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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2008-03-13
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公布召开2007年年度股东大会通知 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司董事会决定于2008年4月2日上午9:30召开2007年年度股东大会，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议公司董事会关于2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案和控股股东关于公司2007年度利润分配的提案等事项。
本次网络投票的股东投票代码为“738528”；投票简称为“中铁投票”。
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2008-03-10
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2007年年度主要财务指标，停牌一小时 |
刊登年报，财务指标 |
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单位：人民币元
2007年 2006年
营业收入 18,067,639,850.69 13,989,710,364.38
归属于上市公司股东的净利润 379,916,574.96 54,895,850.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 124,423,632.53 56,942,519.50
基本每股收益 0.4282 0.0893
扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.1402 0.0885
全面摊薄净资产收益率(%) 10.54 2.77
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%) 3.45 2.74
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2475 -0.4451
2007年末 2006年末
总资产 16,971,520,982.47 9,924,090,564.71
所有者权益(或股东权益) 3,603,562,287.22 1,984,514,330.97
归属于上市公司股东的每股净资产 3.95 3.23
公司2007年年报经审计，审计意见类型：标准无保留意见。
2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：每10股送3股转增3股。
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2008-03-10
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关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司现将有关关联交易情况公告如下：
衡平信托有限责任公司(公司实际控制人为其控股股东，公司控股股东为其第二大股东，下称：衡平信托)通过将发行期限为12个月的利得盈理财产品所筹3.79亿元资金向公司发放期限为12个月的信托贷款3.79亿元，中国建设银行股份有限公司成都铁道支行为公司上述信托贷款提供担保。根据双方协商，预计融资费用为融资额的7%-10%。
公司全资子公司成都市盈庭置业有限公司(注册资本5000万元，下称：盈庭置业)拟在温江金马湖通过招拍挂获取1000余亩土地，开发建设金马河房地产项目，需筹集资金近10亿元。公司通过民生银行发行理财产品融资资金，并委托衡平信托对盈庭置业进行增资扩股1.5亿元整，作为新增资本金。增资后，盈庭置业注册资本增至人民币2亿元整，公司与衡平信托在放弃优先认缴增资扩股权利的股权比例分别为25%、75%。增资后，衡平信托再以贷款的方式贷款人民币8.5亿元给盈庭置业用于金马河房地产项目的开发建设。公司与衡平信托同意在对盈庭置业进行增资扩股的2年内，公司以回购总价1.905亿元定期回购衡平信托持有的盈庭置业1.5亿元的股权(占注册资本的75%)。
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2008-03-10
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董监事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司于近日召开第三届董事会2008年第二次会议及第三届监事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于对2007年期初资产负债表相关项目及其金额做出变更或调整的议案。
二、通过公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案：以2007年末股本总数912000000股为基数，每10股送3股；同时用资本公积金每10股转增3股。
三、通过关于2008年日常性关联交易的预案。
四、通过公司自2008年1月1日起与实际控制人中国中铁股份有限公司执行统一会计政策的预案。
五、通过公司2007年年度报告及其摘要。
六、通过公司通过利得盈理财产品融资3.79亿元的预案。
七、通过公司分两期在全国银行间债券市场发行金额不超过15亿元短期融资券的议案，金额分别为8亿元和7亿元，发行期间均为12个月，发行时间间隔不超过6个月。
八、同意公司向中国进出口银行成都分行申请专项授信额度人民币5亿元；向中国民生银行股份有限公司(深圳)、中国银行股份有限公司成都青羊支行、成都市商业银行德盛支行、中国光大银行成都玉双路支行分别申请综合授信人民币8亿元、36亿元、9亿元、10亿元，期限均为12个月。
九、通过公司向中国建设银行股份有限公司成都铁道支行申请借款及其他信贷业务额度人民币50亿元，同时将该授信额度中的10.87亿元额度授权给10家控股子公司实际使用，并为10家控股子公司使用额度提供连带责任保证担保(总额不超过10.87亿元, 担保期限24个月)的议案。
十、通过公司为13家控股子公司使用授信额度提供连带责任保证担保342300万元的议案, 担保期限12个月。
