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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,264,481,789.03 7,713,580,734.72
所有者权益 3,573,342,030.35 1,866,595,324.01
每股净资产 3.92 3.04
报告期 年初至报告期期末
净利润 104,224,515.15 246,720,152.55
基本每股收益 0.1143 0.2705
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.2555
净资产收益率(%) 2.92 6.90
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.00 6.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48
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2007-10-17
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告，收购/出售股权（资产） |
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中铁二局股份有限公司近日收到如下中标通知书：
乌鲁木齐铁路局《中标通知书》，通知公司中标南疆铁路吐鲁番至库尔勒段增建第二线工程S1标段，中标价为751845933元，工期973天。
贵阳市建设投资控股有限公司《中标通知书》，通知公司中标贵阳市花溪二道道路工程施工B标段，中标价226030170元，工期580天。
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2007-10-17
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[20073预增](600528) 中铁二局：公布2007年1至9月业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年1至9月业绩预增公告
经中铁二局股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年1-9月实现净利润25000万元左右，比上年同期(2006年1-9月公司净利润为6069万元)增长约300%。详细财务数据公司将在2007年10月30日的2007年第三季度报告中披露。
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2007-10-12
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,借款,收购/出售股权（资产） |
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中铁二局股份有限公司于2007年10月10日召开第三届董事会2007年第七次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于调整公司董事会部分成员的议案。
二、同意公司以720万元人民币收购中铁二局贵州锦隆房地产开发有限公司(注册资本800万元，公司持有其240万股，占注册资本的30%，下称：锦隆公司)自然人股东所持该公司30%的股权。本次收购完成后，公司持有锦隆公司60%的股权，锦隆公司成为公司控股子公司。
三、通过关于转让北京高盛房地产开发公司(注册资本为46680万元，公司持有其50%的股份，下称：高盛公司)股权的预案：公司拟将所持有的高盛公司全部股权转让给北京兴港房地产有限公司，本次转让价格预计不低于人民币61152万元，具体交易价格以审计评估价值结果为准。
四、通过修改公司章程部分条款的预案。
五、通过《董、监事和高级管理人员持股及其变动管理办法》。
六、通过关于向银行申请综合授信额度的预案：
1、同意公司向中国银行股份有限公司成都青羊支行申请综合授信30亿元，期限为12个月。
2、同意公司向中国农业银行成都市北站支行(下称：农行)申请调整授信结构，调增流动资金贷款额度2亿元和调减保函额度13亿元，申请调整授信结构后，授信总额为34亿元，期限为10个月(2007年7月16日至2008年5月10日)，并同意公司在农行的综合授信额度中保函额度27亿元授权给相关控股子公司使用，公司提供连带责任保证担保。
3、同意公司向招商银行股份有限公司成都人民中路支行(下称：招行)申请综合授信36亿元，期限为12个月。同意将公司与招行签订的《授信协议》规定的综合授信额度人民币36亿元中的保函、信贷证明额度人民币33亿元授权给公司的控股子公司实际使用，对上述授权的控股子公司因办理《授信协议》项下业务对招行形成的任何债务，公司承担清偿责任。
七、通过关于哈大铁路工程施工项目关联交易的预案。
上述有关事项尚需公司2007年第二次临时股东大会审议通过，会议召开时间另行通知。
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2007-10-12
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公布关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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根据中铁二局股份有限公司与实际控制人中国铁路工程总公司(下称：总公司)及其独家发起设立的中国中铁股份有限公司(持有公司控股股东中铁二局集团有限公司100%的股权)签订的《哈尔滨至大连客运专线(下称：哈大客运专线)部分土建工程任务协议书》，公司为总公司中标的哈大客运专线土建工程TJ-1标段DK233+000～DK308+665.5段及全合同段正、站线铺轨工程代行施工任务，代建工程总额依据该项工程的《工程量清单计价表》计算，预计为57亿元。施工工期为65个月。
上述交易构成关联交易。
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2007-09-28
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拟披露季报 ，2007-10-30 |
拟披露季报 |
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2007-09-21
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公布股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年9月20日，中铁二局股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经书面征询公司大股东及实际控制人，到目前为止并在可预见的时间内没有任何涉及应披露而未披露的重大信息，包括但不限于股权转让、非公开发行、债务重组、业务重组、资产剥离或资产注入等重大事项。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等和对公司股票产生影响的信息。
公司的实际控制人中国铁路工程总公司(下称：中铁总公司)今年拟单独发起上市，不借公司实现整体上市。
中铁总公司以资产和下属公司股权等出资，独家发起设立的中国中铁股份有限公司已于2007年9月12日领取了国家工商总局颁发的企业法人营业执照。
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-09-20
