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备忘事项 |
事件类型 |
详细 |
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2012-03-29
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第四届董事会第二十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第二十二次会议于2012年3月27日召开，会议审议通过了关于公司设立控股子公司以投资开发溅射靶材及稀贵金属材料产业化工程项目的议案、关于《公司内部控制规范实施工作方案》的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-03-29
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对外投资公告 |
上交所公告 |
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(600531)“豫光金铅”公布
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-17
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2012年第一次临时股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年1月14日召开，会议审议通过了关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案。
仅供参考，请查阅当日公告全文。
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2012-01-16
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因未刊登股东大会决议公告，1月16日全天停牌，停牌一天 |
上交所公告，停牌 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17 ，2012-01-17 |
恢复交易日，停牌公告 |
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2012-01-16
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未刊登股东大会决议，连续停牌，停牌起始日：2012-01-16,恢复交易日：2012-01-17，停牌一天 |
连续停牌起始日，停牌公告 |
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2011-12-30
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拟披露年报 ，2012-04-14 |
拟披露年报 |
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2011-12-24
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召开2012年度第1次临时股东大会 ，2012-01-14 |
召开股东大会，临时股东大会 |
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| 1、关于变更部分募集资金投资项目的议案；
2、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案 |
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2011-12-24
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第四届监事会第十四次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第四届监事会第十四次会议于2011年12月23日召开，会议审议通过了《关于审议变更部分募集资金投资项目的议案》。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-24
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第四届董事会第二十一次会议决议公告暨召开2012年第一次临时股东大会的通知 |
上交所公告，日期变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第二十一次会议于2011年12月23日召开，会议审议通过关于变更部分募集资金投资项目的议案、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案。
董事会决定于2012年1月14日上午8：30召开公司2012年第一次临时股东大会，审议以上议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-12-24
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关于变更部分募集资金投资项目的公告 |
上交所公告，投资项目 |
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河南豫光金铅股份有限公司拟不再用募集资金继续投入二期废旧蓄电池综合利用工程项目第一套系统中的合金车间和第二套生产系统的建设，将原用于建设该项目的募集资金13,491.86万元变更为以下项目：
1、向公司的控股子公司江西源丰有色金属有限公司增资6711.52万元建设18万吨/年废旧蓄电池综合回收利用工程。
2、将剩余募集资金6780.34万元补充公司流动资金。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-10-27
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2011年前三季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.54
加权平均净资产收益率(%) 8.56
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.49
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-09-30
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拟披露季报 ，2011-10-27 |
拟披露季报 |
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2011-08-25
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第四届董事会第十八次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第四届董事会第十八次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过：公司2011年半年度报告；关于审议《公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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2011年半年度主要财务指标 |
刊登中报 |
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基本每股收益(元) 0.41
加权平均净资产收益率(%) 6.60
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.377
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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第四届监事会第十二次会议决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司第四届监事会第十二次会议于2011年8月24日召开，会议审议通过：关于审议公司2011年半年度报告及摘要并发表审核意见的议案；关于审议《公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-08-25
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关于公司2011年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项说明 |
上交所公告，投资项目 |
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河南豫光金铅股份有限公司将予以公告。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-06-30