十一、同意公司与上海融联租赁股份有限公司(下称：融联租赁)和中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行(下称：亚运村支行)合作，直接融资租赁价值13732万元设备，租赁期为三年；公司为融联租赁在亚运村支行的贷款人民币13732万元提供连带责任担保，期限为三年。
公司对外担保(含对控股子公司担保)金额总计为人民币602740918元，无逾期对外担保。
十二、通过公司控股子公司成都市盈庭置业有限公司增资扩股的预案。
十三、通过修改公司章程的预案。
董事会决定于2008年4月2日召开2007年度股东大会，审议以上有关及其它事项，会议通知另行公告。
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2008-03-10
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控股股东关于履行非公开发行承诺事项提案公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司收到控股股东中铁二局集团有限公司《关于提议增加公司2007年度股东大会议案的函》，根据控股股东在公司《非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》中的有关承诺，提议以公司2007年末股本总数912000000股为基数，每10股派2.08元(含税)作为2007年度的利润分配方案。
经公司董事会审议，同意将上述议案提交2007年年度股东大会审议。
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2008-03-10
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日常性关联交易公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司现将2008年度日常性关联交易的基本情况公告如下：
根据公司与控股股东中铁二局集团有限公司(持有公司49.74%的股份，下称：集团公司)签订的《房地产租赁契约》及《国有土地使用权租赁合同》，集团公司向公司提供生产经营活动所需房屋3300平方米(租金每月11.55万元)及生产办公用地1613.20平方米，2007年实际发生的费用分别为138.60万元、27.43万元；预计2008年的交易金额维持不变。
公司2004年与集团公司签订了《综合服务协议》(为期5年)，年综合服务费约593.83万元，由于集团公司改制，2008年解除该协议。
集团公司下属从事施工业务的子公司，除房屋装修业务外，现有工程完工后，不再从事与公司业务范围相同的施工业务。公司业务需要交由集团公司及其子公司承建的，由双方经理层根据市场定价原则，结合与工程项目业主签订的合同，签订工程项目分包合同。
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2008-02-21
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2007年年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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一、预告本期业绩情况
1、业绩预告期间：2007 年1 月1 日至2007 年12 月31 日
2、业绩预告情况：
经公司财务部门初步测算，预计2007 年年度公司实现净利润36,000 万元左右，比上年同期（2006 年年度公司实现净利润为10,111 万元）增长约260%。详细财务数据公司将在2008 年3 月10 日的2007 年年度报告中披露
3、本次业绩预告未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、净利润：10,111 万元
2、全面摊薄每股收益0.1109 元，加权平均每股收益0.1140 元
三、预计2007 年年度全面摊薄每股收益0.3947 元，加权平均每股收益0.4057 元。
四、业绩变动原因
公司于2007 年1 月初完成非公开发行股票，依照募集资金用途收购目标公司资产及新购高速铁路施工设备后，本公司资产规模和盈利基础均发生重大变化所致。
公司提醒广大投资者注意投资风险 |
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2008-02-02
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司于2008年1月31日召开第三届董事会2008年第一次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司向华夏银行股份有限公司成都青羊支行申请单项授信人民币5亿元、向上海浦东发展银行成都分行申请综合授信额度人民币5亿元；期限均为12个月。
二、通过公司向中国农业银行成都市北站支行(下称：北站支行)申请期限为12个月的综合授信人民币40亿元，并将该授信项下的保函额度授权给公司控股子公司中铁二局第二工程有限公司、中铁二局第五工程有限公司、中铁二局集团电务工程有限公司使用，并为上述三家公司使用保函授信额度提供总额不超过人民币15亿元的连带责任保证担保。该预案需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
三、通过关于与上海融联租赁股份有限公司(下称：融联租赁)等开展融资租赁的议案：公司向融联租赁、北站支行采用售后回租的租赁方式，融资租赁设备净值为32798403元；向融联租赁、中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行(下称：亚运村支行)、北站支行采用直接融资租赁方式采购价值128314118元设备。上述融资租赁的租赁期均为三年。公司为融联租赁在亚运村支行贷款128314118元提供连带责任担保，担保期限为三年。
公司对外担保(含对控股子公司担保)金额总计为人民币456254118元，无对外担保逾期。
四、同意公司向交银金融租赁有限责任公司融资租赁价值87651000元设备，租赁期为三年。
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2008-02-01
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司于2008年1月31日召开2008年第一次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务报告审计机构。
二、通过关于为上海融联租赁股份有限公司提供贷款担保的预案。