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(600528) 中铁二局:连续三个交易日内，涨幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
天一证券有限责任公司宁波解放南路证券营业部 89067743.90
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 42481814.86
中信证券股份有限公司北京花园东路证券营业部 30545533.40
中信建投证券有限责任公司北京市东直门南大街证券营业部 27034680.20
国信证券有限责任公司深圳泰然九路证券营业部 21523515.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 99202467.04
机构专用 80339399.28
机构专用 48960480.00
东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 44594629.41
机构专用 34299810.62
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2007-09-18
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控股股东的股东发生变化公告 |
上交所公告，投资设立(参股)公司 |
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中铁二局股份有限公司于2007年9月14日接到控股股东中铁二局集团有限公司(下称：中铁二局集团)通知，中铁二局集团的股东中国铁路工程总公司(下称：中铁总公司)以资产和下属公司股权等出资，独家发起设立了中国中铁股份有限公司(下称：中国中铁)。中铁总公司将其持有的中铁二局集团100%的股权全部投入中国中铁。
中国中铁于2007年9月12日领取了国家工商总局颁发的企业法人营业执照。本次变更完成后，公司控股股东仍为中铁二局集团，实际控制人仍为中铁总公司。
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2007-08-28
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公布2007年半年度报告更正公告 |
上交所公告，定期报告补充（更正） |
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中铁二局股份有限公司在相关媒体上披露的2007年半年度报告部分内容有误，其中：主要财务数据和指标中净利润应填列归属母公司所有者的净利润，现更正如下：
单位：元
报告期(1-6月) 上年同期
净利润 142,495,637.40 41,888,666.14
其余更正内容详见2007年8月28日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-08-15
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公布董监事会决议公告 |
上交所公告，高管变动,股权转让 |
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中铁二局股份有限公司于2007年8月14日召开第三届董事会2007年第六次会议及第三届监事会2007年第二次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于组建科技研究开发中心的议案。
二、同意公司使用自有资金366万元人民币收购控股子公司成都中铁二局宏源房地产综合开发有限公司(公司持有其84.75%的股权，下称：宏源公司)自然人股东陈登明等46人持有的宏源公司15.25%股权。本次收购完成后，公司持有宏源公司100%的股权。
三、同意公司使用自有资金1620万元人民币收购控股子公司中铁二局集团房地产开发有限公司所持其控股子公司四川三元文化产业发展有限公司(注册资本3000万元人民币，下称：三元公司)54%的股权。本次收购完成后，公司持有三元公司54%的股权，三元公司变更为公司控股子公司。
四、同意公司使用自有资金收购自然人股东所持中铁二局集团成都岩土工程有限公司5%的股权、四川省地质矿产开发局101地质工程队所持有的中铁二局机械筑路工程有限公司5%的股权、自然人股东所持中铁二局第四工程有限公司5.06%的股权，上述股权转让价格均以2006年12月31日审计后的净资产为依据。收购完成后，公司分别持有上述三家公司100%的股权。
五、同意公司向兴业银行股份有限公司成都分行申请综合授信4亿元、向民生银行股份有限公司成都分行申请银行承兑汇票额度6亿元、向成都市商业银行申请综合授信额度10亿元，期限均为12个月。
六、通过关于聘任公司副总经理的议案。
七、通过公司2007年半年度报告及其摘要。
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2007-08-15
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2007年中期主要财务指标 |
刊登中报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 13,145,269,004.57 7,713,580,734.72
股东权益 3,468,920,582.56 1,866,595,324.01
每股净资产 3.80 3.04
报告期(1-6月) 上年同期
营业收入 8,307,976,009.86 4,852,506,035.68
净利润 145,809,190.54 39,239,422.02
基本每股收益 0.1562 0.0676
净资产收益率(%) 4.11 2.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.30 -0.83
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2007-08-07
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控股股东减持股份公告 |
上交所公告，股东名单 |
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中铁二局股份有限公司接控股股东中铁二局集团有限公司通知，该公司于2007年8月2日-3日分别减持公司股份8005000股及10341750股，全部减持股份占公司总股本的2.01%，截止2007年8月3日收盘，该公司尚持有公司股份453588250股(占公司总股本的49.74%)，其中有限售条件的股份为453538250股。
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2007-07-31
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告，其它 |
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中铁二局股份有限公司近日收到如下中标通知书：
青岛建设工程交易中心《中标通知书》：公司中标青岛胶州湾隧道土建工程施工二合同段，中标价为526455014.19元。
北京市首都公路发展集团有限公司《中标通知书》：公司中标京承高速公路(密云沙峪沟-市界段)公路工程12标段，中标价261361470元。
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2007-07-24
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公布自查报告及整改计划 |
