中铁二局(600528) - 重大事项备忘 - 股票行情中心

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中铁二局（600528）

重大事件备忘录

公告日期	备忘事项	事件类型
2012-03-16	第五届董事会2012年第一次会议决议公告	上交所公告
中铁二局股份有限公司第五届董事会2012年第一次会议于2012年3月14日召开，会议审议通过了《公司2011年度总经理工作报告》、《公司2011年年度报告》及其摘要、《关于2011年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》等事项。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-16	第五届监事会2012年第一次会议决议公告	上交所公告
(600528)“中铁二局”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-16	关于日常性关联交易的公告	上交所公告，关联交易
(600528)“中铁二局”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-16	关于为部分控股子公司提供担保的公告	上交所公告，担保(或解除)
(600528)“中铁二局”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-13	2012年度第一期中期票据发行完成的公告	上交所公告，发行(上市)情况
2012年2月20日中铁二局股份有限公司完成了2012年度第一期中期票据的发行工作。该期中期票据发行额为3亿元人民币。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-03-08	关于部分董事、监事和高级管理人员辞职的公告	上交所公告，高管变动
(600528)“中铁二局”公布仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-17	2012年第一次临时股东大会决议公告	上交所公告
中铁二局股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月16日召开，会议审议通过了《关于<荆溪新城启动区城市综合体投资建设合同>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17	恢复交易日，停牌公告

2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17	恢复交易日，停牌公告

2012-01-16	召开股东大会，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天	连续停牌起始日，停牌公告

2011-12-31	对外投资公告	上交所公告
2011年12月27日，中铁二局股份有限公司与闽侯县人民政府授权的项目招标人闽侯县铁岭发展有限公司签署了附带生效条件的《省级小城镇试点荆溪新城启动区城市综合体投资建设合同》。EPC建设投资规模约30亿元人民币。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	关于召开2012年第一次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中铁二局股份有限公司董事会决定于2012年1月16日上午9:00时召开公司2012年第一次临时股东大会，审议《关于<荆溪新城启动区城市综合体投资建设合同>的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	第五届董事会2011年第三次会议决议公告	上交所公告
中铁二局股份有限公司第五届董事会2011年第三次会议于2011年12月30日召开，会议审议通过了《关于<荆溪新城启动区城市综合体投资建设合同>的预案》、《关于召开2012年第一次临时股东大会的议案》。仅供参考，请查阅当日公告全文。
2011-12-31	召开2012年度第1次临时股东大会，停牌一天，2012-01-16	召开股东大会，临时股东大会
审议《关于<荆溪新城启动区城市综合体投资建设合同>的议案》
2011-12-30	拟披露年报，2012-03-16	拟披露年报