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2008-01-23
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公布非公开发行有限售条件流通股上市流通提示公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中铁二局股份有限公司非公开发行A股股票29700万股，其中19300万股锁定期将满，将于2008年1月28日起上市流通。
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2008-01-16
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公布召开2008年第一次临时股东大会通知 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司董事会决定于2008年1月31日上午召开2008年第一次临时股东大会，审议关于为上海融联租赁股份有限公司提供贷款担保的预案等事项。
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2008-01-16
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召开2008年度第1次临时股东大会，停牌一天 ，2008-01-31 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于续聘会计师事务所及支付报酬的预案》；
(2)审议《关于为上海融联租赁股份有限公司提供贷款担保的预案》 |
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2008-01-08
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(600528) 中铁二局:振幅值达15%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 25674548.69
汉唐证券有限责任公司贵阳新华路证券营业部 5810062.43
机构专用 5667608.57
中信金通证券有限责任公司杭州玉古路证券营业部 4593235.99
申银万国证券股份有限公司青岛太平路证券营业部 4123388.02
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 10594696.94
中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 10379677.72
国泰君安证券股份有限公司北京知春路证券营业部 8923598.77
渤海证券有限责任公司上海彰武路证券营业部 8381131.23
南京证券有限责任公司南京大钟亭证券营业部 6808108.56
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2008-01-08
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公布澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告 |
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《华西都市报》、《和讯网》于2008年1月5日载文《中铁二局：抢京沪高铁170亿大单》，中铁二局股份有限公司现针对该报道作出如下澄清声明：
根据铁道部工程交易中心公布的数据，京沪高速铁路TJ-1、TJ-4、TJ-6标段公司投标报价分别为16707950041元、17030566899元、13714183722元，公司均未中标；据公司快报统计，公司2007年度工程中标金额为186亿元，为2007年度董事会目标146亿元的127.40%。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准，请广大投资者注意投资风险。
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2008-01-07
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因媒体报道需澄清，1月7日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-12-28
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拟披露年报 ，2008-03-10 |
拟披露年报 |
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2007-12-25
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公布董事会决议公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司于2007年12月24日召开第三届董事会2007年第十一次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过续聘北京京都会计师事务所有限责任公司为公司2007年财务报告审计机构的议案。
二、同意公司向兴业银行成都西安路支行申请综合授信额度人民币3.5亿元，期限为12个月。
三、通过公司为上海融联租赁股份有限公司向中国民生银行股份有限公司北京亚运村支行贷款26350.1万元提供连带责任担保的议案，期限为三年。
公司对外担保(含对控股子公司担保)金额总计为47050.1万元人民币(含本次担保)，无逾期对外担保。
四、同意公司以自有资金收购广州市耀溢贸易有限公司、成都市泰昌房地产开发有限公司持有的成都市盈庭置业有限公司(注册资本为5000万元人民币，公司出资人民币1850万元，持有其37%股权，实缴出资925万元，下称：盈庭置业)33%(实缴股本825万元人民币)、30%(实缴股本750万元人民币)股权，按照上述两公司对盈庭置业的初始实缴股本，转让价格分别为人民币825万元、750万元，合计人民币1575万元。本次股权转让完成后，公司将持有盈庭置业100%的股权，盈庭置业变更为公司的全资子公司。
五、通过关于收购金马瑞城投资有限公司股权的议案。
上述有关事项尚需提交公司股东大会审议，会议召开时间另行通知。
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2007-12-25