上交所公告，其它 |
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根据中国证券监督管理委员会有关通知精神和四川证监局统一安排，中铁二局股份有限公司对其治理情况进行了自查，并经公司三届四次董事会审议通过，现将关于“加强上市公司治理专项活动”的自查报告及整改计划予以公告，具体内容详见2007年7月24日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
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2007-07-19
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公布重大工程中标公告 |
上交所公告，重大合同 |
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中铁二局股份有限公司近日收到如下中标通知书：
广州建设工程交易中心《中标通知书》：公司中标广州市轨道交通六号线工程施工13标(天河客运站、元岗站及存车线)项目，中标价为215661673元。
龙岩铁路有限责任公司《中标通知书》：公司中标新建龙岩至厦门铁路工程施工 LX-Ш 标段，中标价为1339207115元。
杭州市地铁集团有限责任公司《中标通知书》两份：公司中标杭州地铁1号线工程滨和路站/西兴站“滨和路站”滨江站区间(4号盾构)施工项目，中标价为184517858元；中标杭州地铁1号线工程富春路站“秋涛路站”城站站区间(3号盾构)施工项目，中标价为135283888元。
贵阳市建设投资控股有限公司《中标通知书》：公司中标贵阳市贵金线(瑞金北路延伸段)道路工程C标段(施工)，中标价为180854693元。
自2007年5月1日至本信息披露日，公司已中标工程项目8项，金额为226873万元。
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2007-07-17
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[20072预增](600528) 中铁二局：公布2007年上半年业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年上半年业绩预增公告
经中铁二局股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年上半年实现净利润14500万元左右，比上年同期增长约250%(2006年上半年净利润为4155万元)。详细财务数据将在2007年8月15日公司2007年半年度报告中披露。
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2007-07-10
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公布保荐机构变更公告 |
上交所公告，中介机构变动 |
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中铁二局股份有限公司接中国银河证券股份有限公司(下称：银河股份)的通知，因银河股份收购了中国银河证券有限责任公司(下称：银河有限)的证券经纪、投资银行业务及相关证券类资产，为此，公司保荐机构自2007年4月6日起由原银河有限变更为银河股份。
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2007-07-10
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公布实际控制人所持控股股东股权变动情况公告 |
上交所公告，股东名单,股权转让 |
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近日，中铁二局股份有限公司接控股股东中铁二局集团有限公司(注册资本为87377.85万元人民币，下称：中铁二局集团)通知，2007年6月，北京中铁工建筑工程设计院将其所持有的中铁二局集团2.29%股权全部转让给中国铁路工程总公司(下称：中铁总公司)，中铁总公司现时持有中铁二局集团100%股权。经工商登记机关审核，中铁二局集团公司类型变更为有限责任公司(法人独资)。
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2007-07-03
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中铁二局股份有限公司于2007年6月29日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第五次会议，会议审议通过《公司信息披露管理制度》等。
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2007-06-29
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拟披露中报 ，2007-08-15 |
拟披露中报 |
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2007-06-02
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董事会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中铁二局股份有限公司于2007年5月30日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第四次会议，会议决定设立专门的电话、传真，便于对公司治理专项工作听取公司投资者和社会公众的意见和建议。
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2007-05-19
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股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,关联交易 |
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中铁二局股份有限公司于2007年5月18日召开2006年年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本方案：不分配，不转增。
二、通过关于2007年继续执行日常性关联交易的议案。
三、通过公司2006年年度报告及其摘要。
四、通过关于为控股子公司提供担保的议案。
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2007-04-28
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召开2006年度股东大会，停牌一天 ，2007-05-18 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| （1） 审议《公司2006年度董事会工作报告》；
（2） 审议《公司2006年度监事会工作报告》；
（3） 审议《公司2006年度财务决算报告》；
（4） 审议《公司2007年度财务预算方案》；
（5） 审议《公司2006年度利润分配预案》；
（6） 审议《公司2006年度资本公积金转增股本预案》；
（7）审议《关于2007年继续执行日常性关联交易的预案》
（8） 审议《公司2006年年度报告》及其摘要；
（9） 审议《关于为控股子公司提供担保的预案》；
