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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2006-06-17
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公布召开2006年第一次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600528)“G中铁”
中铁二局股份有限公司董事会决定于2006年6月23日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738528”；投票简称为“中铁投票” |
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2006-06-13
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公布关于修改2006年第一次临时股东大会提案内容的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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根据有关规定，中铁二局股份有限公司控股股东中铁二局集团有限公司(持有公司36793.5万股股份，占总股本61500万股的59.83%)提议对《公司第三届董事会2006年第三次会议决议公告》中拟提交2006年第一次临时股东大会审议的《关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案》中的“(七) 募集资金用途”作部分修改，经公司董事会审核后，同意对该内容作部分修改，并提交于2006年6月23日召开的公司2006年第一次临时股东大会审议。
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2006-06-13
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公布召开2006年第一次临时股东大会的提示性公告 |
上交所公告，日期变动 |
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中铁二局股份有限公司董事会决定于2006年6月23日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可以通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738528”；投票简称为“中铁投票”。
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2006-06-01
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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| (600528)“G中铁”
中铁二局股份有限公司近日收到广州珠三角城际轨道交通有限责任公司《中标通知书》，通知公司中标新建铁路广州至珠海城际轨道交通工程总承包ZH-2标段，中标价为2777098165元 |
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2006-05-23
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公布关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告，关联交易 |
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| (600528)“G中铁”
中铁二局股份有限公司拟向控股股东中铁二局集团有限公司(目前持有公司股份59.83%，下称：中铁二局集团)和战略投资者定向增发不超过30000万股股份，募集资金部分用于收购中铁二局集团持有的所属房地产开发公司的股权，以及中铁二局集团持有的与公司施工业务相关公司的股权。本次收购的交易价格按照经备案确认的该等资产的评估值确定。
本次交易后，原中铁二局集团持有的交易标的相关公司股权全部转为公司持有，中铁二局集团不再持有交易标的相关公司的股权。
上述交易构成关联交易 |
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2006-05-23
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，高管变动,日期变动,再融资预案 |
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| (600528)“G中铁”
中铁二局股份有限公司于2006年5月19日召开第三届董事会2006年第三次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股股票发行方案的议案：本次发行的股票数量不超过30000万股(含30000万股)；本次发行为向特定对象非公开发行股票，特定对象数量不超过十名。其中公司控股股东中铁二局集团有限公司以其持有的所属房地产开发公司的股权，及其持有的与公司施工业务相关公司的股权按评估值作价认购本次非公开发行股份总数不低于35%；其他发行对象以现金方式认购其余股份。本次发行不安排对原全体股东的配售。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案。
五、通过董振川辞去公司董事及增补金盛华为公司独立董事的预案。
董事会决定于2006年6月23日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上及其它相关事项 |
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2006-05-23
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召开2006年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2006-06-23 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于公司符合非公开发行股票条件的议案；
（2）关于公司非公开发行A股股票发行方案的议案；
事项1、本次发行股票的类型和面值
事项2、本次发行股票的数量
事项3、发行对象及认购方式
事项4、股份禁售期
事项5、发行价格
事项6、计划募集资金总量
事项7、募集资金用途（收购中铁二局集团有限公司持有的所属房地产开发公司的股权、收购中铁二局集团有限公司持有的与本公司施工业务相关公司的股权、购置高速铁路施工设备）
事项8、关于本次发行决议的有效期
（3）关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案；
（4）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票相关事宜的议案；
（5）董事会关于前次募集资金使用情况的说明；
（6）关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润议案；
（7）关于董振川先生辞去公司董事的预案；
（8）关于增补金盛华先生为公司独立董事的预案 |
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2006-05-22
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因重要事项未公告，5月22日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-05-19
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因重要事项未公告，5月19日全天停牌
，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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| 因重要事项未公告，5月19日全天停牌 |