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拟披露中报 ，2011-08-25 |
拟披露中报 |
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2011-06-18
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关于举行2010年度业绩网上说明会的公告 |
上交所公告，其它 |
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河南豫光金铅股份有限公司将于2011年6月20日（星期一）下午15：00-17：00点举行2010年度业绩网上说明会，现将有关事项公告如下：
本次2010年度业绩网上说明会将通过深圳证券信息有限公司提供的网上平台采取网络远程的方式举行，投资者可登录公司互动平台（http://irm.p5w.net/ssgs/S600531/）或“河南上市公司投资者关系互动平台”（http://irm.p5w.net/dqhd/henan/）参与公司本次业绩网上说明会。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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2010年度派息实施公告 |
上交所公告，分配方案 |
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河南豫光金铅股份有限公司实施2010年度利润分配方案为：每10股派1元(含税)。
股权登记日：2011年6月1日
除息日：2011年6月2日
现金红利发放日：2011年6月8日
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-05-27
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9登记日 ，2011-06-01 |
登记日，分配方案 |
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2011-05-27
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9红利发放日 ，2011-06-08 |
红利发放日，分配方案 |
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2011-05-27
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2010年年度分红，10派1(含税)，税后10派0.9除权日 ，2011-06-02 |
除权除息日，分配方案 |
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2011-05-11
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股东大会决议公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2011年5月10日召开2010年度股东大会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配方案：以公司2010年末总股本295,250,776股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2010年年度报告及其摘要。
三、续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度的审计机构。
四、通过关于选举公司董事的议案。
五、通过关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案。
六、通过《公司与甘肃中盛矿业有限责任公司购货合同(银精矿)》的议案。
七、通过《公司与甘肃洛坝有色金属集团有限公司购货合同(铅精矿)》的议案。
八、通过公司日常经营关联交易情况的议案等。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-30
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2011年第一季度主要财务指标 |
刊登季报 |
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基本每股收益(元) 0.23
加权平均净资产收益率(%) 3.77
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 6.30
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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召开2010年度股东大会，停牌一天 ，2011-05-10 |
召开股东大会，年度股东大会 |
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| 1、2010 年度董事会工作报告
2、2010 年度监事会工作报告
3、2010 年度独立董事述职报告
4、2010 年度财务决算报告
5、关于审议2010 年度利润分配方案的议案
6、关于审议2010 年度报告及摘要的议案
7、关于聘任公司2011 年度审计机构及2010 年度审计机构报酬事宜的议案
8、关于选举公司董事的议案
9、关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案
10、关于审议《公司与甘肃中盛矿业有限责任公司购货合同（银精矿）》的议案
11、关于审议《公司与甘肃洛坝有色金属集团有限公司购货合同（铅精矿）》的议案
12、关于审议公司日常经营关联交易情况的议案 |
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2011-04-13
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资产收购公告 |
上交所公告 |
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河南豫光金铅股份有限公司于近日与河南豫光金铅集团铅盐有限公司(下称：铅盐公司)签订了《资产转让协议》，公司受让铅盐公司拥有的部分资产(包括房屋建筑物和机器设备)及相关26339.00平方米的国有土地使用权(用途为工业用地，使用权类型均为出让，使用期限至2047年11月11日)，以标的资产评估值为依据，受让价格合计为人民币7421.74万元。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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董监事会决议暨召开股东大会公告 |
上交所公告，日期变动 |
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河南豫光金铅股份有限公司于2011年4月11日召开四届十六次董事会及四届十次监事会，会议审议通过如下决议：
一、通过公司2010年度利润分配预案：拟以公司2010年末总股本295,250,776股为基数，每10股派1元(含税)。
二、通过公司2010年度报告及其摘要。
三、通过续聘中勤万信会计师事务所有限公司为公司2011年度审计机构的议案。
四、通过关于选举公司董事候选人的议案。
五、通过公司部分高管变更的议案：其中，李继红不再担任公司总经理职务，聘任任文艺为公司总经理。
六、通过关于变更公司经营范围并修改《公司章程》相应条款的议案。
七、通过《关于募集资金存放与实际使用情况的专项说明》的议案。
八、同意公司以募集资金置换自筹资金预先投入募集资金投资项目的款项计人民币7,479.85万元。
九、通过关于公司收购河南豫光金铅集团铅盐有限责任公司部分资产及相关土地使用权的议案。
十、通过关于《公司与河南豫光锌业有限公司供货合同(电解铅)》的议案。
十一、通过关于《公司与甘肃中盛矿业有限责任公司购货合同(银精矿)》的议案。
十二、通过关于《公司与甘肃洛坝有色金属集团有限公司购货合同(铅精矿)》的议案。
十三、通过关于《公司与阿鲁科尔沁旗龙钰矿业有限公司购货合同(铅精矿)》的议案。
十四、通过关于公司日常经营关联交易情况的议案。
十五、通过关于《公司2010年度内部控制的自我评估报告》的议案等。
董事会决定于2011年5月10日上午召开2010年度股东大会，审议以上有关及其它事项。
本摘要仅供参考，以当日指定披露媒体披露的公告全文为准。
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2011-04-13
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总经理由“李继红”变为“任文艺” ，2011-04-11 |
总经理变更，基本资料变动 |
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