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公布对外投资暨关联交易公告 |
上交所公告 |
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中铁二局股份有限公司以自有资金收购广州市耀溢贸易有限公司、成都市泰昌房地产开发有限公司所持有的成都市金马瑞城投资有限公司(注册资本人民币5000万元人民币，实收资本2500万元人民币，下称：金马投资)33%(实缴股本825万元)、30%(实缴股本750万元)的股权。截止2007年10月31日，金马投资的股权价值为每股4.18元人民币。经交易三方协商，确定本次股权转让价格为每股3.80元人民币，并确定金马投资1575万股的转让价款共计5985万元人民币。
由于本次投资完成后，公司与控股股东中铁二局集团有限公司分别持有金马投资63%和37%的股份，故本次交易构成关联交易。
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2007-11-30
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公布有限售条件的流通股上市公告 |
上交所公告，股本变动 |
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中铁二局股份有限公司本次有限售条件的流通股18396750股将于2007年12月5日起上市流通。
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2007-11-30
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公布临时股东大会决议公告 |
上交所公告，其它 |
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中铁二局股份有限公司于2007年11月29日召开2007年第二次临时股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司转让北京高盛房地产开发有限公司股权的预案。
二、通过修改《公司章程》的预案。
三、通过公司向银行申请综合授信额度的预案。
四、通过关于哈大铁路关联交易的预案。
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2007-11-30
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公布董事会决议公告 |
上交所公告，借款 |
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中铁二局股份有限公司于2007年11月29日召开第三届董事会2007年第十次会议，会议审议通过如下决议：
一、通过关于公司治理专项活动的整改报告，具体内容详见2007年11月30日上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。
二、同意公司向成都市金牛区洞子口农村信用合作社申请综合授信额度人民币15亿元，授信品种为流动资金贷款或银行承兑汇票，期限为36个月。
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2007-11-14
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召开2007年度第2次临时股东大会，停牌一天 ，2007-11-29 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| (1)审议《关于调整独立董事津贴的预案》；
(2)审议《关于转让北京高盛房地产开发有限公司股权的预案》；
(3)审议《关于修改<中铁二局股份有限公司章程>的预案》；
(4)审议《关于向银行申请综合授信额度的预案》；
(5)审议《关于哈大铁路工程施工项目关联交易的预案》。
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2007-11-14
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公布董事会决议暨召开临时股东大会公告 |
上交所公告，日期变动,收购/出售股权（资产）,投资设立(参股)公司 |
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中铁二局股份有限公司于2007年11月13日以通讯表决方式召开第三届董事会2007年第九次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意公司使用自有资金与福建铁路投资发展总公司(下称：铁路投资)在福建福州共同发起设立房地产开发股份有限公司(下称：新公司)，注册资本金9800万元，公司与铁路投资各以现金4900万元认购50%股权。在新公司正式挂牌运作后一年内完成对福建铁路房地产开发有限公司和厦门铁路房地产开发公司的实用资产收购工作。根据项目实际和发展所需，在2-3年内通过增资扩股将新公司股本扩大到2-3亿元。
二、同意公司自筹资金购置2台盾构设备,参与深圳地铁五号线5标段盾构施工，总投资11600万元人民币。
三、通过公司将持有北京高盛房地产开发有限公司的50%股权以评估价5.71亿元为基础，作价人民币61152万元转让给北京兴港房地产有限公司的议案。
董事会决定于2007年11月29日上午召开2007年第二次临时股东大会，审议以上第三项议案及其它事项。
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2007-11-12
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股票交易异常波动公告，停牌一小时 |
上交所公告，风险提示 |
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截止2007年11月9日，中铁二局股份有限公司股票连续三个交易日内日收盘价格跌幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动。
经书面征询，在未来三个月内，公司实际控制人和控股股东没有涉及公司应披露而未披露的重大事项，以及涉及公司的重大资产重组、收购、资产剥离等协议或意向。
公司董事会确认，公司没有任何根据有关规定应予披露而未披露的事项或与该事项有关的意向、协议等和对公司股票产生影响的信息.