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2006-05-18
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因重要事项未公告，5月18日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2006-05-16
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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| (600528)“G中铁”
中铁二局股份有限公司股价于2006年5月11日、12日、15日连续三个交易日达到10%的涨停限制，根据有关规定，董事会特作股票交易异常波动公告，请投资者注意投资风险。
截止公告日，公司生产经营正常，未有应披露未披露事项 |
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2006-05-11
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2005年年度转增，10转增5转增上市日 ，2006-05-18 |
转增上市日，分配方案 |
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2006-05-11
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2005年年度转增，10转增5除权日 ，2006-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-11
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2005年年度转增，10转增5登记日 ，2006-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-05-11
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公布2005年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告 |
上交所公告，分配方案,股本变动 |
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| (600528)“G中铁”
中铁二局股份有限公司实施2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案为：以公司发行股票后的股本总数410000000股为基数，每10股转增5股派1.50元(含税)。
股权登记日：2006年5月16日
除权除息日：2006年5月17日
新增流通股股份上市日：2006年5月18日
现金红利发放日：2006年5月23日
实施资本公积金转增股本方案后，按新股本总数摊薄计算的2005年度每股收益0.1272元 |
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2006-05-11
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35红利发放日 ，2006-05-23 |
红利发放日，分配方案 |
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2006-05-11
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35除权日 ，2006-05-17 |
除权除息日，分配方案 |
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2006-05-11
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2005年年度分红，10派1.5(含税)，税后10派1.35登记日 ，2006-05-16 |
登记日，分配方案 |
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2006-04-28
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公布股东大会决议公告
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上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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| (600528)“G中铁”
中铁二局股份有限公司于2006年4月27日召开2005年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本方案：以2005年12月31日总股本410000000股为基数，每10股转增5股派1.50元(含税)。
二、通过关于聘请会计师事务所的预案。
三、通过关于2006年日常性关联交易的预案。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过关于为控股子公司提供担保的预案。
六、通过修改公司章程的预案。
七、同意中铁二局机械筑路工程有限公司吸收合并中铁二局路桥工程有限公司。
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2006-04-27
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2006年第一季度主要财务指标，停牌一天 |
刊登季报 |
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| (600528)“G中铁”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,315,044,849.64 6,882,735,449.87
股东权益(不含少数股东权益) 1,828,162,521.19 1,806,207,866.23
每股净资产 4.4589 4.4054
调整后的每股净资产 4.1812 4.3250
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 -173,952,719.38 -173,952,719.3
8
每股收益 0.0535 0.0535
净资产收益率(%) 1.2082 1.2082 |
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2006-04-11
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公布关于增加2005年度股东大会提案的通知 |
上交所公告，股东大会事项变动 |
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| (600528)“G中铁”
根据有关文件的规定，中铁二局股份有限公司控股股东中铁二局集团有限公司提议增加议题，经公司董事会审核后，同意将《关于中铁二局机械筑路工程有限公司(公司持有其股份5700万元，占注册资本金95%)与中铁二局路桥工程有限公司(公司持有其股份4750万元，占注册资本金95%)合并的议案》作为新增提案提交公司2005年度股东大会审议 |
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2006-03-31
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拟披露季报 ，2006-04-27 |
拟披露季报 |
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2006-03-28
