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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-04-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动,借款 |
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中铁二局股份有限公司于2007年4月4日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加公司经营范围的预案：公司经营范围增加为：承担各类型工业、能源、交通、民用等工程项目施工的承包；工程材料与设备采购(含铁路专用设备)、机械租赁；工程技术开发与咨询；铁路临管运输与公路运输，铁路简支梁生产；仓储服务；房地产综合开发。
二、通过修改公司章程的预案。
三、通过关于向两家银行申请综合授信并授权控股子公司实际使用的预案。
四、通过公司为控股子公司提供担保的预案。
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2007-03-30
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拟披露季报 ，2007-04-28 |
拟披露季报 |
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2007-03-20
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，基本资料变动,借款,日期变动 |
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中铁二局股份有限公司于2006年3月19日召开第三届董事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加公司经营范围的预案。
二、通过修改公司章程部分条款的预案。
三、同意设立公司房地产部。
四、同意公司按照公司非公开发行股票的相关承诺和法律法规的规定，收购成都铁路工程学校持有的成都中铁锦华置业有限公司84.95%股权。
五、同意公司向深圳发展银行成都分行申请人民币5.5亿元、向中国工商银行股份有限公司成都市草市支行申请人民币25亿元、向中国银行股份有限公司成都市青羊支行申请人民币15亿元的综合授信额度，期限均为12个月；公司向中国建设银行股份有限公司西藏分行申请借款人民币8000万元，期限为36个月。
六、通过关于向两家银行申请综合授信并授权控股子公司实际使用的预案：同意公司向中国民生银行股份有限公司深圳分行申请人民币8亿元整、向中国农业银行成都市北站支行申请人民币45亿元的综合授信额度，期限均为12个月。同意将上述综合授信额度授权公司相关控股子公司使用，并由公司提供连带责任保证担保。
七、通过公司在中国建设银行股份有限公司等银行对公司的授信额度范围内继续为控股子公司提供连带责任保证担保的预案，最高额担保额度合计290000万元。
董事会决定于2007年4月4日上午召开2007年第一次临时股东大会，审议以上有关事项。
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2007-03-20
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召开2007年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2007-04-04 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1. 审议《关于增加公司经营范围的预案》；
2. 审议《关于修改公司章程的预案》；
3. 审议《关于向两家银行申请综合授信并授权控股子公司实际使用的预案》；
4. 审议《关于公司为控股子公司提供担保的预案》。 |
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2007-02-27
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重大工程中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中铁二局股份有限公司近日分别收到太中银铁路公司筹备组及重庆市公路工程招标办公室《中标通知书》，分别通知公司中标太原至中卫(银川)线绥德至靖边段工程，中标价为724358790元；中标沪蓉国道主干线支线重庆忠县至垫江高速公路项目机电工程 JD2 合同段，中标价为107717909元。
自2007年1月1日至本信息披露日，公司已中标工程项目6项，金额为93256万元。
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2007-01-30
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公布更正公告 |
上交所公告，其它 |
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中铁二局股份有限公司于2007年1月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的公司《非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》及摘要中部分内容有误，现予以更正。更正内容详见2007年1月30日上海证券交易所网站。
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2007-01-29
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非公开发行股票发行情况及股份变动报告书摘要 ，2007-01-27 |
上交所公告，股本变动 |
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中铁二局股份有限公司本次向不超过十名特定对象非公开发行29700万股A股股票 ，发行价格为5.05元/股，募集现金净额为人民币94932.24万元。本次发行后，公司股本结构变化如下：
单位：股
本次增发前 本次增发后
股份数量 比例(%) 股份数量 比例(%)
一、有限售条件股份 349,538,250 56.84 646,538,250 70.89
其中：本次发行股份 - - 297,000,000 32.57
二、无限售条件股份 265,461,750 43.16 265,461,750 29.11
三、股份总数 615,000,000 100 912,000,000 100
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2007-01-27
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A增发A股，发行数量：29700万股，增发价:5.05元/股，增发上市 ，2007-01-25 |
增发上市，发行(上市)情况 |
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2007-01-27
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A增发A股，发行数量：29700万股，增发价:5.05元/股，增发网下申购起始日 ，2007-01-24 |
增发网下申购起始日，发行(上市)情况 |
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2007-01-27
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A增发A股，发行数量：29700万股，增发价:5.05元/股 ，2007-01-24 |
增发发行，发行(上市)情况 |
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2007-01-26
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年1月25日，中铁二局股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，根据有关规定，公司董事会公告如下：