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)，敬请广大投资者注意投资风险。
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2007-11-09
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(600528) 中铁二局:连续三个交易日内，跌幅偏离值累计达20%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 35251247.04
中国银河证券股份有限公司成都双林路证券营业部 28405561.63
机构专用 20582173.05
中国建银投资证券有限责任公司自贡解放路证券营业部 6116137.01
齐鲁证券有限公司青岛香港中路证券营业部 5609098.50
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 19468434.40
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 9046508.55
机构专用 7549645.88
中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 7318410.10
第一创业证券有限责任公司上海张扬路证券营业部 6998714.62
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2007-11-07
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澄清公告，停牌一小时 |
上交所公告，其它 |
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2007年11月6日，有关媒体报道“中铁二局将不会退市，或将剥离基建业务以避免同业竞争，中国中铁可能通过换股合并中铁二局，集团可能还会考虑向中铁二局注入部分房地产业务”。
针对上述报道，中铁二局股份有限公司致函实际控制人中国中铁股份有限公司(下称：中国中铁)，其回函表示：目前，中国中铁正在按计划推进A股的发行上市工作，对于处理中国中铁和公司的关系未来三个月内无具体计划。
公司发布的信息以在指定信息披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登的公告为准。
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2007-11-07
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(600528) 中铁二局:跌幅偏离值达7%的证券 |
交易公开信息 |
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| 买入金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
机构专用 16416994.33
招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 3195032.00
方正证券有限责任公司台州解放路证券营业部 2808584.20
东方证券股份有限公司上海巨鹿路营业部 2762849.01
中国建银投资证券有限责任公司自贡解放路证券营业部 2424487.00
卖出金额排名前5名:
营业部名称 买入金额（元） 卖出金额（元）
上海证券有限责任公司苏州干将西路证券营业部 8920160.57
中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 6842716.09
机构专用 5288404.02
中国银河证券股份有限公司南京湖南路证券营业部 5251545.94
泰阳证券有限责任公司株州车站路证券营业部 3185182.34
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2007-11-06
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因媒体报道需澄清，11月6日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2007-10-30
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公布董事会决议公告，停牌一小时 |
上交所公告，借款 |
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中铁二局股份有限公司于2007年10月26日召开第三届董事会2007年第八次会议，会议审议通过如下决议：
一、同意对高速铁路大型箱梁架设施工技术、板式无碴轨道施工成套设备技术投资改造和地铁盾构施工成套设备技术改造项目申请立项，并同意公司以自筹资金总投资11376.73万元人民币购置相关设备。
二、同意公司向上海融联租赁公司直接融资租赁价值26350.1万元设备，租赁期为3年。
三、同意公司向兴业银行股份有限公司成都西安路支行申请基本授信额度3亿元，授信品种为流动资金贷款或银行承兑汇票，期限为12个月。
四、通过公司2007年第三季度报告。
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2007-10-30
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[20074预增](600528) 中铁二局：公布2007年度业绩预增公告，停牌一小时 |
上交所公告，业绩预测 |
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| 公布2007年度业绩预增公告
经中铁二局股份有限公司财务部门的初步测算，预计2007年全年净利润较上年同期增长260%左右(上年同期实现净利润101113379.84元)。
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2007-10-30
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2007年第三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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单位：人民币元
本报告期末 上年度期末
总资产 15,264,481,789.03 7,713,580,734.72
所有者权益 3,573,342,030.35 1,866,595,324.01
每股净资产 3.92 3.04
报告期 年初至报告期期末
净利润 104,224,515.15 246,720,152.55
基本每股收益 0.1143 0.2705
扣除非经常性损益后基本每股收益 - 0.2555
净资产收益率(%) 2.92 6.90
扣除非经常性损益后的净资产收益率(%) 3.00 6.52
每股经营活动产生的现金流量净额 0.48
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