元(含税)。
股权登记日：2011年5月27日
除息日：2011年5月30日
现金红利发放日：2011年6月3日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-24
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2010年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99登记日 ，2011-05-27 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-24
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2010年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99红利发放日 ，2011-06-03 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-24
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2010年年度分红，10派1.1(含税)，税后10派0.99除权日 ，2011-05-30 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-04-28
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.1244
加权平均净资产收益率(%) 3.64
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.4829
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司于2011年4月7日召开2010年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2010年末股本总数1,459,200,000股为基数，每10股派1.1元(含税)；资本公积金不转增。
二、通过关于日常性关联交易的议案。
三、通过公司2010年年度报告及其摘要。
四、续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构。
五、通过关于为控股子公司提供担保的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-08
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2011年第一季度中标情况公告 |
上交所公告 |
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经统计，中铁二局股份有限公司2011年第一季度累计中标工程项目23项，合同金额533281万元，其中非铁路项目累计中标21项，合同金额526609万元，占中标工程合同总额的98.75%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁二局股份有限公司于近日召开第四届董事会2011年第二次会议及第四届监事会2011年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年年度报告及其摘要。
二、通过关于2010年比较会计报表调整上年数及2010年会计政策变更影响数的预案。
三、通过关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2010年末股本总数1,459,200,000股为基数，每10股派1.1元(含税)；资本公积金不转增。
四、通过关于日常性关联交易的预案。
五、通过续聘德勤华永会计师事务所有限公司为公司2011年度财务报告审计机构的议案。
六、同意公司向中信银行股份有限公司成都分行申请综合授信额度人民币10亿元、向华夏银行股份有限公司成都青羊支行申请单项授信额度人民币5亿元(授信品种为银行承兑汇票)，授信期限分别为24个月、12个月，授信方式均为信用。
七、通过关于继续为控股子公司提供担保的预案。
八、通过关于组建重庆工程公司的议案。
九、通过公司2010年度履行社会责任的报告等。
董事会决定于2011年4月7日上午召开2010年年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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2010年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.6696
加权平均净资产收益率(%) 21.72
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.3585
公司2010年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2010年度利润分配预案：每10股派1.1元(含税)。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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关于日常性关联交易公告 |
上交所公告 |
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2010年度，中铁二局股份有限公司与关联方发生的日常关联交易额72.95亿元，较上年预计金额56.63亿元增长16.32亿元。
根据公司现有的施工任务和经营计划及已签订的机械设备购置合同，预计2011年度与关联方将发生各项日常性关联交易金额约55.34亿元；具体交易金额以实际发生额为准。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-03-18
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-04-07 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1.审议《公司2010年度董事会工作报告》；
2.审议《公司2010年度监事会工作报告》；
3.审议《独立董事2010年度述职报告》；
4.审议《公司2010年度财务决算报告》；
5.审议《公司2011年度财务预算方案》；
6.审议《关于2010年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》；
7.审议《关于日常性关联交易的议案》；
8.审议《公司2010年年度报告》及其摘要；
9.审议《关于续聘德勤华永会计师事务所的议案》；
10.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》 |
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2011-03-18
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为控股子公司担保公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司拟为6家控股子公司提供连带责任担保101,200万元，期限为12个月。本次担保需提交公司股东大会审议批准。
截止目前，公司对外担保(含对控股子公司担保)金额总计为人民币670,944,000元，无逾期担保贷款。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-28
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关于2010年度工程中标额公告 |
上交所公告 |
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2010年度，中铁二局股份有限公司累计中标项目199项，合同金额5,202,615万元，为董事会目标391.8亿元的132.79%。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-24
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关于全资子公司竞得土地使用权公告 |
上交所公告 |
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2011年1月20日，中铁二局股份有限公司全资子公司成都市盈庭置业有限公司经公开竞投获得成都市温江区金马镇金泉社区有关两地块，成交价格分别为人民币2.68亿元、1.48亿元；并于同日与成都市温江区国土资源局签署了《拍卖出让成交确认书》。
上述事项已经公司第四届董事会2011年第一次会议审议通过。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-01-04
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拟披露年报 ，2011-03-18 |
拟披露年报 |
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2010-12-21
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司于2010年12月17日以通讯表决方式召开第四届董事会2010年第八次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意设立公司松江分公司。
二、同意公司分别向中国农业银行成都市北站支行、中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信额度人民币101亿元、等值人民币145亿元，期限均为12个月，授信方式均为信用。
三、同意公司将持有的达州中铁瑞城置业有限公司50%股权、中铁二局贵州锦隆房地产开发有限公司84%股权、四川三元文化产业发展有限公司95.6%股权、成都中铁置业有限公司100%股权和成都市盈庭置业有限公司100%股权，以投资成本的账面价值368068184.35元(确定2010年9月30日为收购日)，全部转让给公司全资子公司中铁瑞城置业有限公司。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2010-10-28
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董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司于2010年10月26日召开第四届董事会2010年第七次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向中国工商银行股份有限公司成都草市支行申请综合授信额度人民币28亿元；向华侨银行(中国有限公司)成都分行申请单项授信人民币3亿元(授信品种为短期流动资金贷款)；向交通银行股份有限公司四川省分行申请综合授信额度人民币39亿元(其中短期流动资金贷款6亿元、银行承兑汇票3亿元、保函30亿元)；向招商银行股份有限公司成都人民中路支行申请综合授信人民币43亿元[用于本外币流贷、银行承兑汇票等值人民币3.5亿元(敞口额度)，国内保函、信贷证明39.5亿元]。上述授信期限均为12个月，授信方式均为信用。
二、通过关于调整2010年度财务预算指标的预案。该议案需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
三、通过公司2010年第三季度报告。
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2010-10-28
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2010年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 31,556,009,772.14 26,737,476,320.47
所有者权益(或股东权益) 4,618,300,629.93 4,173,348,940.54
归属于上市公司股东的每股净资产 3.1650 2.8600
报告期 年初至报告期期末
归属于上市公司股东的净利润 240,630,898.97 694,809,481.91
基本每股收益 0.1649 0.4762
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1637 0.4468
加权平均净资产收益率(%) 5.33 15.84
扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率(%) 4.97 14.79
每股经营活动产生的现金流量净额 1.1144
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2010-10-20
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关于2010年1至9月业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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经中铁二局股份有限公司财务部门初步测算，预计2010年1-9月公司实现归属于母公司净利润69000万元左右，比上年同期归属于母公司净利润(调整后)42896万元增长60%左右。具体财务数据公司将于2010年10月28日在2010年第三季度报告中披露。
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