截止目前，公司经营情况一切正常，目前公司非公开发行股票的发售和登记托管工作已经结束，正在办理其他相关手续，具体情况将于近日公告。公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-01-10
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公布公告 |
上交所公告，再融资预案 |
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中铁二局股份有限公司非公开发行股票已获得中国证券监督管理委员会有关文件核准，核准公司非公开发行新股不超过30000万股。
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2006-12-30
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拟披露年报 ，2007-04-28 |
拟披露年报 |
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2006-12-01
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中铁二局股份有限公司近日分别收到如下中标通知书：
1、厦门路桥建设集团有限公司《中标通知书》，通知公司中标厦门市的集美大桥工程 B 标，中标价为518530364元。
2、石家庄市环城公路指挥部《中标通知书》，通知公司中标石环公路主线路基及桥涵构造物工程(A类)，中标价为124240727元。
3、北京建设工程招标投标管理办公室《中标通知书》，通知公司中标康辛路(西四环-马家堡西路)道路工程1#标段，中标价为55968935元。
自2006年1月1日至本信息披露日，公司已中标工程项目81项，金额为976252万元 |
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2006-11-29
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公布有限售条件的流通股上市流通的公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中铁二局股份有限公司本次有限售条件的流通股37761750股将于2006年12月5日起上市流通 |
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2006-11-28
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公布公告 |
上交所公告，投资项目 |
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中铁二局股份有限公司近日分别收到广州南沙开发区建设局、陕西省交通建设集团公司、苏州市市政建设管理处、深圳大铲湾现代港口发展有限公司、成都市龙泉驿区土地整理有限公司及山东省鄄城黄河公路大桥投资有限公司有关《中标通知书》，通知公司分别中标广州南沙开发区龙沙二期项目配套道路土建工程及龙沙配套项目、西安咸阳国际机场专用高速公路路基及桥涵工程第5合同段、苏福快速公路一期二标段、深圳大铲湾港区集装箱码头一期工程B区道路堆场工
程、芦溪河整治及沿岸土地整理工程和德商高速山东鄄城黄河公路大桥SJH-03施工标段；中标价分别为90011249.61元、99436320元、80372789元、183180262元、71774003元及11279万元。 自2006年1月1日至本信息披露日，公司已中标工程项目78项，金额为906378万元。其中公司11月1日至本信息披露日中标工程项目6项，金额为63756万元 |
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2006-11-15
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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中铁二局股份有限公司于2006年11月14日召开2006年第二次临时股东大会，会议审议同意改聘北京京都会计师事务所有限公司为公司2006年的审计机构 |
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2006-11-08
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600528)“中铁二局”
中铁二局股份有限公司近日收到广西岑兴高速公路发展有限公司《中标通知书》，通知公司中标广西岑溪至兴业高速公路工程项目土建施工第3合同标段，中标价为607899000元。
自2006年1月1日至本信息披露日，公司已中标工程项目72项，金额为842622万元。其中，公司自2006年10月1日至本信息披露日中标工程项目5项，金额为83789万元 |
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2006-10-28
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召开2006年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2006-11-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| （1）关于解聘华证会计师事务所的预案；
（2）关于聘任京都会计师事务所的预案 |
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2006-10-28
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境内会计师事务所由“华证会计师事务所”变为“京都会计师事务所” ，2006-11-14 |
境内会计师事务所变更，基本资料变动 |
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2006-10-28
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公布2006年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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| (600528)“中铁二局”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 8,091,097,634.86 6,882,735,449.87
股东权益(不含少数股东权益) 1,805,398,213.19 1,806,207,866.23
每股净资产 2.94 4.41
调整后的每股净资产 2.84 4.33
报告期 年初至报告期期末
经营活动产生的现金流量净额 141,445,649.32 -370,739,540.19
全面摊薄每股收益 0.0311 0.0987
净资产收益率(%) 1.06 3.36 |
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2006-10-28
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公布董监事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,中介机构变动 |
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| (600528)“中铁二局”
中铁二局股份有限公司于近日召开第三届董事会2006年第五次会议及第三届监事会2006年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年第三季度报告。
二、同意转让公司对成都铁鸿源汽车服务有限公司(注册资本400万元)的全部出资300万元(占该公司注册资本的75%)，转让价格按照评估值确定，且不低于300万元。
三、通过关于改聘京都会计师事务所的预案。
