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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-01-25
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关于变更证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600528_20170125_3.pdf
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2017-01-25
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关于变更公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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2017年1月24日,经成都市工商行政管理局核准,公司完成公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商变更登记手续,并换发了《营业执照》。其中,本次工商变更登记完成后,公司名称由“中铁二局股份有限公司”变更为“中铁高新工业股份有限公司”。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600528_20170125_1.pdf
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2017-01-25
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关于高级管理人员变更的公告 |
上交所公告，高管变动 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600528_20170125_4.pdf
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2017-01-25
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第七届监事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600528_20170125_5.pdf
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2017-01-25
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关于变更公司名称、法定代表人、注册资本、经营范围的公告 |
上交所公告 |
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2017年1月24日,经成都市工商行政管理局核准,公司完成公司名称、注册资本及经营范围等事项的工商变更登记手续,并换发了《营业执照》。其中,本次工商变更登记完成后,公司名称由“中铁二局股份有限公司”变更为“中铁高新工业股份有限公司”。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-25
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年1月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-24
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2017年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司2017年第一次临时股东大会于2017年1月23日召开,会议审议通过关于变更公司名称的议案、关于变更公司经营范围的议案、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-19
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关于召开2017年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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(600528)“中铁二局”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-19/600528_20170119_1.pdf
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2017-01-18
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关于选举职工监事的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
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2017-01-16
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重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之购买资产股份发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-14/600528_20170114_1.pdf
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2017-01-14
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重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之购买资产股份发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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(600528)“中铁二局”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-14
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重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之购买资产股份发行结果暨股本变动公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-01-09
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关于公司2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
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公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600528_20170107_1.pdf
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2017-01-09
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第六届监事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
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2017-01-09
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关于拟变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600528)“中铁二局”公布
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2017-01-09
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关于董事、监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
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2017-01-09
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
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公告全文参考链接：
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2017-01-09
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第六届董事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司第六届董事会2017年第一次会议于2017年1月6日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的预案》、《关于董事会换届选举非独立董事的预案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600528_20170107_5.pdf
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2017-01-09
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁二局股份有限公司董事会决定于2017年1月23日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更公司名称的议案、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600528_20170107_2.pdf
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2017-01-07
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第六届监事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600528_20170107_4.pdf
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2017-01-07
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关于董事、监事辞职的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600528_20170107_3.pdf
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2017-01-07
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关于修订《公司章程》的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600528_20170107_7.pdf
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2017-01-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于变更公司名称的议案
2关于变更公司经营范围的议案
3关于变更公司注册资本的议案
4关于修订《公司章程》的议案
5关于修订《股东大会议事规则》的议案
6关于修订《董事会议事规则》的议案
7关于修订《监事会议事规则》的议案
8关于修订《独立董事工作规则》的议案
9关于修订《关联交易管理制度》的议案
10关于制定《对外担保管理制度》的议案
11关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
12.00关于董事会换届选举非独立董事的议案
12.01易铁军
12.02李建斌
12.03黄振宇
12.04沈平
13.00关于董事会换届选举独立董事的议案
13.01杨华勇
13.02金盛华
13.03陈基华
14.00关于监事会换届选举的议案
14.01刘恩国 |
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2017-01-07
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第六届董事会2017年第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司第六届董事会2017年第一次会议于2017年1月6日召开,会议审议通过《关于变更公司名称的预案》、《关于董事会换届选举非独立董事的预案》、《关于公司2017年度日常关联交易预计的预案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-07
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关于召开2017年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁二局股份有限公司董事会决定于2017年1月23日9点00分召开2017年第一次临时股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议关于变更公司名称的议案、关于公司2017年度日常关联交易预计的议案、关于董事会换届选举非独立董事的议案等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-07
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召开2017年度第1次临时股东大会 ，2017-01-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1关于变更公司名称的议案
2关于变更公司经营范围的议案
3关于变更公司注册资本的议案
4关于修订《公司章程》的议案
5关于修订《股东大会议事规则》的议案
6关于修订《董事会议事规则》的议案
7关于修订《监事会议事规则》的议案
8关于修订《独立董事工作规则》的议案
9关于修订《关联交易管理制度》的议案
10关于制定《对外担保管理制度》的议案
11关于公司2017年度日常关联交易预计的议案
12.00关于董事会换届选举非独立董事的议案
12.01易铁军
12.02李建斌
12.03黄振宇
12.04沈平
13.00关于董事会换届选举独立董事的议案
13.01杨华勇
13.02金盛华
13.03陈基华
14.00关于监事会换届选举的议案
14.01刘恩国 |
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2017-01-07
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关于拟变更公司名称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600528_20170107_6.pdf
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2017-01-07
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关于公司2017年度日常关联交易预计的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-07/600528_20170107_1.pdf
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2017-01-06
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关于重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之标的资产过户完成的公告 |
上交所公告，再融资预案,关联交易,资产(债务)重组 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-06/600528_20170106_1.pdf
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2016-12-23
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拟披露年报 ，2017-03-25 |
拟披露年报 |
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2016-12-17
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重大资产重组实施进展公告 |
上交所公告，资产(债务)重组 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2016-12-17/600528_20161217_1.pdf
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