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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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2017-05-24
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2016年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司2016年年度股东大会于2017年5月23日召开,会议审议通过《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-23
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重大合同签约公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-23/600528_20170523_1.pdf
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2017-05-09
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关于签署募集资金协定存款合同的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-05-09/600528_20170509_1.pdf
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2017-05-03
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关于召开2016年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁高新工业股份有限公司董事会决定于2017年5月23日9点30分召开2016年年度股东大会,本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式,采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9：15-15：00,审议《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务审计机构的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-05-03
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》
4 《关于公司2016年度关联交易情况的议案》
5 《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
7 《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》
8 《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案》
9 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
10 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2017年度责任保险的议案》
11 《关于计提2016 年资产减值准备方案的议案》
12 《关于修订公司章程的议案》
13 《关于公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法的议案》 |
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2017-05-03
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召开2016年度股东大会 ，2017-05-23 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于公司2016 年度董事会工作报告的议案》
2 《关于公司2016 年度监事会工作报告的议案》
3 《关于公司独立董事2016年度述职报告的议案》
4 《关于公司2016年度关联交易情况的议案》
5 《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》
6 《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
7 《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务审计机构的议案》
8 《关于续聘德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司内控审计机构的议案》
9 《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
10 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2017年度责任保险的议案》
11 《关于计提2016年资产减值准备方案的议案》
12 《关于修订公司章程的议案》
13 《关于公司董事、监事薪酬（报酬）管理办法的议案》 |
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2017-04-28
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关于签订募集资金专户存储之四方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-28/600528_20170428_1.pdf
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2017-04-28
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 3.50
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600528_2017_1.pdf
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2017-04-28
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关于委托中铁财务有限责任公司向子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告，关联交易 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600528_20170427_4.pdf
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2017-04-28
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于公司2017年一季度财务决算报告的议案》、《关于委托中铁财务有限责任公司向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600528_20170427_3.pdf
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2017-04-28
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600528_20170427_2.pdf
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2017-04-27
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关于委托中铁财务有限责任公司向子公司提供委托贷款暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600528_20170427_4.pdf
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2017-04-27
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第七届监事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-27/600528_20170427_2.pdf
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2017-04-27
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2017年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.15
加权平均净资产收益率(%) 3.50
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-27
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第七届董事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第四次会议于2017年4月26日召开,会议审议通过《关于公司2017年第一季度报告的议案》、《关于公司2017年一季度财务决算报告的议案》、《关于委托中铁财务有限责任公司向子公司提供委托贷款暨关联交易的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-04-19
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关于签订募集资金专户存储之三方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-04-19/600528_20170419_1.pdf
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2017-03-31
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拟披露季报 ，2017-04-27 |
拟披露季报 |
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2017-03-31
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第七届监事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600528_20170331_2.pdf
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2017-03-31
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第七届董事会第三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第三次会议于2017年3月30日召开,会议审议通过《关于<公司2016年年度报告>及其摘要的议案》、《关于续聘德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为财务审计机构的议案》、《关于公司2016年度利润分配方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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2016年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.1150
加权平均净资产收益率(%) 2.71
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-03-31
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关于公司2016年度日常关联交易执行情况的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600528_20170331_4.pdf
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2017-03-31
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关于计提大额资产减值准备的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-31/600528_20170331_5.pdf
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2017-03-29
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重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金股东权益变动的提示性公告 |
上交所公告，关联交易,资产(债务)重组 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/600528_20170329_2.pdf
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2017-03-29
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重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易之非公开发行股票募集配套资金发行结果暨股本变动的公告 |
上交所公告，发行(上市)情况,股本变动,关联交易,资产(债务)重组 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-29/600528_20170329_1.pdf
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2017-03-15
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关于设立募集资金专项账户的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-03-15/600528_20170315_2.pdf
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2017-03-15
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第七届董事会第二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二次会议于2017年3月14日召开,会议审议通过《关于公司设立募集资金专项账户的议案》。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-02-25
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变更证券简称实施的公告 |
上交所公告，其它 |
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经中铁高新工业股份有限公司申请并经上海证券交易所办理,自2017年3月2日起,公司证券简称由“中铁二局”变更为“中铁工业”,证券代码“600528”保持不变。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-01-25
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第七届董事会第一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第一次会议于2017年1月24日召开,会议审议通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600528_20170125_2.pdf
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2017-01-25
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关于变更投资者联系方式的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600528_20170125_6.pdf
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2017-01-25
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关于变更证券简称的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600528)“中铁二局”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-01-25/600528_20170125_3.pdf
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