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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-03-28
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2018年度日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600528_20190328_22.pdf
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2019-03-28
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2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600528_20190328_23.pdf
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.67
加权平均净资产收益率(%) 9.74
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600528_2018_n.pdf
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2019-03-22
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关于公司注册地址变更完成的公告 |
上交所公告，基本资料变动 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-13
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2019年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司2019年第一次临时股东大会于2019年3月12日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》、《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》、《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-13/600528_20190313_1.pdf
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2019-03-02
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关于2019年第一次临时股东大会增加临时提案的公告 |
上交所公告，股东大会事项变动,基本资料变动 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-02-28
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第七届董事会第二十三次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十三次会议于2019年2月26日召开，会议审议通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-28/600528_20190228_1.pdf
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2019-02-27
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关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2019-02-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
2 《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》
3 《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》 |
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2019-02-23
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召开2019年度第1次临时股东大会 ，2019-03-12 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1 《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
2 《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》
3 《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》
4 《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》 |
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2019-02-23
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关于召开2019年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁高新工业股份有限公司董事会决定于2019年3月12日9点30分召开2019年第一次临时股东大会，审议《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》、《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》、《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年3月12日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年3月12日9:15-15:00。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-02-23/600528_20190223_1.pdf
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2019-01-31
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第七届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十二次会议于2019年1月30日召开，会议审议通过《关于人事任免的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员购买2019年度责任保险的议案》、《关于成立社会事业管理中心的议案》等事项。
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2019-01-17
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重大合同签约\/中标公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布重大合同签约/中标公告
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2019-01-04
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关于持股5%以上股东增持计划实施期限届满及增持完成的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2018-12-29
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第七届董事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议于2018年12月28日召开，会议审议通过《关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的议案》、《关于人事任免的议案》、《关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的议案》等事项。
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2018-12-29
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关于变更部分募集资金用途及调整部分募投项目实施进度的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600528)“中铁工业”公布
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公告全文参考链接:
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2018-12-29
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关于公司控股股东延长部分或有事项承诺履行期限的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2018-12-29
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第七届监事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-12-27
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拟披露年报 ，2019-04-30 |
拟披露年报 |
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2018-12-07
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关联交易公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2018-12-06
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第七届董事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2018年12月5日召开，会议审议通过《关于增加公司2018年度相关类别日常关联交易预计额度的议案》、《关于公司在平安银行等三家金融机构办理授信并开展各类信贷业务的议案》、《关于中铁宝桥以增资形式对中铁宝桥汕头公司进行新建打砂涂装生产设施项目投资的议案》等事项。
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公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600528_20181206_2.pdf
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2018-12-06
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第七届监事会第十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-12-06/600528_20181206_1.pdf
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2018-11-27
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-11-27
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第七届董事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第十九次会议于2018年11月26日召开，会议审议通过《关于公司负责人副职2017年度薪酬结算方案的议案》、《关于公司所属企业负责人2017年度薪酬结算方案的议案》、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600528_20181127_2.pdf
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2018-11-27
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第七届监事会第十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-11-27/600528_20181127_1.pdf
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2018-11-20
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关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2018-10-27
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关于对外投资暨关联交易的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600528_20181027_7.pdf
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2018-10-27
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第七届董事会第十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第十七次会议于2018年10月25日召开，会议审议通过《关于<公司2018年第三季度报告>的议案》、《关于<公司2018年第三季度财务报告>的议案》、《关于合资设立徐州铁路物流园有限公司的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600528_20181027_4.pdf
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2018-10-27
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2018年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.486
加权平均净资产收益率(%) 7.25
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600528_2018_3.pdf
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2018-10-27
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第七届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2018-10-27/600528_20181027_3.pdf
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