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2005年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2005年末 2004年末
总资产 6,882,735,449.87 5,706,443,578.15
股东权益(不含少数股东权益) 1,806,207,866.23 1,789,500,412.79
每股净资产 4.41 4.36
调整后的每股净资产 4.33 4.21
2005年 2004年
主营业务收入 8,456,154,522.76 6,498,102,395.30
净利润 78,207,453.44 70,133,105.16
每股收益 0.1907 0.1711
净资产收益率(%) 4.33 3.92
每股经营活动产生的现金流量净额 1.00 -0.95
公司2005年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股转增5股派1.50元(含税)。
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2006-03-28
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召开2005年度股东大会，停牌一天 ，2006-04-27 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| ⑴审议《公司2005年度董事会工作报告》；
⑵审议《公司2005年度监事会工作报告》；
⑶审议《公司2005年度财务决算报告》；
⑷审议《公司2006年度财务预算方案》；
⑸审议《公司2005年度利润分配预案》；
⑹审议《公司2005年度资本公积金转增股本预案》；
⑺审议《关于聘请会计师事务所及支付报酬的预案》；
⑻审议《关于2006年日常性关联交易的预案》；
⑼审议《公司2005年年度报告》及其摘要；
⑽审议《关于为控股子公司提供担保的预案》；
⑾审议《关于修改公司章程的预案》；
⑿审议《关于修改公司股东大会议事规则的预案》；
⒀审议《关于修改公司董事会议事规则的预案》；
⒁审议《关于修改公司监事会议事规则的预案》。
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2006-03-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告，停牌一小时 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易,日期变动 |
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中铁二局股份有限公司于2006年3月24日召开第三届董、监事会2006年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2005年12月31日总股本410000000股为基数，每10股转增5股派1.50元(含税)。
二、通过续聘华证会计师事务所为公司2006年审计机构的议案。
三、通过关于2006年日常性关联交易的预案：2006年，公司继续执行与中铁二局集团有限公司签订的相关关联交易协议：其中，集团公司向公司提供生产经营活动所需房屋3300平方米及生产办公用地1613.20平方米，预计2006年度交易总金额为166.03万元。
四、通过公司2005年年度报告及其摘要。
五、通过关于为控股子公司提供担保的预案：同意公司在中国建设银行股份有限公司等银行对公司的授信额度范围内为控股子公司提供连带责任担保，合计最高额担保额度为220000万元。
六、通过关于对公司章程和相关议事规则进行修改的议案。
董事会决定于2006年4月27日上午召开2005年度股东大会，审议以上及其它相关事项。
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2005-12-30
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拟披露年报 ，2006-03-28 |
拟披露年报 |
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2005-12-27
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中铁二局股份有限公司自2005年12月19日至12月25日，已中标工程项目18项，中标金额为145688万元。其中，超过壹亿元的中标项目有：
1、苏州市东南环立交工程施工一段，中标金额为11337万元。
2、陕西境蓝田至商州高速公路LS-C4、C5、C6标段，中标金额分别为23950万元、17699万元及11931万元。
3、四川省凉山彝族自治州美姑河坪头水电站引水隧洞工程，中标金额为12282万元。
4、广东省顺德碧江至中山沙溪段工程，中标金额为16917万元。
5、成都市南新新区A2线南三环至武候大道工程(成都地铁试验段)，中标金额为11500万元。
6、成都市锦西奥林工程(一标段)，中标金额为15000万元。
截止12月25日，公司12月份中标27项，中标金额合计260678万元。
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2005-12-20
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重大工程中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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近日，中铁二局股份有限公司分别收到如下中标通知：
1、收到北京东直门机场快速轨道有限公司有关《中标通知书》，通知公司中标北京市轨道交通首都国际机场线08合同段，中标价格为126409549元。
2、收到三明泉三高速公路有限责任公司有关《中标通知书》，通知公司：泉三高速公路三明段SMA8、SMA15合同段中标，中标价格为549670651元(其中，SMA8合同段中标价为232830696元，SMA15合同段中标价为316839955元)。
3、收到辽宁省高等级公路建设局有关《中标通知书》，通知公司：铁岭至朝阳高速公路阜新至朝阳段项目路基工程第四、第十九合同段中标，中标价格为350405176元(其中，第四合同段中标价为214821986元，第十九合同段中标价为135583190元)。自2005年12月1日至本信息披露日，公司已中标工程项目9项，中标金额为114990万元。
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2005-11-30
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价送股上市日 ，2005-12-05 |
G对价送股上市日，分配方案 |
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2005-11-30
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对价方案：对流通股东10送3.8股，G对价送股到账日 ，2005-12-02 |
G对价送股到账日，分配方案 |
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2005-11-30
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公布股权分置改革方案实施公告 |
上交所公告，股权分置,基本资料变动 |
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| (600528)“中铁二局”
中铁二局股份有限公司实施本次股权分置改革对价方案：方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得全体非流通股股东支付的3.8股股份对价。
股权登记日：2005年12月1日
对价股份上市日：2005年12月5日，当日股价不计算除权参考价、不设涨跌幅度限制。
自2005年12月5日起，公司股票简称改为“G中铁”，股票代码保持不变。
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