董事会决定于2006年11月14日上午召开2006年第二次临时股东大会，审议以上第三项预案 |
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2006-09-28
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拟披露季报 ，2006-10-28 |
拟披露季报 |
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2006-09-28
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证券简称由“G中铁”变为“中铁二局” ，2006-10-09 |
证券简称变更，基本资料变动 |
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2006-08-29
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办公地址由“成都市通锦路16 号中铁二局大厦”变为“成都市马家花园10号中铁二局大厦” ，2006-06-30 |
办公地址变更，基本资料变动 |
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2006-08-29
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款 |
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| (600528)“G中铁”
中铁二局股份有限公司于2006年8月28日召开第三届董事会2006年第四次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年半年度报告及其摘要。
二、通过关于调整公司部分高管人员的议案。
三、通过公司向银行申请综合授信额度的议案：
1、同意公司向招商银行股份有限公司成都正府街支行(下称：成都正府街支行)申请综合授信35亿元，其中：流动资金贷款额度3亿元，保函、信贷证明额度32亿元，期限为12个月(2006年7月12日起至2007年7月11日止)。同意将公司与成都正府街支行签订的《授信协议》规定的综合授信额度人民币35亿元授权给公司的控股子公司实际使用，并由所授权的控股子公司以其自身名义与成都正府街支行签订相关业务合同。上述授权的控股子公司因办理《授信协议》项下业务对成都正府街支行形成的任何债务，公司均自愿向成都正府街支行承担清偿责任。
2、同意公司向兴业银行成都分行申请综合授信额度15亿元，期限为12个月。
3、同意公司向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信12亿元，期限为12个月。
4、同意公司向中国光大银行成都玉双路支行申请综合授信5亿元，其中：流动资金贷款额度1.5亿元，保函、信贷证明额度3.5亿元，期限为12个月。
5、同意公司向成都市商业银行申请综合授信2.5亿元，其中：流动资金贷款额度0.5亿元，保函、信贷证明额度2亿元，期限为12个月。
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2006-08-29
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2006年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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| (600528)“G中铁”
单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 7,127,570,510.67 6,882,735,449.87
股东权益(不含少数股东权益) 1,786,259,488.20 1,806,207,866.23
每股净资产 2.90 4.41
调整后的每股净资产 2.76 4.33
报告期(1-6月) 上年同期
主营业务收入 4,829,688,978.76 2,959,064,823.32
净利润 41,551,621.97 30,100,779.82
扣除非经常性损益的净利润 34,477,724.86 21,291,193.85
每股收益 0.0676 0.0734
净资产收益率(%) 2.33 1.71
经营活动产生的现金流量净额 -512,185,189.51 -194,595,367.97 |
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2006-07-20
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告，投资项目 |
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| (600528)“G中铁”
中铁二局股份有限公司近日分别收到如下中标通知：
1、北京新奥集团有限公司《中标通知书》，通知公司中标北京奥林匹克公路中心区中轴铺装及地下管线工程Ⅱ标段，中标价格为129945314元。
2、北京市首都公路发展有限责任公司《中标通知书》，通知公司中标京平高速公路(机场南线高速公路-市界)工程第13#合同段，中标价格为176726780元。
3、成都铁路局《中标通知书》，通知公司中标黔桂线扩能改革工程(贵州段)站后工程施工1标，中标价格为188651721元。
自2006年1月1日至本信息披露日，公司已中标工程项目41项，金额为642996万元 |
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2006-07-04
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拟披露中报 ，2006-08-29 |
拟披露中报 |
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2006-06-24
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，高管变动,再融资预案 |
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| (600528)“G中铁”
中铁二局股份有限公司于2006年6月23日召开2006年第一次临时股东大会，会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式审议通过如下决议：
一、通过公司非公开发行A股股票发行方案的议案：本次向特定对象非公开发行股票的类型为人民币普通股(A股)，发行数量不超过30000万股(含30000万股)。本次发行方案须报中国证券监督管理委员会核准后实施。
二、通过关于本次非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告的议案。
三、通过董事会关于前次募集资金使用情况的说明。
四、通过关于新老股东共享本次新股发行前滚存未分配利润的议案。
五、同意董振川辞去公司董事职务；增补金盛华为公司独立董事 |
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2006-06-17
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公布召开2006年第一次临时股东大会的催告通知 |
上交所公告，日期变动 |
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| (600528)“G中铁”
中铁二局股份有限公司董事会决定于2006年6月23日上午9:30召开2006年第一次临时股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票的时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司非公开发行A股股票发行方案的议案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738528”；投票简称为“中铁投票” |
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