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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2019-08-24
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2019年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.39
加权平均净资产收益率(%) 5.32
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-08-24
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2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2019-08-24
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第七届董事会第二十七次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十七次会议于2019年8月23日召开，会议审议通过《关于<公司2019年半年度报告>及其摘要的议案》、《关于<公司2019年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》、《关于<公司2019年半年度财务报告>的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-08-24
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第七届监事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2019-08-24
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关于开展票据池业务的公告 |
上交所公告，其它 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2019-08-24
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关于部分募投项目延期的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2019-08-22
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关于更换持续督导独立财务顾问主办人的公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2019-08-14
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2018年年度权益分派实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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中铁高新工业股份有限公司实施2018年年度权益分派方案为：A股每股派发现金红利0.115元（含税）。
股权登记日：2019/8/19
除息日：2019/8/20
现金红利发放日：2019/8/20
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2019-08-14
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2018年年度分红，10派1.150000000(含税)，税后10派1.150000红利发放日 ，2019-08-20 |
红利发放日，分配方案 |
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2019-08-14
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2018年年度分红，10派1.150000000(含税)，税后10派1.150000除权日 ，2019-08-20 |
除权除息日，分配方案 |
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2019-08-14
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2018年年度分红，10派1.150000000(含税)，税后10派1.150000登记日 ，2019-08-19 |
登记日，分配方案 |
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2019-07-16
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关于参加2019年北京辖区沪市上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2019-07-13
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重大合同签约\/中标公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布重大合同签约/中标公告
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2019-06-29
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第七届董事会第二十六次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十六次会议于2019年6月28日召开，会议审议通过《关于开展应收账款保理业务的议案》、《关于在农业银行等四家金融机构办理各类信贷业务的议案》、《关于中铁环境独资成立中铁西安环境研究院有限公司的议案》等事项。
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2019-06-29
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第七届监事会第二十一次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2019-06-29
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2018年年度股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司2018年年度股东大会于2019年6月28日召开，会议审议通过《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》、《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》等事项。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2019-06-28
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拟披露中报 ，2019-08-24 |
拟披露中报 |
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2019-06-06
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召开2018年度股东大会 ，2019-06-28 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1 《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》
2 《关于<公司2018年度财务决算报告>的议案》
3 《关于<公司2018年度董事会工作报告>的议案》
4 《关于<公司2018年度监事会工作报告>的议案》
5 《关于<公司2018年度独立董事述职报告>的议案》
6 《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》
7 《关于公司2018年日常关联交易执行情况及2019年日常关联交易预计额度的议案》
8 《关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》
9 《关于公开发行可续期公司债券的议案》
10 《关于<公司未来三年(2019-2021年)股东回报规划>的议案》
11 《关于公司2019年下半年至2020年上半年对外担保额度的议案》 |
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2019-06-06
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关于召开2018年年度股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁高新工业股份有限公司董事会决定于2019年6月28日9点30分召开2018年年度股东大会，审议《关于<公司2018年年度报告及其摘要>的议案》、《关于<公司2018年度利润分配方案>的议案》、《关于续聘公司2019年度财务报告及内部控制审计机构的议案》等事项。
表决方式：现场投票和网络投票相结合；
网络投票系统：上海证券交易所网络投票系统；
交易系统投票时间：2019年6月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台投票时间：2019年6月28日9:15-15:00。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-06-01
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2018年度现金分红说明会预告公告 |
上交所公告，其它 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2019-05-21
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关于参加2019年四川辖区上市公司投资者集体接待日的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2019-04-30
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关于签订募集资金专户存储之五方监管协议的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2019-04-27
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第七届监事会第二十次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
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公告全文参考链接:
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2019-04-27
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2019年下半年至2020年上半年对外担保额度的公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2019-04-27
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第七届董事会第二十五次会议决议公告 |
上交所公告 |
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中铁高新工业股份有限公司第七届董事会第二十五次会议于2019年4月26日召开，会议审议通过《关于<公司2019年第一季度报告>的议案》、《关于公司2019年下半年至2020年上半年对外担保额度的议案》、《关于子公司人事任免的议案》等事项。
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2019-04-27
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2019年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.17
加权平均净资产收益率(%) 2.29
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2019-04-18
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重大合同签约公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
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2019-03-28
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关于会计政策变更的公告 |
上交所公告，财务指标 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
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2019-03-28
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拟披露季报 ，2019-04-27 |
拟披露季报 |
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2019-03-28
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2018年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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基本每股收益(元) 0.67
加权平均净资产收益率(%) 9.74
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600528_2018_n.pdf
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2019-03-28
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第七届监事会第十九次会议决议公告 |
上交所公告 |
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(600528)“中铁工业”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
公告全文参考链接:
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/2019-03-28/600528_20190328_14.pdf
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