2011-12-23	第五届董事会2011年第二次会议决议公告	上交所公告
中铁二局股份有限公司第五届董事会2011年第二次会议于2011年12月22日召开，会议审议通过了《关于制定<全面预算管理办法>的议案》、《关于制定<内幕信息知情人登记制度>的议案》、《关于制定<2011年内部控制自我评价工作方案>的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-11-15	关于短期融资券和中期票据获准发行的公告	上交所公告，短期融资券,再融资预案
近日，中铁二局股份有限公司接到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》，交易商协会接受本公司短期融资券注册，注册金额10亿元。同日，公司接到中国银行间市场交易商协会发来的《接受注册通知书》，交易商协会接受本公司中期票据注册，注册金额10亿元。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	2011年前三季度主要财务指标	刊登季报
基本每股收益(元) 0.2827 加权平均净资产收益率(%) 8.16 归属于上市公司股东的每股净资产(元) 3.5312 本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	2011年第二次临时股东大会决议公告	上交所公告
中铁二局股份有限公司2011年第二次临时股东大会于2011年10月27日召开，会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》、《关于监事会换届选举的议案》、《关于签署〈工程分包协议〉的预案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	第五届董事会2011年第一次会议决议公告	上交所公告
中铁二局股份有限公司第五届董事会2011年第一次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过了《关于选举唐志成先生为公司董事长、法定代表人的议案》、《关于变更向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请授信的议案》、《2011年第三季度报告》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-28	第五届监事会2011年第一次会议决议公告	上交所公告
中铁二局股份有限公司第五届监事会2011年第一次会议于2011年10月27日召开，会议审议通过了《关于选举郭敬辉先生为公司监事会主席的议案》、《关于变更向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请授信的议案》、《2011年第三季度报告》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-21	关于取消2011年第二次临时股东大会个别议案的公告	上交所公告，股东大会事项变动
由于中铁二局股份有限公司2011年度财务预算调整受多种因素影响，存在不确定性，经公司第四届董事会2011年第七次会议审议批准，决定撤销《2011年度财务预算调整的议案》，公司2011年第二次临时股东大会将取消对该项议案的审议，待公司对2011年度财务预算重新调整后再行履行相关审批程序和信息披露义务。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-12	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-10-27	召开股东大会，临时股东大会
会议审议事项 1. 审议《第四届董事会工作报告》； 2. 审议《第四届监事会工作报告》; 3. 审议《关于董事会换届人选的议案》 4. 审议《关于监事会换届人选的议案》； 5. 审议《关于签署<工程分包协议>的议案》； 6. 审议《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》； 7．审议《2011年度财务预算调整的议案》
2011-10-12	关于召开2011年第二次临时股东大会的通知	上交所公告，日期变动
中铁二局股份有限公司董事会决定于2011年10月27日上午9:00时召开2011年第二次临时股东大会，审议《关于董事会换届人选的议案》、《关于监事会换届人选的议案》、《关于签署<工程分包协议>的议案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-12	第四届董事会2011年第六次会议决议公告	上交所公告
中铁二局股份有限公司第四届董事会2011年第六次会议于2011年10月10日召开，会议审议通过了《关于董事会换届人选的预案》、《关于向建行成都铁道支行等5家银行申请授信的议案》、《关于签署〈工程分包协议〉的预案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-12	第四届监事会2011年第四次会议决议公告	上交所公告
中铁二局股份有限公司第四届监事会2011年第四次会议于2011年10月10日召开，会议审议通过了《关于监事会换届人选的预案》、《关于向建行成都铁道支行等5家银行申请授信的议案》、《关于签署〈工程分包协议〉的预案》等事项。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-12	关联交易公告	上交所公告
中铁二局股份有限公司按照上海证券交易所2008年新修订的《股票上市规则》与控股股东中铁二局集团有限公司重新签订《工程分包协议》。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
2011-10-12	召开2011年度第2次临时股东大会，停牌一天，2011-10-27	召开股东大会，临时股东大会
会议审议事项 1. 审议《第四届董事会工作报告》； 2. 审议《第四届监事会工作报告》; 3. 审议《关于董事会换届人选的议案》 4. 审议《关于监事会换届人选的议案》； 5. 审议《关于签署<工程分包协议>的议案》； 6. 审议《关于修改公司〈关联交易决策制度〉的议案》
2011-09-30	拟披露季报，2011-10-24	拟披露季报

2011-09-27	重大工程中标的公告	上交所公告
近日，中铁二局股份有限公司收到如下通知书： 1.本公司中标东莞市城市快速轨道交通R2线工程（东莞火车站-东莞虎门站段）2312标。 2.本公司中标深圳港盐田港区西区作业区集装箱码头工程合同四。 3.本公司中标湖北施恩至来凤高速公路及湖北施恩至重庆黔江高速公路宣恩至咸丰（鄂渝界）段一期土建工程施工TJ-6标。 4.本公司中标威宁县乌撒民族文化公园项目。 5.本公司中标上海轨道交通11号线北段二期GT-15标工程。 6.本公司中标昆明市轨道交通3号线工程土建施工项目（西标段）。 7.本公司中标锦州国家石油储备库工程项目地下洞库施工C1合同包。本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。