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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2018-10-27
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600528_20181027_3.pdf
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2018-10-17
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重大合同签约公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-17/600528_20181017_1.pdf
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2018-09-28
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拟披露季报 ，2018-10-27 |
拟披露季报 |
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2018-09-04
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关于与中铁财务有限责任公司签署《金融服务框架协议》暨关联交易公告 |
上交所公告，关联交易,重大合同 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-09-04/600528_20180904_1.pdf
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2018-08-29
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关于控股股东增持计划实施期限届满及增持完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600528_20180829_4.pdf
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2018-08-29
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第七届董事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第十六次会议于2018年8月28日召开，会议审议通过《关于<公司2018年半年度报告及其摘要>的议案》、《关于子公司人事任免的议案》、《关于增加中铁轨道交通装备有限公司注册资本的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600528_20180829_2.pdf
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2018-08-29
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第七届监事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600528_20180829_1.pdf
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2018-08-29
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2018年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.320
加权平均净资产收益率(%) 4.83
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-29/600528_2018_z.pdf
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2018-08-29
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2018年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-08-21
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2017年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000登记日 ，2018-08-24 |
登记日，分配方案 |
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2018-08-21
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2017年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中铁高新工业股份有限公司实施2017年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.19元（含税）。
股权登记日：2018/8/24
除息日：2018/8/27
现金红利发放日：2018/8/27
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2018-08-21
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2017年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000除权日 ，2018-08-27 |
除权除息日，分配方案 |
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2018-08-21
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2017年年度分红，10派1.900000000(含税)，税后10派1.900000红利发放日 ，2018-08-27 |
红利发放日，分配方案 |
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2018-08-04
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第七届董事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第十五次会议于2018年8月3日召开，会议审议通过《关于公司2018年会计政策变更的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-08-04/600528_20180804_2.pdf
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2018-08-04
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第七届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2018-08-04
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-07-26
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关于签订募集资金专户存储之五方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-07-17
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重大合同签约\/中标公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布重大合同签约/中标公告
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公告全文参考链接:
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2018-06-29
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2017年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司2017年年度股东大会于2018年6月28日召开，会议审议通过《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司2017年度利润分配方案>的议案》、《关于变更公司2018年度会计师事务所的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-29/600528_20180629_1.pdf
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2018-06-29
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拟披露中报 ，2018-08-29 |
拟披露中报 |
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2018-06-27
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关于签订募集资金专户存储之五方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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| (600528)“中铁工业”公布 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-27/600528_20180627_1.pdf |
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2018-06-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2018年度责任保险的议案》
2 《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
3 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
5 《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
7 《关于<公司2017年度利润分配方案>的议案》
8 《关于<公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计额度>的议案》
9 《关于公司计提2017年资产减值准备的议案》
10 《关于公司与中铁财务公司签署金融服务框架协议并开展融资业务的议案》
11 《关于变更公司2018年度会计师事务所的议案》
12 《关于公司2018年下半年至2019年上半年担保事项的议案》 |
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2018-06-08
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| 公布 中铁高新工业股份有限公司董事会决定于2018年6月28日9点30分召开2017年年度股东大会，审议《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司2017年度利润分配方案>的议案》、《关于变更公司2018年度会计师事务所的议案》等事项。 表决方式：现场投票和网络投票相结合； 网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统； 交易系统投票时间：2018年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9:15-15:00。 仅供参考，请查阅当日公告全文。 公告全文参考链接: http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-06-08/600528_20180608_1.pdf |
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2018-06-08
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召开2017年度股东大会 ，2018-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2018年度责任保险的议案》
2 《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
3 《关于<公司2017年度财务决算报告>的议案》
4 《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》
5 《关于<2017年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于<2017年度监事会工作报告>的议案》
7 《关于<公司2017年度利润分配方案>的议案》
8 《关于<公司2017年日常关联交易执行情况及2018年日常关联交易预计额度>的议案》
9 《关于公司计提2017年资产减值准备的议案》
10 《关于公司与中铁财务公司签署金融服务框架协议并开展融资业务的议案》
11 《关于变更公司2018年度会计师事务所的议案》
12 《关于公司2018年下半年至2019年上半年担保事项的议案》
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2018-06-08
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关于召开2017年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁高新工业股份有限公司董事会决定于2018年6月28日9点30分召开2017年年度股东大会,审议《关于<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司2017年度利润分配方案>的议案》、《关于变更公司2018年度会计师事务所的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合;
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统;
交易系统投票时间：2018年6月28日9：15-9：25,9：30-11：30,13：00-15：00;
互联网投票平台投票时间：2018年6月28日9：15-15：00。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-06-06
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第七届董事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2018年6月5日召开,会议审议通过《关于成立公司资产管理部的议案》、《关于<公司控股、参股公司及合伙企业委派人员管理办法(试行)>的议案》、《关于增加中铁科工注册资本的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文 |
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2018-04-28
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关于控股股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600528_20180427_1.pdf
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2018-04-27
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关于控股股东增持公司股份进展的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-27/600528_20180427_1.pdf
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2018-04-26
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第七届董事会第十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第十三次会议于2018年4月25日召开,会议审议通过《关于<公司2018年第一季度报告>的议案》、《关于变更公司2018年度会计师事务所的议案》、《关于<中铁山桥集团国际工程有限公司重组方案>的议案》等事项。
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600528_20180426_2.pdf
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2018-04-26
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关于变更会计师事务所的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600528_20180426_5.pdf
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2018-04-26
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2018年下半年至2019年上半年对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考,请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接：
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-04-26/600528_20180426_6.pdf
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