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2007-04-28
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公布董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,分配方案,借款,日期变动 |
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中铁二局股份有限公司于2007年4月26日召开第三届董事会2007年第三次会议及第三届监事会2007年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2006年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不分配，不转增。
二、通过关于2007年继续执行日常性关联交易的议案。
三、通过关于修改坏账准备金计提范围及计提比例的议案。
四、通过公司2006年年度报告及其摘要。
五、通过公司2007年第一季度报告。
六、通过公司为控股子公司提供担保的预案：同意在相关银行对公司的授信额度范围内继续为控股子公司提供连带责任保证担保，最高额担保额度合计为90500万元。
七、同意公司向浙商银行股份有限公司成都分行申请综合授信人民币2.4亿元整，期限为2007年5月1日至2008年4月31日；向中信银行成都分行申请综合授信人民币3.5亿元整，期限为24个月。
经公司三届一次职代会审议，同意耿立川辞去公司职工董事职务，选举方国建为公司职工董事。
董事会决定于2007年5月18日上午召开2006年年度股东大会，审议以上有关及其它相关事项。
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2007-04-28
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2006年年度主要财务指标 |
刊登年报 |
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单位：人民币元
2006年末 2005年末
总资产 7,692,093,707.93 6,882,735,449.87
股东权益(不含少数股东权益) 1,845,821,246.07 1,806,207,866.23
每股净资产 3.00 4.41
调整后的每股净资产 2.83 4.33
2006年 2005年
主营业务收入 13,344,086,479.62 8,456,154,522.76
净利润 101,113,379.84 78,207,453.44
每股收益 0.1644 0.1907
最新每股收益 0.1109
净资产收益率(%) 5.48 4.33
每股经营活动产生的现金流量净额 0.26 1.00
公司2006年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
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2007-04-28
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公布2007年继续执行日常性关联交易公告 |
上交所公告，关联交易 |
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中铁二局股份有限公司2007年将继续执行与控股股东中铁二局集团有限公司(下称：集团公司)日常性关联交易协议，公司现将2006年实际交易情况及预计2007年度与集团公司日常关联交易基本情况公告如下：
集团公司向公司提供综合服务，预计2007年度交易总金额为593.83万元；公司与集团公司因工程分包，2006年度交易总金额为15679.32万元，2007年度具体交易金额视实际签订的分包合同而定；集团公司向公司提供房地产及土地使用权租赁，2006年度交易总金额及预计2007年交易总金额均为166.03万元。
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2007-04-28
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2007年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 12,056,440,004.63 7,713,580,734.72
所有者权益(或股东权益) 3,399,283,274.91 1,866,595,324.01
每股净资产 3.73 3.04
报告期 年初至报告期期末
净利润 73,370,340.08 73,370,340.08
基本每股收益 0.0804 0.0804
净资产收益率(%) 2.16 2.16
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 2.01 2.01
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.1731
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2007-04-24
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公布重大事项公告 |
上交所公告，其它 |
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近日，个别媒体报道中铁二局股份有限公司控股股东中铁二局集团有限公司及实际控制人中国铁路工程总公司拟借公司实现整体上市，经分别致函控股股东和实际控制人，现将回函情况公告如下：
公司控股股东没有整体上市的计划；实际控制人2007年拟单独发起上市，将不借公司实现整体上市，目前正在积极筹划中。
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2007-04-11
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[20071预增](600528) 中铁二局：2007年第一季度业绩预增公告 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 2007年第一季度业绩预增公告
经中铁二局股份有限公司财务部门初步测算，预计2007年第一季度将实现净利润7000万元左右，比上年同期增长约200%左右(上年同期净利润为21954654.96元)。详细数据将在公司于2007年4月28日披露的2007年第一季度报告中披露。
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2007-04-05
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，担保(或解除) ,基本资料变动,借款 |
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中铁二局股份有限公司于2007年4月4日召开2007年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过关于增加公司经营范围的预案：公司经营范围增加为：承担各类型工业、能源、交通、民用等工程项目施工的承包；工程材料与设备采购(含铁路专用设备)、机械租赁；工程技术开发与咨询；铁路临管运输与公路运输，铁路简支梁生产；仓储服务；房地产综合开发。
二、通过修改公司章程的预案。
三、通过关于向两家银行申请综合授信并授权控股子公司实际使用的预案。
四、通过公司为控股子公司提供担保的预案。
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