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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2017-11-21
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召开2017年度第2次临时股东大会 ，2017-12-06 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<中铁高新工业股份有限公司章程>的议案》
2 《关于公司2017年上半年担保事项及2017年下半年至2018年上半年担保额度的议案》 |
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2017-11-21
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第七届监事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600528_20171121_2.pdf
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2017-11-21
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关于召开2017年第二次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁高新工业股份有限公司董事会决定于2017年12月6日9点30分召开2017年第二次临时股东大会,审议《关于修订<中铁高新工业股份有限公司章程>的议案》、《关于公司2017年上半年担保事项及2017年下半年至2018年上半年担保额度的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2017年12月6日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2017年12月6日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600528_20171121_6.pdf
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2017-11-21
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600528_20171121_3.pdf
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2017-11-21
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第七届董事会第八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第八次会议于2017年11月20日召开,会议审议通过《关于设立国内区域营销中心的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》、《关于中铁宝桥(南京)有限公司投资B地块厂房及辅助设施项目的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-11-21/600528_20171121_1.pdf
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2017-10-27
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重大合同签约公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600528_20171027_3.pdf
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2017-10-27
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第七届董事会第七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第七次会议于2017年10月26日召开,会议审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司2017年第三季度报告>的议案》、《关于修订<中铁高新工业股份有限公司章程>的议案》、《关于<中铁高新工业股份有限公司企业年金实施方案>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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2017年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.430
加权平均净资产收益率(%) 7.71
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-10-27
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第七届监事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-10-27/600528_20171027_4.pdf
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2017-09-29
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拟披露季报 ，2017-10-27 |
拟披露季报 |
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2017-09-29
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关于签订合作协议的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-09-29/600528_20170929_1.pdf
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2017-08-31
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重大项目中标公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-31/600528_20170831_1.pdf
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2017-08-26
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600528_20170826_11.pdf
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2017-08-26
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关于对外投资设立基金管理公司的公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司,投资项目 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600528_20170826_10.pdf
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2017-08-26
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对外担保的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600528_20170826_6.pdf
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2017-08-26
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第七届监事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600528_20170826_4.pdf
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2017-08-26
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关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-08-26/600528_20170826_7.pdf
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2017-08-26
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2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
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2017-08-26
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2017年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.318
加权平均净资产收益率(%) 5.41
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-08-26
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第七届董事会第六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第六次会议于2017年8月25日召开,会议审议通过《关于<中铁高新工业股份有限公司2017年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于增加公司2017年度日常关联交易预计额度的议案》、《关于<中铁高新工业股份有限公司2017年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-29
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重大合同签约公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-29/600528_20170729_1.pdf
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2017-07-08
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第七届董事会第五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第五次会议于2017年7月7日召开,会议审议通过《关于中铁高新工业股份有限公司2016年度利润分配实施方案的议案》、《关于使用募集资金置换预先投入项目自筹资金的议案》、《关于向子公司增资的方案的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-08
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关于对全资子公司增资的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-08/600528_20170708_3.pdf
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2017-07-08
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关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-08/600528_20170708_4.pdf
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2017-07-08
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第七届监事会第四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-08/600528_20170708_1.pdf
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2017-07-07
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2016年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中铁高新工业股份有限公司实施2016年年度权益分派方案为：A股每股现金红利0.023元(含税)。
股权登记日：2017/7/12
除息日：2017/7/13
现金红利发放日：2017/7/13
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000红利发放日 ，2017-07-13 |
红利发放日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000登记日 ，2017-07-12 |
登记日，分配方案 |
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2017-07-07
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2016年年度分红，10派0.230000000(含税)，税后10派0.230000除权日 ，2017-07-13 |
除权除息日，分配方案 |
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2017-07-06
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关于公司股东股份质押的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2017-07-06/600528_20170706_1.pdf
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2017-06-29
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拟披露中报 ，2017-08-26 |
拟披露中报 |
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